來源：證券日報

　　證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2023-055

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因會務(wù)安排調(diào)整，為方便股東參會，廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議地點變更為“廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號珠江鋼琴創(chuàng)夢園招商中心二樓會議室”。除現(xiàn)場會議地點變更外，公司2023年第二次臨時股東大會的召開方式、股權(quán)登記日、會議登記時間、審議議案等事項均未發(fā)生變化。

　　公司擬于2023年12月29日15：00召開公司2023年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見2023年12月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-053）。

　　因公司會務(wù)安排調(diào)整，為方便股東參會，公司決定將2023年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議地點由“廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司文化中心五樓會議室”變更為“廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號珠江鋼琴創(chuàng)夢園招商中心二樓會議室”。除現(xiàn)場會議地點變更外，公司2023年第二次臨時股東大會的召開方式、股權(quán)登記日、會議登記時間、審議議案等事項均未發(fā)生變化。本次變更股東大會現(xiàn)場會議地點事項符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次變更會議地點后的股東大會相關(guān)信息如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：本次股東大會為公司2023年第二次臨時股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司第四屆董事會。

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年12月29日下午15：00開始。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年12月29日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年12月29日上午9：15至下午15：00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種；同一表決權(quán)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。h的股權(quán)登記日：2023年12月25日。

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　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托股東代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍h地點：廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號珠江鋼琴創(chuàng)夢園招商中心二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬徸h事項

　　議案編碼

　　（二）議案審議及披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司2023年12月12日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年12月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》的公告文件。

　　（三）其他說明

　　1、本次股東大會議案采用累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉獨立董事4名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　2、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　3、本次股東大會議案，公司將對中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑和ㄟ^現(xiàn)場登記、信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2023年12月26日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　?。ㄈ┑怯浀攸c：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號公司證券事務(wù)部。

　?。ㄋ模┑怯浭掷m(xù)：

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證；股東代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人股東賬戶卡或持股憑證。

　　2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股股東法定代表人持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可將上述資料通過信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2023年12月27日16：45前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請于會前半小時到會場辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人：楊小強、李丹娜

　　聯(lián)系電話：020-81514020 傳真：020-81503515

　　聯(lián)系地址：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號公司證券事務(wù)部

　　郵編：511340

　　會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　第四屆董事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二O二三年十二月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362678”，投票簡稱為“珠琴投票”。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會審議議案均為累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù)

　　議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉獨立董事（如議案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年12月29日的交易時間，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年12月29日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對以下議案依照委托指示進(jìn)行投票。本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　本次股東大會議案表決意見示例表

　　議案編碼

　　本授權(quán)委托書的有效期限自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人蓋章/簽字：

　　委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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