來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：002678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：珠江鋼琴 公告編號(hào)：2023-055

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因會(huì)務(wù)安排調(diào)整，為方便股東參會(huì)，廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)變更為“廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號(hào)珠江鋼琴創(chuàng)夢(mèng)園招商中心二樓會(huì)議室”。除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)變更外，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)方式、股權(quán)登記日、會(huì)議登記時(shí)間、審議議案等事項(xiàng)均未發(fā)生變化。

　　公司擬于2023年12月29日15：00召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年12月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　因公司會(huì)務(wù)安排調(diào)整，為方便股東參會(huì)，公司決定將2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)由“廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號(hào)廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司文化中心五樓會(huì)議室”變更為“廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號(hào)珠江鋼琴創(chuàng)夢(mèng)園招商中心二樓會(huì)議室”。除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)變更外，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)方式、股權(quán)登記日、會(huì)議登記時(shí)間、審議議案等事項(xiàng)均未發(fā)生變化。本次變更股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次變更會(huì)議地點(diǎn)后的股東大會(huì)相關(guān)信息如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年12月29日下午15：00開(kāi)始。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年12月29日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為2023年12月29日上午9：15至下午15：00。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種；同一表決權(quán)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年12月25日。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托股東代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)花地大道南漁尾西路8號(hào)珠江鋼琴創(chuàng)夢(mèng)園招商中心二樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）審議事項(xiàng)

　　議案編碼

　?。ǘ┳h案審議及披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司2023年12月12日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年12月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》的公告文件。

　?。ㄈ┢渌f(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)議案采用累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉獨(dú)立董事4名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　2、獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　3、本次股東大會(huì)議案，公司將對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑和ㄟ^(guò)現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：2023年12月26日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號(hào)公司證券事務(wù)部。

　　（四）登記手續(xù)：

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證；股東代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人股東賬戶(hù)卡或持股憑證。

　　2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股股東法定代表人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可將上述資料通過(guò)信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2023年12月27日16：45前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。

　　4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人：楊小強(qiáng)、李丹娜

　　聯(lián)系電話(huà)：020-81514020 傳真：020-81503515

　　聯(lián)系地址：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號(hào)公司證券事務(wù)部

　　郵編：511340

　　會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O二三年十二月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362678”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“珠琴投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)審議議案均為累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù)

　　議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉獨(dú)立董事（如議案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年12月29日的交易時(shí)間，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年12月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案依照委托指示進(jìn)行投票。本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)示例表

　　議案編碼

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人蓋章/簽字：

　　委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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