來源：證券日報

　　證券代碼：688015 證券簡稱：交控科技 公告編號：2023-049

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年12月28日，交控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于修訂公司部分內(nèi)部治理相關(guān)制度的議案》，同日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。具體如下：

　　一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)***新規(guī)定以及公司的實際情況，公司根據(jù)《上市公司章程指引（2023修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

　　《公司章程》條款序號、引用條款序號部分根據(jù)修訂相應(yīng)作出調(diào)整，不再依次列示，除上述條款的修改外，《公司章程》其他內(nèi)容無實質(zhì)性變更。

　　上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《交控科技股份有限公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述修訂涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、修訂公司部分內(nèi)部治理相關(guān)制度的情況

　　為保證公司的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引（2023修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（2023年8月修訂）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況和法律法規(guī)***新要求，公司對《交控科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》《交控科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》《交控科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《交控科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》《交控科技股份有限公司募集資金管理辦法》《交控科技股份有限公司信息披露管理制度》等制度進(jìn)行了修訂。相關(guān)制度將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　上述《交控科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》、《交控科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《交控科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　交控科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月29日

　　證券代碼：688015 證券簡稱：交控科技 公告編號：2023-048

　　交控科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　交控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月28日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議的通知已于2023年12月19日通過郵件等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席趙丹娟女士召集并主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，做出如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂<交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

　　為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司對《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行了修訂。

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會同意根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實際情況，對《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理和修訂。

　　表決結(jié)果：3票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　特此公告。

　　交控科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年12月29日

　　證券代碼：688015 證券簡稱：交控科技 公告編號：2023-050

　　交控科技股份有限公司關(guān)于召開2024年***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月15日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2024年***次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2024年1月15日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)智成北街3號院交控大廈1號樓5層501室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、議案2（除議案2.02外）已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，表決結(jié)果為9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；議案2.02已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，表決結(jié)果為3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。其中，《公司章程》主要根據(jù)《上市公司章程指引（2023修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》等規(guī)定進(jìn)行了修訂；《交控科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》主要根據(jù)《上市公司章程指引（2023修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作（2023年8月修訂）》等規(guī)定進(jìn)行了修訂；《交控科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《交控科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》主要根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行了修訂。詳見2023年12月29日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┓卜蠒h要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡，于2024年1月11日、1月12日（上午9:30～12:00，下午13:00～17:30）到公司會議室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過信函、傳真的方式辦理登記手續(xù)，須在登記時間2024年1月12日下午17:30前送達(dá)，出席會議時需攜帶原件。

　　（二）登記地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)智成北街3號院交控大廈1號樓1層飛燕廳。

　?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公司公章）和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　1、本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　3、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)智成北街3號院交控大廈1號樓交控科技股份有限公司

　　郵政編碼：100070

　　聯(lián)系電話：010-83606086

　　傳 真：010-83606009

　　聯(lián) 系 人：黃勍、張瑾

　　特此公告。

　　交控科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月29日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　交控科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月15日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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