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交控科技股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記及修訂部分內(nèi)部治理相關(guān)制度的公告

">2023-12-29 02:03來源:證券日報   證券代碼:688015 證券簡稱:交控科技 公告編號:2023-049  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的..

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交控科技股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記及修訂部分內(nèi)部治理相關(guān)制度的公告

發(fā)布時間:2023-12-29 熱度:

">2023-12-29 02:03

來源:證券日報

  證券代碼:688015 證券簡稱:交控科技 公告編號:2023-049

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  2023年12月28日,交控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于修訂公司部分內(nèi)部治理相關(guān)制度的議案》,同日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于修訂<交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。具體如下:

  一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

  為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作,結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)***新規(guī)定以及公司的實際情況,公司根據(jù)《上市公司章程指引(2023修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅(2023年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂,形成新的《公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下:

  《公司章程》條款序號、引用條款序號部分根據(jù)修訂相應(yīng)作出調(diào)整,不再依次列示,除上述條款的修改外,《公司章程》其他內(nèi)容無實質(zhì)性變更。

  上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《交控科技股份有限公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

  公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述修訂涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

  本事項尚需提交公司股東大會審議。

  二、修訂公司部分內(nèi)部治理相關(guān)制度的情況

  為保證公司的規(guī)范運(yùn)作,根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引(2023修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(2023年8月修訂)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》(2023年8月修訂)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況和法律法規(guī)***新要求,公司對《交控科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》《交控科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》《交控科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《交控科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》《交控科技股份有限公司募集資金管理辦法》《交控科技股份有限公司信息披露管理制度》等制度進(jìn)行了修訂。相關(guān)制度將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

  上述《交控科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》、《交控科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《交控科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

  交控科技股份有限公司

  董事會

  2023年12月29日

  證券代碼:688015 證券簡稱:交控科技 公告編號:2023-048

  交控科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  交控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月28日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議的通知已于2023年12月19日通過郵件等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席趙丹娟女士召集并主持,會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事審議,做出如下決議:

 ?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂<交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

  為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),保障公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)行,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,公司對《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行了修訂。

  經(jīng)與會監(jiān)事審議,公司監(jiān)事會同意根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求,結(jié)合公司實際情況,對《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理和修訂。

  表決結(jié)果:3票同意;0 票反對;0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

  特此公告。

  交控科技股份有限公司

  監(jiān)事會

  2023年12月29日

  證券代碼:688015 證券簡稱:交控科技 公告編號:2023-050

  交控科技股份有限公司關(guān)于召開2024年***次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ● 股東大會召開日期:2024年1月15日

  ● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  2024年***次臨時股東大會

  (二) 股東大會召集人:董事會

 ?。ㄈ?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

 ?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開日期時間:2024年1月15日 14點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn):北京市豐臺區(qū)智成北街3號院交控大廈1號樓5層501室

 ?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2024年1月15日

  至2024年1月15日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

 ?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案1、議案2(除議案2.02外)已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過,表決結(jié)果為9票同意、0票反對、0票棄權(quán);議案2.02已經(jīng)第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過,表決結(jié)果為3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。其中,《公司章程》主要根據(jù)《上市公司章程指引(2023修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作(2023年8月修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅(2023年修訂)》等規(guī)定進(jìn)行了修訂;《交控科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》《交控科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》主要根據(jù)《上市公司章程指引(2023修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作(2023年8月修訂)》等規(guī)定進(jìn)行了修訂;《交控科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《交控科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》主要根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行了修訂。詳見2023年12月29日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。

  2、 特別決議議案:議案1

  3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案:無

  4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

  5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

  三、 股東大會投票注意事項

 ?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 ?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

 ?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 ?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 ?。ㄈ?公司聘請的律師。

 ?。ㄋ模?其他人員

  五、 會議登記方法

 ?。ㄒ唬┓卜蠒h要求的公司股東,請持本人身份證及股東賬戶卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡,于2024年1月11日、1月12日(上午9:30~12:00,下午13:00~17:30)到公司會議室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過信函、傳真的方式辦理登記手續(xù),須在登記時間2024年1月12日下午17:30前送達(dá),出席會議時需攜帶原件。

  (二)登記地點(diǎn):北京市豐臺區(qū)智成北街3號院交控大廈1號樓1層飛燕廳。

 ?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

  1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(加蓋公司公章)和法人股東賬戶卡至公司辦理登記;

  2、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記,信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn),信函上請注明“股東大會”字樣;公司不接受電話方式辦理登記。

  六、 其他事項

  1、本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

  2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

  3、會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址:北京市豐臺區(qū)智成北街3號院交控大廈1號樓交控科技股份有限公司

  郵政編碼:100070

  聯(lián)系電話:010-83606086

  傳 真:010-83606009

  聯(lián) 系 人:黃勍、張瑾

  特此公告。

  交控科技股份有限公司

  董事會

  2023年12月29日

  附件1:授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  交控科技股份有限公司:

  茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù):

  委托人持優(yōu)先股數(shù):

  委托人股東帳戶號:

  委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

  委托人身份證號: 受托人身份證號:

  委托日期: 年 月 日

  備注:

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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