來源：證券日報

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2023-028

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月28日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》、《關(guān)于選舉副董事長的議案》、《關(guān)于聘任副總裁的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)于董事長變更及選舉副董事長的情況

　　公司董事會今日收到董事長楊波的書面辭職報告，楊波因工作調(diào)整原因，不再擔(dān)任公司第八屆董事會董事長職務(wù)，仍擔(dān)任公司黨委委員、黨委副書記、董事。楊波的辭職報告自送達董事會時生效。

　　鑒于上述情況，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會審議通過，一致同意選舉李曉軍擔(dān)任公司第八屆董事會董事長，選舉楊波擔(dān)任公司第八屆董事會副董事長，任期至第八屆董事會屆滿（簡歷附后）。

　　二、聘任副總裁的情況

　　為了更好地提升公司經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量，增強公司運營管控職能，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)公司總裁提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王俊波（簡歷附后）為公司副總裁，任期至第八屆董事會屆滿。王俊波自2022年2月起擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，具備相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求的任職資格和履職能力，不存在《公司法》、中國證監(jiān)會和上海證券交易所認定的不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。王俊波按照現(xiàn)有職務(wù)的薪酬標準取薪。

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理實際需求，結(jié)合上市公司高質(zhì)量發(fā)展目標要求，公司通過公開招聘、資格審查及專家組評審，經(jīng)黨委會研究及總裁提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任任巖為公司副總裁（簡歷附后），協(xié)助總裁工作，任期至第八屆董事會屆滿。任巖的薪酬由公司董事會薪酬委員會根據(jù)《公司章程》和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定確定標準。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○二三年十二月二十八日

　　附：

　　李曉軍先生簡歷

　　李曉軍，1970年7月出生，男，中國國籍，中共黨員，畢業(yè)于山西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)專業(yè)，中國人民大學(xué)工商管理碩士?，F(xiàn)任神農(nóng)科技集團黨委書記、董事長，廣譽遠中藥股份有限公司黨委書記。歷任晉能集團呂梁公司黨委副書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，晉能集團臨汾公司黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；晉城無煙煤礦業(yè)集團黨委常委、總會計師；神農(nóng)科技集團總會計師，黨委專職副書記、副董事長，黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。

　　李曉軍先生近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　楊波女士簡歷

　　楊波，女，1974年8月出生，中國國籍，中共黨員，博士研究生，管理學(xué)博士學(xué)位，正高級工程師、正高級經(jīng)濟師、高級（一級）品酒師、高級（一級）釀酒師，中國露酒研究院院長、中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會露酒分會兼職副理事長、山西大學(xué)杏花村學(xué)院***屆學(xué)術(shù)委員會委員，現(xiàn)任神農(nóng)科技集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，廣譽遠中藥股份有限公司黨委副書記。1996年7月參加工作，先后擔(dān)任汾酒集團規(guī)劃發(fā)展部部長、酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份公司副總經(jīng)理、市場部黨支部書記、部長(兼) ，汾酒集團總經(jīng)濟師，汾酒集團黨委委員、董事、副總經(jīng)理，汾酒國際貿(mào)易公司黨委委員、執(zhí)行董事（兼），汾酒集團黨委委員、董事，竹葉青產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理（兼）、廣譽遠中藥股份有限公司董事長。

　　楊波女士近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　王俊波先生簡歷

　　王俊波，男，1984年10月出生，中國國籍，中共黨員，畢業(yè)于湖南大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，東北財經(jīng)大學(xué)會計碩士。歷任晉煤集團財務(wù)公司副總經(jīng)理、運銷處總會計師、財務(wù)中心資金部部長；晉能控股裝備制造集團計劃財務(wù)部副部長、資金總監(jiān)；現(xiàn)任廣譽遠中藥股份有限公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)。

　　王俊波先生近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　任巖先生簡歷

　　任巖，男，1988年8月出生，中國國籍，會計學(xué)碩士。歷任普華永道管理咨詢（上海）有限公司咨詢顧問、***咨詢顧問，民生證券股份有限公司研究院機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理，安信證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)委員會高級經(jīng)理、副總裁、高級副總裁、保薦代表人。

　　任巖先生近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 公告編號：臨2023-026

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年12月28日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：山西省晉中市太谷區(qū)廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室

　　（三） 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　其中，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代表共3人，代表股份71,509,868股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.61%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共175人，代表股份8,096,982股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.65%。

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長楊波主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事季占璐因公事原因、董事劉兆維因工作安排原因、獨立董事甄雪燕因身體不適原因，均未能親自出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事胡正人因工作原因，未能親自出席本次會議；

　　3、 董事會秘書及見證律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策規(guī)則》相關(guān)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》相關(guān)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于修訂《現(xiàn)金分紅管理制度》相關(guān)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票制度》相關(guān)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：廣譽遠中藥股份有限公司擔(dān)保管理辦法（試行）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：關(guān)于補選第八屆董事會董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：關(guān)于聘任2023年年度財務(wù)審計機構(gòu)暨內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的議案6為特別決議議案，已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　律師：馮玫、陳媛

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨2023-027

　　廣譽遠中藥股份有限公司

　　第八屆董事會第七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣譽遠中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議于2023年12月28日以口頭、當面送達及其他網(wǎng)絡(luò)通訊方式向全體董事發(fā)出通知，于2023年12月28日在山西省晉中市太谷區(qū)廣譽遠路1號山西廣譽遠國藥有限公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事6名，董事季占璐因公事原因未能出席會議，委托董事李曉軍代為出席并行使表決權(quán)；董事劉兆維因工作安排原因未能出席會議，委托董事楊波代為出席并行使表決權(quán)；獨立董事甄雪燕因身體不適原因未能出席會議，委托獨立董事趙選民代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事李曉軍主持，經(jīng)大會認真審議，通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉董事長的議案》

　　鑒于公司原董事長楊波因工作調(diào)整原因不再擔(dān)任公司董事長職務(wù)，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參會董事一致選舉李曉軍出任公司第八屆董事會董事長（簡歷附后）。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、《關(guān)于選舉副董事長的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參會董事一致選舉楊波出任公司第八屆董事會副董事長（簡歷附后）。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、《關(guān)于調(diào)整董事會部分專門委員會的議案》

　　根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生新任董事的任職經(jīng)歷及專業(yè)性等情況，董事會擬對部分專門委員會成員進行調(diào)整，具體如下：

　　1、擬對提名委員會成員進行如下調(diào)整：

　　調(diào)整前：提名委員會委員為李先榮、甄雪燕、楊波，其中李先榮為召集人；

　　調(diào)整后：提名委員會委員為李先榮、甄雪燕、李曉軍，其中李先榮為召集人；

　　2、擬對戰(zhàn)略委員會成員進行如下調(diào)整：

　　調(diào)整前：戰(zhàn)略委員會委員為楊波、李先榮、甄雪燕，其中楊波為召集人；

　　調(diào)整后：戰(zhàn)略委員會委員為李曉軍、李先榮、甄雪燕，其中李曉軍為召集人；

　　調(diào)整后公司各專門委員會成員如下：

　　1、提名委員會委員為李先榮、甄雪燕、李曉軍，其中李先榮為召集人；

　　2、薪酬與考核委員會委員為甄雪燕、趙選民、苗輝，其中甄雪燕為召集人；

　　3、戰(zhàn)略委員會委員為李曉軍、李先榮、甄雪燕，其中李曉軍為召集人；

　　4、審計委員會委員為趙選民、李先榮、楊波，其中趙選民為召集人。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、《關(guān)于聘任副總裁的議案》

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定，副總裁對總裁負責(zé)，為公司高級管理人員。現(xiàn)公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司總裁提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王俊波和任巖為公司副總裁（簡歷附后），協(xié)助總裁工作，任期均至第八屆董事會屆滿。其中，王俊波按照現(xiàn)有職務(wù)的薪酬標準取薪，任巖的薪酬由公司董事會薪酬委員會根據(jù)《公司章程》和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定確定標準。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣譽遠中藥股份有限公司董事會

　　二○二三年十二月二十八日

　　附：

　　李曉軍先生簡歷

　　李曉軍，1970年7月出生，男，中國國籍，中共黨員，畢業(yè)于山西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)專業(yè)，中國人民大學(xué)工商管理碩士?，F(xiàn)任神農(nóng)科技集團黨委書記、董事長，廣譽遠中藥股份有限公司黨委書記。歷任晉能集團呂梁公司黨委副書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理，晉能集團臨汾公司黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；晉城無煙煤礦業(yè)集團黨委常委、總會計師；神農(nóng)科技集團總會計師，黨委專職副書記、副董事長，黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。

　　李曉軍先生近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　楊波女士簡歷

　　楊波，女，1974年8月出生，中國國籍，中共黨員，博士研究生，管理學(xué)博士學(xué)位，正高級工程師、正高級經(jīng)濟師、高級（一級）品酒師、高級（一級）釀酒師，中國露酒研究院院長、中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會露酒分會兼職副理事長、山西大學(xué)杏花村學(xué)院***屆學(xué)術(shù)委員會委員，現(xiàn)任神農(nóng)科技集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，廣譽遠中藥股份有限公司黨委副書記。1996年7月參加工作，先后擔(dān)任汾酒集團規(guī)劃發(fā)展部部長、酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份公司副總經(jīng)理、市場部黨支部書記、部長(兼) ，汾酒集團總經(jīng)濟師，汾酒集團黨委委員、董事、副總經(jīng)理，汾酒國際貿(mào)易公司黨委委員、執(zhí)行董事（兼），汾酒集團黨委委員、董事，竹葉青產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理（兼）、廣譽遠中藥股份有限公司董事長。

　　楊波女士近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　王俊波先生簡歷

　　王俊波，男，1984年10月出生，中國國籍，中共黨員，畢業(yè)于湖南大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，東北財經(jīng)大學(xué)會計碩士。歷任晉煤集團財務(wù)公司副總經(jīng)理、運銷處總會計師、財務(wù)中心資金部部長；晉能控股裝備制造集團計劃財務(wù)部副部長、資金總監(jiān)；現(xiàn)任廣譽遠中藥股份有限公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)。

　　王俊波先生近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

　　任巖先生簡歷

　　任巖，男，1988年8月出生，中國國籍，會計學(xué)碩士。歷任普華永道管理咨詢（上海）有限公司咨詢顧問、***咨詢顧問，民生證券股份有限公司研究院機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理，安信證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)委員會高級經(jīng)理、副總裁、高級副總裁、保薦代表人。

　　任巖先生近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現(xiàn)未持有公司股票。

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