來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱

　　天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）

　　● 原聘任的會計師事務(wù)所名稱

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱天?。?/p>

　　● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況

　　天健在擔(dān)任中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）審計機構(gòu)期間堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。由于公司與天健的三年服務(wù)協(xié)議已到期，以及根據(jù)中華人民共和國財政部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于印發(fā)〈國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法〉的通知》( 財會[2023]4 號文)的相關(guān)規(guī)定，為保證審計工作的獨立性和客觀性，結(jié)合實際經(jīng)營需要，公司按規(guī)定履行相關(guān)程序后，擬變更年度審計會計師事務(wù)所。并且就該事項與天健進(jìn)行了充分溝通，其對公司擬變更會計師事務(wù)所事項無異議。

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　公司按規(guī)定履行相關(guān)程序后擬聘任天職國際為公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。天職國際創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)。

　　天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的***高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止2022年12月31日，天職國際合伙人85人，注冊會計師1061人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師347人。

　　天職國際2022年度經(jīng)審計的收入總額31.22億元，審計業(yè)務(wù)收入25.18億元，證券業(yè)務(wù)收入12.03億元。2022年度上市公司審計客戶248家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶2家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄

　　天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施9次，涉及人員22名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.基本信息

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項目合伙人及簽字注冊會計師1：解小雨，2005年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復(fù)核上市公司審計報告2家。

　　簽字注冊會計師2：趙優(yōu)，2020年成為注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計，2020年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：周睿，2007年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年復(fù)核上市公司審計報告3家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計收費

　　天職國際審計服務(wù)收費按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。2023年度審計費用共計315萬元（其中：年報審計費用275萬元；內(nèi)控審計費用40萬元）。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞?wù)所情況及上年度審計意見

　　天健已連續(xù)三年為公司提供審計工作，為公司 2022 年度提供審計服務(wù)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后又解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會計師事務(wù)所的原因

　　天健在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。

　　由于公司與天健的三年服務(wù)協(xié)議已到期，以及根據(jù)中華人民共和國財政部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于印發(fā)〈國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法〉的通知》( 財會[2023]4 號文)的相關(guān)規(guī)定，為保證審計工作的獨立性和客觀性，結(jié)合實際經(jīng)營需要，公司按規(guī)定履行相關(guān)程序后，擬變更年度審計會計師事務(wù)所。并且就該事項與天健進(jìn)行了充分溝通，其對公司擬變更會計師事務(wù)所事項無異議。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　公司就本次變更會計師事務(wù)所事項與天健、天職國際進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項且對本次變更無異議。該變更會計師事務(wù)所相關(guān)事項尚需提交公司股東大會審議。天健、天職國際將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第 1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，做好相關(guān)溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會審議意見

　　2023年11月15日，公司董事會審計委員會2023年第七次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。董事會審計委員會對天職國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為天職國際具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性和良好的誠信狀況，項目成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司對年度財務(wù)審計與內(nèi)部控制審計工作要求。聘請?zhí)炻殗H為公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，能夠保障公司2023年度審計工作的順利完成。公司本次變更會計師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會審計委員會同意變更天職國際為公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，2023年度審計費用共計315萬元（其中：年報審計費用275萬元；內(nèi)控審計費用40萬元）。董事會審計委員會同意將上述議程提交公司第七屆董事會第二十次會議進(jìn)行審議。

　?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J(rèn)可情況和獨立意見

　　1.獨立董事的事前認(rèn)可意見

　　我們在董事會審議之前對天職國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為天職國際具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)勝任能力，其投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀況等方面符合監(jiān)管要求，項目成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司對年度財務(wù)審計與內(nèi)部控制審計工作要求。公司本次變更會計師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，不存在損害公司、全體股東利益特別是中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，同意將《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》提交公司第七屆董事會第二十次會議審議。

　　2.獨立董事的獨立意見

　　天職國際具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)勝任能力，其投資者保護(hù)能力、獨立性和誠信狀況等方面符合監(jiān)管要求，項目成員具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司對年度財務(wù)審計與內(nèi)部控制審計工作要求。聘請?zhí)炻殗H為公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，能夠保障公司2023年度審計工作的順利完成。公司本次變更會計師事務(wù)所理由充分、恰當(dāng)，不存在損害公司、全體股東利益特別是中小股東利益的情形。公司董事會關(guān)于該議案的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況

　　2023年11月20日，公司第七屆董事會第二十次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。同意變更天職國際為公司2023年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，2023年度審計費用共計315萬元（其中：年報審計費用275萬元；內(nèi)控審計費用40萬元）。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┲薪瘘S金股份有限公司獨立董事關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見；

　?。ǘ┲薪瘘S金股份有限公司獨立董事關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所的獨立意見。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2023年11月21日

　　證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金 公告編號：2023-032

　　中金黃金股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月6日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年12月6日 14點 30分

　　召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年12月6日

　　至2023年12月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 11月21日披露的《中金黃金股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-031）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年12月1日8:30-17:00。

　?。ㄈ┑怯浡?lián)絡(luò)方式：

　　電 話：（010）56353870

　　傳 真：（010）56353910

　　通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號

　　郵 編：100011

　　聯(lián) 系 人：侯阿沁

　　六、 其他事項

　　本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2023年11月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中金黃金股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月6日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金 公告編號：2023-030

　　中金黃金股份有限公司

　　第七屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司或中金黃金）第七屆董事會第二十次會議通知于2023年11月15日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2023年11月20日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-031）。

　　上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　?。ǘ┩ㄟ^了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司決定于2023年12月6日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)形式召開2023年第三次臨時股東大會。內(nèi)容詳見：《公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-032）。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2023年11月21日

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