來源：證券日報

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-004

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月9日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、變更公司注冊資本的相關(guān)情況

　　2023年11月29日，公司召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃***授予價格的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司因2021年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個歸屬期歸屬新增的股份數(shù)量為261,480股，已于2023年12月18日在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成歸屬股份登記工作，并于2023年12月25日上市流通。本次限制性股票歸屬完成后，公司股本總數(shù)由87,101,640股增至87,363,120股，注冊資本由87,101,640元增至87,363,120元。

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合上述注冊資本變更等相關(guān)情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會進行審議。公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員根據(jù)上述變更辦理工商變更登記及章程備案等法律手續(xù)。上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-005

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于補選非職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事徐麗麗女士因從公司離職，申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司已披露的《關(guān)于監(jiān)事辭職的公告》（公告編號：2023-057）。

　　公司于2024年1月9日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于補選非職工代表監(jiān)事的議案》，本議案尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　監(jiān)事會同意提名張麗女士（簡歷附后）為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　張麗女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，具備任職資格。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年1月10日

　　第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　張麗，女，中國國籍，1994年3月出生，專科，歷任公司人力資源部人事專員、總裁辦行政專員；2023年9月至今，任公司基建辦資料員。

　　張麗女士未持有本公司股份，與控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，具備任職資格。

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-007

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于自愿披露公司項目入選工信部

　　2023年新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、

　　應(yīng)用和服務(wù)案例（***批）名單的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日，工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司公示了“2023年新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例（***批）名單”，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“工大高科”）承建的“鋼鐵行業(yè)鐵路運輸智慧管控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新應(yīng)用”項目成功入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新***應(yīng)用案例。

　　一、入選情況

　　根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2023年新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例遴選工作的通知》（工信廳信發(fā)函〔2023〕115號），本次遴選工作是以新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展為主題，圍繞典型產(chǎn)品、典型應(yīng)用、典型服務(wù)模式等方向，遴選一批***典型案例，挖掘推廣行業(yè)廣泛認可、企業(yè)現(xiàn)實應(yīng)用的產(chǎn)品案例，為更多地方和企業(yè)應(yīng)用新一代信息技術(shù)，推動高質(zhì)量發(fā)展提供路徑參考。

　　公司承建的“鋼鐵行業(yè)鐵路運輸智慧管控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新應(yīng)用”項目主要聚焦設(shè)備管理、安全生產(chǎn)、智慧物流、數(shù)據(jù)輔助決策等應(yīng)用場景，采用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)，解決鋼鐵行業(yè)運輸領(lǐng)域的運營成本高、安全生產(chǎn)壓力大、綠色發(fā)展壓力大、管理決策效率低和信息孤島的痛點問題，可助力應(yīng)用企業(yè)降低綜合成本、提高生產(chǎn)效率和設(shè)備利用率等。

　　二、對公司的影響

　　公司的工業(yè)鐵路信號控制與智能調(diào)度、智能運維等業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)鋼鐵行業(yè)數(shù)字化賦能，本次入選是對公司的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的賦能實踐中的再次認可，是對公司創(chuàng)新能力和技術(shù)水平的肯定。公司將不斷夯實專有技術(shù)服務(wù)能力，幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，為賦能我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略積極貢獻自己的力量。

　　三、風(fēng)險提示

　　本次入選不會對公司當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-003

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2024年1月9日以通訊方式召開。本次會議通知與議案相關(guān)材料于2024年1月4日以郵件方式送達全體監(jiān)事；會議由監(jiān)事會主席姜志華女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，會議通過了全部議案，決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于補選非職工代表監(jiān)事的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因監(jiān)事徐麗麗女士申請辭去非職工代表監(jiān)事職務(wù)，現(xiàn)提名張麗女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自2024年***次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《工大高科關(guān)于補選非職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2024-005）。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2024-006

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月25日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2024年***次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年1月25日 14點30分

　　召開地點：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路1682號工大高科會議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年1月25日

　　至2024年1月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2024年1月9日經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的相關(guān)公告及文件。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站披露會議資料。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路1682號工大高科證券部辦公室。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記手續(xù)：

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復(fù)印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　4、異地股東可以通過傳真或郵件方式登記，登記文件須在2024年1月24日下午17:00點前送達，并經(jīng)與公司電話確認后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。通過上述方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件和復(fù)印件。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會期預(yù)計不超過半天，參會股東或代理人食宿及交通費自理。

　?。ǘ﹨蓶|或代理人請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：證券部

　　聯(lián)系電話：0551-65256600

　　郵箱：hmh@gocom.cn

　　通訊地址：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路1682號

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月25日召開的貴公司2024年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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