本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為解決與控股股東之間的同業(yè)競爭問題，增強(qiáng)上市公司經(jīng)營獨(dú)立性、業(yè)務(wù)及資產(chǎn)完整性，提升公司盈利能力與港口服務(wù)能力，同時(shí)減少關(guān)聯(lián)交易，確保上市公司利益***大化，遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”或“遼港股份”）下屬子公司遼港控股（營口）有限公司（以下簡稱“營口有限”）與公司控股股東營口港務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“營口港集團(tuán)”）于2021年10月在遼寧省營口市分別簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《關(guān)于營口港散貨碼頭有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，遼港股份同意收購營口港集團(tuán)持有的營口港散貨碼頭有限公司（以下簡稱“營口散貨”）100%股權(quán)，以及營口港集團(tuán)持有的用于港口生產(chǎn)及輔助業(yè)務(wù)經(jīng)營性資產(chǎn)。營口港集團(tuán)及遼港股份委托的中通誠資產(chǎn)評估有限公司以2021年8月31日為評估基準(zhǔn)日出具評估報(bào)告并履行國資備案手續(xù)后，根據(jù)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估值確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格，其中營口散貨100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為729,944.37萬元、營口港集團(tuán)港口生產(chǎn)及輔助業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為122,466.43萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月29日披露的《遼寧港口股份有限公司關(guān)于公司資產(chǎn)收購暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2021－052）。上述事項(xiàng)已經(jīng)遼港股份第六屆董事會2021年第7次會議和第六屆監(jiān)事會2021年第6次會議審議通過，并已經(jīng)遼港股份2021年第四次臨時(shí)股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月29日披露的《遼寧港口股份有限公司董事會決議公告》（公告編號：臨2021－049）、《遼寧港口股份有限公司監(jiān)事會決議公告》（公告編號：臨2021－050），以及于2021年12月15日披露的《遼寧港口股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2021-063）。

二、交易進(jìn)展情況

近日，營口有限與營口港集團(tuán)共同簽署了《關(guān)于營口港務(wù)集團(tuán)有限公司與遼港控股（營口）有限公司之資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議資產(chǎn)交割確認(rèn)書》（以下簡稱“《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》”），雙方確認(rèn)本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的資產(chǎn)已按《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》有關(guān)約定及標(biāo)準(zhǔn)將相關(guān)資產(chǎn)交付營口有限。

營口散貨已于2021年12月17日完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)變更事項(xiàng)工商變更登記手續(xù)。截至本公告披露日，營口港集團(tuán)不再持有營口散貨股權(quán)。

特此公告。

遼寧港口股份有限公司董事會

2021年12月21日

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