本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2021年***次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期：2021年12月29日

3.原股東大會股權(quán)登記日：

■

二、更正補(bǔ)充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

綜合考慮疫情防控及會務(wù)安排，2021年***次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)由“四川省成都市天府軟件園G區(qū)3棟1201會議室”變更為“四川省成都市下沙河鋪42號望江賓館國際廳”。

鑒于疫情防控需要，特別提醒現(xiàn)場參會股東或代理人，請在會議登記時提供本人“四川天府健康通”及“通信大數(shù)據(jù)行程卡”信息，公司將根據(jù)***新防疫政策確認(rèn)是否符合參會條件；會議當(dāng)天，公司也將查驗(yàn)參會人員健康碼及行程碼信息，進(jìn)行體溫檢測及登記，并根據(jù)成都市疫情防控要求查驗(yàn)相關(guān)人員的核酸檢測證明文件。

三、除了上述更正補(bǔ)充事項外，于2021年12月14日公告的原股東大會通知事項不變。

四、更正補(bǔ)充后股東大會的有關(guān)情況。

1.現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2021年12月29日 10點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：四川省成都市下沙河鋪42號望江賓館國際廳

2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3.股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

4.股東大會議案和投票股東類型

■

特此公告。

國網(wǎng)信息通信股份有限公司董事會

2021年12月22日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國網(wǎng)信息通信股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月29日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010