證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—138

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會議通知于2021年11月18日以電子郵件的形式送達(dá)各位董事，會議于2021年11月23日在公司青島辦公室2號會議室以現(xiàn)場加通訊投票表決方式召開，會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會議由公司董事長余宇主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)出席本次會議的董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《龍大肉食：關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂的公告》詳細(xì)內(nèi)容請見2021年11月24日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請見2021年11月24日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會的通知》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《龍大肉食：關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會的通知》詳細(xì)內(nèi)容請見2021年11月24日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—139

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大肉食品股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱

及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開第四屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬變更公司名稱和證券簡稱的說明

結(jié)合現(xiàn)階段公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對公司名稱及證券簡稱做如下變更：

1、擬將公司中文名稱由“山東龍大肉食品股份有限公司”變更為“山東龍大美食股份有限公司”。

2、擬將公司英文名稱由“Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd.”變更為“Shandong Longda Meishi Co.,Ltd.”。

3、為使證券簡稱與公司全稱相匹配，擬將證券簡稱由“龍大肉食”變更為“龍大美食”。

4、公司證券代碼保持不變，仍為“002726”。

二、公司名稱、證券簡稱變更的原因

為順應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展形勢和中國消費(fèi)市場高質(zhì)量發(fā)展的要求，公司積極推進(jìn)戰(zhàn)略升級，明確了以食品為主體，以養(yǎng)殖和屠宰為支撐的“一體兩翼”總體發(fā)展戰(zhàn)略。為使公司名稱與戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)更匹配，公司擬將公司名稱變更為“山東龍大美食股份有限公司”，對應(yīng)證券簡稱變更為“龍大美食”。

三、《公司章程》修訂情況

基于上述變更事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審閱，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更公司名稱、證券簡稱及修訂《公司章程》能更好地體現(xiàn)公司目前的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，變更后的公司名稱與公司目前的實(shí)際業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不存在利用變更公司名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該項(xiàng)議案，并同意將議案提交公司股東大會審議。

五、其他事項(xiàng)說明

1、本次變更公司名稱主要基于公司定位及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

2、根據(jù)實(shí)際需要，公司將授權(quán)法定代表人或法定代表人***授權(quán)人全權(quán)辦理本次工商變更登記和備案等相關(guān)事宜。

3、本次更名不涉及證券代碼的變更；本次變更公司名稱、證券簡稱事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會審議通過，變更后的名稱以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門***終登記為準(zhǔn)；變更證券簡稱事項(xiàng)尚需獲得深圳證券交易所的***終核準(zhǔn)。該事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—140

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大肉食品股份有限公司關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開公司第四屆董事會第三十九次會議，審議并表決通過了《關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第六次臨時(shí)股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。公司第四屆董事會第三十九次會議決議召開2021年第六次臨時(shí)股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2021年12月14日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月14日。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年12月6日

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師等相關(guān)人員；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道株洲路20號海信創(chuàng)智谷A座2502室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱及修訂的議案》

說明：

1、上述議案1已經(jīng)公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，詳見2021年11月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、上述議案1為需以特別決議審議的事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

3、根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。故，上述議案中涉及中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

三、本次股東大會提案編碼

四、會議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

2、個(gè)人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采取信函或傳真登記，不接受電話登記。信函或傳真方式以2021年12月7日下午16:30時(shí)前到達(dá)公司為準(zhǔn)。但是出席會議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券部。

（三）登記時(shí)間：2021年12月7日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：徐巍、李京彥

聯(lián)系地址：山東省萊陽市龍門東路99號 郵編： 265200

聯(lián)系電話： 0535-7717760 傳真： 0535-7717337

2、會議費(fèi)用情況

本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議公告。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司董事會

2021年11月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼：362726

（2）投票簡稱：龍大投票

2、填報(bào)表決意見：

本次提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月14日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月14日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)天）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月14日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日召開的2021年第六次臨時(shí)股東大會，并代表本人（單位）依據(jù)以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（單位）對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

說明：

1、請股東在議案的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無效；如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受托人身份證號：

委托人股東賬戶： 委托書有效期限：

委托人持股數(shù)量： 委托日期： 年 月 日

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