證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2021-134

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到內(nèi)審部負(fù)責(zé)人劉美女士遞交的辭職報告。劉美女士因個人原因辭去公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉美女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及公司董事會對劉美女士在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

為保證公司內(nèi)部審計工作的正常進行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第五屆董事會審計委員會資格提名，公司于2021年11月29日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》，根據(jù)董事會會議決議結(jié)果，決定聘任孫娟妮女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人（個人簡歷詳見附件），負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，確保審計工作符合上市公司規(guī)范要求，任期至第五屆董事會屆滿之日止。

延安必康制藥股份有限公司

董事會

二二一年十一月三十日

附件：

個人簡歷

孫娟妮，女，1977年11月出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè)，中級會計師職稱。歷任西安北方藥業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理，陜西必康制藥集團控股有限公司財務(wù)經(jīng)理，陜西必康制藥集團控股有限公司審計監(jiān)察經(jīng)理。

截至本公告披露日，孫娟妮女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫娟妮女士不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證券監(jiān)督管理委員會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查。經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)查詢，孫娟妮女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2021-133

延安必康制藥股份有限公司

第五屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2021年11月29日下午以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。本次會議于2021年11月26日以電話或電子郵件的形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)出席會議的董事8人，實際到會8人，其中獨立董事3人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長韓文雄先生主持。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議：

以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》。

為保證公司內(nèi)部審計工作的正常進行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第五屆董事會審計委員會資格提名，公司董事會擬聘任孫娟妮女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作，確保審計工作符合上市公司規(guī)范要求，任期至第五屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-134）。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

延安必康制藥股份有限公司

董事會

二二一年十一月三十日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010