證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2021-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易概述：國泰新點軟件股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬使用不超過人民幣220,000.00萬元向江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“張家港農(nóng)商行”）購買投資產(chǎn)品，其中90,000.00萬元來自部分暫時閑置自有資金，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品；其中130,000.00萬元來自部分暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。決議有效期自公司2021年***次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動使用。

● 關(guān)聯(lián)關(guān)系：張家港農(nóng)商行系本公司董事何勝旗過去12個月內(nèi)曾擔(dān)任董事的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，張家港農(nóng)商行構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)法人。

● 交易風(fēng)險：相關(guān)理財產(chǎn)品收益水平可能受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響。

● 截至本公告日，公司及子公司過去12個月向張家港農(nóng)商行銷售產(chǎn)品，累計發(fā)生額為40.06萬元；除上述業(yè)務(wù)外，公司及子公司在張家港農(nóng)商行辦理流動資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣28.72億元。

● 公司已于2021年11月29日召開***屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事何勝旗回避了表決。本項關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

公司及子公司擬使用不超過人民幣220,000.00萬元向張家港農(nóng)商行購買投資產(chǎn)品，其中90,000.00萬元來自部分暫時閑置自有資金，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財產(chǎn)品、證券公司理財、投資公司理財、信托、逆回購、基金等）；其中130,000.00萬元來自部分暫時閑置募集資金，購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。決議有效期自公司2021年***次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動使用。

張家港農(nóng)商行系本公司董事何勝旗過去12個月內(nèi)曾擔(dān)任董事的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，張家港農(nóng)商行構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)法人，故本公司購買張家港農(nóng)商行的理財產(chǎn)品構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司董事何勝旗于2021年4月26日前擔(dān)任張家港農(nóng)商行的董事。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與張家港農(nóng)商行存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）關(guān)聯(lián)人情況說明

（三）關(guān)聯(lián)人與公司之間存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系的說明

過去12個月至本次交易為止，公司及子公司向張家港農(nóng)商行銷售產(chǎn)品，累計發(fā)生額為40.06萬元，未超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值的0.1%以上，且未超過300萬元。

公司及子公司將部分募集資金存放于張家港農(nóng)商行開立的募集資金專項賬戶，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年11月12日出具了天職業(yè)字(2021)第43391號《驗資報告》。公司及子公司在張家港農(nóng)商行辦理流動資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣28.72億元。

三、 募集資金閑置情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意國泰新點軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3092號），公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,250.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣48.49元/股，募集資金總額為人民幣4,000,425,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣173,156,820.51元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣3,827,268,179.49元。

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)公司及子公司募集資金使用計劃，部分募集資金存在暫時閑置的情形。

四、 關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）投資目的

在不影響公司主營業(yè)務(wù)和募集資金項目投資計劃正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，更好的實現(xiàn)資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）資金來源

本次關(guān)聯(lián)交易資金來源包括部分暫時閑置自有資金9億元，部分暫時閑置募集資金13億元。

（三）現(xiàn)金管理額度及期限

公司及子公司擬使用不超過人民幣220,000.00萬元的部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自公司2021年***次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動使用。

（四）投資產(chǎn)品品種

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財產(chǎn)品、證券公司理財、投資公司理財、信托、逆回購、基金等）；擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

（五）實施方式

公司董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和決議有效期內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施和管理。

五、 關(guān)聯(lián)交易的定價情況

公司及子公司將遵循公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，在保障資金安全的前提下提高公司資金使用效率，張家港農(nóng)商行推薦低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品，預(yù)期收益率按照公司及子公司購買的具體產(chǎn)品說明書確定。

六、 關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對公司的影響

1、本次使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的（且在不影響募集資金項目投資計劃正常實施的情況下），有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取較好的投資回報。

2、公司及子公司與張家港農(nóng)商行之間的交易，遵循公平、公正及市場化的原則，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及股東利益的情形。

七、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，將資金投入到某種金融產(chǎn)品導(dǎo)致短期無法變現(xiàn)的流動性風(fēng)險，金融投資者未履行合約或違約的信用風(fēng)險，均會導(dǎo)致資產(chǎn)損失或縮水。

（二） 風(fēng)險控制措施

1、公司及子公司將根據(jù)相關(guān)制度和實際情況簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

2、公司財務(wù)部安排專人及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應(yīng)的保全措施，***大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。

3、內(nèi)審部、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務(wù)。

八、 關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司于2021年11月29日召開***屆董事會第十一次會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事何勝旗先生回避表決。

公司***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過該議案，公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見，審計委員會對該事項發(fā)表了書面審核意見，本事項尚需提交股東大會審批。

九、 專項意見說明

（一）獨立董事事前認(rèn)可意見

在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展和募集資金投資計劃正常進(jìn)行、保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金和募集資金在關(guān)聯(lián)方張家港農(nóng)商行進(jìn)行現(xiàn)金管理，交易風(fēng)險低、交易價格和定價方式符合市場定價原則，有利于提高閑置自有資金和募集資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。公司獨立董事同意實施本項關(guān)聯(lián)交易并同意將本次事項提交公司董事會審議。

（二） 獨立董事獨立意見

本次擬使用部分暫時閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財產(chǎn)品、證券公司理財、投資公司理財、信托、逆回購、基金等）；擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。有利于提高閑置資金的利用效果和整體收益，從而進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。相關(guān)審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，公司獨立董事同意公司實施本次關(guān)聯(lián)交易。

（三）審計委員會書面審核意見

本次公司及子公司使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易事項在公開、公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價格按照市場化原則確定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響公司的獨立性，對公司當(dāng)前及未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況不構(gòu)成重大影響。因此，公司審計委員會同意本次公司關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

（四）監(jiān)事會意見

公司及子公司擬使用不超過人民幣90,000.00萬元的部分暫時閑置自有資金和不超過人民幣130,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，遵循公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，公司監(jiān)事會同意本次公司關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司及子公司本次使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的事項遵循公平、公正及市場化的原則，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《公司監(jiān)管指引第2號——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的事項無異議。

十、 上網(wǎng)公告附件

（一）《國泰新點軟件股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；

（二）《國泰新點軟件股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十一次會議相關(guān)議案的獨立意見》；

（三）《國泰新點軟件股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見》

（四）《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于國泰新點軟件股份有限公司使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

國泰新點軟件股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2021-002

國泰新點軟件股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

國泰新點軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開***屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、公司注冊資本、公司類型變更的相關(guān)情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意國泰新點軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3092號），公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,250.00萬股。根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（天職業(yè)字[2021]43391號），確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由24,750.00萬元變更為33,000.00萬元，公司股份總數(shù)由24,750.00萬股變更為33,000.00萬股。公司已完成本次發(fā)行并于2021年11月17日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》部分條款的情況

公司于2020年6月13日召開2019年年度股東大會審議通過《關(guān)于的議案》（以下簡稱“《公司章程》（草案）”），為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運作水平，結(jié)合公司實際情況，擬將《公司章程（草案）》名稱變更為《國泰新點軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對部分條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

除上述條款修訂外，原《公司章程（草案）》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本議案尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會及其相關(guān)人員辦理關(guān)于工商變更登記手續(xù)，以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)事宜。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

國泰新點軟件股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2021-003

國泰新點軟件股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

國泰新點軟件股份有限公司（以下簡稱“新點軟件”、“公司”）于2021年11月29日召開***屆董事會第十一次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣110,000.00萬元的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，向各金融機(jī)構(gòu)購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財產(chǎn)品、證券公司理財、投資公司理財、信托、逆回購、基金等）。決議有效期自公司***屆董事會第十一次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動使用。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體情況如下：

一、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）投資目的

在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，更好的實現(xiàn)資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度

擬使用不超過人民幣110,000萬元的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財產(chǎn)品、證券公司理財、投資公司理財、信托、逆回購、基金等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司***屆董事會第十一次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五） 實施方式

公司董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和決議有效期內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施和管理。

（六） 信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人、子公司之間不會存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、對公司日常經(jīng)營的影響

本次使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取較好的投資回報。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，將資金投入到某種金融產(chǎn)品導(dǎo)致短期無法變現(xiàn)的流動性風(fēng)險，金融投資者未履行合約或違約的信用風(fēng)險，均會導(dǎo)致資產(chǎn)損失或縮水。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司及子公司將根據(jù)相關(guān)制度和實際情況簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

2、公司財務(wù)部按照資金管理要求，資金的出入必須以公司名義進(jìn)行，禁止以個人名義從現(xiàn)金管理賬戶中調(diào)入調(diào)出資金，禁止從現(xiàn)金管理賬戶中提取現(xiàn)金。嚴(yán)禁出借現(xiàn)金管理賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。

公司財務(wù)部指派專人跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)展情況及資金安全狀況，出現(xiàn)異常情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險，并及時向董事長和董事會匯報，以便立即采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失；如發(fā)現(xiàn)合作方不遵守合同的約定或現(xiàn)金管理收益達(dá)不到預(yù)定水平的情況，應(yīng)提請公司及時采取終止現(xiàn)金管理或到期不再續(xù)期等措施。

3、公司內(nèi)審部每季度對現(xiàn)金管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，包括審批情況、實際操作情況、資金使用與保管情況、財務(wù)賬務(wù)處理及盈虧情況核實等，并向?qū)徲嬑瘑T會報告相關(guān)情況。

4、獨立董事在公司內(nèi)部審計核查的基礎(chǔ)上，以董事會審計委員會核查為主，必要時經(jīng)全體獨立董事1/2以上同意后可獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)，對公司具體事項進(jìn)行審計和咨詢。

5、公司監(jiān)事會有權(quán)對公司現(xiàn)金管理情況進(jìn)行定期或不定期的檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關(guān)現(xiàn)金管理活動，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

6、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務(wù)。

四、 審議程序

2021年11月29日，公司***屆董事會第十一次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及資金安全的情況下，同意公司及子公司使用額度不超過人民幣110,000.00萬元的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展、保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，公司獨立董事同意公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

公司及子公司擬使用***高不超過110,000.00萬元的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東謀求更多投資回報，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。綜上，公司監(jiān)事會同意公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《國泰新點軟件股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十一次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

特此公告。

國泰新點軟件股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2021-004

國泰新點軟件股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

國泰新點軟件股份有限公司（以下簡稱“新點軟件”或“公司”）于2021年11月29日召開***屆董事會第十一次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用額度不超過人民幣170,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，向金融機(jī)構(gòu)購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。決議有效期自公司***屆董事會第十一次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動使用。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意國泰新點軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3092號），公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,250.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣48.49元/股，募集資金總額為人民幣4,000,425,000.00元，扣除本次發(fā)行費用人民幣173,156,820.51元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣3,827,268,179.49元。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年11月12日出具了天職業(yè)字(2021)第43391號《驗資報告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，維護(hù)投資者權(quán)益，公司及子公司依照規(guī)定開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金進(jìn)行專戶存儲。并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；與實施募投項目的子公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用及閑置原因

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，***公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)公司及子公司募集資金使用計劃，部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

公司及子公司為提高資金的使用效率和收益，在不影響募集資金項目投資計劃正常實施的情況下，對部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，更好的實現(xiàn)資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度

公司及子公司擬使用不超過人民幣170,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司***屆董事會第十一次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）實施方式

公司董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和決議有效期內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施和管理。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時披露現(xiàn)金管理的具體情況。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司及子公司與現(xiàn)金管理產(chǎn)品發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升整體業(yè)績水平，為公司股東謀取較好的投資回報。

五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管公司及子公司擬選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。且購買的理財產(chǎn)品或進(jìn)行的結(jié)構(gòu)性存款不得質(zhì)押。

2、公司財務(wù)部安排專人及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應(yīng)的保全措施，***大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。

3、內(nèi)審部、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務(wù)。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

在確保募集資金安全，不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司及子公司擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，公司獨立董事同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

在保障公司正常經(jīng)營運作和募投項目資金需求的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，公司監(jiān)事會同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響募集資金投資項目的正常實施，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司關(guān)于本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《國泰新點軟件股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十一次會議相關(guān)議案的獨立意見》；

（二）《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于國泰新點軟件股份有限公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

國泰新點軟件股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2021-006

國泰新點軟件股份有限公司關(guān)于召開

2021年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月15日 14點 00分

召開地點：張家港市江帆路8號新點軟件東區(qū)E幢2015會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會第十一次會議、***屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，并于2021年11月30日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出 同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會順利召開，參會股東順利進(jìn)行會議登記并參會，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及委托代理人請?zhí)崆斑M(jìn)行會議登記。

（一）登記方式

1、個人股東

個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡掃描件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2、法人股東

法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件（格式見附件1）、法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。

3、非法人組織

股東為非法人組織的，應(yīng)由該組織負(fù)責(zé)人或者負(fù)責(zé)人委托的代理人出席會議。負(fù)責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、該組織的負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書（格式見附件1）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明。

4、異地股東登記

異地股東可以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記，登記時請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。信函封面、傳真資料首頁頂端空白處、電子郵件標(biāo)題應(yīng)當(dāng)注明“2021 年***次臨時股東大會登記資料”字樣；以傳真或電子郵件方式登記的，出席股東大會時應(yīng)向本公司提交相關(guān)資料原件。 （二） 登記時間

1、本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2021年12月8日至2021年12月14日期間工作日上午8:00-11:00和下午1:00-5:00。

2、用信函、傳真或電子郵件方式登記的，登記資料應(yīng)當(dāng)于2021年12月14日下午5點前送達(dá)。

（三） 在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，現(xiàn)場會議登記將終止。在會議召開前抵達(dá)會議現(xiàn)場并進(jìn)行現(xiàn)場會議登記的股東方可參加本次股東大會。

六、 其他事項

（一）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場，憑有效證件等辦理登記手續(xù)。本次出席會議的股東或委托代理人交通、食宿費自理。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

（三）會議聯(lián)系

聯(lián)系電話：0512-58188073

電子郵箱：djl@epoint.com.cn

聯(lián)系人：戴靜蕾

特此公告。

國泰新點軟件股份有限公司董事會

2021年11月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國泰新點軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月15日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688232 證券簡稱：新點軟件 公告編號：2021-001

國泰新點軟件股份有限公司

***屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

國泰新點軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第八次會議于2021年11月29日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知已于2021年11月24日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席李強(qiáng)女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開和審議程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事表決，形成如下決議：

（一） 審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司及子公司擬使用***高不超過110,000.00萬元的部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東謀求更多投資回報，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。綜上，公司監(jiān)事會同意公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-003）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

在保障公司正常經(jīng)營運作和募投項目資金需求的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，公司監(jiān)事會同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-004）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司及子公司擬使用不超過人民幣90,000.00萬元的部分暫時閑置自有資金和不超過人民幣130,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，遵循公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，公司監(jiān)事會同意公司關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-005）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告

國泰新點軟件股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月30日

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