證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2021-153

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（更新后）。

根據(jù)深圳證券交易所要求，公司就《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（更新后）相關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充披露如下：

一、“二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況”之“（一）項(xiàng)目信息”補(bǔ)充披露以下內(nèi)容：

補(bǔ)充披露前：

“（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

（1）名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

（3）歷史沿革：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。

（4）首席合伙人：李尊農(nóng)

（5）注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層

（6）業(yè)務(wù)資質(zhì)：中興華所具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，2020年度完成80家上市公司的年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)。

2. 人員信息

（1）截至 2020 年 12 月 31 日的合伙人數(shù)量：150人

（2）截至 2020 年 12 月 31 日的注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量：920人

（3）簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：509人

3. ***近一年業(yè)務(wù)信息

（1）2020 年總收入：152,351.00萬元

（2）2020 年審計(jì)業(yè)務(wù)收入：133,493.00萬元

（3）2020 年證券業(yè)務(wù)收入：35,715.93萬元

（4）2020 年上市公司年報(bào)審計(jì)家數(shù)：80家

（5）是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)：是

上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額8,386.30萬元。中興華提供審計(jì)服務(wù)的上市公司中與圍海股份同行業(yè)客戶共1家。

4. 投資者保護(hù)能力

截至2020年12月31日，中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對(duì)博元投資股份有限公司及中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認(rèn)定理據(jù)不足，應(yīng)予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔(dān)任何責(zé)任。

因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書【（2018）蘇10民初125號(hào)】。2019年12月25日收到揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院傳票，案號(hào)為（2019）蘇1003民初9692號(hào)，傳喚2020年2月20日開庭，因疫情原因，電話通知開庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書判決，中興華所無需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書的判決?！?/p>

補(bǔ)充披露后：

“（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

（1）名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

（3）歷史沿革：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。

（4）首席合伙人：李尊農(nóng)

（5）注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層

（6）業(yè)務(wù)資質(zhì)：中興華所具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，2020年度完成80家上市公司的年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)。

2. 人員信息

（1）截至 2020 年 12 月 31 日的合伙人數(shù)量：150人

（2）截至 2020 年 12 月 31 日的注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量：920人

（3）簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：509人

3. ***近一年業(yè)務(wù)信息

（1）2020 年總收入：152,351.00萬元

（2）2020 年審計(jì)業(yè)務(wù)收入：133,493.00萬元

（3）2020 年證券業(yè)務(wù)收入：35,715.93萬元

（4）2020 年上市公司年報(bào)審計(jì)家數(shù)：80家

（5）是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)：是

上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額8,386.30萬元。中興華提供審計(jì)服務(wù)的上市公司中與圍海股份同行業(yè)客戶共1家。

4. 投資者保護(hù)能力

截至2020年12月31日，中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對(duì)博元投資股份有限公司及中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認(rèn)定理據(jù)不足，應(yīng)予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔(dān)任何責(zé)任。

因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書【（2018）蘇10民初125號(hào)】。2019年12月25日收到揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院傳票，案號(hào)為（2019）蘇1003民初9692號(hào)，傳喚2020年2月20日開庭，因疫情原因，電話通知開庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書判決，中興華所無需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書的判決。

5.中興華所誠信情況

中興華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施18次和自律監(jiān)管措施0次。”

除上述補(bǔ)充內(nèi)容外，公司披露的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》其他內(nèi)容不變，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（更新后）。

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二二一年十一月二十三日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2021-143

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華所”）；原聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“亞太所”）。

2、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）考慮自身人員情況和業(yè)務(wù)量及審計(jì)時(shí)間安排，不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。鑒于亞太所不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和未來審計(jì)的需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬改聘中興華所為公司2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見類型為保留意見。

4、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于2021年11月17日召開第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬將公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)更換為中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供了2020年度審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允的發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表情況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。但因亞太所考慮自身人員情況和業(yè)務(wù)量及審計(jì)時(shí)間安排，不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。

鑒于亞太所不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和未來審計(jì)的需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬改聘中興華所為公司2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況與市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

公司董事會(huì)對(duì)亞太所的辛勤工作和良好服務(wù)表示衷心的感謝。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

（1）名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

（3）歷史沿革：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。

（4）首席合伙人：李尊農(nóng)

（5）注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層

（6）業(yè)務(wù)資質(zhì)：中興華所具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，2020年度完成80家上市公司的年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)。

2. 人員信息

（1）截至 2020 年 12 月 31 日的合伙人數(shù)量：150人

（2）截至 2020 年 12 月 31 日的注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量：920人

（3）簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：509人

3. ***近一年業(yè)務(wù)信息

（1）2020 年總收入：152,351.00萬元

（2）2020 年審計(jì)業(yè)務(wù)收入：133,493.00萬元

（3）2020 年證券業(yè)務(wù)收入：35,715.93萬元

（4）2020 年上市公司年報(bào)審計(jì)家數(shù)：80家

（5）是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)：是

上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額8,386.30萬元。中興華提供審計(jì)服務(wù)的上市公司中與圍海股份同行業(yè)客戶共1家。

4. 投資者保護(hù)能力

截至2020年12月31日，中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

因涉及博元投資股份有限公司虛假陳述，高玉良、高源等9人對(duì)博元投資股份有限公司及中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提起訴訟，一審法院判決認(rèn)定理據(jù)不足，應(yīng)予駁回。2019年二審法院終審判決維持一審判決，中興華所不承擔(dān)任何責(zé)任。

因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟，中興華所于2018年9月27日收到江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書【（2018）蘇10民初125號(hào)】。2019年12月25日收到揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院傳票，案號(hào)為（2019）蘇1003民初9692號(hào)，傳喚2020年2月20日開庭，因疫情原因，電話通知開庭取消，案件尚未審理。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書判決，中興華所無需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。又于2021年7月23日收到江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)的《民事上訴狀》，要求撤銷江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書的判決。

5.中興華所誠信情況

中興華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施18次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.項(xiàng)目組成員具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：

2.上述相關(guān)人員誠信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情形。

3.獨(dú)立性

擬聘任的中興華及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作人員的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別，以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層以公司 2020 年年度審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，結(jié)合 2021 年實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定 2021 年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

公司原聘請(qǐng)的亞太所，為公司提供審計(jì)服務(wù)1年，公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)亞太所審計(jì)并出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托亞太所開展2021年部分審計(jì)工作后，又解聘亞太所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）考慮自身人員情況和業(yè)務(wù)量及審計(jì)時(shí)間安排，不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。鑒于亞太所不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和未來審計(jì)的需要，公司擬改聘中興華所擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2021年財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，聘期一年。公司已就該事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事宜與原聘任的亞太所進(jìn)行了溝通，亞太所對(duì)變更事宜確認(rèn)無異議。公司對(duì)亞太所審計(jì)團(tuán)隊(duì)為公司提供的專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)工作以及辛勤的勞動(dòng)表示誠摯的感謝。

四、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審批程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事先通過網(wǎng)上廣泛查閱資料、與會(huì)計(jì)師座談等方式對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分了解、調(diào)查。掌握并核實(shí)了中興華所專業(yè)勝任能力、獨(dú)立性、誠信情況以及投資者合法權(quán)益保護(hù)能力的工商信息、人員數(shù)量、擬簽字會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷、業(yè)務(wù)信息、執(zhí)業(yè)信息、誠信記錄等信息，中興華所能夠?yàn)楣咎峁┕?、公允、?dú)立的審計(jì)服務(wù)，同意向公司董事會(huì)提議變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘任中興華所為公司2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

1、事前認(rèn)可意見：公司就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與我們進(jìn)行了事前溝通，經(jīng)核查，公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）考慮自身人員情況和業(yè)務(wù)量及審計(jì)時(shí)間安排，不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬改聘中興華所為公司2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司就關(guān)于擬聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)與我們進(jìn)行了事前溝通，經(jīng)核查，中興華所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備對(duì)公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)的能力，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力能夠滿足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求且無不良誠信記錄。公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意將更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案提交公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立意見：中興華所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備對(duì)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)的能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況以及獨(dú)立性能夠滿足公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意聘任中興華所為公司 2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于2021年11月17日召開了第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，分別審議并通過了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中興華所為公司2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興華所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿足公司2021年度審計(jì)工作需求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘任中興華所為公司2021年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）生效日期

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、公司董事會(huì)第六屆審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見；

5、獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

6、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息、聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二二一年十一月二十三日

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