證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-023

天津久日新材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會

第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第十八次會議（以下簡稱本次會議）于2022年6月10日以通訊的方式召開，本次會議通知已于2022年6月4日以專人送出等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席陳波先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。公司監(jiān)事會同意使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-024）。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營，保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。公司監(jiān)事會同意公司及公司下屬公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-025）。

（三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會同意公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司（以下簡稱久源技術(shù)）繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動對公司的影響。公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率互換等業(yè)務(wù)，主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預(yù)計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-026）。

（四）審議通過《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意公司為控股孫公司湖南弘潤化工科技有限公司在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保實際發(fā)生之日起12個月。前述擔(dān)保弘潤化工其他少數(shù)股東未按比例提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-027）。

（五）審議通過《關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，遵循了市場、公允、合理的原則，公司對關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨立董事對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-028）。

（六）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2022-029）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-024

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）本次擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,780.68萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬元，扣除發(fā)行費用14,486.45萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬元。前述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2019]000423號）。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-014）。

三、本次借用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃

為了提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，根據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，公司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進(jìn)展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

四、本次以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金計劃的相關(guān)審議程序

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議，分別審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見。

公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金符合公司發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本。公司使用部分閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，我們同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。公司監(jiān)事會同意使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項無異議。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-025

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●現(xiàn)金管理受托方：信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。

●本次現(xiàn)金管理金額：公司及公司下屬公司在不影響正常經(jīng)營，保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。

●履行的審議程序：2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；于同日召開的公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率，公司及公司下屬公司擬使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，從而增加收益。

（二）資金來源

公司及公司下屬公司部分暫時閑置自有資金。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

為提高資金使用效率，增加公司收益，公司及公司下屬公司擬在不影響正常經(jīng)營，保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。前述額度自公司董事會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。同時，公司董事會授權(quán)公司董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項操作由公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實施。

（四）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1．公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理，嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的保本型投資產(chǎn)品，控制投資風(fēng)險。

2．公司董事會授權(quán)公司董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)合同、協(xié)議等文件，具體事項由公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實施，及時分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3．公司審計部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務(wù)中心及時進(jìn)行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。在每個季度末對所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

二、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司現(xiàn)金管理受托方擬為信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不會存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對公司的影響

公司及公司下屬公司使用部分暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等），將會在不影響正常經(jīng)營，保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下實施，不會影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

四、風(fēng)險提示

擬購買的安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）雖屬低風(fēng)險產(chǎn)品，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素從而影響預(yù)期收益。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

（一）審議程序

公司于2022年6月10日召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；并于同日召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營，保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。公司監(jiān)事會同意公司及公司下屬公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：在保證正常運(yùn)營和資金安全的情況下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

因此，我們同意《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-028

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡要內(nèi)容：天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于近日收到公司參股公司天津普蘭納米科技有限公司（以下簡稱普蘭納米）及其股東深圳市大一創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱大一創(chuàng)投）出具的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》，大一創(chuàng)投擬向解敏雨先生轉(zhuǎn)讓其持有的普蘭納米0.11%股權(quán)（對應(yīng)1.119813萬元出資額），交易對價為人民幣50.00萬元。綜合考慮公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，公司擬放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔(dān)任普蘭納米董事，解敏雨先生、普蘭納米為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次放棄優(yōu)先購買權(quán)未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●本次放棄優(yōu)先購買權(quán)實施不存在重大法律障礙。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于近日收到公司參股公司普蘭納米及其股東大一創(chuàng)投出具的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》，大一創(chuàng)投擬向解敏雨先生轉(zhuǎn)讓其持有的普蘭納米0.11%股權(quán)（對應(yīng)1.119813萬元出資額），交易對價為人民幣50.00萬元。綜合考慮公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，公司擬放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司持有普蘭納米的股權(quán)比例不變。

本次放棄優(yōu)先購買權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔(dān)任普蘭納米董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，解敏雨先生、普蘭納米為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到人民幣3,000.00萬元以上，且未超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值1.00%以上。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔(dān)任普蘭納米董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，解敏雨先生、普蘭納米為公司關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)人情況說明

1.解敏雨

解敏雨，男，1963年10月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，南開大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)碩士研究生學(xué)歷。歷任石家莊利達(dá)化學(xué)品有限公司總經(jīng)理；2000年至今就職于公司，現(xiàn)任公司董事、總裁。

是否為失信被執(zhí)行人：否

2.普蘭納米

普蘭納米情況請見本公告“三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況之（二）普蘭納米的基本情況”。

上述關(guān)聯(lián)方中解敏雨先生為公司董事、總裁，截至本公告披露日，持有公司5.73%股份。除前述關(guān)系外，上述關(guān)聯(lián)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的的名稱和類別

本次放棄優(yōu)先購買權(quán)標(biāo)的為公司放棄普蘭納米本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)所對應(yīng)的股權(quán)。

（二）普蘭納米的基本情況

企業(yè)名稱：天津普蘭納米科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：崔維國

實際控制人：陳永勝

注冊資本：1041.425625萬人民幣

成立日期：2009年6月22日

住所：天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)高營路8號A區(qū)518-116

主要辦公地點：天津市津南區(qū)北閘口示范鎮(zhèn)高營路8號A區(qū)2001-2016

經(jīng)營范圍：新型材料技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)；碳納米材料制造、銷售；電容器、電池及其配套設(shè)備制造、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

是否為失信被執(zhí)行人：否

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

注：

1.天津海河博弘新材料股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）前輪參與普蘭納米增資所認(rèn)購的普蘭納米2.11%股權(quán)（對應(yīng)22.396250萬元出資額），截至本公告披露日，普蘭納米尚未完成相應(yīng)的工商變更。

2.本次同時進(jìn)行的股權(quán)變更還包括陳旺橋?qū)⑵涑钟械钠仗m納米5.32%的股權(quán)（對應(yīng)56.63000萬元出資額）轉(zhuǎn)讓給天津潽蘭晟宇管理咨詢中心（有限合伙）。天津潽蘭晟宇管理咨詢中心（有限合伙）為普蘭納米用于員工期權(quán)激勵計劃的員工持股平臺，根據(jù)公司入股普蘭納米時簽署的相關(guān)協(xié)議約定，該次為實施員工期權(quán)激勵計劃之目的而轉(zhuǎn)讓股權(quán)不適用優(yōu)先購買權(quán)。

有優(yōu)先購買權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)：是。

權(quán)屬狀況說明：普蘭納米產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

普蘭納米與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

普蘭納米***近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

注：普蘭納米***近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天津市希地有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，普蘭納米***近一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況

普蘭納米本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價參考其前輪融資價格，同時根據(jù)普蘭納米實際運(yùn)營情況，以及基于對其未來成長性的認(rèn)可，遵循市場原則，經(jīng)交易雙方充分溝通、協(xié)商一致確定，具有合理性。

五、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對上市公司的影響

公司本次放棄普蘭納米的優(yōu)先購買權(quán)綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次交易完成后，普蘭納米仍為公司參股公司，未導(dǎo)致公司合并報表范圍變更，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、主營業(yè)務(wù)及持續(xù)經(jīng)營能力造成重大不利影響。

六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）表決情況

2022年6月10日，公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事解敏雨先生回避表決；其中獨立董事表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。同日，公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的規(guī)定，該事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）獨立董事事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，在平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項，并將該議案提交公司董事會審議。

（三）獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，按照公平、公正原則開展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會審議該事項時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（四）監(jiān)事會意見

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，遵循了市場、公允、合理的原則，公司對關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨立董事對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

七、中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，審議、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》

（二）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》

（三）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-030

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于公司網(wǎng)址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，于近期啟用了新的公司網(wǎng)址，具體變更情況如下：

變更前：www.jiuri.cc

變更后：www.jiuri.com.cn

除上述網(wǎng)址變動外，公司電話等其他聯(lián)系方式均保持不變，敬請廣大投資者留意。若由此給您帶來不便，敬請諒解。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-031

天津久日新材料股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2022年6月10日

（二）股東大會召開的地點：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號智慧山C座貳門五層會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由公司董事會召集，董事長趙國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司副總裁、董事會秘書郝蕾先生出席了本次會議；

4.公司其他高管列席了本次會議。

注：受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，部分董事、監(jiān)事、高管通過視頻會議的方式參加本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4.議案名稱：《關(guān)于公司2021年年度報告及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6.議案名稱：《關(guān)于聘任2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7.議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度董事薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8.議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9.議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1．本次股東大會會議議案9為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；

2.本次股東大會會議審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過；

3.本次股東大會會議議案5、6、7對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；

4.議案7因涉及全部董事，持有公司股份的董事在議案7均回避表決；議案8因涉及全部監(jiān)事，持有公司股份的監(jiān)事在議案8均回避表決。

三、律師見證情況

1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：李大鵬、付一洋

2.律師見證結(jié)論意見

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-026

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品

套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年6月17日召開了公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司（以下簡稱久源技術(shù)）開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動對公司的影響。公司及全資子公司久源技術(shù)擬開展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)，主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預(yù)計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-031）。

鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司于2022年6月10日召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》；于同日召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司久源技術(shù)繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動對公司的影響。公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率互換等業(yè)務(wù)，主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預(yù)計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。同時，為提高工作效率，保證后續(xù)工作的順利開展，授權(quán)公司董事長在余額不超過5,000萬美元（含5,000.00萬美元）額度范圍內(nèi)行使金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限并簽署相關(guān)文件，在額度范圍內(nèi)資金可滾動使用，由公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的必要性

由于公司業(yè)務(wù)有一半以上來自國際市場，公司的出口業(yè)務(wù)占公司業(yè)務(wù)比例較大，主要采用美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，外幣匯率波動對公司經(jīng)營成果的影響日益加大。為減少匯率波動帶來的風(fēng)險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動對公司的影響。

二、擬繼續(xù)開展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的情況

（一）業(yè)務(wù)品種

結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率互換等業(yè)務(wù)。

（二）業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)期限及投入資金來源

公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預(yù)計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

三、繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

1．價格波動風(fēng)險：可能產(chǎn)生因標(biāo)的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風(fēng)險；

2．內(nèi)部控制風(fēng)險：金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險；

3．流動性風(fēng)險：因市場流動性不足而無法完成交易的風(fēng)險；

4．履約風(fēng)險：繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險；

5．法律風(fēng)險：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

四、公司擬采取的風(fēng)險控制措施

1．公司已制定《金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，能有效規(guī)范金融衍生品投資行為，控制金融衍生品投資風(fēng)險；

2．選擇流動性強(qiáng)、風(fēng)險可控的金融衍生品繼續(xù)開展套期保值等業(yè)務(wù)；

3．金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)以獲取無風(fēng)險收益、提高股東回報為原則，***大程度規(guī)避匯率波動帶來的風(fēng)險，并結(jié)合市場情況，適時調(diào)整操作及風(fēng)控策略；

4．慎重選擇從事金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的交易對手；

5．設(shè)專人對持有的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)合約持續(xù)監(jiān)控，在市場劇烈波動或風(fēng)險增大情況下，或?qū)е掳l(fā)生重大浮盈浮虧時及時報告公司決策層，并積極應(yīng)對；

6．公司只與經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行批準(zhǔn)具有金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險。

五、業(yè)務(wù)授權(quán)

為提高工作效率，保證后續(xù)工作的順利開展，公司董事會授權(quán)公司董事長在余額不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）額度范圍內(nèi)行使金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限并簽署相關(guān)文件，在額度范圍內(nèi)資金可滾動使用，由公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。

六、審議程序

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》；并于同日召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

七、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)將有利于實現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動對公司的影響，不存在損害公司及投資者利益的情況。

因此，我們同意《關(guān)于繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)有利于公司降低匯率波動帶來的風(fēng)險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，實現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險為目的的資產(chǎn)保值，已經(jīng)履行了必要的審批程序，審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及久日新材《公司章程》的規(guī)定。基于上述核查，保薦機(jī)構(gòu)對公司及全資子公司久源技術(shù)繼續(xù)開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)無異議。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-027

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人為湖南弘潤化工科技有限公司（以下簡稱弘潤化工），為天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）控股孫公司。

●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為控股孫公司弘潤化工在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保實際發(fā)生之日起12個月。截至本公告披露日，公司已實際為弘潤化工提供的擔(dān)保余額為0.00元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

●本次擔(dān)保無需提交公司股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為滿足公司控股孫公司弘潤化工日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，公司擬為弘潤化工在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保實際發(fā)生之日起12個月。

（二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》；并于同日召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保事項無需股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：湖南弘潤化工科技有限公司

成立日期：2012年8月31日

法定代表人：沈馬林

注冊資本：15,750.000000萬人民幣

住所：湖南省岳陽市云溪區(qū)云溪工業(yè)園長煉分園

經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）的研發(fā)，化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品按《危險化學(xué)品登記證》核準(zhǔn)的范圍經(jīng)營，以上品種不得自行運(yùn)輸和儲存，有效期至2024年5月28日）的生產(chǎn)和銷售，從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與上市公司之間的關(guān)系：為上市公司控股孫公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：不存在

是否為失信被執(zhí)行人：否

（二）被擔(dān)保人***近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

注：上述2021年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年***季度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次事項目前尚未簽訂相關(guān)融資及擔(dān)保協(xié)議，上述計劃融資及擔(dān)保額度僅為擬申請的融資額度和擬提供的擔(dān)保額度，具體融資及擔(dān)保金額尚需相關(guān)銀行審核同意，以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保事項中弘潤化工其他少數(shù)股東因自身資產(chǎn)有限及無明顯必要性未按比例提供擔(dān)保，被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保措施。

四、擔(dān)保的原因及必要性

公司擬為控股孫公司弘潤化工在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬元，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營資金需求。公司對被擔(dān)保對象弘潤化工擁有充分的控制權(quán)，弘潤化工生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次擔(dān)保由公司為控股孫公司弘潤化工提供超出持股比例擔(dān)保，弘潤化工其他少數(shù)股東受限于自身資產(chǎn)有限，為本次事項提供同比例擔(dān)保存在一定困難，且基于業(yè)務(wù)實際操作的便利性及其他少數(shù)股東無明顯提供擔(dān)保的必要性，本次事項弘潤化工其他少數(shù)股東未按比例提供擔(dān)保。

五、董事會意見

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，與會董事一致同意《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨立董事認(rèn)為：公司為控股孫公司湖南弘潤化工科技有限公司（以下簡稱弘潤化工）提供擔(dān)保是為了滿足弘潤化工日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，有利于弘潤化工的長遠(yuǎn)發(fā)展，風(fēng)險可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》。

六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司及公司全部合并報表范圍內(nèi)公司不存在為第三方提供擔(dān)保的事項，無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保的情況。公司***近12個月為全部合并報表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)保總額為100,000.00萬元（含本次新增為公司控股孫公司弘潤化工提供的6,000.00萬元擔(dān)保），占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的比例分別為36.58%、25.89%。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》

（二）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司為控股孫公司提供擔(dān)保的核查意見》

（三）被擔(dān)保人***近一期的財務(wù)報表

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-029

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于部分募集資金

投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年6月10日分別召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司對募集資金投資項目“光固化技術(shù)研究中心改建項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行變更。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見，該事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,780.68萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬元，扣除發(fā)行費用14,486.45萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬元。前述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2019]000423號）。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-014）。

三、本次募集資金投資項目延期的具體情況

（一）本次募集資金投資項目延期情況

公司結(jié)合募集資金投資項目“光固化技術(shù)研究中心改建項目”的實際進(jìn)展情況，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對該募集資金投資項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整。具體情況如下：

（二）募集資金投資項目延期的原因

隨著國際和產(chǎn)業(yè)形勢發(fā)生變化，公司戰(zhàn)略隨之進(jìn)行了調(diào)整，確立了以“光固化產(chǎn)業(yè)為核心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為重點”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。隨著公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略的變化，研究中心規(guī)模和研發(fā)方向也隨之進(jìn)行調(diào)整，隨著研究中心研發(fā)方向增加，原研究中心項目設(shè)計及功能已無法滿足研究中心研究和未來發(fā)展需要。經(jīng)多次溝通，原計劃用地僅可進(jìn)行改建，無法重建或擴(kuò)建，經(jīng)公司慎重考慮，從立足研究中心長遠(yuǎn)規(guī)劃及未來發(fā)展出發(fā)，決定不再在原計劃用地上進(jìn)行改建。近期，公司擬新建（或購置）總部辦公大樓，目前正在考察階段，公司擬在新建（或購置）總部辦公大樓時，將研究中心一起進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計，規(guī)劃新建一座能夠滿足公司未來發(fā)展需要的大型研究中心，可同時滿足公司新型光引發(fā)劑、單體樹脂開發(fā)、光固化應(yīng)用技術(shù)、工藝研發(fā)和優(yōu)化、光刻膠及其中間體開發(fā)、電子化學(xué)材料等多方向項目開發(fā)需要。選址和評估過程因需多方咨詢政策以及受疫情影響的原因，進(jìn)度不及預(yù)期，截至本公告披露日，暫未確定總部及研發(fā)大樓新址。

公司在此期間，已通過增加現(xiàn)有研發(fā)中心實驗室面積及建設(shè)新實驗室、采購新設(shè)備等方式推進(jìn)著研發(fā)工作的開展，同時，公司全資子公司天津久日半導(dǎo)體材料有限公司先期進(jìn)行相關(guān)研究開發(fā)，并新增2,400平方米辦公和研發(fā)及中試空間，待研究中心建成后將半導(dǎo)體相關(guān)的研發(fā)項目遷入其中。此外，公司還通過與南開大學(xué)等高校進(jìn)行合作來推動新項目的研發(fā)進(jìn)展。

1.在新的研究中心方案確認(rèn)之前，公司在現(xiàn)研發(fā)中心實驗室旁新增租賃了544平方米，用于實驗室擴(kuò)設(shè)，已建成并投入使用一年。

2.為了確保公司研發(fā)工作進(jìn)度，公司還加強(qiáng)了和多所高校的合作，建立的“南開大學(xué)-久日新材聯(lián)合研究院”助力推動公司研發(fā)項目進(jìn)度。

公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前部分募集資金投資項目的實際進(jìn)展及資金使用情況，現(xiàn)擬將項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2023年12月。

四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響

本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募集資金投資項目實施情況和所面臨的外部環(huán)境做出的審慎決定，不涉及實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，僅對募集資金投資項目“光固化技術(shù)研究中心改建項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃及股東的長遠(yuǎn)利益。公司將加強(qiáng)對募集資金投資項目進(jìn)度的監(jiān)督，使項目按計劃進(jìn)行，以提高募集資金的使用效益。由于項目在后續(xù)過程中仍可能存在各種不可預(yù)見因素，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、履行的審議程序

公司于2022年6月10日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，分別審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司本次部分募集資金投資項目延期，該事項無需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次部分募集資金投資項目延期事項不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》

（二）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

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