證券代碼：301071 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力量鉆石 公告編號(hào)：2022-046

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 變更注冊(cè)資本

公司2021年年度權(quán)益分派方案已獲2022年3月21日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)權(quán)益分派已實(shí)施完畢。本次權(quán)益分派后總股本由60,371,980股增至120,743,960股，注冊(cè)資本由60,371,980元增至120,743,960元。

二、 修訂《公司章程》

根據(jù)上述注冊(cè)資本的變更，以及《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)的修訂。同時(shí)公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，授權(quán)的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。本次變更具體內(nèi)容***終以工商登記為準(zhǔn)。

《河南省力量鉆石股份有限公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

本次公司章程修訂事項(xiàng)，尚需提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。除上述修訂的條款外，《河南省力量鉆石股份有限公司章程》中其他條款保持不變。以上內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、 河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會(huì)

二二二年六月十日

證券代碼：301071 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力量鉆石 公告編號(hào)：2022-047

河南省力量鉆石股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月27日下午14:30召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年6月27日（星期一）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2022年6月27日上午9:15至下午15:00間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年6月22日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2022年6月22日（星期三）下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東；

（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省商丘市柘城縣丹陽(yáng)大道北段西側(cè)-力量鉆石會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議的事項(xiàng)

1. 審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通過(guò)；具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年6月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告及文件。

2、 特別提示事項(xiàng)

以上議案1為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人或者過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)曾是公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；（2）單獨(dú)或者與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

三、參加會(huì)議登記方式

1、登記時(shí)間：2022年6月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)電子郵件登記。

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用電子郵件的方式登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》，以便登記確認(rèn)；本次會(huì)議不接受電話登記。

4、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：童越

電話：0370-7516686

郵箱：zhengquan@lldia.com

通訊地址：河南省柘城縣河南省商丘市柘城縣丹陽(yáng)大道北段西側(cè)-力量鉆石會(huì)議室。

6、 其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參照附件一。

五、備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書(shū)樣本；

附件三：參會(huì)股東登記表。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會(huì)

二二二年六月十日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351071

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)為：力量投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2022年6月27日09:15-15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位）作為河南省力量鉆石股份有限公司的股東，茲委托 女士/先生代表本人（本單位）出席河南省力量鉆石股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人簽名（蓋章）：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

注：每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

在本授權(quán)委托書(shū)中，股東可以?xún)H對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止；

本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

河南省力量鉆石股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

證券代碼：301071 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力量鉆石 公告編號(hào)：2022-045

河南省力量鉆石股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次次會(huì)議于2022年6月10日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2022年6月6日以書(shū)面方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7人，實(shí)際出席的董事7人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵增明先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《河南省力量鉆石股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及《河南省力量鉆石股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，因資本公積金轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致公司股本由60,371,980股增加至120,743,960股。鑒于此，公司擬對(duì)注冊(cè)資本進(jìn)行相應(yīng)變更，對(duì)《河南省力量鉆石股份有限公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。本次授權(quán)的有效期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)及***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提議于2022年6月27日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，將本次董事會(huì)***項(xiàng)議案提交至股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)及***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

三、 備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會(huì)

二二二年六月十日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話：400-006-0010