原標(biāo)題:銳新科技:關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300828 證券簡稱：銳新科技 公告編號：2022-035

天津銳新昌科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津銳新昌科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2022年 6月 15日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
1、 公司于 2022年 4月 7日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議和 2022年 4月 29日召開的 2021年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。 2022年 5月 20日，公司實施了 2021年年度權(quán)益分派方案，以公司披露《 2021年年度權(quán)益分派實施公告》時的總股本 110,280,000股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 4.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股。本次權(quán)益分派后，公司注冊資本增加人民幣 5,514萬元，公司股本增加 5,514萬股。

2、公司于 2022年 4月 7日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議和 2022年 4月 29日召開的 2021年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于制訂的議案》；2022年 4月 29日召開的公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的議案》， 2022年5月24日召開的公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022年限制性股票激勵計劃授予價格及數(shù)量的議案》，由于 2021年度權(quán)益分派方案為向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股，公司將限制性股票授予數(shù)量由 1,830,000股調(diào)整為2,745,000股，其中***類限制性股票授予數(shù)量由 320,000股調(diào)整為 480,000股，授予價格由10.98元/股調(diào)整為 7.05元/股；同時審議通過了《關(guān)于向 2022年限制性股票激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》。2022年 6月 7日，公司向激勵對象發(fā)行的 480,000股***類限制性股票在深圳證券交易所上市，公司注冊資本再增加人民幣 48 萬元，股本再增加 48萬股。

鑒于上述變動，對公司注冊資本以及《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改， 將公司注冊資本由 11,028萬元變更為 16,590萬元，將公司股本由 11,028萬股變更為 16,590萬股。

二、 《公司章程》修訂情況
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引（ 2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)將《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 110,280,000 元。第六條 公司注冊資本為人民幣 165,900,000 元。第二十條 公司股份總數(shù)為 110,280,000股， 均為普通股，每股面值人民幣 1元。第二十條 公司股份總數(shù)為 165,900,000股， 均為普通股，每股面值人民幣 1元。除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

本次擬修訂的《公司章程》尚需提交公司 2022年***次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)辦理后續(xù)公司章程備案等相關(guān)事宜， 以上事項***終變更結(jié)果以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

天津銳新昌科技股份有限公司
董事會
2022年 6月 16日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010