證券代碼：301183??證券簡(jiǎn)稱：東田微??公告編號(hào)：2022-001

湖北東田微科技股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕680號(hào)）核準(zhǔn)，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量20,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司***公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年5月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]?3-38號(hào)）。

二、募集資金專(zhuān)戶的設(shè)立情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，并與招商銀行股份有限公司宜昌分行、招商銀行股份有限公司東莞東城支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞萬(wàn)江支行（以下合稱“乙方”）及東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下稱“丙方”）分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至本公告披露日，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶的開(kāi)立與儲(chǔ)存情況如下：

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注：1、“招商銀行股份有限公司宜昌分行云集支行”為“招商銀行股份有限公司宜昌分行”的下屬支行，其對(duì)外簽訂三方監(jiān)管協(xié)議均以“招商銀行股份有限公司宜昌分行”名義簽署。

2、公司本次募集資金凈額為人民幣?403,490,205.00元，招商銀行股份有限公司宜昌分行云集支行賬戶的存儲(chǔ)金額中包含部分發(fā)行費(fèi)用。

三、本次簽訂的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專(zhuān)戶”），該專(zhuān)戶僅用于甲方募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人袁輝、彭小勇可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專(zhuān)戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶中支取的金額超過(guò)五千萬(wàn)元或者募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方一個(gè)自然年度中累計(jì)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專(zhuān)戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。如發(fā)生上述情形，丙方有權(quán)向乙方發(fā)出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶之日起失效。

四、備查文件

1、公司及全資子公司、保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司分別與招商銀行股份有限公司宜昌分行、招商銀行股份有限公司東莞東城支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞萬(wàn)江支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]?3-38?號(hào)）。

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：301183????????證券簡(jiǎn)稱：東田微?公告編號(hào)：2022-002

湖北東田微科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年6月10日以書(shū)面、電話、郵件方式發(fā)出通知，于2022年6月15日10點(diǎn)在東莞市萬(wàn)江街道蜆涌社區(qū)萬(wàn)江工業(yè)城東莞市微科光電科技有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人（其中：3人以通訊方式參加會(huì)議）。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高登華先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖北東田微科技股份有限公司公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論與審議，一致通過(guò)如下議案：

（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》

由于公司***公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額為40,349.02萬(wàn)元，低于《***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的預(yù)計(jì)募集資金金額52,000.00萬(wàn)元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，有效維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后不足部分將通過(guò)自籌資金解決。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的公告》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議并通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)），截至2022年6月10日，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用4,431,161.37元（不含稅）。

公司董事會(huì)同意公司使用募集資金4,431,161.37元一次性置換上述已預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高閑置募集資金的使用效率，公司董事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、期限不超過(guò)12個(gè)月或可轉(zhuǎn)讓可提前支取的產(chǎn)品。以上資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具了核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記及備案的議案》

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]680號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，并于2022年5月24日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次公開(kāi)發(fā)行并上市后，公司注冊(cè)資本由人民幣6,000萬(wàn)元變更為人民幣8,000萬(wàn)元，公司總股本由6,000萬(wàn)股變更為8,000萬(wàn)股，公司類(lèi)型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)同意公司對(duì)公司章程的部分條款進(jìn)行修改,?并授權(quán)公司相關(guān)工作人員負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記、備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)）；

4、東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》；

5、東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告！

湖北東田微科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：301183????????證券簡(jiǎn)稱：東田微?公告編號(hào)：2022-003

湖北東田微科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年6月10日以書(shū)面、電話、郵件方式發(fā)出通知，于2022年6月15日8點(diǎn)00分在湖北當(dāng)陽(yáng)市玉泉辦事處長(zhǎng)坂路南段188號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席向南先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖北東田微科技股份有限公司公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論與審議，一致通過(guò)如下議案：

（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整系公司基于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策，履行了必要的審議程序，不存在改變募集資金用途的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)40,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

特此公告！

湖北東田微科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：301183??證券簡(jiǎn)稱：東田微??公告編號(hào)：2022-004

湖北東田微科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司于?2022?年6月15日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》，同意公司根據(jù)***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)將具體情況公告如下:

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕680號(hào)）核準(zhǔn)，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量20,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司***公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年5月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]?3-38號(hào)）。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶管理，公司、子公司與專(zhuān)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的調(diào)整原因及調(diào)整情況

由于公司***公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額為40,349.02萬(wàn)元，低于《***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的預(yù)計(jì)募集資金金額52,000.00萬(wàn)元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，有效維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

單位：萬(wàn)元

■

公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整后，不足部分公司將使用自有資金或通過(guò)自籌資金方式補(bǔ)足。

三、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額對(duì)公司的影響

本次對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整系公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金到位等實(shí)際情況所作出的審慎決定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益以及全體股東的利益。

四、履行的審議程序和相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》董事會(huì)同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)認(rèn)為：為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，有效維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后不足部分將通過(guò)自籌資金解決。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整系公司基于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策，履行了必要的審議程序，不存在改變募集資金用途的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整系公司基于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策。調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。因此，同意公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1、***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

2、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：301183??證券簡(jiǎn)稱：東田微??公告編號(hào)：2022-005

湖北東田微科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司于?2022?年6月15日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，金額合計(jì)人民幣4,431,161.37元（不含稅），現(xiàn)將具體情況公告如下:

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕680號(hào)）核準(zhǔn)，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量20,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司***公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年5月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]?3-38號(hào)）。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶管理，公司、子公司與專(zhuān)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。

二、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況及本次置換情況

本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣54,909,795.00元（不含稅），在募集資金到位前，公司以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣4,431,161.37元（不含稅），具體情況如下：

單位：元

■

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)），截至?2022?年6月10日止，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用4,431,161.37元（不含稅）。

本次使用募集資金4,431,161.37元一次性置換上述已預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

公司本次以募集資金置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

三、履行的審議程序和相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

2022年6月15日，公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》董事會(huì)同意以募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,431,161.37元。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年6月15日，公司***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)以募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,431,161.37元。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的行為，符合公司發(fā)展的需要，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，同時(shí)置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

因此，同意公司使用募集資金人民幣4,431,161.37元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)鑒證，并出具了《關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)），認(rèn)為公司管理層編制的《湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了東田微公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金4,431,161.37元置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見(jiàn)，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)鑒證，履行了必要的程序履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司本次使用募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)無(wú)異議。

四、備查文件

1、***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

2、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)）；

5、東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：301183??證券簡(jiǎn)稱：東田微??公告編號(hào)：2022-006

湖北東田微科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司于?2022?年6月15日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。同意授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕680號(hào)）核準(zhǔn)，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量20,000,000.00股，發(fā)行價(jià)格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司***公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年5月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]?3-38號(hào)）。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶管理，公司、子公司與專(zhuān)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》及《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金投入金額的公告》，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的情況下，公司擬進(jìn)一步合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司的收益和股東回報(bào)。

（一）投資目的

為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及全資子公司在不影響募投項(xiàng)目投資計(jì)劃和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司擬使用不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶。

（三）投資品種

閑置募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種：擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品。

上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，不用于以證券投資為目的的投資行為。

上述相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

（四）實(shí)施方式

上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。該授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12?個(gè)月內(nèi)有效。

（五）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品，本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、雖然投資產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，使用募集資金投資由商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、公司履行的內(nèi)部審議程序以及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。同意授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)前提下，公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營(yíng)。

獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

2、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

4、東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司出具的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：301183????????證券簡(jiǎn)稱：東田微?公告編號(hào)：2022-007

湖北東田微科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記及備案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”?）于2022年6月15日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉及其附件并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型的變更情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]680號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣22.92元。

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)字[2022]3-38號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由人民幣6,000萬(wàn)元變更為人民幣8,000萬(wàn)元，公司總股本由6,000萬(wàn)股變更為8,000萬(wàn)股。

公司股票已于2022年5月24日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公司類(lèi)型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。

二、《公司章程》部分條款的修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《湖北東田微科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《湖北東田微科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改。

具體修訂情況如下：

■

公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)人員負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記、備案手續(xù)等具體事項(xiàng)。本次工商變更登記事項(xiàng)以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、《公司章程》。

特此公告！

湖北東田微科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月16日

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“東方投行”）作為湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東田微”或“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《上市公司監(jiān)管指引第?2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額及使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意見(jiàn)如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]680號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.92元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣45,840.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣40,349.02萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)確認(rèn)并出具了天健驗(yàn)字[2022]3-38號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶管理，公司、子公司與專(zhuān)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理，并按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

由于公司***公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額為40,349.02萬(wàn)元，低于《***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的預(yù)計(jì)募集資金金額52,000.00萬(wàn)元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，有效維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后不足部分將通過(guò)自籌資金解決，具體調(diào)整如下：

單位：萬(wàn)元

■

本次對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整系公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金到位等實(shí)際情況所作出的審慎決定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益以及全體股東的利益。

三、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣54,909,795.00元（不含稅），在募集資金到位前，公司以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣4,431,161.37元（不含稅），具體情況如下：

單位：元

■

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)），截至?2022?年6月10日止，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用4,431,161.37元（不含稅）。

本次使用募集資金4,431,161.37元一次性置換上述已預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

公司本次以募集資金置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，董事會(huì)同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整、同意以募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,431,161.37元。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整、同意以募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣4,431,161.37元。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資額的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整系公司基于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策。調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。因此，同意公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

2、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的獨(dú)立意見(jiàn)

公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的行為，符合公司發(fā)展的需要，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，同時(shí)置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金人民幣4,431,161.37元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)鑒證，并出具《關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]3-416號(hào)），認(rèn)為公司管理層編制的《湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資額事項(xiàng)、使用募集資金4,431,161.37元置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資額事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無(wú)異議。

公司本次使用募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)無(wú)異議。

司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：

袁輝?彭小勇

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2022年6月15日

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

關(guān)于湖北東田微科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“東方投行”）作為湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東田微”或“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司擬使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)了審慎核查，具體核查情況和核查意見(jiàn)如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]680號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.92元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣45,840.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣40,349.02萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)確認(rèn)并出具了天健驗(yàn)字[2022]3-38號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶管理，公司、子公司與專(zhuān)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理，并按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的調(diào)整原因及調(diào)整情況

根據(jù)《湖北東田微科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》及《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金投入金額的公告》，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的情況下，公司擬進(jìn)一步合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司的收益和股東回報(bào)。

（一）投資目的

為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及全資子公司在不影響募投項(xiàng)目投資計(jì)劃和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司擬使用不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶。

（三）投資品種

閑置募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種：擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品。

上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，不用于以證券投資為目的的投資行為。

上述相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

（四）實(shí)施方式

上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。該授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12?個(gè)月內(nèi)有效。

（五）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品，本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、雖然投資產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，使用募集資金投資由商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、本次現(xiàn)金管理對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、公司履行的內(nèi)部審議程序以及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。同意授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)前提下，公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營(yíng)。

獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

保薦代表人：

袁輝?彭小勇

東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2022年6月15日

湖北東田微科技股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《湖北東田微科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，我們作為湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在詳細(xì)閱讀并充分了解關(guān)于***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的材料之后，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷立場(chǎng)，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:

一、《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金擬投入金額的議案》

本次調(diào)整系公司基于募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策。調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

因此，我們同意公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

二、《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的行為，符合公司發(fā)展的需要，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，同時(shí)置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司使用募集資金人民幣4,431,161.37元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

三、《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)前提下，公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營(yíng)。

因此，我們同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

獨(dú)立董事（簽名）：

黃億紅?

潘岷溟????

2022年6月15日

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