證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號(hào)：2022-066

超訊通信股份有限公司

關(guān)于提起訴訟的進(jìn)展

暨收到《民事判決書》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●案件所處的訴訟階段：二審判決

●上市公司所處的當(dāng)事人地位：被上訴人（原審原告）

●涉案的金額：一審法院判令練馬林應(yīng)支付的股權(quán)回購款8,841,512.92元及相關(guān)利息、違約金等。

●是否會(huì)對(duì)上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：本案經(jīng)四川省成都市中級(jí)人民法院終審判決，駁回練馬林上訴請(qǐng)求，維持一審判決。該判決不會(huì)對(duì)公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響。

一、本次訴訟的基本情況

因成都昊普環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡稱“昊普環(huán)?！保┕蓹?quán)回購方練馬林、陽顯財(cái)、肖龍洋（以下統(tǒng)稱“被告方”）在超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）多次催告下仍未能按協(xié)議約定足額支付第二、第三期股權(quán)回購款，公司于2021年7月16日對(duì)上述被告方依法分別向法院提起訴訟，并于2022年1月13日收到了成都市錦江區(qū)人民法院關(guān)于公司與練馬林訴訟案件的一審《民事判決書》。在一審判決上訴期內(nèi)，練馬林向四川省成都市中級(jí)人民法院提起了上訴，公司于2022年4月6日收到由四川省成都市中級(jí)人民法院送達(dá)的《法院傳票》，法院對(duì)練馬林的上訴申請(qǐng)進(jìn)行了受理。

上述具體詳見公司對(duì)外披露的《關(guān)于提起訴訟的公告》（公告編號(hào)：2021-056）、《關(guān)于提起訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-010、2022-037）。

二、訴訟進(jìn)展情況

近日，公司收到了四川省成都市中級(jí)人民法院關(guān)于公司與練馬林訴訟案件的二審《民事判決書》，法院認(rèn)為練馬林上訴請(qǐng)求不能成立，應(yīng)予駁回；一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《***高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉時(shí)間效力的若干規(guī)定》***條第三款，《中華人民共和國民事訴訟法》***百七十七條***款***項(xiàng)規(guī)定，判決如下：“

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費(fèi)10,292元，由練馬林負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

本案判決書生效后，負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依法按期履行。逾期未履行的，權(quán)利人申請(qǐng)執(zhí)行后，人民法院依法對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取限制高消費(fèi)、列入失信名單、罰款、拘留等措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?/p>

三、本次訴訟對(duì)公司的影響

本案經(jīng)四川省成都市中級(jí)人民法院終審判決，駁回練馬林上訴請(qǐng)求，維持一審判決，該判決不會(huì)對(duì)公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響。

公司將持續(xù)關(guān)注上述案件進(jìn)展情況并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。目前，公司在積極督促尚未完成回購款支付的回購方及時(shí)履行相關(guān)款項(xiàng)支付義務(wù)，同時(shí)與相關(guān)方在積極商討其他解決方案，若有***新進(jìn)展，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號(hào)：2022-064

超訊通信股份有限公司

關(guān)于全資子公司物業(yè)

租賃合同變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次全資子公司物業(yè)租賃合同變更事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

●本次全資子公司出租的物業(yè)租賃期限為18年，實(shí)施期限較長，在合同履行過程中，可能存在因相關(guān)政策法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境變化等原因?qū)е潞贤瑹o法正常履行的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、基本情況概述

根據(jù)超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廣州博浩互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司（以下簡稱“廣州博浩”）于2020年12月24日簽署的《廣州博浩與公司有關(guān)艾迪思之股權(quán)購買和出售協(xié)議》約定，公司全資子公司超訊（廣州）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司（以下簡稱“超訊設(shè)備”）應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)完成在廣州市白云區(qū)北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地塊上的物業(yè)建設(shè)，并在建成后將其租賃給廣州博浩或其***的公司。

公司分別于2021年8月9日和2021年8月25日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外出租物業(yè)的議案》，同意超訊設(shè)備與廣州博浩全資子公司廣州艾迪思科技有限公司（以下簡稱“艾迪思”）簽署《物業(yè)租賃合同》，將上述地塊上建設(shè)好的物業(yè)出租給艾迪思，租賃期限18年，首年內(nèi)每月租金和物業(yè)服務(wù)費(fèi)合計(jì)130萬元，按每兩年遞增8%。

上述具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-083）、《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2020-084）和《關(guān)于全資子公司對(duì)外出租物業(yè)的公告》（公告編號(hào)：2021-058）。

二、本次物業(yè)租賃合同變更情況

近日，超訊設(shè)備接到廣州博浩及承租方艾迪思的通知，因其集團(tuán)內(nèi)部調(diào)整，擬申請(qǐng)將前期簽署的《物業(yè)租賃合同》簽約主體由艾迪思變更為博浩數(shù)據(jù)信息技術(shù)（廣州）有限公司（以下簡稱“博浩數(shù)據(jù)”）。根據(jù)廣州博浩、艾迪思和博浩數(shù)據(jù)共同出具的說明，上述各方均為同一集團(tuán)控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)，本次合同主體變更屬于同一集團(tuán)控制下的不同主體變更，經(jīng)各方充分溝通協(xié)商后，公司擬同意上述合同主體變更事項(xiàng)，同時(shí)對(duì)租賃合同部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

三、新承租主體情況介紹

名稱：博浩數(shù)據(jù)信息技術(shù)（廣州）有限公司

性質(zhì)：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)

法定代表人：盧良江

成立日期：2020年8月5日

注冊(cè)資本：100,000萬人民幣

住所：廣州市白云區(qū)北太路1633號(hào)廣州民營科技園科盛路8號(hào)配套服務(wù)大樓5層A505-193房

經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；投資咨詢服務(wù)；軟件產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)；電子產(chǎn)品檢測(cè)；通訊設(shè)備修理；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品零售；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)。

博浩數(shù)據(jù)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

博浩數(shù)據(jù)***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

四、本次合同變更的審批程序和對(duì)公司的影響

鑒于原《物業(yè)租賃合同》經(jīng)由公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過后已正式生效，為提高決策效率，本次合同變更事項(xiàng)將直接提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)廣州博浩、艾迪思和博浩數(shù)據(jù)共同出具的說明，上述各方均為同一集團(tuán)控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)，本次合同主體變更屬于同一集團(tuán)控制下的不同主體變更，不存在對(duì)原合同主要內(nèi)容的重大變更，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營造成重大影響。

五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次全資子公司物業(yè)租賃合同變更事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）本次全資子公司出租的物業(yè)租賃期限為18年，實(shí)施期限較長，在合同履行過程中，可能存在因相關(guān)政策法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境變化等原因?qū)е潞贤瑹o法正常履行的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號(hào)：2022-065

超訊通信股份有限公司

關(guān)于2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次：

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2022年6月27日

3. 股權(quán)登記日

二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

1. 提案人：梁建華

2. 提案程序說明

公司已于2022年6月11日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有30.62%股份的股東梁建華，在2022年6月15日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

本次臨時(shí)提案的具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于全資子公司物業(yè)租賃合同變更的公告》（公告編號(hào)：2022-064）。

三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年6月11日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年6月27日 11點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號(hào)綠地中央廣場(chǎng)E棟28樓公司會(huì)議室

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1、議案2公司已于2022年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。議案3公司于同日在上述披露媒體予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

超訊通信股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月15日

●報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

超訊通信股份有限公司：

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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