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深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日召開***屆董事會第二十次臨時會議，審議通過了《關(guān)于增加公司董事會席位并修訂〈公司章程〉等制度的議案》、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍、注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將具體事項公告如下：

根據(jù)國有企業(yè)董事會外部董事占多數(shù)的要求，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會決策的獨(dú)立性、科學(xué)性、有效性，結(jié)合公司目前董事會構(gòu)成及任職情況，公司擬將董事會席位由6人增加至7人，其中獨(dú)立董事由2人增加至3人，同時對《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》中有關(guān)董事會人數(shù)、獨(dú)立董事人數(shù)相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。本次董事會增選獨(dú)立董事后，公司董事會成員人數(shù)及構(gòu)成符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司于2022年6月10日實施完成2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本后，公司股本數(shù)量發(fā)生變化。截至2022年6月10日，公司股本數(shù)量由160,000,000 股變?yōu)?208,000,000股，需相應(yīng)變更注冊資本，同時對《公司章程》中有關(guān)公司注冊資本、股份數(shù)量相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行擴(kuò)充,在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加以下經(jīng)營范圍：“信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；對外承包工程；建設(shè)工程施工；工程管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動”，并對《公司章程》中經(jīng)營范圍相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

為實現(xiàn)專業(yè)、高效、***的管理，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求，公司擬引入CXO管理機(jī)制，在現(xiàn)有“總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理4名”的經(jīng)營班子職數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)上，增加配置首席運(yùn)營官、首席財務(wù)官、首席人力資源官、首席技術(shù)官、首席戰(zhàn)略官、首席數(shù)據(jù)官六名經(jīng)營班子成員，并確定首席財務(wù)官為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

基于上述事項，公司擬對《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體修訂前后情況如下：

一、《公司章程》的修訂：

除上述部分條款修改外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變。本次增加董事會席位、經(jīng)營范圍、注冊資本及引入CXO管理機(jī)制并修訂《公司章程》事項尚需提交股東大會審議。同時董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)工商部門的實際審核要求對上述增加經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》事項進(jìn)行調(diào)整，***終以工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍及《公司章程》修訂為準(zhǔn)，并授權(quán)公司管理層及其***人員辦理相關(guān)的工商變更登記事宜。

二、《董事會議事規(guī)則》的修訂：

除上述部分條款修改外，《董事會議事規(guī)則》的其他內(nèi)容保持不變。

三、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的修訂：

除上述部分條款修改外，《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的其他內(nèi)容保持不變。

修訂后的《公司章程》詳見同日披露于公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。對《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》相關(guān)條款的修訂尚需股東大會批準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司

董事會

2022年6月15日

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