證券代碼：000411 證券簡(jiǎn)稱：英特集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-049

債券代碼：127028 債券簡(jiǎn)稱：英特轉(zhuǎn)債

浙江英特集團(tuán)股份有限公司

九屆十七次董事會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年7月1日，浙江英特集團(tuán)股份有限公司以電子郵件、專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出了召開九屆十七次（臨時(shí)）董事會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年7月6日采用通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議對(duì)通知中所列事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》（同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）

選舉應(yīng)徐頡先生為董事長(zhǎng)，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。

董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷見附件。

二、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》（同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）

經(jīng)對(duì)公司股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司提名的非獨(dú)立董事候選人汪洋女士的履歷資料審核，董事會(huì)認(rèn)為上述董事候選人的任職資格符合《公司法》《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，同意提名汪洋女士為非獨(dú)立董事候選人，并提請(qǐng)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事就本次非獨(dú)立董事候選人提名發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容披露在同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》（同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）

聘任汪洋女士為總經(jīng)理，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。

公司獨(dú)立董事就本次聘任總經(jīng)理發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容披露在同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）

特此公告。

附件：1、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷；

2、非獨(dú)立董事候選人、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷。

浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

附件1：董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

應(yīng)徐頡先生簡(jiǎn)歷

1、基本情況

應(yīng)徐頡 男 1973年出生 中共黨員 副主任藥師、執(zhí)業(yè)藥師

2、教育背景

1995年 沈陽藥科大學(xué)化學(xué)制藥專業(yè)畢業(yè)獲學(xué)士學(xué)位

3、工作經(jīng)歷、兼職情況

曾任 浙江醫(yī)藥藥材有限公司醫(yī)貿(mào)分公司副經(jīng)理（主持工作），浙江省醫(yī)藥商業(yè)有限公司副總經(jīng)理，浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司中成藥分公司經(jīng)理、醫(yī)院銷售事業(yè)部經(jīng)理、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

現(xiàn)任 本公司黨委書記、董事長(zhǎng)，兼浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

4、持有上市公司股份246,000股。

5、與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

6、不存在不得提名為董事的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

附件2：非獨(dú)立董事候選人、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

汪洋女士簡(jiǎn)歷

1、基本情況

汪洋 女 1981年出生 九三學(xué)社社員 副主任中藥師、執(zhí)業(yè)中藥師 杭州市C類人才

2、教育背景

第二軍醫(yī)大學(xué) 生藥學(xué)專業(yè)博士

3、工作經(jīng)歷、兼職情況

曾任 浙江英特醫(yī)藥藥材有限公司總經(jīng)理、浙江錢王中藥有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、杭州市第十三屆人民代表大會(huì)代表。

現(xiàn)任 本公司總經(jīng)理、浙江康恩貝制藥股份有限公司第十屆董事會(huì)董事、浙江中醫(yī)藥大學(xué)中藥飲片有限公司董事長(zhǎng)、杭州市第十四屆人民代表大會(huì)代表。

4、未持有上市公司股份。

5、汪洋女士為浙江康恩貝制藥股份有限公司董事和浙江中醫(yī)藥大學(xué)中藥飲片有限公司董事長(zhǎng)，浙江康恩貝制藥股份有限公司和浙江中醫(yī)藥大學(xué)中藥飲片有限公司為公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司下屬子公司。

6、不存在不得提名為董事、高管的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000411 證券簡(jiǎn)稱：英特集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-048

債券代碼：127028 債券簡(jiǎn)稱：英特轉(zhuǎn)債

浙江英特集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司董事長(zhǎng)變更情況

2022年7月6日，姜巨舫先生因工作變動(dòng)原因，辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。姜巨舫先生辭去前述職務(wù)后，不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告日，姜巨舫先生持有公司股份27,600股，并將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定管理上述股票。姜巨舫先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行。

姜巨舫先生自2001年進(jìn)入公司至今已二十余年，先后擔(dān)任黨委書記、副總經(jīng)理，黨委書記、總經(jīng)理，黨委書記、董事長(zhǎng)職務(wù)。任職期間，求真務(wù)實(shí)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)、開拓創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展、創(chuàng)新變革，提升英特品牌價(jià)值、培育特色企業(yè)文化，優(yōu)化公司治理、規(guī)范上市公司運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量、跨越式發(fā)展，奠定了英特集團(tuán)區(qū)域醫(yī)藥流通龍頭企業(yè)的行業(yè)地位。對(duì)此，公司董事會(huì)謹(jǐn)對(duì)姜巨舫先生的重大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝和崇高的敬意！

公司于2022年7月6日召開九屆十七次董事會(huì)，選舉應(yīng)徐頡先生為公司董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。本次董事長(zhǎng)變更后，應(yīng)徐頡先生不再擔(dān)任副董事長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。

二、公司總經(jīng)理變更情況

2022年7月6日，應(yīng)徐頡先生因工作調(diào)整原因，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。應(yīng)徐頡先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后，仍擔(dān)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)職務(wù)。截至本公告日，應(yīng)徐頡先生持有公司股份246,000股，并將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定管理上述股票。

公司于2022年7月6日召開九屆十七次董事會(huì)，同意聘任汪洋女士為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容披露在同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

浙江英特集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：000411 證券簡(jiǎn)稱：英特集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-050

債券代碼：127028 債券簡(jiǎn)稱：英特轉(zhuǎn)債

浙江英特集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2022年7月6日，公司九屆十七次董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間

⑴現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期和時(shí)間

2022年7月26日14：50。

⑵網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2022年7月26日9:15至15:00。

5、會(huì)議召開方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年7月21日。

7、出席對(duì)象

⑴截至2022年7月21日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

⑵公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師。

⑶公司邀請(qǐng)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江南大道96號(hào)·中化大廈·公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

特別提示：

1、本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司九屆十七次董事會(huì)議通過，審議事項(xiàng)合法、完備。公司董事會(huì)議決議公告的相關(guān)資料刊登在2022年7月7日的證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、本次股東大會(huì)僅選舉一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記辦法

㈠登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式。

㈡登記時(shí)間：2022年7月22日、7月25日9:00至17:00，以及7月26日9:00至13:30。

㈢登記地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江南大道96號(hào)·中化大廈·戰(zhàn)略規(guī)劃與證券事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）。

㈣登記和表決時(shí)需提交文件的要求

⑴個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。

⑵法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件2。

五、其他事項(xiàng)

㈠參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

㈡公司聯(lián)系人：裘莉

聯(lián)系電話：0571-85068752

傳 真：0571-85068752

郵 編：310051

六、備查文件

1、公司九屆十七次董事會(huì)議決議。

特此公告。

附件1、授權(quán)委托書

2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

浙江英特集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月7日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集團(tuán)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。

如果委托人對(duì)于有關(guān)議案的表決權(quán)未做具體指示，被委托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。

委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束

附件2 ：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360411

2、投票簡(jiǎn)稱：英特投票

3、填報(bào)表決意見。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9∶15，結(jié)束時(shí)間為2022年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《關(guān)于發(fā)布〈深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2019年修訂）〉的通知》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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