證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發(fā)展 公告編號(hào)：2022-042

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2022年06月29日以電子郵件等方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年07月06日以通訊表決方式召開。

3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)為5人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)為5人。

4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目的議案》

詳見同日披露的《關(guān)于設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào):2022-043）。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。此議案獲得通過。

2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

詳見同日披露的《公司內(nèi)部審計(jì)制度》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。此議案獲得通過。

3、審議通過《關(guān)于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳見同日披露的《關(guān)于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào):2022-044）。

公司第十屆董事會(huì)成員張禹文先生、劉志剛先生屬于關(guān)聯(lián)董事，均回避表決。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。此議案獲得通過，此議案需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

詳見同日披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào):2022-045）。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。此議案獲得通過，此議案需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見同日披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào):2022-046）。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。此議案獲得通過。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發(fā)展 公告編號(hào)：2022-043

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲

航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）株洲航電樞紐位于湖南省株洲市境內(nèi)湘江干流的空洲灘，是一個(gè)以航運(yùn)為主，航電結(jié)合，并兼有交通、灌溉、供水與養(yǎng)殖等綜合利用功能的工程。株洲航電樞紐于2002年08月開工建設(shè)，2006年08月全部建成竣工，設(shè)計(jì)裝機(jī)規(guī)模140MW（5×28MW）。

為進(jìn)一步提升上游來水的利用率，提高機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行能力和設(shè)備可靠性，發(fā)揮電站***佳效益，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層對(duì)株洲航電擴(kuò)機(jī)增容事項(xiàng)進(jìn)行論證。2018年02月，公司完成增容改造，株洲航電樞紐（空洲水電站）1#一5#機(jī)組，單機(jī)容量由28MW提高到30MW，總裝機(jī)容量140MW變更為150MW。同時(shí)，公司選聘湖南省水利水電勘測設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司（原名：湖南省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究總院，以下簡稱“湖南省水電院”）對(duì)擴(kuò)機(jī)事項(xiàng)開展相關(guān)論證，形成了《株洲航電（空洲水電站）擴(kuò)機(jī)工程預(yù)可行性研究報(bào)告（修編）》。根據(jù)湖南省水電院的論證結(jié)論，公司擬投資新增1臺(tái)裝機(jī)容量為35MW的燈泡貫流式機(jī)組。為方便后續(xù)報(bào)批報(bào)建和開發(fā)建設(shè)等工作的開展，公司擬以自有資金在湖南省株洲市設(shè)立全資子公司湖南發(fā)展空洲島發(fā)電有限責(zé)任公司（暫定名，以下簡稱“新公司”），注冊(cè)資本擬為人民幣1億元。新公司成立后，擬由其投資建設(shè)本次株洲航電樞紐（空洲水電站）擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目。

本次設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，并授權(quán)經(jīng)營層辦理該事項(xiàng)后續(xù)相關(guān)所有事宜，包括但不限于簽署所有相關(guān)協(xié)議、項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建、辦理工商登記、株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)（工可設(shè)計(jì)）、招標(biāo)設(shè)計(jì)、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工建設(shè)等相關(guān)工作以及后續(xù)運(yùn)營管理等。

本次設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，屬董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目事項(xiàng)尚需經(jīng)湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省水利廳等相關(guān)政府職能部門審批通過后方可實(shí)施。

二、擬投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：湖南發(fā)展空洲島發(fā)電有限責(zé)任公司（暫定名）

公司類型：擬為有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：擬為10,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：擬為湖南省株洲市淥口區(qū)南洲鎮(zhèn)空洲島

經(jīng)營范圍：擬為水電開發(fā)、水力發(fā)電；電力供應(yīng)；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；從事所有電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)；單位后勤管理服務(wù)；工程機(jī)械維修服務(wù)；電力專業(yè)咨詢與調(diào)查；節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

出資方式：擬為現(xiàn)金出資

股權(quán)結(jié)構(gòu)：擬為湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司持股100%

以上信息均以市場監(jiān)督管理局***終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、擬投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：株洲航電樞紐（空洲水電站）擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目

2、項(xiàng)目投資主體：擬為湖南發(fā)展空洲島發(fā)電有限責(zé)任公司（暫定名）

3、項(xiàng)目建設(shè)地：擬為株洲空洲島

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：擬投資新增1臺(tái)裝機(jī)容量為35MW的燈泡貫流式機(jī)組，擴(kuò)機(jī)新增電量約6,343萬千瓦時(shí)。

5、項(xiàng)目投資規(guī)模：根據(jù)湖南省水電院出具的《株洲航電（空洲水電站）擴(kuò)機(jī)工程預(yù)可行性研究報(bào)告（修編）》，本次擴(kuò)機(jī)工程靜態(tài)總投資約36,363.18萬元。

6、項(xiàng)目資金來源：注冊(cè)資本金、借款等方式解決

7、項(xiàng)目建設(shè)期：擬為3年

以上具體情況均以***終執(zhí)行為準(zhǔn)。

四、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

本次設(shè)立全資子公司投資建設(shè)株洲航電樞紐擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目，符合公司“以清潔能源為基礎(chǔ)”的發(fā)展目標(biāo)，亦符合國家“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略要求。若該項(xiàng)目順利投產(chǎn)運(yùn)營，將提高公司水電裝機(jī)規(guī)模，增加公司發(fā)電量及發(fā)電業(yè)務(wù)收入，有利于提升公司整體競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力，對(duì)公司做大做強(qiáng)清潔能源產(chǎn)業(yè)具有積極作用。

五、存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、項(xiàng)目審批風(fēng)險(xiǎn)

該項(xiàng)目尚需經(jīng)湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省水利廳等相關(guān)政府職能部門審批通過后方可實(shí)施，能否獲得通過存在一定的不確定性。

2、項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目建設(shè)期擬為3年，施工過程中可能面臨行政審批周期延長以及超標(biāo)洪水等風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目開工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)能否如期完成存在一定的不確定性。

3、收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建期間可能因受行政審批周期延長的影響導(dǎo)致工程建設(shè)成本費(fèi)用增加。此外，在擴(kuò)機(jī)機(jī)組正式投產(chǎn)運(yùn)營后，可能受發(fā)電量和上網(wǎng)電價(jià)核準(zhǔn)不及預(yù)期、電力市場交易政策、電價(jià)下調(diào)以及稅收優(yōu)惠政策調(diào)整等因素影響，導(dǎo)致公司本次投資收益不及預(yù)期。

公司將密切關(guān)注外部環(huán)境、市場與行業(yè)政策的變化，加強(qiáng)與電力監(jiān)管單位與稅務(wù)部門等機(jī)構(gòu)的溝通，積極爭取政策支持。同時(shí)不斷提高管理水平、控制成本費(fèi)用、完善內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

公司將按照信息披露相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)后續(xù)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策、理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發(fā)展 公告編號(hào)：2022-044

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更《房屋返租合同》租金

支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、為滿足公司后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司通過湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司（以下簡稱“分公司”）使用自有資金184,624,227.00元（未包含契稅、維修基金等）向關(guān)聯(lián)方湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司（以下簡稱“展新置業(yè)”）購買位于湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)匯景發(fā)展商務(wù)中心（以下簡稱“匯景發(fā)展”）塔樓A第34層、39層、40層、41層共4層寫字樓，建筑面積合計(jì)約8,871.00平方米。2021年6月11日，分公司與展新置業(yè)完成交房手續(xù)并簽訂了《房屋返租合同》，租賃期限為5年，從2021年實(shí)際交付日次日起算，起始租金為3.8元/平方米/日，免租期為6個(gè)月，租金自第二年開始每年在前一年的基礎(chǔ)上遞增3%，五年可獲取租金5,916.1143萬元。

截至2022年3月末，展新置業(yè)根據(jù)簽訂的《房屋返租合同》約定先后支付租金共370.8078萬元。近日，展新置業(yè)提出變更租金支付方式的申請(qǐng)。基于房地產(chǎn)市場變化和展新置業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況，從維護(hù)公司和全體股東的利益出發(fā)，經(jīng)雙方協(xié)議一致，展新置業(yè)擬使用自有合法產(chǎn)權(quán)房屋抵償剩余未付租金5,545.3065萬元。分公司擬就變更租金支付方式與展新置業(yè)簽訂《房屋返租合同補(bǔ)充協(xié)議》和《長沙市商品房買賣合同》。

2、由于蘇德輝先生在公司控股股東湖南發(fā)展資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“發(fā)展集團(tuán)”）擔(dān)任總經(jīng)理，為公司關(guān)聯(lián)自然人；同時(shí)，蘇德輝先生在展新置業(yè)擔(dān)任董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，展新置業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張禹文、劉志剛需回避表決。

3、公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決情況為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避，關(guān)聯(lián)董事張禹文先生、劉志剛先生回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可與獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)審議通過后尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本信息

備注：上述信息來源于國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)和中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)。

（二）財(cái)務(wù)狀況

單位：萬元

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

（一）資產(chǎn)概況

匯景發(fā)展位于湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路與白沙路交匯處，凈用地面積2.71萬平方米，建筑密度≤42%，容積率≤8.0，結(jié)構(gòu)高度≤210m，綠地率≥30%，總建筑面積為29.21萬平方米（含地下部分），總可售面積為28.34萬平方米。其中：塔樓A可售面積8.63萬平方米，塔樓B可售面積9.18萬平方米，裙樓可售面積3.84萬平方米，地下車位可售面積6.69萬平方米。該項(xiàng)目已于2017年11月取得長沙市商品房預(yù)售許可證對(duì)外銷售，并于2020年6月30日完成施工竣備。

本次抵償剩余未付租金的合法產(chǎn)權(quán)房屋為匯景發(fā)展塔樓A第9層辦公用房（共計(jì)20個(gè)產(chǎn)權(quán)，業(yè)態(tài)為精裝辦公）和塔樓B的B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016合計(jì)5套辦公用房（業(yè)態(tài)為毛坯公寓），建筑面積共計(jì)2,480.60平方米，共有宗地使用權(quán)面積為27,081.00平方米。

（二）資產(chǎn)權(quán)屬狀況

本次擬抵償剩余未付租金的合法產(chǎn)權(quán)房屋匯景發(fā)展塔樓A第9層（共計(jì)20個(gè)產(chǎn)權(quán)）已根據(jù)分公司及展新置業(yè)之前雙方簽訂的《抵押合同》設(shè)定抵押，權(quán)利人為分公司。本次擬簽訂的《房屋返租合同補(bǔ)充協(xié)議》中已對(duì)上述房產(chǎn)解除抵押、產(chǎn)權(quán)辦理及交付進(jìn)行了相關(guān)約定。

剩余擬抵償剩余未付租金的合法產(chǎn)權(quán)房屋（塔樓B的B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016）均不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，也未涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（三）資產(chǎn)評(píng)估情況

中興華咨（北京）房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司對(duì)本次所涉及的合法產(chǎn)權(quán)房屋進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并出具了《湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司、湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜涉及的辦公用途房地產(chǎn)市場價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中興華咨評(píng)報(bào)字[2022]第0031號(hào)），評(píng)估結(jié)果如下：

根據(jù)國家有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估的規(guī)定，本著獨(dú)立、客觀、公正的原則及履行必要的評(píng)估程序，采用收益法和市場法進(jìn)行了評(píng)估，本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告選用市場法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，得出如下結(jié)論：評(píng)估基準(zhǔn)日2022年5月31日，在公開市場及持續(xù)使用假設(shè)前提下，湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司、湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜涉及的辦公用途房地產(chǎn)市場價(jià)值為56,185,948.00元（大寫：伍仟陸佰壹拾捌萬伍仟玖佰肆拾捌元整）。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

依據(jù)中興華咨（北京）房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司出具的《湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司、湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜涉及的辦公用途房地產(chǎn)市場價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中興華咨評(píng)報(bào)字[2022]第0031號(hào)），本次擬抵償剩余未付租金的合法產(chǎn)權(quán)房屋的市場價(jià)值為56,185,948.00元，略高于剩余未付租金總額，不存在損害公司尤其是中小股東利益的情形。

五、擬簽訂協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）《房屋返租合同補(bǔ)充協(xié)議》

甲方（出租方）：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司

乙方（承租方）：湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司

1、租金支付方式變更

（1）甲乙雙方確認(rèn)，截止本協(xié)議簽訂之日，《房屋返租合同》（合同編號(hào)：FZ20210044-1）剩余租賃期內(nèi)乙方應(yīng)付甲方租金【55,453,065.00】元（大寫：伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整）。甲乙雙方同意《房屋返租合同》繼續(xù)履行，變更該合同第三條第2款租金支付方式，具體變更為：乙方將其合法持有的位于長沙市天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)匯景發(fā)展商務(wù)中心A座第9層辦公用房（共計(jì)20個(gè)產(chǎn)權(quán)，業(yè)態(tài)為精裝辦公）及B座B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016合計(jì)5套辦公用房（業(yè)態(tài)為毛坯公寓）用于抵付甲方租金【55,453,065.00】元（大寫：伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整），房屋清單詳見附件。

（2）上述抵租辦公用房經(jīng)甲、乙雙方共同聘請(qǐng)具有證券資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)中興華咨（北京）房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)該評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的【中興華咨評(píng)報(bào)字[2022]第0031號(hào)】《評(píng)估報(bào)告》，上述抵租房屋評(píng)估值為【56,185,948.00】元（大寫：伍仟陸佰壹拾捌萬伍仟玖佰肆拾捌元整）。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，乙方同意將抵租房屋作價(jià)【55,453,065.00】元（伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整）用于抵付應(yīng)付甲方租金。

2、抵租房屋解除抵押、產(chǎn)權(quán)辦理及交付

（1）乙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)辦理完成匯景發(fā)展商務(wù)中心A座第9層辦公用房（共計(jì)20個(gè)產(chǎn)權(quán)）的抵押權(quán)解除手續(xù)，甲方應(yīng)當(dāng)配合提供辦理上述手續(xù)全部資料。為確保抵押權(quán)解除后能夠順利辦理商品房買賣合同網(wǎng)簽手續(xù)，乙方必須在辦理抵押權(quán)解除手續(xù)的同時(shí)辦理網(wǎng)簽手續(xù)，并須于解押生效當(dāng)日辦理完畢網(wǎng)簽手續(xù)。

（2）本協(xié)議***條約定的抵租房屋，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)簽訂商品房買賣合同并按照本條第1款的規(guī)定辦理網(wǎng)簽，乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂商品房買賣合同后3個(gè)工作日內(nèi)向甲方開具合法有效的等額增值稅專用發(fā)票，甲方按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定繳納契稅及維修基金等費(fèi)用。

（3）乙方在辦理房屋網(wǎng)簽且甲方資料齊全30個(gè)工作日內(nèi)將抵租房屋的產(chǎn)權(quán)全部辦理至甲方名下，辦理房屋產(chǎn)權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)，如法律法規(guī)沒有規(guī)定的，由乙方承擔(dān)。

（4）甲方同意乙方用以抵租的位于長沙市天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)匯景發(fā)展商務(wù)中心A座第9層辦公用房自本協(xié)議簽訂之日起給予乙方三個(gè)月免費(fèi)使用期，到期后乙方應(yīng)當(dāng)按照正常使用后的狀態(tài)無條件交付甲方，甲方同意乙方在交付該房屋后的同等條件下享有優(yōu)先租賃權(quán)。其他抵租的房屋應(yīng)當(dāng)在商品房買賣合同（網(wǎng)簽）簽訂后3日內(nèi)交付甲方。

3、違約責(zé)任

（1）乙方應(yīng)確保用于向甲方抵租的房屋合法有效，不存在權(quán)屬糾紛，不存在抵押（匯景發(fā)展商務(wù)中心A座第9層寫字樓已抵押給甲方的除外）、凍結(jié)等權(quán)利限制，如產(chǎn)生權(quán)屬糾紛或抵押、凍結(jié)等權(quán)利限制給甲方造成損失的，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

（2）如乙方逾期交付用于抵租的房屋，甲方有權(quán)收取乙方免費(fèi)使用期間的租金和逾期交付后占用期間的租金，租金標(biāo)準(zhǔn)為4元/㎡/日，同時(shí)，甲方有權(quán)采用合法方式收回該房屋。

（3）如乙方未在本協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)辦理完畢抵租房屋的網(wǎng)簽手續(xù)或產(chǎn)權(quán)證，每逾期一天，乙方應(yīng)當(dāng)按照未付租金【55,453,065.00】元（大寫：伍仟伍佰肆拾伍萬叁仟零陸拾伍元整）的萬分之五向甲方支付違約金。

（4）任何一方因違反本協(xié)議其他約定導(dǎo)致相對(duì)方受到損失的，違約方應(yīng)賠償損失。

（5）本協(xié)議任何一方違約，違約方除承擔(dān)約定的違約責(zé)任外，還應(yīng)承擔(dān)合同相對(duì)方為主張權(quán)利而支出的合理費(fèi)用，包括但不限于律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)等。

4、協(xié)議生效及其它

（1）本協(xié)議與《房屋返租合同》（合同編號(hào)：FZ20210044-1）不一致的，以本協(xié)議約定為準(zhǔn)，本協(xié)議未約定的，仍按原《房屋返租合同》執(zhí)行。

（2）如乙方在本協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)完成抵租房屋交付及產(chǎn)權(quán)辦理，則根據(jù)原《房屋返租合同》乙方逾期支付租金產(chǎn)生的違約金，考慮到乙方提前以房抵租，甲方同意乙方不再支付該違約金；如乙方未在本協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)完成抵租房屋交付、網(wǎng)簽或產(chǎn)權(quán)辦理，則乙方除承擔(dān)本協(xié)議約定的違約責(zé)任之外，還應(yīng)根據(jù)原《房屋返租合同》約定承擔(dān)逾期支付租金產(chǎn)生的違約金。

（3）本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后成立，經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過且所有補(bǔ)償?shù)姆课萁桓恫⑥k理完畢產(chǎn)權(quán)證后生效。

（4）本協(xié)議一式捌份，甲乙雙方各持肆份，具有同等法律效力。

（二）《長沙市商品房買賣合同》（塔樓A第9層）

出賣人：湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司

買受人：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司

1、項(xiàng)目基本情況

出賣人以出讓方式取得位于天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)，編號(hào)為長國用（2015第068936號(hào))、長國用（2016第049942）的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)面積為27,081平方米，使用權(quán)起始日期為2011年1月30日，其中商業(yè)用地終止日期為2051年1月30日。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商品房，項(xiàng)目名稱為匯景發(fā)展商務(wù)中心。該項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證為地字第出[2015]0038號(hào)、地字第出[2016]0025號(hào)，建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為建規(guī)[建]字第建2[2016]0050號(hào)，規(guī)劃用途為辦公，施工許可證號(hào)為430101201606300301、430101201606300201。

2、買受人所購商品房的基本情況

該商品房所在樓棟主體建筑結(jié)構(gòu)為框架核心筒，建筑層數(shù)54層，其中地上 50層，地下4層。

買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房）為座落于長沙市天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)匯景發(fā)展商務(wù)中心塔樓A、塔樓B、裙樓、地下室 [幢] / [單元] 9 [層] 9001-9020號(hào)商品房（地址***終以商品房所有權(quán)登記的地址為準(zhǔn)，商品房平面圖及位置圖見附件），規(guī)劃用途為辦公。該商品房1 (1、合同約定2、產(chǎn)權(quán)登記)建筑面積1,995.62㎡，其中套內(nèi)建筑面積1,130.4㎡，共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e665.22㎡（面積***終以產(chǎn)權(quán)登記的面積為準(zhǔn)。該商品房共用部位及設(shè)施具體約定見附件）。

該商品房層高為4.2米。

3、計(jì)價(jià)方式及價(jià)款

按建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為（人民幣）23,242.37元/㎡，總房價(jià)肆仟陸佰叁拾捌萬貳仟玖佰肆拾捌元（￥46,382,948.00元）。

4、付款方式及期限

按照雙方簽訂的《房屋返租合同補(bǔ)充協(xié)議》，出賣人以該商品房價(jià)款用于一次性抵付應(yīng)付買受人租金肆仟陸佰叁拾捌萬貳仟玖佰肆拾捌元（￥46,382,948.00元）。

5、交付時(shí)間及條件

出賣人應(yīng)當(dāng)在2022年7月30日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備經(jīng)竣工驗(yàn)收合格并符合本合同約定的商品房開始交付買受人使用。

但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實(shí)予以延期：

（1）遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起30日內(nèi)告知買受人的；

（2）其他詳見補(bǔ)充協(xié)議約定。

6、逾期交付責(zé)任

因出賣人原因?qū)е鲁鲑u人逾期向買受人交付該商品房的，雙方同意不解除合同，自本合同約定的交付期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日計(jì)算向買受人支付全部房價(jià)款0.05%的違約金。

7、產(chǎn)權(quán)登記的約定

出賣人應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)向產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理商品房買賣合同備案，在商品房買賣合同完成備案且買受人資料齊全后30個(gè)工作日內(nèi)將房屋的產(chǎn)權(quán)證全部辦理至買受人名下。

買受人委托出賣人代為辦理商品房權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，需在簽署買賣合同當(dāng)日（或按出賣人通知的方式及期限）向出賣人或出賣人***的第三人出具相關(guān)授權(quán)委托書，該授權(quán)委托不可撤銷更改。買受人應(yīng)在出具前述授權(quán)委托時(shí)向出賣人提交辦理商品房權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)所需的全部費(fèi)用及全部資料，日后若需要補(bǔ)交資料及費(fèi)用的，買受人須在出賣人通知之日起5日內(nèi)補(bǔ)齊。

在本合同約定的辦證期限內(nèi)，如買受人未交齊辦證資料和稅費(fèi)或其他買受人不配合的情形，出賣人可相應(yīng)順延辦理產(chǎn)權(quán)證的時(shí)間而無須承擔(dān)逾期辦證的責(zé)任。任何一方不按照房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)提供或遲延提供相關(guān)資料的，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。

8、合同的保管和效力

本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對(duì)本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充（補(bǔ)充協(xié)議見附件）。對(duì)本合同的解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

（四）《長沙市商品房買賣合同》（塔樓B5套辦公用房）

出賣人：湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司

買受人：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司

1、項(xiàng)目基本情況

出賣人以出讓方式取得位于天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)，編號(hào)為長國用（2015第068936號(hào))、長國用（2016第049942）的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)面積為 27,081平方米，使用權(quán)起始日期為2011年1月30日，其中商業(yè)用地終止日期為2051年1月30日。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商品房，項(xiàng)目名稱為匯景發(fā)展商務(wù)中心。該項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證為地字第出[2015]0038號(hào)、地字第出[2016]0025號(hào) ，建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為建規(guī)[建]字第建2[2016]0050號(hào)，規(guī)劃用途為辦公，施工許可證號(hào)為430101201606300301、430101201606300201。

2、買受人所購商品房的基本情況

該商品房所在樓棟主體建筑結(jié)構(gòu)為框架核心筒，建筑層數(shù)54層，其中地上50層，地下4層。

買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房）為座落于長沙市天心區(qū)湘江中路二段178號(hào)匯景發(fā)展商務(wù)中心塔樓A、塔樓B、裙樓、地下室 [幢]/ [單元]B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016 號(hào)商品房（地址***終以商品房所有權(quán)登記的地址為準(zhǔn)，商品房平面圖及位置圖見附件），規(guī)劃用途為辦公。

該商品房1 (1、合同約定2、產(chǎn)權(quán)登記)建筑面積 484.98㎡，其中套內(nèi)建筑面積 320.57㎡，共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e 164.41㎡（面積***終以產(chǎn)權(quán)登記的面積為準(zhǔn)。該商品房共用部位及設(shè)施具體約定見附件）。

該商品房層高為3.6米。

3、計(jì)價(jià)方式及價(jià)款

按建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為（人民幣）18,702.04元/㎡，總房價(jià)玖佰零柒萬零壹佰壹拾柒元整（￥9,070,117.00元）。

4、付款方式及期限

按照雙方簽訂的《房屋返租合同補(bǔ)充協(xié)議》，出賣人以該商品房價(jià)款用于一次性抵付應(yīng)付買受人租金玖佰零柒萬零壹佰壹拾柒元整（￥9,070,117.00元）。

5、交付時(shí)間及條件

出賣人應(yīng)當(dāng)在2022年7月30日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備經(jīng)竣工驗(yàn)收合格并符合本合同約定的商品房開始交付買受人使用。

但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實(shí)予以延期：

（1）遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起30日內(nèi)告知買受人的；

（2）其他詳見補(bǔ)充協(xié)議約定。

6、逾期交付責(zé)任

因出賣人原因?qū)е鲁鲑u人逾期向買受人交付該商品房的，雙方同意不解除合同，自本合同約定的交付期限屆滿之次日起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日計(jì)算向買受人支付全部房價(jià)款0.05%的違約金。

7、產(chǎn)權(quán)登記的約定

出賣人應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)向產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理商品房買賣合同備案，在商品房買賣合同完成備案且買受人資料齊全后30個(gè)工作日內(nèi)將房屋的產(chǎn)權(quán)證全部辦理至買受人名下。

買受人委托出賣人代為辦理商品房權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，需在簽署買賣合同當(dāng)日（或按出賣人通知的方式及期限）向出賣人或出賣人***的第三人出具相關(guān)授權(quán)委托書，該授權(quán)委托不可撤銷更改。買受人應(yīng)在出具前述授權(quán)委托時(shí)向出賣人提交辦理商品房權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)所需的全部費(fèi)用及全部資料，日后若需要補(bǔ)交資料及費(fèi)用的，買受人須在出賣人通知之日起5日內(nèi)補(bǔ)齊。

在本合同約定的辦證期限內(nèi)，如買受人未交齊辦證資料和稅費(fèi)或其他買受人不配合的情形，出賣人可相應(yīng)順延辦理產(chǎn)權(quán)證的時(shí)間而無須承擔(dān)逾期辦證的責(zé)任。任何一方不按照房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)提供或遲延提供相關(guān)資料的，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。

8、合同的保管和效力

本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對(duì)本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充（補(bǔ)充協(xié)議見附件）。對(duì)本合同的解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

自2022年年初至本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方展新置業(yè)（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）除按照《房屋返租合同》約定存在關(guān)聯(lián)租賃外，未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

七、交易目的和對(duì)公司的影響

本次變更《房屋返租合同》租金支付方式事宜是基于房地產(chǎn)市場變化和展新置業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況，維護(hù)了公司和全體股東的利益。本次交易不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

1、公司在本次變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)中，聘請(qǐng)了符合《證券法》規(guī)定的中介機(jī)構(gòu)出具了標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告。綜合第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)意見，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理，交易價(jià)格公允，未損害公司及中小股東的利益，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2、本次變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)是基于房地產(chǎn)市場變化和關(guān)聯(lián)方湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司的實(shí)際經(jīng)營情況，維護(hù)了公司和全體股東的利益。本次交易不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

綜上，獨(dú)立董事同意將《關(guān)于變更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事意見

本次變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)是基于房地產(chǎn)市場變化和關(guān)聯(lián)方湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司的實(shí)際經(jīng)營情況，維護(hù)了公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)綜合了符合《證券法》規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)意見，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避表決，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意本次公司變更《房屋返租合同》租金支付方式暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

九、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事意見；

3、《湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司株洲航電分公司、湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜涉及的辦公用途房地產(chǎn)市場價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中興華咨評(píng)報(bào)字[2022]第0031號(hào)）；

4、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發(fā)展 公告編號(hào)：2022-045

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘

公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作。公司董事會(huì)認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2022年度審計(jì)等工作的要求。同時(shí)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格，符合《證券法》的有關(guān)規(guī)定。因此，提議公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)為72萬元。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）信息

1、基本信息

2、投資者保護(hù)能力

2021年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用為72萬元，其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為50萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為22萬元，較上一期審計(jì)費(fèi)用減少3萬元。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)審查天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

2、公司獨(dú)立董事對(duì)公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，在擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作。根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格，符合《證券法》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

獨(dú)立董事意見：公司在將該議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議的關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)符合我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，我們認(rèn)可天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，符合公司2022年度審計(jì)工作要求。因此，我們一致同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

四、報(bào)備文件

1、公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)文件。

特此公告

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年07月06日

證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發(fā)展 公告編號(hào)：2022-046

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開的基本情況

經(jīng)湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，公司定于2022年07月22日（周五）召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下。

1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定。其召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年07月22日（周五）15:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年07月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年07月22日9：15一15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年07月15日（周五）。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年07月15日（周五）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長沙市芙蓉中路三段142號(hào)光大·發(fā)展大廈B座27樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述提案1、2均為公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過的議案，詳見2022年07月07日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）出席會(huì)議的股東或代理人可以到公司***地點(diǎn)辦理登記手續(xù)，也可以用信函（信封上須注明“2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）或傳真方式辦理登記手續(xù)；

（2）出席會(huì)議的自然人股東需持本人有效身份證件；如委托出席的，需持授權(quán)委托書、代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件等辦理登記手續(xù)；

（3）出席會(huì)議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人有效身份證件、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持代理人本人有效身份證件、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（4）授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

2、登記時(shí)間：2022年07月18日-07月19日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登記地點(diǎn)：湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段142號(hào)光大·發(fā)展大廈B座27樓。

4、注意事項(xiàng)：

（1）為配合當(dāng)前疫情防控工作，公司建議各股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)；

（2）擬參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)符合湖南省、長沙市兩級(jí)政府的疫情防控要求，并確保個(gè)人湖南省居民健康碼是綠碼；

（3）請(qǐng)擬參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表提前抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)做好出席登記，全程規(guī)范佩戴口罩，并主動(dòng)配合掃場所碼、查驗(yàn)健康碼和行程碼等疫情防控措施。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段142號(hào)光大·發(fā)展大廈B座27樓

郵政編碼：410015

聯(lián)系電話：0731-88789296

聯(lián) 系 人：蘇千里 陳薇伊

2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東及股東代表交通、食宿費(fèi)自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次會(huì)議另行通知。

六、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

特此公告

湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年07月06日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360722。

2、投票簡稱：發(fā)展投票。

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年07月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年07月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年07月22日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二： 授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生□/女士□代表本單位□/個(gè)人□出席湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本單位□/個(gè)人□對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作明確指示的，受托人有權(quán)□/無權(quán)□按照自己的意思表決。本次授權(quán)有效期自簽署日至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)： 委托人持股數(shù)量：

委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見如下：

委托人簽名(或蓋章）： 受托人簽字：

簽發(fā)日期： 年 月 日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010