證券代碼：605266 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：健之佳 公告編號(hào)：2022-078

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 變更后的公司名稱(chēng)：健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“健之佳”及證券代碼“605266”未變更。

● 變更后的注冊(cè)地址：云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟街道旗營(yíng)街10號(hào)。

一、公司董事會(huì)審議變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址的情況

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月4日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址并修訂的議案》，議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

二、公司董事會(huì)關(guān)于變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址的理由

公司堅(jiān)持“立足云南、深耕西南、向全國(guó)發(fā)展”的擴(kuò)張策略，目前，門(mén)店分布于云南、四川、廣西、重慶四個(gè)省市。上市后，公司通過(guò)“自建+收購(gòu)”方式加快門(mén)店規(guī)模的擴(kuò)張。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司逐步由西南走向全國(guó)，為了確保公司名稱(chēng)與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)一致，經(jīng)征詢(xún)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)，擬將公司名稱(chēng)變更為“健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司”，同時(shí)根據(jù)公司總部所處街道出具的門(mén)牌變更證明，擬將注冊(cè)地址變更為“云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟街道旗營(yíng)街10號(hào)”。

公司名稱(chēng)變更后，與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況及組織架構(gòu)匹配，反映公司戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)發(fā)展格局，有利于穩(wěn)定企業(yè)品牌形象、提升品牌價(jià)值。

三、公司董事會(huì)關(guān)于變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址的風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次變更公司全稱(chēng)、注冊(cè)地址事項(xiàng)，尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)，變更后的公司全稱(chēng)、注冊(cè)地址具體以工商行政管理部門(mén)登記為準(zhǔn)，存在不確定性，公司將根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、《公司章程》具體修訂條款如下：

除上述變更外，《公司章程》其它條款保持不變。該議案經(jīng)股東大會(huì)審議并決議生效后，授權(quán)董事會(huì)責(zé)成總經(jīng)理安排相關(guān)部門(mén)盡快辦理工商變更登記并領(lǐng)取***新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，***終的公司名稱(chēng)、公司地址以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會(huì)

2022年8月6日

證券代碼：605266 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：健之佳 公告編號(hào)：2022-077

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南健之佳健康連鎖店股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2022年8月2日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2022年8月4日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，董事長(zhǎng)藍(lán)波先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限的議案》

同意7票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票；

此議案獲得通過(guò)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》***百一十六條規(guī)定，董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專(zhuān)人送達(dá)、特快專(zhuān)遞、傳真或發(fā)電子郵件的方式；通知時(shí)限為：于會(huì)議召開(kāi)前五日通知。

根據(jù)公司實(shí)際情況，因情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，經(jīng)全體董事同意，豁免本次董事會(huì)會(huì)議提前五日通知的要求，同意公司于2022年8月4日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。

2、審議《關(guān)于變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址并修訂公司章程的議案》

同意7票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票；

此議案獲得通過(guò)，本議案需提交股東大會(huì)審議。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司逐步由西南走向全國(guó)，為了確保公司名稱(chēng)與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)一致，經(jīng)征詢(xún)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)，擬將公司名稱(chēng)變更為“健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司”，同時(shí)根據(jù)公司總部所處街道出具的門(mén)牌變更證明，擬將注冊(cè)地址變更為“云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟街道旗營(yíng)街10號(hào)”。

公司名稱(chēng)變更后，與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況及組織架構(gòu)匹配，反映公司戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)發(fā)展格局，有利于穩(wěn)定企業(yè)品牌形象、提升品牌價(jià)值。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址并修訂的公告》（公告編號(hào)：2022-078）。

3、審議《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

同意7票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票；

此議案獲得通過(guò)。

因2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議內(nèi)容涉及唐人醫(yī)藥收購(gòu)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)，根據(jù)反壟斷局對(duì)公司經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的批復(fù)情況，確定具體的會(huì)議召開(kāi)時(shí)間，并安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知及其他相關(guān)文件。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月6日

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