證券代碼：688230 證券簡稱：芯導(dǎo)科技 公告編號：2022-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月5日召開了***屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的相關(guān)情況

2022年5月13日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本60,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利36,000,000元，轉(zhuǎn)增24,000,000股，本次分配后總股本為84,000,000股。同時，股東大會同意授權(quán)公司董事會具體執(zhí)行上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，根據(jù)實施結(jié)果適時變更注冊資本、修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

2022年6月30日，上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已實施完畢，公司總股本由60,000,000股增加至84,000,000股，注冊資本由60,000,000元增加至84,000,000元。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)上述變更情況，擬對《公司章程》中的相關(guān)條款進行如下修訂：

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

根據(jù)公司于2022年5月13日召開的2021年年度股東大會的授權(quán)，本事項無需提交股東大會審議。公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。上述事項的變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準、登記的情況為準。

特此公告。

上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司董事會

2022年8月6日

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