公司簡稱：科威爾 公司代碼：688551

***節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風(fēng)險提示

公司已在本報告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險，敬請查詢本報告中“第三節(jié)管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險因素”部分內(nèi)容。

1.3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-038

科威爾技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2022年8月15日以電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議由夏亞平先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于公司及其摘要的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度半年度報告編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定；公司2022年半年度報告的內(nèi)容及格式符合相關(guān)規(guī)定，客觀地反映了公司2022年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；報告中所披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；在2022年半年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與本次半年度報告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

因此，監(jiān)事會同意《關(guān)于公司及其摘要的議案》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司2022年半年度報告》及《科威爾技術(shù)股份有限公司2022年半年度報告摘要》

（二） 、審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的規(guī)定，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，并及時地履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

因此，監(jiān)事會同意《關(guān)于公司的議案》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-034）。

（三） 審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求和公司實施上線信息化系統(tǒng)進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息，有效體現(xiàn)會計謹(jǐn)慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意《關(guān)于公司會計政策變更的議案》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-035）。

（四） 審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設(shè)和使用，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-036）。

（五） 審議通過《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

因此，監(jiān)事會同意《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2022年8月29日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-037

科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于

召開2022年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議召開時間：2022年9月5日（星期一）下午 15:00-16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

● 投資者可于2022年8月29日（星期一）至2022年9月2日（星期五）16:00

前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@kewell.com.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年8月29日披露公司2022年半年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2022年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年9月5日下午15:00-16:00舉行2022年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2022年9月5日下午15:00-16:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

總經(jīng)理：蔣佳平先生

董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)：葛彭勝先生

獨立董事：文冬梅女士

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年9月5日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年8月29日（星期一） 至2022年9月2日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@kewell.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：證券事務(wù)部

電話：0551-65837957

郵箱：ir@kewell.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-034

科威爾技術(shù)股份有限公司2022年半年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”，曾用名“合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司”）董事會根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)范性文件及《科威爾技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，將2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告說明如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1748號文核準(zhǔn)，本公司于2020年8月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2000萬股，每股發(fā)行價為37.94元，應(yīng)募集資金總額為人民幣758,800,000.0元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用69,248,075.48元后，實際募集資金金額為689,551,924.52元。該募集資金已于2020年9月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

截至2022年6月30日止，公司募集資金余額為人民幣497,858,338.85元，具體明細(xì)如下：

單位：人民幣元

二、 募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督作出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2020年9月，公司與保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）、存放募集資金的商業(yè)銀行（興業(yè)銀行股份有限公司合肥高新區(qū)科技支行、招商銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新大道支行、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行、中信銀行股份有限公司合肥分行、中國工商銀行股份有限公司合肥科技支行）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

截至2022年6月30日止，募集資金存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、 2022年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

截至2022年6月30日止，公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣100,274,918.75萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內(nèi)，公司未發(fā)生項目先前投入及置換。

（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

報告期內(nèi)，公司未發(fā)生閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2021年9月24日召開***屆董事會第十八次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進(jìn)展、確保募集資金安全以及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的前提下，使用不超過人民幣50,000萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。

截至2022年6月30日止，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品金額44,500.00萬元，其余暫未使用募集資金均存放于公司募集資金專項賬戶。2022年上半年募集資金已購買未到期的理財產(chǎn)品情況如下：

單位：人民幣元

（五）用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內(nèi)，公司未發(fā)生超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）募集資金投資項目延期原因說明

1、“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”原計劃應(yīng)于2020年9月開始開工建設(shè)，建設(shè)周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于該項目部分用地供地原因，項目實施計劃有所推遲，具體如下：

（1）“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”規(guī)劃用地原先處在同一地塊，在供地過程中發(fā)現(xiàn)其中部分地塊尚未完成征地手續(xù)，項目建設(shè)暫時擱置。經(jīng)過多方協(xié)調(diào)，相關(guān)部門同意“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”在已取得土地證書的部分地塊上先行開工建設(shè)，公司隨即于2020年12月15日開工建設(shè)，目前該項目已完成主體建設(shè)，正在進(jìn)行管線安裝、消防、裝修等后續(xù)工作，現(xiàn)預(yù)計2022年12月投入使用。

（2）“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”因建設(shè)位于前述部分尚未完成土地征地手續(xù)的地塊上，該地塊已于2022年2月完成征地批復(fù)手續(xù)，2022年5月完成掛牌程序，2022年6月3日辦理土地移交手續(xù)。目前公司正在積極辦理相關(guān)許可證件，盡快開工項目建設(shè)。

2、“全球營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目”原計劃應(yīng)于2020年9月開始開展相關(guān)工作，項目周期3年，于2023年9月完成。受國內(nèi)外新冠疫情反復(fù)的影響，海外辦公場地租賃、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及品牌推廣等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制，公司海外市場營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)進(jìn)度在一段時間內(nèi)預(yù)期將持續(xù)受到影響。

結(jié)合募投項目實際情況，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司于2022年5月16日召開***屆董事會第二十三次會議、***屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，計劃將“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導(dǎo)體測試裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”、“測試技術(shù)中心建設(shè)項目”和“全球營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期分別延期至2022年12月、2024年9月和2025年12月。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2022年6月30日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

截至2022年6月30日止，公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實履行了信息披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

2022年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

注：2021年度公司補(bǔ)充流動資金項目實際投入金額41,367,086.56元，支出超過承諾投資總額的1,367,086.56元系該項目專戶收到的利息收入。

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-035

科威爾技術(shù)股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 本次會計政策變更是科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第15號”）的相關(guān)規(guī)定以及公司實施上線SAP系統(tǒng)進(jìn)行的變更，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對本次會計政策變更之前公司的總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響。

一、 會計政策變更概述

（一） 會計政策變更原因

1、2021年12月31日，財務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第15號”），對“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”、“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”的會計處理問題進(jìn)行了規(guī)范說明。

2、為進(jìn)一步提升公司管理水平，優(yōu)化成本核算，***反映公司經(jīng)營業(yè)績，公司于2022年7月1日實施上線SAP系統(tǒng)，并將公司原材料發(fā)出的計價方法由“月末一次加權(quán)平均法”變更為“移動加權(quán)平均法”。

（二） 會計政策變更日期

1、 由于準(zhǔn)則解釋第15號的發(fā)布，公司自2022年1月1日起執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第15號中的“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”、“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”的相關(guān)規(guī)定。

2、 公司自2022年7月1日實施上線SAP系統(tǒng)起，將原材料發(fā)出的計價方法由“月末一次加權(quán)平均法”變更為“移動加權(quán)平均法”。

（三） 會計政策變更的前后情況

1、 會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定；原材料發(fā)出的計價方法采用的是“月末一次加權(quán)平均法”。

2、 會計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的準(zhǔn)則解釋第15號的規(guī)定執(zhí)行；原材料發(fā)出的計價方法采用“移動加權(quán)平均法”。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和相關(guān)具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會計政策變更具體情況

（一） 會計政策變更具體內(nèi)容

1、 關(guān)于將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理；

2、 關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報；

3、 關(guān)于虧損合同的判斷；

4、 原材料發(fā)出的計價方法由“月末一次加權(quán)平均法”變更為“移動加權(quán)平均法”。

（二） 會計政策變更后對公司影響

1、公司根據(jù)財政部發(fā)布的準(zhǔn)則解釋第15號的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行變更的，變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。本次會計政策變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

2、因公司實施上線SAP系統(tǒng)，將公司原材料發(fā)出的計價方法由“月末一次加權(quán)平均法”變更為“移動加權(quán)平均法”，變更后能夠提供更加可靠、準(zhǔn)確的會計信息，進(jìn)一步提升公司存貨管理水平，更加客觀、及時地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次變更不會對會計核算結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，亦不會對公司所有者權(quán)益、凈利潤等指標(biāo)產(chǎn)生實質(zhì)性影響。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則——會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規(guī)定，本次會計政策變更將采用未來適用法，因此不涉及對以前年度會計報表進(jìn)行追溯調(diào)整。

三、 履行的審議程序

公司于2022年8月26日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

四、 專項意見

（一） 獨立董事的獨立意見

經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會〔2021〕35號）的相關(guān)要求以及公司實施上線SAP系統(tǒng)進(jìn)行的合理變更，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。變更后的會計政策符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息，有效體現(xiàn)會計謹(jǐn)慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，全體獨立董事同意公司關(guān)于本次會計政策變更的事項。

（二） 監(jiān)事會核查意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求和公司實施上線信息化系統(tǒng)進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息，有效體現(xiàn)會計謹(jǐn)慎性原則，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意關(guān)于公司變更會計政策的事項。

五、 上網(wǎng)公告附件

（一） 《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-036

科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用

暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科威爾”，曾用名“合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司”）于2022年8月26日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進(jìn)展、確保募集資金安全以及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用***高額度不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

公司董事會授權(quán)管理層在上述額度及期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見?，F(xiàn)將公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2020年8月11日出具的《關(guān)于同意合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1748號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請。公司公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，每股發(fā)行價格為人民幣37.94元，募集資金總額為人民幣758,800,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣69,248,075.48元，實際募集資金凈額為人民幣689,551,924.52元，前述資金已全部到位。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2020年9月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、 募集資金投資項目情況

根據(jù)公司披露的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設(shè)及款項支付需要一定的周期，根據(jù)公司募集資金使用計劃，公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、 使用暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

（一） 投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項目進(jìn)展、確保募集資金安全以及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的前提下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多利益。

（二） 投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三） 投資額度及期限

公司擬使用***高不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

（四） 實施方式

董事會授權(quán)公司管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

（五） 信息披露

公司將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第

2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等的規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務(wù)。

（六） 現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、 對公司的影響

公司本次計劃使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項目的進(jìn)度、保證募集資金安全以及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展的前提下進(jìn)行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司對暫時閑置募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

五、 投資風(fēng)險及風(fēng)險防控措施

（一） 投資風(fēng)險

為控制風(fēng)險，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等），總體風(fēng)險可控，但該類產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形式以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該投資受到市場波動的影響。

（二） 風(fēng)險控制措施

1、 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、 公司遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)效益好、資金運作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，明確理財產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等；

3、 公司財務(wù)部門建立臺賬對所購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

4、 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

5、 公司將嚴(yán)格跟進(jìn)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

六、 專項意見說明

（一） 獨立董事意見

經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為：在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的規(guī)定，不會影響募投項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

因此，全體獨立董事同意公司使用***高額度不超過人民幣45,000.00萬元的暫時閑置募集資金，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、大額存單、收益憑證等）。

（二） 監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設(shè)和使用，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

（三） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施；公司在保障生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)等需求的前提下，運用暫時閑置募集資金擇機(jī)購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益。公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)同意科威爾使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

七、 上網(wǎng)公告文件

（一） 《科威爾技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二） 《國元證券股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年8月29日

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