證券代碼：000603 證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)資源 公告編號(hào)：2022-043

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用√不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用√不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是√否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

1、報(bào)告期內(nèi)，公司及有關(guān)各方繼續(xù)積極、有序推進(jìn)收購貴州鼎盛鑫72.50%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組工作，赫章鼎盛鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司收到貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)下發(fā)的《省發(fā)展改革委關(guān)于赫章鼎盛鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦開采建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（黔發(fā)改工業(yè)[2022]465號(hào)）：貴州省赫章縣豬拱塘鉛鋅礦開采建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，依據(jù)《行政許可法》《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，同意實(shí)施該項(xiàng)目。截至本報(bào)告披露日，本次重組涉及的征地、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成，同時(shí)交易雙方正就部分交易方案細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商。

2、報(bào)告期內(nèi)，湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于公布2022年湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核名單的通知》，公司子公司金業(yè)環(huán)保被認(rèn)定為2022年湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)。金業(yè)環(huán)保從事含鎳、銅、鉻等金屬的固危廢資源化利用業(yè)務(wù)，其“固體廢物無害化資源化綜合利用項(xiàng)目”一期火法項(xiàng)目共計(jì)8條產(chǎn)線，報(bào)告期內(nèi)，熔煉三線、四線已正式投產(chǎn)；熔煉二線完成試生產(chǎn)，計(jì)劃于下半年度正式投產(chǎn)；熔煉五線主設(shè)備已安裝完成；熔煉六線基礎(chǔ)和鋼結(jié)構(gòu)完成，正在進(jìn)行設(shè)備安裝。該項(xiàng)目已形成20萬噸/年危廢處置能力，生產(chǎn)冰鎳、冰銅、粗銅、鉻鐵合金等金屬材料。金業(yè)環(huán)保將聚焦二次鎳的資源化利用，二期項(xiàng)目將通過濕法精煉，發(fā)展電池級(jí)硫酸鎳的生產(chǎn)能力。金業(yè)環(huán)保入選專精特新“小巨人”企業(yè)，可在技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化發(fā)展、孵化提升、融資服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面獲得支持，有利于提升金業(yè)環(huán)保的品牌知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)金業(yè)環(huán)保未來發(fā)展將產(chǎn)生積極作用。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司參股公司蘭州銀行（證券代碼：001227）于2022 年1月17日在深交所主板上市，成為甘肅省***A股上市銀行。公司持有蘭州銀行155,000,000股，占其總股本的2.72%；公司控股股東盛達(dá)集團(tuán)持有蘭州銀行275,000,000股，占其總股本的4.83%；公司與盛達(dá)集團(tuán)合計(jì)持有蘭州銀行430,000,000股，占其總股本的7.55%。

證券代碼：000603 證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)資源 公告編號(hào)：2022-044

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

關(guān)于董事、高級(jí)管理人員變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到王學(xué)武先生的書面退休報(bào)告，王學(xué)武先生因到退休年齡，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)下設(shè)相關(guān)專門委員會(huì)委員及總裁職務(wù)，王學(xué)武先生退休后不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。王學(xué)武先生的退休未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的依法規(guī)范運(yùn)作。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王學(xué)武先生的退休報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司董事會(huì)將按照法定程序盡快完成董事補(bǔ)選工作。截至本公告披露日，王學(xué)武先生未持有公司股票，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

王學(xué)武先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，業(yè)務(wù)扎實(shí)、擔(dān)當(dāng)作為，在公司管理、推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展等諸多方面發(fā)揮了積極作用。王學(xué)武先生連續(xù)多年被評(píng)為公司***管理者并獲得榮譽(yù)證書，公司董事會(huì)對(duì)王學(xué)武先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司于2022年8月26日召開的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任劉金鐘先生擔(dān)任公司總裁（簡(jiǎn)歷附后），任期自董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年八月二十九日

附件：簡(jiǎn)歷

劉金鐘先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外***居留權(quán)，1982年出生，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)畢業(yè)，獲得工科學(xué)士學(xué)位。曾任澳華黃金礦業(yè)公司錦豐項(xiàng)目（爛泥溝金礦）和埃爾拉多黃金礦業(yè)公司灘間山金礦GIS主管、勘探部經(jīng)理；SRK（國(guó)際礦產(chǎn)能源咨詢公司）地質(zhì)咨詢師，涉及項(xiàng)目分布在中國(guó)、中亞、蒙古、印尼、非洲等，大部分項(xiàng)目已成功開采或在證券交易所上市交易；深銀信投資集團(tuán)投資部總經(jīng)理，分管礦業(yè)版塊的投資和下屬礦山項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)；曾創(chuàng)立河姆渡集團(tuán)，任總裁并重組雙子資本；曾任北京盛達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)。劉金鐘先生現(xiàn)任盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事，具有豐富的野外礦產(chǎn)勘探工作和礦產(chǎn)項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

劉金鐘先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。***近三年內(nèi)，劉金鐘先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形；符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中有關(guān)高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

證券代碼：000603 證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)資源 公告編號(hào)：2022-042

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月26日在北京市豐臺(tái)區(qū)南方莊盛達(dá)大廈2樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合遠(yuǎn)程會(huì)議的方式召開了第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，本次會(huì)議通知于2022年8月16日以郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。董事陳四汝先生、趙慶先生、劉金鐘先生，獨(dú)立董事陳永生先生、鄭登津先生現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；董事趙敏女士、趙彥全先生，獨(dú)立董事鐘宏先生以遠(yuǎn)程會(huì)議的方式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳四汝先生主持，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《盛達(dá)金屬資源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議通過《公司2022年半年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，同意對(duì)公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的人員組成如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：陳四汝先生、趙慶先生、劉金鐘先生、趙敏女士、陳永生先生，由陳四汝先生擔(dān)任主任委員（召集人）；

2、審計(jì)委員會(huì)：鄭登津先生、陳永生先生、鐘宏先生、陳四汝先生、趙彥全先生，由鄭登津先生擔(dān)任主任委員（召集人）；

3、提名委員會(huì)：鐘宏先生、趙慶先生、劉金鐘先生、陳永生先生、鄭登津先生，由鐘宏先生擔(dān)任主任委員（召集人）；

4、薪酬與考核委員會(huì)：陳永生先生、趙慶先生、劉金鐘先生、鐘宏先生、鄭登津先生，由陳永生先生擔(dān)任主任委員（召集人）。

上述董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年八月二十九日

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