原標(biāo)題：老百姓大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??證券代碼：603883 證券簡(jiǎn)稱：老百姓 公告編號(hào)：2021-108

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“安永華明”）

??● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道中天”）

??● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：鑒于普華永道中天已連續(xù)多年為老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及審計(jì)工作需要，公司擬聘請(qǐng)安永華明為公司提供審計(jì)服務(wù)。公司與普華永道中天在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面不存在分歧。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與普華永道中天進(jìn)行了充分溝通，普華永道中天對(duì)此無(wú)異議。

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1.基本信息

??安永華明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室。截至2020年末擁有合伙人189人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來(lái)注重人才培養(yǎng)，截至2020年末擁有執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,645人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)1,000人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師372人。安永華明2020年度業(yè)務(wù)總收入人民幣47.6億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入人民幣45.89億元（含證券業(yè)務(wù)收入人民幣21.46億元）。2020年度A股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶共計(jì)100家，收費(fèi)總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等,其中本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶2家。

??2.投資者保護(hù)能力

??安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)涵蓋北京總所和全部分所。已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

??安永華明及從業(yè)人員近三年沒(méi)有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。曾兩次收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函措施的決定，涉及從業(yè)人員十三人。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)督管理措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

??（二）項(xiàng)目信息

??1.人員信息

??擬簽字項(xiàng)目合伙人：王士杰先生，中國(guó)執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，于2010年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2005年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署/復(fù)核2家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括機(jī)械制造、生物醫(yī)療、科技行業(yè)等。

??擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：梁嫦娥女士，于2010年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2016年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署/復(fù)核2家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括：醫(yī)藥、公路、基礎(chǔ)設(shè)施、航空業(yè)、制造業(yè)和房地產(chǎn)等。

??擬擔(dān)任質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為李劍光先生，于2002年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2006年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署/復(fù)核3家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括房地產(chǎn)業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、批發(fā)業(yè)。

??2.誠(chéng)信記錄

??項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

??3.獨(dú)立性

??安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

??4.審計(jì)收費(fèi)

??（1）審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

??公司年度審計(jì)費(fèi)用是根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并綜合考慮審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公允合理地確定***終審計(jì)收費(fèi)。

??（2）審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

??公司2020年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣246萬(wàn)元（含稅）。2021年度審計(jì)費(fèi)用擬定為人民幣260萬(wàn)元（含稅），其中年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用200萬(wàn)元（含稅），內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元（含稅）。公司擬支付的2021年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用較上年同期上升，主要原因?yàn)楣?021年業(yè)務(wù)規(guī)模較2020年有所提升。

??二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

??（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

??普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財(cái)政部財(cái)會(huì)函〔2012〕52號(hào)批準(zhǔn)，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。普華永道中天是普華永道國(guó)際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)，也具備從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時(shí)也是經(jīng)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在USPCAOB（美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)）及UKFRC（英國(guó)財(cái)務(wù)匯報(bào)局）注冊(cè)從事相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

??普華永道中天為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托普華永道中天開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

??（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

??鑒于普華永道中天已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及審計(jì)工作需要，公司擬聘請(qǐng)安永華明為公司提供審計(jì)服務(wù)。公司與普華永道中天在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面不存在分歧。

??（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與普華永道中天進(jìn)行了充分溝通，普華永道中天對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)規(guī)定，積極溝通并做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

??三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)安永華明的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況和獨(dú)立性等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為：安永華明具有相應(yīng)的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員誠(chéng)信狀況良好，獨(dú)立性符合有關(guān)規(guī)定，能夠滿足公司年度審計(jì)工作要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)是基于普華永道中天已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及審計(jì)工作需要，同意改聘安永華明為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

??經(jīng)審核安永華明的相關(guān)資質(zhì)材料，該所具有相應(yīng)的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員誠(chéng)信狀況良好，獨(dú)立性符合有關(guān)規(guī)定，能夠滿足公司年度審計(jì)工作要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)是基于普華永道中天已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及審計(jì)工作需要，變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，理由充分恰當(dāng)，變更合理合規(guī)。公司聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意聘任安永華明為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）董事會(huì)的審議和表決情況

??公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任安永華明為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）生效日期

??本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??特此公告。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月22日

??證券代碼：603883 證券簡(jiǎn)稱：老百姓 公告編號(hào)：2021-107

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 本次監(jiān)事會(huì)無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。

??● 本次監(jiān)事會(huì)議案全部獲得通過(guò)。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年11月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

??（一）審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

??本次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量；相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-108）。

??表決結(jié)果:同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的公告》（公告編號(hào)：2021-109）。

??表決結(jié)果: 同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

??特此公告。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2021年 11 月 22 日

??證券代碼：603883 證券簡(jiǎn)稱：老百姓 公告編號(hào)：2021-109

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

??預(yù)留授予的限制性股票第二期

??解鎖條件成就的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??●本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：36名

??●本次解鎖股票數(shù)量：44,230股，占公司總股本的0.0108%

??●本次限制性股票待相關(guān)解除限售上市申請(qǐng)完成后，公司將發(fā)布解鎖暨上市的提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》，同意對(duì)符合條件的預(yù)留授予限制性股票總額的30%辦理解鎖，公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)并辦理解鎖的全部事宜，本次解鎖事宜無(wú)需再提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況

??1、2019年3月11日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事黃偉德先生就提交股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市競(jìng)天公誠(chéng)事務(wù)所出具了《關(guān)于老百姓大藥房連鎖股份有限公限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)》。東興證券股份有限公司出具了《關(guān)于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

??2、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期為自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期內(nèi)，公司未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大藥房連鎖股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單公示情況的說(shuō)明》。

??3、2019年3月27日，公司召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并披露了《關(guān)于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

??4、2019年3月28日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于向老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)調(diào)整與授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。東興證券股份有限公司就本次激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益調(diào)整和授予相關(guān)事項(xiàng)出具了《關(guān)于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

??5、2019年9月30日，公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2019年限制性股票激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分權(quán)益的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

??6、2019年12月30日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售及取消激勵(lì)計(jì)劃未授予的限制性股票共計(jì)127,474股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

??7、2020年4月27日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售及取消激勵(lì)計(jì)劃未授予的限制性股票共計(jì)48,941股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

??8、2020年4月27日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票***期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司***授予的限制性股票***期解鎖暨股份上市，2020年5月8日共解鎖的限制性股票595,086股。

??9、2020年11月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票***期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票***期解鎖數(shù)量61,045股。2020年11月23日該股份解鎖上市。

??10、2021年4月27日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售及取消激勵(lì)計(jì)劃未授予的限制性股票共計(jì)58,432股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

??11、2021年4月27日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司***授予的限制性股票第二期解鎖暨股份上市，2021年5月10日共解鎖的限制性股票596,841股。

??二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解鎖條件

??（一）鎖定期已屆滿

??本次激勵(lì)計(jì)劃有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)之日止，***長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

??激勵(lì)對(duì)象獲授的預(yù)留授予的限制性股票限售期分別為12個(gè)月、24個(gè)月和36個(gè)月。在預(yù)留授予限制性股票的解除限售期內(nèi)，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象按照40%、30%和30%的比例分三期辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。預(yù)留授予限制性股票解鎖安排如下表所示：

??■

??本激勵(lì)計(jì)劃所涉及預(yù)留部分限制性股票的授予登記手續(xù)已于2019年11月22日辦理完成，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。截至本公告發(fā)布之日，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)鎖定期即將屆滿。

??（二）關(guān)于解鎖條件的規(guī)定以及解鎖條件的滿足情況

??1、公司未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形；

??（7）公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的。

??3、公司層面的業(yè)績(jī)考核要求

??本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的解除限售考核年度為2019-2021年，每個(gè)解除限售期考核一次，各解鎖期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

??■

??注：上述凈利潤(rùn)指經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（合并報(bào)表口徑），并剔除本次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

??第二期限售期內(nèi)考核指標(biāo)完成情況：以2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（合并報(bào)表口徑）為基準(zhǔn)，剔除本次激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用后，2020年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為63,354萬(wàn)元，較2018年度增長(zhǎng)45.63%。業(yè)績(jī)考核指標(biāo)已達(dá)成。

??4、個(gè)人層面考核要求

??根據(jù)公司制定的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司將按照績(jī)效考核制度對(duì)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度績(jī)效分類(lèi)進(jìn)行綜合考核。對(duì)個(gè)人層面績(jī)效考核的結(jié)果共有三檔，根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的崗位職責(zé)不同，適用相應(yīng)崗位的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算綜合業(yè)績(jī)達(dá)成率，相對(duì)應(yīng)的解除限售比例如下表：

??■

??根據(jù)激勵(lì)對(duì)象綜合考評(píng)結(jié)果，本次解鎖的所有激勵(lì)對(duì)象的考評(píng)結(jié)果均滿足100%解除限售的條件。

??綜上所述，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二期限制性股票限售期即將屆滿，各項(xiàng)解鎖條件均已滿足，激勵(lì)對(duì)象的第二期限制性股票的解鎖條件均已成就。

??三、本次解鎖所涉激勵(lì)對(duì)象及限制性股票數(shù)量

??本次符合解除限售的激勵(lì)對(duì)象共36人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為44,230股，占公司目前總股本408,673,661股的0.0108%，具體情況如下：

??■

??本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合解鎖條件。其對(duì)應(yīng)的已授予的限制性股票不予解鎖。

??四、董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)的考核意見(jiàn)

??董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二期限制性股票限售期已滿，各項(xiàng)解鎖條件均已滿足，預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象第二期限制性股票的解鎖條件均已成就，同意提請(qǐng)董事會(huì)辦理2019年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予36名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解鎖期的44,230股限制性股票解鎖相關(guān)手續(xù)。

??五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件（包括公司層面業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的限售安排、解除限售等事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情況；公司對(duì)解除限售的決策程序符合激勵(lì)計(jì)劃和有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

??六、監(jiān)事會(huì)的核查意見(jiàn)

??本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，滿足第二期解鎖條件。監(jiān)事會(huì)同意公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二期解鎖暨股份上市。

??七、律師法律意見(jiàn)

??北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師意見(jiàn)：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次解除限售已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次解除限售滿足《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的關(guān)于預(yù)留授予限制性股票第二次解除限售的條件。本次解除限售尚需按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并在限售期屆滿后向證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)解除限售手續(xù)。

??特此公告。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月22日

??證券代碼：603883 證券簡(jiǎn)稱：老百姓 公告編號(hào)：2021-106

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 本次董事會(huì)無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。

??● 本次董事會(huì)議案全部獲得通過(guò)。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月17日發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2021年11月22日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)，本次董事會(huì)應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

??（一）審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??鑒于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及審計(jì)工作需要，公司擬聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-108）。

??表決結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的公告》（公告編號(hào)：2021-109）。

??表決結(jié)果: 同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

??（三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程和議案等具體事宜，公司將另行發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和會(huì)議材料。

??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

??特此公告

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會(huì)

??2021年 11 月 22 日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010