原標題：老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告

??證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2021-108

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??關于擬變更會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）

??● 原聘任的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）

??● 變更會計師事務所的原因：鑒于普華永道中天已連續(xù)多年為老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司經營發(fā)展及審計工作需要，公司擬聘請安永華明為公司提供審計服務。公司與普華永道中天在工作安排、收費、意見等方面不存在分歧。公司已就變更會計師事務所事項與普華永道中天進行了充分溝通，普華永道中天對此無異議。

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1.基本信息

??安永華明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2020年末擁有合伙人189人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養(yǎng)，截至2020年末擁有執(zhí)業(yè)注冊會計師1,645人，其中擁有證券相關業(yè)務服務經驗的執(zhí)業(yè)注冊會計師超過1,000人，注冊會計師中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師372人。安永華明2020年度業(yè)務總收入人民幣47.6億元，其中，審計業(yè)務收入人民幣45.89億元（含證券業(yè)務收入人民幣21.46億元）。2020年度A股上市公司年報審計客戶共計100家，收費總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、房地產業(yè)等,其中本公司同行業(yè)上市公司審計客戶2家。

??2.投資者保護能力

??安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規(guī)要求計提職業(yè)風險基金和購買職業(yè)保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

??3.獨立性和誠信記錄

??安永華明及從業(yè)人員近三年沒有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監(jiān)督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業(yè)人員十三人。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰。根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)督管理措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務業(yè)務和其他業(yè)務。

??（二）項目信息

??1.人員信息

??擬簽字項目合伙人：王士杰先生，中國執(zhí)業(yè)注冊會計師，于2010年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2005年開始在安永華明執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署/復核2家上市公司年報/內控審計，涉及的行業(yè)包括機械制造、生物醫(yī)療、科技行業(yè)等。

??擬簽字注冊會計師：梁嫦娥女士，于2010年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2016年開始在安永華明執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署/復核2家上市公司年報/內控審計，涉及的行業(yè)包括：醫(yī)藥、公路、基礎設施、航空業(yè)、制造業(yè)和房地產等。

??擬擔任質量控制復核合伙人為李劍光先生，于2002年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2006年開始在安永華明執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署/復核3家上市公司年報/內控審計，涉及的行業(yè)包括房地產業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、批發(fā)業(yè)。

??2.誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

??3.獨立性

??安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

??4.審計收費

??（1）審計費用定價原則

??公司年度審計費用是根據公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并綜合考慮審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準，公允合理地確定***終審計收費。

??（2）審計費用同比變化情況

??公司2020年度審計費用為人民幣246萬元（含稅）。2021年度審計費用擬定為人民幣260萬元（含稅），其中年度財務報表審計費用200萬元（含稅），內控審計費用60萬元（含稅）。公司擬支付的2021年度審計服務費用較上年同期上升，主要原因為公司2021年業(yè)務規(guī)模較2020年有所提升。

??二、擬變更會計師事務所的情況說明

??（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

??普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函〔2012〕52號批準，于2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計業(yè)務的資質，同時也是經財政部和證監(jiān)會批準的具有證券期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在USPCAOB（美國公眾公司會計監(jiān)督委員會）及UKFRC（英國財務匯報局）注冊從事相關審計業(yè)務。普華永道中天在證券業(yè)務方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經驗和良好的專業(yè)服務能力。

??普華永道中天為公司2020年度財務報告及內部控制出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托普華永道中天開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

??（二）擬變更會計師事務所的原因

??鑒于普華永道中天已連續(xù)多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司經營發(fā)展及審計工作需要，公司擬聘請安永華明為公司提供審計服務。公司與普華永道中天在工作安排、收費、意見等方面不存在分歧。

??（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

??公司已就變更會計師事務所事項與普華永道中天進行了充分溝通，普華永道中天對本次變更會計師事務所事項無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關規(guī)定，積極溝通并做好后續(xù)相關配合工作。

??三、擬變更會計師事務所履行的程序

??（一）審計委員會的履職情況

??公司董事會審計委員會已對安永華明的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等進行了充分了解和審查，認為：安永華明具有相應的專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，項目團隊主要成員誠信狀況良好，獨立性符合有關規(guī)定，能夠滿足公司年度審計工作要求。公司本次變更會計師事務所事項是基于普華永道中天已連續(xù)多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司經營發(fā)展及審計工作需要，同意改聘安永華明為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??經審核安永華明的相關資質材料，該所具有相應的專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，項目團隊主要成員誠信狀況良好，獨立性符合有關規(guī)定，能夠滿足公司年度審計工作要求。公司本次變更會計師事務所事項是基于普華永道中天已連續(xù)多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司經營發(fā)展及審計工作需要，變更會計師事務所，理由充分恰當，變更合理合規(guī)。公司聘任審計機構相關決策程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意聘任安永華明為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構，并同意將議案提交公司股東大會審議。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司第四屆董事會第十次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，同意聘任安永華明為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構，并提交公司股東大會審議。

??（四）生效日期

??本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會

??2021年11月22日

??證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2021-107

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 本次監(jiān)事會無反對或棄權票。

??● 本次監(jiān)事會議案全部獲得通過。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2021年11月22日以現(xiàn)場表決的方式召開，會議應參與表決的監(jiān)事3名，實際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議經過了適當的通知程序，會議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??本次會議審議并通過了如下議案：

??（一）審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》

??監(jiān)事會認為：

??本次更換會計師事務所符合相關法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質量；相關審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司年度財務報告及內部控制審計機構。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-108）。

??表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

??本議案尚需提交股東大會審議批準。

??（二）審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的公告》（公告編號：2021-109）。

??表決結果: 同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

??特此公告。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司監(jiān)事會

??2021年 11 月 22 日

??證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2021-109

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??關于2019年限制性股票激勵計劃

??預留授予的限制性股票第二期

??解鎖條件成就的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??●本次符合解除限售條件的激勵對象人數：36名

??●本次解鎖股票數量：44,230股，占公司總股本的0.0108%

??●本次限制性股票待相關解除限售上市申請完成后，公司將發(fā)布解鎖暨上市的提示性公告，敬請投資者注意。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月22日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》，同意對符合條件的預留授予限制性股票總額的30%辦理解鎖，公司2019年第二次臨時股東大會已授權董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認并辦理解鎖的全部事宜，本次解鎖事宜無需再提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

??一、股權激勵計劃限制性股票批準及實施情況

??1、2019年3月11日，公司召開了第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于〈老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為本次激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事黃偉德先生就提交股東大會審議的本次激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權。北京市競天公誠事務所出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公限制性股票激勵計劃的法律意見書》。東興證券股份有限公司出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務顧問報告》。

??2、公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示期為自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期內，公司未收到關于本次擬激勵對象的異議。監(jiān)事會對激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大藥房連鎖股份有限公司監(jiān)事會關于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示情況的說明》。

??3、2019年3月27日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，并披露了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

??4、2019年3月28日，公司召開了第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于對老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃***授予權益的激勵對象名單及數量進行調整的議案》、《關于向老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃***授予限制性股票相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。北京競天公誠律師事務所出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃相關調整與授予事項的法律意見書》。東興證券股份有限公司就本次激勵計劃權益調整和授予相關事項出具了《關于老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票之獨立財務顧問報告》。

??5、2019年9月30日，公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于向公司2019年限制性股票激勵對象授予預留部分權益的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。

??6、2019年12月30日，公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，回購注銷已獲授但尚未解除限售及取消激勵計劃未授予的限制性股票共計127,474股。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。

??7、2020年4月27日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，回購注銷已獲授但尚未解除限售及取消激勵計劃未授予的限制性股票共計48,941股。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。

??8、2020年4月27日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票***期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司***授予的限制性股票***期解鎖暨股份上市，2020年5月8日共解鎖的限制性股票595,086股。

??9、2020年11月13日召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票***期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票***期解鎖數量61,045股。2020年11月23日該股份解鎖上市。

??10、2021年4月27日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，回購注銷已獲授但尚未解除限售及取消激勵計劃未授予的限制性股票共計58,432股。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。

??11、2021年4月27日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二期解鎖暨股份上市的議案》，同意公司***授予的限制性股票第二期解鎖暨股份上市，2021年5月10日共解鎖的限制性股票596,841股。

??二、股權激勵計劃限制性股票解鎖條件

??（一）鎖定期已屆滿

??本次激勵計劃有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，***長不超過60個月。

??激勵對象獲授的預留授予的限制性股票限售期分別為12個月、24個月和36個月。在預留授予限制性股票的解除限售期內，公司為滿足解除限售條件的激勵對象按照40%、30%和30%的比例分三期辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。預留授予限制性股票解鎖安排如下表所示：

??■

??本激勵計劃所涉及預留部分限制性股票的授予登記手續(xù)已于2019年11月22日辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。截至本公告發(fā)布之日，本激勵計劃預留授予限制性股票第二個鎖定期即將屆滿。

??（二）關于解鎖條件的規(guī)定以及解鎖條件的滿足情況

??1、公司未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

??（2）***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

??（3）上市后***近36個月內出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權激勵的；

??（5）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

??2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

??（2）***近12個月內被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；

??（3）***近12個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

??（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形；

??（7）公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規(guī)定的。

??3、公司層面的業(yè)績考核要求

??本激勵計劃預留部分限制性股票的解除限售考核年度為2019-2021年，每個解除限售期考核一次，各解鎖期業(yè)績考核目標如下表所示：

??■

??注：上述凈利潤指經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤（合并報表口徑），并剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。

??第二期限售期內考核指標完成情況：以2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤（合并報表口徑）為基準，剔除本次激勵計劃股份支付費用后，2020年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為63,354萬元，較2018年度增長45.63%。業(yè)績考核指標已達成。

??4、個人層面考核要求

??根據公司制定的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，公司將按照績效考核制度對激勵對象個人年度績效分類進行綜合考核。對個人層面績效考核的結果共有三檔，根據激勵對象的崗位職責不同，適用相應崗位的績效考核標準計算綜合業(yè)績達成率，相對應的解除限售比例如下表：

??■

??根據激勵對象綜合考評結果，本次解鎖的所有激勵對象的考評結果均滿足100%解除限售的條件。

??綜上所述，公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予第二期限制性股票限售期即將屆滿，各項解鎖條件均已滿足，激勵對象的第二期限制性股票的解鎖條件均已成就。

??三、本次解鎖所涉激勵對象及限制性股票數量

??本次符合解除限售的激勵對象共36人，可解除限售的限制性股票數量為44,230股，占公司目前總股本408,673,661股的0.0108%，具體情況如下：

??■

??本次限制性股票激勵計劃預留授予的2名激勵對象因個人原因離職已不符合解鎖條件。其對應的已授予的限制性股票不予解鎖。

??四、董事會提名、薪酬與考核委員會的考核意見

??董事會提名、薪酬與考核委員會認為：公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予第二期限制性股票限售期已滿，各項解鎖條件均已滿足，預留授予的激勵對象第二期限制性股票的解鎖條件均已成就，同意提請董事會辦理2019年激勵計劃預留授予36名激勵對象第二個解鎖期的44,230股限制性股票解鎖相關手續(xù)。

??五、獨立董事意見

??公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激勵對象已滿足激勵計劃規(guī)定的解鎖條件（包括公司層面業(yè)績條件與激勵對象個人績效考核條件等），其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效；激勵計劃對各激勵對象限制性股票的限售安排、解除限售等事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規(guī)及《公司2019年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情況；公司對解除限售的決策程序符合激勵計劃和有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

??六、監(jiān)事會的核查意見

??本次解鎖的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2019年限制性股票激勵計劃》等相關規(guī)定，滿足第二期解鎖條件。監(jiān)事會同意公司2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二期解鎖暨股份上市。

??七、律師法律意見

??北京市競天公誠律師事務所律師意見：截至本法律意見書出具之日，公司本次解除限售已取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《激勵計劃》的相關規(guī)定；截至本法律意見書出具之日，公司本次解除限售滿足《管理辦法》及《激勵計劃》規(guī)定的關于預留授予限制性股票第二次解除限售的條件。本次解除限售尚需按照相關規(guī)定履行相應的信息披露義務，并在限售期屆滿后向證券交易所、登記結算機構申請辦理相關解除限售手續(xù)。

??特此公告。

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會

??2021年11月22日

??證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2021-106

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司

??第四屆董事會第十次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 本次董事會無反對或棄權票。

??● 本次董事會議案全部獲得通過。

??一、董事會會議召開情況

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月17日發(fā)出召開第四屆董事會第十次會議的通知，會議于2021年11月22日以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，本次董事會應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??會議審議并通過了如下議案：

??（一）審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》

??鑒于普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司經營發(fā)展及審計工作需要，公司擬聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務。公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事項進行了事前認可,并發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-108）。

??表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

??本議案尚需提交股東大會審議批準。

??（二）審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《關于公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第二期解鎖條件成就的公告》（公告編號：2021-109）。

??表決結果: 同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

??（三）審議通過了《關于提請召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》

??公司董事會提請召開2021年第五次臨時股東大會，會議具體召開時間、地點、會議議程和議案等具體事宜，公司將另行發(fā)出關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的通知和會議材料。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

??特此公告

??老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會

??2021年 11 月 22 日

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