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原標題:上海滬工焊接集團股份有限公司關于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告??證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工 公告編號:2021-070??債券代碼:113593 債券簡稱:滬工轉(zhuǎn)債??上海滬工焊接集團股份有限公司??關于公司變更注..
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發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:
原標題:上海滬工焊接集團股份有限公司關于公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告
??證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工 公告編號:2021-070
??債券代碼:113593 債券簡稱:滬工轉(zhuǎn)債
??上海滬工焊接集團股份有限公司
??關于公司變更注冊資本并修訂
??《公司章程》的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月24日召開公司第四屆董事會第十一次會議,會議審議通過了《關于公司變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。
??一、公司注冊資本的變更情況
??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定,公司發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2021年11月23日,公司股份總數(shù)由317,974,252股變更為317,982,354股,注冊資本由317,974,252元變更為317,982,354元。
??二、修訂《公司章程》的相關情況
??根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關規(guī)則的要求,結(jié)合自身實際情況與發(fā)展需要,公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂,具體修訂情況如下:
??■
??除上述條款修訂外,《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。本議案尚須提請公司2021年第三次臨時股東大會予以審議。屆時公司董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)情況辦理相關工商變更登記等手續(xù)。
??特此公告。
??上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
??2021年11月25日
??證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工 公告編號:2021-071
??債券代碼:113593 債券簡稱:滬工轉(zhuǎn)債
??上海滬工焊接集團股份有限公司
??關于召開2021年
??第三次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內(nèi)容提示:
??● 股東大會召開日期:2021年12月10日
??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2021年第三次臨時股東大會
??(二) 股東大會召集人:董事會
??(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
??(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間:2021年12月10日 14點00分
??召開地點:上海市青浦區(qū)外青松公路7177號會議室
??(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
??網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡投票起止時間:自2021年12月10日
??至2021年12月10日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
??無
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經(jīng)公司2021年11月24日召開的第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。會議決議于2021年11月25日刊登于公司信息披露***媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
??2、 特別決議議案:3
??3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
??4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:無
??應回避表決的關聯(lián)股東名稱:無
??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
??三、 股東大會投票注意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以***次投票結(jié)果為準。
??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、 會議出席對象
??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??1、登記時間:2021年12月8日(星期三)9:00-16:00
??2、登記地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室
??3、登記手續(xù):
??(1)個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。
??(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的,代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。
??(3)異地股東可用信函或傳真方式登記,信函登記以收到郵戳為準,傳真登記以股東來電確認收到為準。
??六、 其他事項
??1、會議聯(lián)系人:賈雪蓮
??電話:021-59715700 傳真:021-59715670 郵箱:hggf@hugong.com
??通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室(郵編:201700)
??2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。
??3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn),請股東在與會前仔細閱讀。
??特此公告。
??上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
??2021年11月25日
??附件1:授權(quán)委托書
??附件1:授權(quán)委托書
??授權(quán)委托書
??上海滬工焊接集團股份有限公司:
??茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年12月10日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù):
??委托人股東帳戶號:
??■
??委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
??委托人身份證號: 受托人身份證號:
??委托日期: 年 月 日
??備注:
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
??證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工 公告編號:2021-068
??債券代碼:113593 債券簡稱:滬工轉(zhuǎn)債
??上海滬工焊接集團股份有限公司
??第四屆董事會第十一次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月23日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知,2021年11月24日會議以現(xiàn)場會議方式召開。應到董事7人,實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議決議合法有效。
??會議審議并通過如下事項:
??1、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》
??詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告》(公告編號:2021-069)。
??表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
??公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見,該議案尚需提交公司股東大會審議。
??2、審議通過《關于公司變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》
??詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》(公告編號:2021-070)。
??表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
??該議案尚需提交公司股東大會審議。
??3、審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》
??詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2021-071)。
??表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
??特此公告。
??上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
??2021年11月25日
??證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工 公告編號:2021-069
??債券代碼:113593 債券簡稱:滬工轉(zhuǎn)債
??上海滬工焊接集團股份有限公司
??關于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司董事余定輝先生、非職工代表監(jiān)事黃梅女士的書面辭職報告。因個人原因,余定輝先生申請辭去公司董事等相關職務,黃梅女士申請辭去公司非職工代表監(jiān)事的職務。辭職后,余定輝先生及黃梅女士將不再擔任公司任何職務。
??余定輝先生與黃梅女士的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事、監(jiān)事后生效,在未補選出新任董事、監(jiān)事前,余定輝先生及黃梅女士將繼續(xù)履行公司董事、監(jiān)事的職責。公司及公司董事會、監(jiān)事會對余定輝先生、黃梅女士在擔任公司董事、監(jiān)事期間對公司所作出的貢獻表示衷心的感謝!
??根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定,為保證公司董事會及監(jiān)事會的正常運作,2021年11月24日,公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議,會議分別審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》、《關于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司董事會同意提名金大勇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后),任期自股東大會審議通過之日起,至第四屆董事會屆滿之日止,公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見;公司監(jiān)事會同意提名丁號學先生(簡歷附后)為非職工代表監(jiān)事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。
??經(jīng)公司董事會核查,金大勇先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
??經(jīng)公司監(jiān)事會核查,丁號學先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形,也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
??公司獨立董事對提名非獨立董事候選人的事項發(fā)表了同意的獨立意見,具體如下:
??本次董事會提名公司第四屆非獨立董事候選人的提名方式和程序規(guī)范,符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行,并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實際工作經(jīng)驗,不存在不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此,我們同意本次非獨立董事候選人的提名,并同意提交公司股東大會審議。
??特此公告。
??上海滬工焊接集團股份有限公司
??2021年11月25日
??附:
??金大勇先生簡歷
??金大勇先生,1978年出生,中國國籍,無境外***居留權(quán),畢業(yè)于上海理工大學,本科學歷。2021年至今擔任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司總經(jīng)理;2018年至2020年擔任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān),并兼任上海璈宇機電科技有限公司副總經(jīng)理;2012年至2018年擔任上海氣焊機廠技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)。
??丁號學先生簡歷
??丁號學先生,1979年出生,中國國籍,中共黨員,無境外***居留權(quán),畢業(yè)于陜西理工大學,本科學歷。2019年至今任上海氣焊機廠有限公司綜管辦高級經(jīng)理;2007年至2019年,歷任上海滬工焊接集團股份有限公司產(chǎn)品工程師、發(fā)電焊機項目主管、交流技術(shù)部部長、交直流技術(shù)部副經(jīng)理、交流技術(shù)部經(jīng)理、交直流技術(shù)部經(jīng)理、交直流事業(yè)部經(jīng)理、營運經(jīng)理、高級運營經(jīng)理、上海氣焊機廠有限公司高級研發(fā)技術(shù)經(jīng)理;2005年至2007年任喜樂康機電(上海)有限公司產(chǎn)品工程師。
企行公司主營業(yè)務: 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費咨詢電話:400-006-0010
一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應當?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細閱讀半年...
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