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上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

原標(biāo)題:上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告??證券代碼:603729 證券簡(jiǎn)稱:ST龍韻 公告編號(hào):臨2021-093??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司??關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》?..

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上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 熱度:

原標(biāo)題:上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

??證券代碼:603729 證券簡(jiǎn)稱:ST龍韻 公告編號(hào):臨2021-093

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》

??并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年11月24日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》,同意變更經(jīng)營(yíng)范圍,并對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下:

??一、關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍變更的情況

??應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,為了***、準(zhǔn)確的配合公司戰(zhàn)略發(fā)展布局,實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,突出公司集團(tuán)化管理模式,公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍,具體情況如下:

??變更前:

??經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)范圍是:“科技中介服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢?!境婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】”

??變更后:

??公司經(jīng)營(yíng)范圍是:“廣告發(fā)布;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;文藝創(chuàng)作;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);科技中介服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));攝像及視頻制作服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)?!境婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】”

??以上變更后的經(jīng)營(yíng)范圍以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核定為準(zhǔn)。

??二、關(guān)于《公司章程》的修訂情況

??鑒于上述事項(xiàng),公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生相應(yīng)變化,現(xiàn)需對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改,具體內(nèi)容如下:

??■

??除上述條款修訂外,《公司章程》的其他內(nèi)容不變,變更后公司章程有關(guān)條款以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核定為準(zhǔn)。

??三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

??本次變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》事宜尚需提交股東大會(huì)審議,并由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)的代理人辦理相關(guān)工商變更登記、備案事宜。修訂后的《公司章程》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《公司章程》(2021年11月修訂版)

??上述事項(xiàng)尚存在不確定性,敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??二〇二一年十一月二十四日

??證券代碼:603729 證券簡(jiǎn)稱:ST龍韻 公告編號(hào):臨2021-096

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年第五次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示:

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2021年12月14日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

??(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間:2021年12月14日 13點(diǎn)30分

??召開(kāi)地點(diǎn):上海航亭環(huán)路225弄112號(hào)白玉蘭酒店會(huì)議室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2021年12月14日

??至2021年12月14日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??無(wú)

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??第1-2項(xiàng)議案經(jīng)2021年11月24日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在***披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 官 方 網(wǎng) 站(http://www.sse.com.cn)刊載的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案:1

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??1、現(xiàn)場(chǎng)登記

??(1)個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡原件;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件和委托人股東賬戶卡。

??(2)法人股東出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人有效證明、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。

??(3)異地股東可以信函、郵件方式登記,公司不接受電話方式登記。

??2、登記時(shí)間:2021年12月13日上午9:30-12:00,下午14:30-16:30 (信函以收到地郵戳為準(zhǔn))。

??3、登記地點(diǎn):上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司證券投資部

??4、聯(lián)系人:周衍偉 孫賢龍

??5、聯(lián)系電話:021-58823977 郵箱:longyuntzz@obm.com.cn

??6、聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)民生路118號(hào)濱江萬(wàn)科中心16層郵編:200120

??六、 其他事項(xiàng)

??1、會(huì)期半天,出席者食宿及交通費(fèi)自理。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng),以便簽到入會(huì)。

??2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??3、為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排,需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表,應(yīng)提前聯(lián)系公司證券部工作人員,提供相關(guān)個(gè)人信息以便順利出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,并采取有效的防護(hù)措施,配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。

??特此公告。

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月24日

??附件1:授權(quán)委托書(shū)

??● 報(bào)備文件

??提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

??附件1:授權(quán)委托書(shū)

??授權(quán)委托書(shū)

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司:

??茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年12月14日召開(kāi)的貴公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù):

??委托人持優(yōu)先股數(shù):

??委托人股東帳戶號(hào):

??■

??委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

??委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

??委托日期: 年 月 日

??備注:

??委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼:603729 證券簡(jiǎn)稱:ST龍韻 公告編號(hào):臨2021-092

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

??第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于2021年11月24日在公司(上海浦東民生路118號(hào)濱江萬(wàn)科中心16層)會(huì)議室召開(kāi)。

??應(yīng)到董事5人,實(shí)到董事5人,公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。

??本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與會(huì)議董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決,做出如下決議:

??(一)審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

??表決結(jié)果:贊成 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

??(二)審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

??會(huì)議同意公司應(yīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,為了***、準(zhǔn)確的配合公司戰(zhàn)略發(fā)展布局,實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,突出公司集團(tuán)化管理模式,公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍,具體信息如下:

??變更前:

??“科技中介服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢?!境婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】”

??變更后:

??“廣告發(fā)布;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;文藝創(chuàng)作;會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);科技中介服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));攝像及視頻制作服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)?!境婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】”

??鑒于上述事項(xiàng),公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生相應(yīng)變化,故需對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改。

??會(huì)議同意公司對(duì)上述《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行變更,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)的代理人根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的具體審核要求對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,并辦理相關(guān)的工商變更登記的全部事宜。

??表決結(jié)果:贊成 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

??(三)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司股東大會(huì)的議案》

??董事會(huì)提請(qǐng)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司股東大會(huì),審議前述議案。

??關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程和議題等具體事宜,詳見(jiàn)公司于同日發(fā)出的股東大會(huì)的通知。

??表決結(jié)果:贊成 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

??特此公告。

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??二〇二一年十一月二十四日

??證券代碼:603729 證券簡(jiǎn)稱:ST龍韻 公告編號(hào):臨2021-094

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

??● 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議

??2021年11月24日,上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意聘請(qǐng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“北京興華”)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??(一)機(jī)構(gòu)信息

??1.基本信息

??機(jī)構(gòu)名稱:北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

??成立日期:2013年11月22日

??機(jī)構(gòu)性質(zhì):特殊普通合伙企業(yè)

??注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)2206房間

??2.人員信息

??首席合伙人為:張恩軍

??截至2020年12月31日合伙人數(shù)量:102人,

??截至2020年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師為人數(shù):585人,其中:簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù):180人。

??3.業(yè)務(wù)信息

??北京興華經(jīng)審計(jì)***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度(2020年度)業(yè)務(wù)收入為人民幣74,334.17萬(wàn)元,審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣55,571.50萬(wàn)元,證券業(yè)務(wù)收入為人民幣6,311.51萬(wàn)元。

??北京興華的2020年度A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶數(shù)量為24家,上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)為人民幣2,095.28萬(wàn)元。

??4.投資者保護(hù)能力

??在投資者保護(hù)能力方面,北京興華已足額購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn),每次事故責(zé)任限額1億元,年累計(jì)賠償限額2億元,能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

??北京興華近3年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

??***近三年,北京興華受(收)到行政處罰4次、行政監(jiān)管措施8次,未受(收)到刑事處罰和行業(yè)自律處分。17名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰1次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施6次和自律監(jiān)管措施 0次。

??(二)項(xiàng)目成員信息

??1.人員信息

??項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:尚英偉,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員,2005年起從事審計(jì)業(yè)務(wù),至今為多家上市公司提供過(guò)IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券業(yè)務(wù)審計(jì)服務(wù)。具有16年的注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)經(jīng)驗(yàn),擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),無(wú)在事務(wù)所外兼職情況。

??項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:鐘云香,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員,2007年起從事審計(jì)業(yè)務(wù),具有多年的注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)經(jīng)驗(yàn),擁有證券服務(wù)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),無(wú)在事務(wù)所外兼職情況。

??項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:劉志堅(jiān),中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員,現(xiàn)擔(dān)任公司風(fēng)險(xiǎn)及質(zhì)量管理部合伙人。1999年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2001年開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2001年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè),近三年復(fù)核上市公司超過(guò)11家。長(zhǎng)期從事證券審計(jì)業(yè)務(wù),參與及擔(dān)任過(guò)多家上市公司年報(bào)審計(jì)工作。具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力,無(wú)在事務(wù)所外兼職情況。

??2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

??以上項(xiàng)目成員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形,***近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

??(二)審計(jì)收費(fèi)情況

??財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為人民幣50萬(wàn)元,內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣35萬(wàn)元。

??二、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??(一)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

??董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)北京興華的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了審查,認(rèn)為北京興華具備必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),能夠勝任公司的審計(jì)工作,同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

??(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

??獨(dú)立董事對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):經(jīng)核查,北京興華具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格,具備必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),能夠恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,從專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益,同意聘請(qǐng)北京興華為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們同意將上述議案提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??(三)董事會(huì)審議、表決情況

??2021年11月24日,公司第五屆董事會(huì)第十七會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意聘請(qǐng)北京興華為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

??(四)此次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??特此公告。

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??二〇二一年十一月二十四日

??證券代碼:603729 證券簡(jiǎn)稱:ST龍韻 公告編號(hào):臨2021-095

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

??股東減持股份進(jìn)展公告

??本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示:

??● 股東持股的基本情況:在本次減持計(jì)劃實(shí)施前,股東許龍持有上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)無(wú)限售條件流通股2,170,000股,占公司股份總數(shù)的2.32%

??● 減持計(jì)劃的進(jìn)展情況:公司于2021年8月2日披露了《上海龍韻傳媒集團(tuán)股份有限公司股東減持股份計(jì)劃公告》,公司股東許龍出于資金籌劃考慮,計(jì)劃在披露的減持計(jì)劃期間內(nèi),通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減持公司股份不超過(guò)2,170,000股,即減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)公司總股本的2.32%。

??截至本公告日,股東許龍的減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半。股東許龍自減持計(jì)劃起始日至本公告日期間,未減持公司股份,本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。

??一、減持主體減持前基本情況

??■

??上述減持主體存在一致行動(dòng)人:

??■

??注:公司于2018年7月實(shí)施2017年度利潤(rùn)分配方案以資本公積轉(zhuǎn)增股本,每10股轉(zhuǎn)增4股,股東許龍及段智瑞所持股份數(shù)已作相應(yīng)調(diào)整。

??二、減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

??(一)股東因以下原因披露減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展:

??減持時(shí)間過(guò)半

??■

??(二)本次減持事項(xiàng)與大股東或董監(jiān)高此前已披露的計(jì)劃、承諾是否一致

??√是 □否

??(三)在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi),上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購(gòu)重組等重大事項(xiàng)

??□是 √否

??(四)本次減持對(duì)公司的影響

??股東許龍不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人。本次減持計(jì)劃系股東的正常減持行為,計(jì)劃實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更,不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

??(五)本所要求的其他事項(xiàng)

??股東許龍實(shí)施減持計(jì)劃期間,公司將持續(xù)督促在其減持計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中遵守有關(guān)法律、法規(guī),并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??(一)本次減持計(jì)劃系股東許龍出于個(gè)人資金籌劃考慮自主決定。減持期間內(nèi)(窗口期等不得減持股份期間不減持),股東許龍將根據(jù)市場(chǎng)情況等因素選擇是否繼續(xù)實(shí)施及如何實(shí)施本次減持計(jì)劃,本次減持計(jì)劃的減持股份數(shù)量、減持時(shí)間和減持價(jià)格存在不確定性。

??(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

??(三)其他風(fēng)險(xiǎn)

??本次減持計(jì)劃符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

??特此公告。

??上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年11月24日



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