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萬達(dá)電影股份有限公司關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告

原標(biāo)題：萬達(dá)電影股份有限公司關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-054號??萬達(dá)電影股份有限公司??關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，..

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萬達(dá)電影股份有限公司關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告

發(fā)布時(shí)間：2021-12-28 熱度：

原標(biāo)題：萬達(dá)電影股份有限公司關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-054號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月27日、2021年5月19日召開第五屆董事會第二十次會議和2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信事務(wù)所”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（2021-019號）。

??近日，公司收到大信事務(wù)所《關(guān)于變更萬達(dá)電影股份有限公司簽字注冊會計(jì)師的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??一、簽字注冊會計(jì)師變更情況

??大信事務(wù)所作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派韓旺先生、焦永麗女士作為簽字注冊會計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于其項(xiàng)目人員安排變更原因，大信事務(wù)所現(xiàn)指派潘存君先生接替焦永麗女士作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊會計(jì)師。

??本次變更后的簽字注冊會計(jì)師為：韓旺先生、潘存君先生。

??二、簽字注冊會計(jì)師信息

??潘存君先生，擁有注冊會計(jì)師、資產(chǎn)評估師等執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，承辦過酒鋼宏興、祁連山、亞盛集團(tuán)、敦煌種業(yè)、中原內(nèi)配、萬達(dá)電影等上市公司年報(bào)、IPO、重大資產(chǎn)重組等審計(jì)工作，未在其他單位兼職。2003年成為注冊會計(jì)師并開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在大信執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

??潘存君先生不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

??本次簽字注冊會計(jì)師變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會對公司2021年度審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

??三、備查文件

??1、關(guān)于變更萬達(dá)電影股份有限公司簽字注冊會計(jì)師的告知函。

??特此公告。

??萬達(dá)電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-052號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司根據(jù)2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“新建影院項(xiàng)目”實(shí)際進(jìn)展情況和公司2022年至2023年影院建設(shè)發(fā)展計(jì)劃變更部分影院建設(shè)項(xiàng)目。本次變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??一、變更募集資金投資項(xiàng)目概述

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)萬達(dá)電影股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1664號）核準(zhǔn)，公司向8名特定投資者非公開發(fā)行股份196,050,866股，發(fā)行價(jià)格為人民幣14.94元/股，募集資金總額為人民幣2,928,999,938.04元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,896,034,372.03元。以上募集資金已由大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信驗(yàn)字大信驗(yàn)字[2020]第35-00007號《驗(yàn)資報(bào)告》進(jìn)行了審驗(yàn)。

??本次非公開發(fā)行股票募集資金分別用于以下項(xiàng)目:

??■

??其中“新建影院項(xiàng)目”計(jì)劃在2020年至2022年建設(shè)162家影院，擬投資募集資金202,722.41萬元，具體內(nèi)容詳見公司2020年4月21日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》和《非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告》。

??截至2021年10月31日，公司已累計(jì)使用非公開發(fā)行募集資金161,939.08萬元，募集資金專戶余額（含累計(jì)利息收入）為128,673.03萬元。“新建影院項(xiàng)目”已投資建設(shè)影院95家，其中已開業(yè)影院81家，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金75,058.05萬元，預(yù)計(jì)尚需投入募集資金約 64,849.58萬元。由于公司對部分影院項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，因此該項(xiàng)目實(shí)施完畢后預(yù)計(jì)剩余募集資金約63,823.45萬元（含累計(jì)利息收入）。

??二、變更部分募集資金投資項(xiàng)目的情況及原因

??2020年新冠病毒肺炎疫情的突然爆發(fā)對整個(gè)電影行業(yè)造成巨大沖擊，特別是電影院線放映端受到較為嚴(yán)重的影響，全國影院暫停營業(yè)，部分影院關(guān)停，影院建設(shè)速度進(jìn)一步放緩。為應(yīng)對疫情帶來的短期經(jīng)營壓力，經(jīng)審慎評估，公司調(diào)整了部分影院建設(shè)發(fā)展計(jì)劃，原非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“新建影院項(xiàng)目”中的52家影院項(xiàng)目未能實(shí)施。同時(shí)疫情之下公司加強(qiáng)成本管控，新建影院建設(shè)成本有所降低，因此原“新建影院項(xiàng)目”實(shí)施完畢后預(yù)計(jì)剩余部分募集資金。

??為提高募集資金使用效率，保障公司影院規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，不斷提升市場份額和競爭力，根據(jù)公司2022年至2023年經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃，公司擬將原“新建影院項(xiàng)目”剩余募集資金進(jìn)行新項(xiàng)目投資，用于投資建設(shè)“2022-2023年影院建設(shè)項(xiàng)目”。

??根據(jù)《萬達(dá)電影股份有限公司2022-2023年影院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，“2022-2023年影院建設(shè)項(xiàng)目”總投資76,350萬元，計(jì)劃于2022年至2023年，在上海、廣州、深圳、天津、成都等城市新建影院50家。新項(xiàng)目擬計(jì)劃使用募集資金63,823.45萬元，不足部分公司使用自有資金進(jìn)行投資。具體情況如下：

??■

??三、新募集資金投資項(xiàng)目情況說明

??（一）新投資項(xiàng)目必要性分析

??1、滿足大眾日益提升的文化需求，鞏固發(fā)揮電影院放映的主陣地作用

??近年來，伴隨國家對電影行業(yè)的進(jìn)一步支持，中國電影行業(yè)市場規(guī)模保持高速增長，銀幕數(shù)量穩(wěn)居全球首位，電影票房躍居世界前列，觀影已成為人們在業(yè)余時(shí)間進(jìn)行文化娛樂消費(fèi)的重要方式。隨著電影產(chǎn)業(yè)納入到國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃中，電影產(chǎn)業(yè)將成為拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、推動(dòng)GDP增長的支柱產(chǎn)業(yè)之一，長期來看具有較為廣闊的發(fā)展空間。

??自2005年成立以來，經(jīng)過多年內(nèi)生式發(fā)展，公司的票房、觀影人次、市場份額已連續(xù)十二年位居國內(nèi)首位。作為行業(yè)***者，公司希望通過建設(shè)更多的高標(biāo)準(zhǔn)綜合性現(xiàn)代化影院滿足大眾日益提升的觀影需求，并為我國院線行業(yè)樹立較為完善的建設(shè)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)中國電影市場持續(xù)繁榮發(fā)展。

??2、電影院線行業(yè)市場競爭激烈，頭部院線公司發(fā)展空間較大

??近年來，中國電影院線行業(yè)集約化效應(yīng)開始凸顯。北美成熟市場的前三大院線的市場份額合計(jì)超50%，而2020年國內(nèi)前三大院線的合計(jì)市場份額僅為32.7%。根據(jù)國家電影局印發(fā)的《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》，我國將繼續(xù)深化電影發(fā)行放映機(jī)制改革，推動(dòng)資產(chǎn)聯(lián)結(jié)型院線占據(jù)市場主導(dǎo)地位，對不符合現(xiàn)行準(zhǔn)入條件的院線實(shí)行退出，顯著提高產(chǎn)業(yè)集中度，因此中國電影院線行業(yè)有望繼續(xù)向具備規(guī)模優(yōu)勢以及多元化經(jīng)營能力的頭部院線公司加速集中，我國頭部院線仍具有較大的發(fā)展空間。

??與此同時(shí)，近年來全國影院數(shù)量和銀幕數(shù)量均呈高速增長態(tài)勢，且增速高于電影票房復(fù)合增長率，單銀幕產(chǎn)出下滑，中小院線或影投公司經(jīng)營壓力較大，其中部分中小影院逐步退出市場。2020年以來，院線行業(yè)及電影產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔橛绊戄^為嚴(yán)重，影院經(jīng)營效率分化，資金儲備不足和運(yùn)營效率不高的影院面臨較大的經(jīng)營壓力，市場整合速度有望進(jìn)一步加速。憑借規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及經(jīng)營管理優(yōu)勢，頭部公司市場份額在后疫情時(shí)代市場預(yù)計(jì)將獲得進(jìn)一步提升，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

??3、進(jìn)一步提升市場份額，鞏固公司在院線行業(yè)的***地位

??自2018年以來，公司在積極穩(wěn)妥建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)影城的同時(shí)亦重視項(xiàng)目品質(zhì)及收益，新建影城數(shù)量合計(jì)逾兩百家，影院終端規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，現(xiàn)已成為國內(nèi)市場份額和票房***高的電影院線公司。截至2021年6月30日，公司擁有已開業(yè)直營影院664家，合計(jì)5,815塊銀幕，公司旗下影院（含特許經(jīng)營加盟）累計(jì)市場占有率為15%，較往年有明顯提升。

??從我國院線行業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)來看，強(qiáng)大的終端控制能力是行業(yè)核心競爭力之一。市場份額的提升有利于公司持續(xù)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低邊際成本，擴(kuò)大觀影及衍生業(yè)務(wù)收益，提高核心競爭力。因此公司需進(jìn)一步完善影院網(wǎng)絡(luò)布局，增強(qiáng)區(qū)域優(yōu)勢，不斷提升城市覆蓋率及滲透率，同時(shí)作為電影院線行業(yè)的龍頭企業(yè)，隨著行業(yè)出清不斷加速，通過新建更多優(yōu)質(zhì)影院，公司可以進(jìn)一步提升市場份額和鞏固行業(yè)***地位。

??4、穩(wěn)步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，不斷增強(qiáng)持續(xù)盈利能力

??憑借公司成熟的管理體制和豐富的影院經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，新建影院實(shí)現(xiàn)運(yùn)營后，公司的營業(yè)收入將相應(yīng)增長。在新建影院進(jìn)入成熟期后，公司的利潤規(guī)模將得到進(jìn)一步提升。中長期來看，新建影院將有助于公司經(jīng)營規(guī)模及盈利能力的提升。

??（二）新投資項(xiàng)目可行性分析

??1、項(xiàng)目建設(shè)符合我國產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

??本項(xiàng)目建設(shè)符合我國加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，發(fā)展自主品牌的戰(zhàn)略要求，符合國家電影局《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》和《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》中制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是國家一系列產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)支持的方向。

??2、公司具備承擔(dān)本項(xiàng)目的基礎(chǔ)和能力

??本公司作為院線行業(yè)的龍頭企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌價(jià)值和影響力。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在院線和影院經(jīng)營方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立了完善的管理制度，已具備快速的跨區(qū)域擴(kuò)張能力和強(qiáng)大的連鎖經(jīng)營能力，其中標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制的投資建設(shè)模式和專門的影院建設(shè)團(tuán)隊(duì)是公司跨區(qū)域擴(kuò)張能力的重要方面，這些都將成為公司實(shí)施本項(xiàng)目的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過2020年非公開發(fā)行股票融資，本項(xiàng)目的資金來源將得到充分的保障。

??3、項(xiàng)目定位有利于提升企業(yè)綜合競爭力

??在電影放映行業(yè)競爭日益激烈的背景下，各大院線在大力新建自有影院的同時(shí)，也積極吸引新建影院加盟，以擴(kuò)充實(shí)力，提高市場份額。作為電影院線行業(yè)的龍頭企業(yè)，萬達(dá)電影的品牌號召力和市場影響力已經(jīng)形成，公司只有依托于目前的基礎(chǔ)，在發(fā)展優(yōu)質(zhì)重點(diǎn)影城、確保項(xiàng)目品質(zhì)和收益的情況下進(jìn)一步加強(qiáng)全國影院布局，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。本次擬變更的募集資金投資項(xiàng)目規(guī)模合理，經(jīng)濟(jì)效益良好，有利于提高公司綜合競爭力和整體收益。

??四、相關(guān)審批程序及意見

??（一）董事會審議情況

??公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司根據(jù)2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“新建影院項(xiàng)目”實(shí)際進(jìn)展情況和公司2022年至2023年影院建設(shè)發(fā)展計(jì)劃變更部分影院建設(shè)項(xiàng)目。

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事對本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查后認(rèn)為：本次變更符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，有利于充分利用募集資金，符合公司利益，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目。

??（三）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目是基于公司實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行的決策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于充分利用募集資金，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)的意見

??經(jīng)核查，中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并將提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司本次變更部分募投項(xiàng)目的行為是合理、合規(guī)和有必要的，保薦機(jī)構(gòu)同意本次對部分募投項(xiàng)目作出的變更。

??五、備查文件

??1、萬達(dá)電影股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

??2、萬達(dá)電影股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；

??3、萬達(dá)電影股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??4、中國國際金融股份有限公司關(guān)于萬達(dá)電影股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目的核查意見；

??5、萬達(dá)電影股份有限公司2022-2023年影院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

??特此公告。

??萬達(dá)電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-053號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??關(guān)于召開2021年第二次

??臨時(shí)股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開的基本情況

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議決定召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會，具體內(nèi)容如下：

??1、股東大會屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會

??2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會

??3、會議召集、召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

??4、會議召開的日期、時(shí)間：

??現(xiàn)場會議時(shí)間：2021年12月10日（星期五）14:30

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月10日9:15-15:00的任意時(shí)間。

??5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

??（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)進(jìn)行投票行使表決權(quán)。

??公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日：2021年12月3日

??7、會議出席對象：

??（1）截至2021年12月3日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

??8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場12號樓3層。

??9、注意事項(xiàng)

??（1）鑒于疫情管控考慮，為減少人員聚集，公司建議股東及股東代表盡可能通過網(wǎng)絡(luò)形式參加本次股東大會。

??（2）參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并提供北京健康寶實(shí)時(shí)綠碼及大數(shù)據(jù)行程碼參會，外埠進(jìn)京人員（包括14日內(nèi)有京外旅居史在京人員）還需提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明參會，同時(shí)嚴(yán)格遵守北京政府其他疫情防控要求，積極配合公司查驗(yàn)、測溫及登記工作。

??二、會議審議事項(xiàng)

??1、采用累計(jì)投票方式逐項(xiàng)審議《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

??1.1 選舉曾茂軍先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事；

??1.2 選舉陳洪濤先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事；

??1.3 選舉王會武先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事；

??1.4 選舉尹香今女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事。

??2、采用累計(jì)投票方式逐項(xiàng)審議《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》

??2.1 選舉呂隨啟先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事；

??2.2 選舉祁懷錦先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

??3、采用累計(jì)投票方式逐項(xiàng)審議《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

??3.1 選舉張諶先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

??3.2 選舉王大治先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

??4、審議《關(guān)于第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》

??5、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

??上述議案1、2、4、5已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

??上述議案1、2、3為累積投票議案，應(yīng)選出非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事2名和非職工代表監(jiān)事2名。以累積投票方式選舉公司董事和監(jiān)事時(shí)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

??三、提案編碼

??表：本次股東大會提案編碼表

??■

??四、本次股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

??1、登記時(shí)間：2021年12月7日-9日（9:00-11:30，13:30-16:30）

??2、登記辦法：

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；

??委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件復(fù)印件和《會議回執(zhí)》（附件二），采取信函、郵件或傳真方式登記。采取信函、郵件或傳真方式辦理登記送達(dá)公司證券投資部的截止時(shí)間為：2021年12月9日16:30。

??3、登記地點(diǎn)：

??現(xiàn)場登記地點(diǎn)：萬達(dá)電影股份有限公司證券投資部

??信函送達(dá)地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場B座11層萬達(dá)電影證券投資部，信函請注明“萬達(dá)電影2021年第二次臨時(shí)股東大會”字樣。

??聯(lián)系電話：010-85587602

??傳真號碼：010-85587500

??郵箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

??六、其他

??1、出席會議的股東食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。

??2、會議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：彭濤、彌婷

??聯(lián)系電話：010-85587602

??傳真電話：010-85587500

??聯(lián)系郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

??聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場B座11層

??3、請參會人員提前10分鐘到達(dá)會場

??七、備查文件

??1、萬達(dá)電影股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議；

??2、萬達(dá)電影股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

??特此公告。

??附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

??附件二：《授權(quán)委托書》

??附件三：《萬達(dá)電影股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會會議回執(zhí)》

??萬達(dá)電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

??投票代碼：362739

??投票簡稱：萬達(dá)投票

??2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

??對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

??累積投票制下給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

??■

??股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時(shí)間：2021年12月10日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月10日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2021年12月10日下午15:00。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??萬達(dá)電影股份有限公司

??授權(quán)委托書

??茲委托先生/女士代表個(gè)人/本單位出席萬達(dá)電影股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人/本單位依照以下委托意愿對下列議案投票，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人有權(quán)按照自己意愿表決。

??■

??委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

??委托人持股數(shù)：

??委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

??委托人股東賬戶：

??受托人身份證號碼：

??受托人簽字：

??委托書有效期限：

??委托日期：

??委托人聯(lián)系電話：

??附件三：

??萬達(dá)電影股份有限公司

??2021年第二次臨時(shí)股東大會會議回執(zhí)

??致：萬達(dá)電影股份有限公司

??本人（本公司）擬親自/委托代理人出席萬達(dá)電影股份有限公司于2021年12月10日下午14:30舉行的2021年第二次臨時(shí)股東大會。

??股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

??身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

??持股數(shù)：

??股東賬號：

??聯(lián)系電話：

??1、請擬參加現(xiàn)場股東大會的股東于2021年12月9日前將本人身份證復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會回執(zhí)通過信函、郵件或傳真方式送達(dá)公司。

??傳真：010-85587500；郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

??2、參會回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-050號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期將于2021年12月12日屆滿，為保證監(jiān)事會換屆工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2021年11月24日召開第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)審核，監(jiān)事會同意提名張諶先生、王大治先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件）。

??根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。上述2名非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，監(jiān)事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

??為確保公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。

??公司對第五屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

??特此公告。

??萬達(dá)電影股份有限公司

??監(jiān)事會

??2021年11月25日

??第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

??1、張諶先生

??張諶，1973年出生，中國國籍，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、萬達(dá)集團(tuán)高級總裁助理兼審計(jì)中心常務(wù)副總經(jīng)理。自1996年起，歷任大連立信會計(jì)師事務(wù)所會計(jì)師，大連永祿合伙會計(jì)師事務(wù)所會計(jì)師，2002年加入萬達(dá)集團(tuán)，任萬達(dá)集團(tuán)審計(jì)部副總經(jīng)理。

??截至目前，張諶先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??2、王大治先生

??王大治，1977年出生，中國國籍，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，現(xiàn)任公司監(jiān)事、萬達(dá)集團(tuán)首席總裁助理兼財(cái)務(wù)管理中心常務(wù)副總經(jīng)理。2004年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任三亞萬達(dá)大酒店有限公司副總經(jīng)理、青島萬達(dá)置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、撫順萬達(dá)置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、北京萬達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。

??截至目前，王大治先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-049號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??關(guān)于董事會換屆選舉的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期將于2021年12月12日屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2021年11月24日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》，尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??一、董事會換屆選舉情況

??根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第六屆董事會由6名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事2名。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名曾茂軍先生、陳洪濤先生、王會武先生、尹香今女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同意提名呂隨啟先生、祁懷錦先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡歷見附件）。

??根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉公司第六屆董事會董事候選人的議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行表決，董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

??二、獨(dú)立董事候選人任職資格說明

??第六屆董事會獨(dú)立董事候選人呂隨啟先生和祁懷錦先生已經(jīng)取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，其任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

??公司已按照《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號一一獨(dú)立董事備案》的要求將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）進(jìn)行公示，《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。公示期間，任何單位或個(gè)人對公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的渠道，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

??三、其他說明

??公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

??為確保公司董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事職責(zé)。公司對第五屆董事會各位董事在任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

??特此公告。

??萬達(dá)電影股份有限公司

??董事會

??2021年11月25日

??第六屆董事會董事候選人簡歷

??（一）非獨(dú)立董事候選人簡歷

??1、曾茂軍先生

??曾茂軍，男，1971年出生，中國國籍，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，工商管理碩士學(xué)位，工程師，現(xiàn)任公司董事長、總裁。2006年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)集團(tuán)人力資源部副總經(jīng)理，萬達(dá)酒店建設(shè)有限公司副總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理，萬達(dá)電影常務(wù)副總經(jīng)理。2020年9月起擔(dān)任萬達(dá)集團(tuán)董事，2021年3月起擔(dān)任珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司董事。

??截至目前，曾茂軍先生持有公司股份160,000股；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??2、陳洪濤先生

??陳洪濤，男，1970年出生，中國國籍，畢業(yè)于四川師范大學(xué)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任公司執(zhí)行總裁。2000年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任成都萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)管理公司成都區(qū)域公司總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)管理公司高級總裁助理兼華西運(yùn)營中心總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司高級總裁助理兼西南運(yùn)營中心總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司首席總裁助理兼商業(yè)規(guī)劃中心總經(jīng)理。

??截至目前，陳洪濤先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??3、王會武先生

??王會武，男，1969年出生，中國國籍，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)師，現(xiàn)任公司董事、副總裁、董事會秘書。1994年獲得中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，歷任大連光華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，大通證券股份有限公司投資銀行部區(qū)域投行負(fù)責(zé)人。2004年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)集團(tuán)投資部副總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)投資證券部副總經(jīng)理。

??截至目前，王會武先生持有公司股份55,000股；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??4、尹香今女士

??尹香今，女，1968年出生，中國國籍，畢業(yè)于黑龍江大學(xué)俄語系，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事。1991年起在黑龍江大學(xué)外事辦工作，1999年起擔(dān)任綏芬河市萬榮經(jīng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理，2012年至今擔(dān)任浙江東陽新媒誠品文化傳媒有限公司董事長、總經(jīng)理，2020年3月起擔(dān)任萬達(dá)影視傳媒有限公司總經(jīng)理。

??截至目前，尹香今女士持有公司股份 14,781,263股；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??（二）獨(dú)立董事候選人簡歷

??1、呂隨啟先生

??呂隨啟，男，1964年出生，中國國籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。曾經(jīng)擔(dān)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任、中國金融研究中心副主任。中國金融業(yè)杰出貢獻(xiàn)專家，美國富布賴特項(xiàng)目高級訪問學(xué)者。從事金融學(xué)的教學(xué)科研長達(dá)30年，主講貨幣銀行學(xué)、國際金融、匯率經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際金融與貨幣政策等課程，對于利率、匯率、貨幣政策、股票市場等具有比較深入的研究。現(xiàn)任鄭州煤電股份有限公司（鄭州煤電，600121.SH）獨(dú)立董事、華泰汽車金融租賃有限公司獨(dú)立董事。

??截至目前，呂隨啟先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??2、祁懷錦先生

??祁懷錦，男，1963年出生，中國國籍，會計(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。1990年8月至今，在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)任教，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授、碩士和博士生導(dǎo)師、博士后合作導(dǎo)師；先后入選財(cái)政部跨世紀(jì)學(xué)科（學(xué)術(shù)）***人和會計(jì)名家工程；兼任北京市會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、副秘書長、中國農(nóng)業(yè)會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、北京市審計(jì)學(xué)會副會長、北京財(cái)政局管理會計(jì)咨詢專家；現(xiàn)任廣東順鈉電氣股份有限公司（順鈉股份，000533.SZ）獨(dú)立董事、天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）獨(dú)立董事、廣西北部灣銀行股份有限公司獨(dú)立董事。

??截至目前，祁懷錦先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-051號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期將于2021年12月12日屆滿，為保證監(jiān)事會換屆工作的順利進(jìn)行，公司于2021年11月24日召開職工代表大會。經(jīng)與會職工代表審議，一致同意選舉高樹達(dá)女士為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷見附件）。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

??根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。高樹達(dá)女士將與公司2021年第二次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年，與第六屆監(jiān)事會任期一致。

??高樹達(dá)女士符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)中關(guān)于監(jiān)事的任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

??特此公告。

??萬達(dá)電影股份有限公司

??監(jiān)事會

??2021年11月25日

??第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

??高樹達(dá)女士，1982年出生，中國國籍，中國注冊會計(jì)師、美國注冊會計(jì)師，現(xiàn)任公司監(jiān)事。2005年畢業(yè)于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲得金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2015年畢業(yè)于美國明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森商學(xué)院，獲得會計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。自2005年，歷任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)員、助理經(jīng)理、經(jīng)理和高級經(jīng)理，自2016年起任職于萬達(dá)電影，現(xiàn)任財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。

??截至目前，高樹達(dá)女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；***近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-048號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于2021年11月24日在北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場B座11層***會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2021年11月18日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席張諶先生主持，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

??一、審議通過了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

??鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，公司將按照法定程序進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)審核，監(jiān)事會同意提名張諶先生、王大治先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體內(nèi)容請參見同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會以累積投票方式進(jìn)行表決。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??二、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目是基于公司實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行的決策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于充分利用募集資金，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目。具體內(nèi)容請參見同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??萬達(dá)電影股份有限公司

??監(jiān)事會

??2021年11月25日

??股票代碼：002739 股票簡稱：萬達(dá)電影公告編號：2021-047號

??萬達(dá)電影股份有限公司

??第五屆董事會第二十四次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??萬達(dá)電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2021年11月24日在北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場B座11層***會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的表決方式召開，會議通知于2021年11月18日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事5人，實(shí)際參加董事5人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長曾茂軍先生主持，與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

??一、審議通過了《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，公司將按照法定程序進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名曾茂軍先生、陳洪濤先生、王會武先生、尹香今女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容請參見同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會以累積投票方式進(jìn)行表決。