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原標(biāo)題:四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、公司經(jīng)營(yíng)期限修訂公司章程并辦理工商登記的公告證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-004四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于..
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發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 熱度:
原標(biāo)題:四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、公司經(jīng)營(yíng)期限修訂公司章程并辦理工商登記的公告
證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-004
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限
公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、公司經(jīng)營(yíng)期限修訂公司章程并辦理工商登記的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年11月29日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、公司經(jīng)營(yíng)期限、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。具體情況如下:
一、公司注冊(cè)資本、公司類型及公司經(jīng)營(yíng)期限的變更情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證許可[2021]3199號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),并經(jīng)深圳證券交易所同意,公司向社會(huì)公眾***公開發(fā)行人民幣普通股(A?股)4,000?萬股(以下稱“***公開發(fā)行”),并于2021年11月1日在深圳證券交易所上市。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的大華驗(yàn)字[2021]000696號(hào)《四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股(A股)4,000萬股后實(shí)收股本的驗(yàn)資》,本次公開發(fā)行股票后,注冊(cè)資本由120,000,000元變更為160,000,000元。公司類型由“股份有限公司(中外合資、未上市)”變更為“股份有限公司(上市)”,公司經(jīng)營(yíng)期限由“2003年09月28日?至2044年12月23日”變更為“***存續(xù)”(***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))。
二、《公司章程》修訂情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司在深圳證券交易所上市后公司注冊(cè)資本、類型發(fā)生變動(dòng)的情況,公司對(duì)《四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司章程(草案)》進(jìn)行修訂,并變更為《四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”),具體修訂情況如下:
■
除以上條款修訂外,《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變,具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。
三、辦理工商變更登記事宜
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、公司經(jīng)營(yíng)期限、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過,需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議通過后,授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記等事宜。具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。
四、備查文件
1、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
特此公告。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年11月29日
證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-005
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限
公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年11月29日召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。購(gòu)買自貢銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)江分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3199號(hào)”文核準(zhǔn),運(yùn)機(jī)集團(tuán)***公開發(fā)行股票4,000.00萬股新股,不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,回?fù)芎缶W(wǎng)下***終發(fā)行數(shù)量為400萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上***終發(fā)行數(shù)量為3,600萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的90%,發(fā)行價(jià)格為14.55元/股。
本次發(fā)行新股募集資金總額為58,200.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用6,358.77萬元,募集資金凈額為51,841.23萬元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2021年10月27日對(duì)發(fā)行人***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了大華驗(yàn)字[2021]000696號(hào)《四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股(A股)4,000萬股后實(shí)收股本的驗(yàn)資》。
公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
本次募集資金投向項(xiàng)目情況如下:
■
由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定周期等因素,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置情況。
三、本次對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)現(xiàn)金管理的目的
在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,有利于實(shí)現(xiàn)公司股東利益***大化。
(二)投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn),使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買自貢銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)江分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。
(三)投資額度及有效期限
公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,該決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(四)實(shí)施方式
授權(quán)董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件,包括但不限于:選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等,授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
(五)信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況,不會(huì)變相改變募集資金用途。
(六)收益分配
公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分,并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
本次現(xiàn)金管理的方式是安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,但不排除該項(xiàng)目投資將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、嚴(yán)格篩選購(gòu)買產(chǎn)品,選擇自貢銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)江分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。
4、公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬管理,對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目,做好資金使用的財(cái)務(wù)核算。
5、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,督促財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。
6、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度,有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和募投項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變募集資金用途的情形,也不存在損害公司股東權(quán)益的情形。通過對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高公司暫時(shí)閑置的募集資金的使用效率,增加公司收益,為公司股東謀取更多投資回報(bào)。
六、公司履行的內(nèi)部決策程序
公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議,第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》(其中涉及關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議),同意公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。
七、專項(xiàng)意見
(一)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見,并發(fā)表獨(dú)立意見如下:
“公司使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,保障公司股東的利益,不存在變相改變募集資金用途的行為,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定?!?/p>
全體獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度,有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和募投項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變募集資金用途的情形,也不存在損害公司股東權(quán)益的情形。有利于提高公司暫時(shí)閑置的募集資金的使用效率,增加公司收益。監(jiān)事會(huì)同意實(shí)施該事項(xiàng)。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,亦不存在變相改變募集資金用途的行為;上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序,涉及關(guān)聯(lián)交易的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議;上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2020年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;上述事項(xiàng)在不影響募集資金使用的前提下,增加了存儲(chǔ)收益,符合公司和全體股東的利益。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)機(jī)集團(tuán)本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
八、備查文件
1、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;
2、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議;
3、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
4、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
5、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司募集資金現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年11月29日
證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-006
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、?關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)?關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證許可[2021]3199號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),并經(jīng)深圳證券交易所同意公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A?股)4,000?萬股,每股發(fā)行價(jià)格為14.55?元,募集資金總額為58,200.00萬元,扣除各類發(fā)行費(fèi)用之后實(shí)際募集資金凈額51,841.23萬元。公司已對(duì)其進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。其中,在自貢銀行股份有限公司(下稱“自貢銀行”)的募集資金存放金額為28,852.23?萬元(具體情況詳見公司于?11?月24日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告,公告編號(hào)2021-003)。
為提高閑置募集資金的利用效率,公司將視情況需要在自貢銀行辦理現(xiàn)金?管理業(yè)務(wù)。公司實(shí)際控制人吳友華先生擔(dān)任自貢銀行董事職務(wù),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,公司與自貢銀行開展募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司擬使用***高額度不超過人民幣2.5億元的存放于自貢銀行的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買自貢銀行股份有限公司安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(二)?預(yù)計(jì)本次關(guān)聯(lián)交易類別和金額
■
注:除上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易以外,公司僅在自貢銀行存在活期存款業(yè)務(wù)。
(三)上一年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
■
注:公司2020年度僅在自貢銀行存在活期存款業(yè)務(wù)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方介紹:
公司名稱:自貢銀行股份有限公司
注冊(cè)資本:216,182.45萬元人民幣
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:袁益富
注冊(cè)地址:四川省自貢市
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510000744676556Y
住所:自貢市自流井區(qū)解放路58號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)使用資金的貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
2020年年報(bào)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(經(jīng)審計(jì))截至2020年12月31日總資產(chǎn)8,810,415.81萬元,凈資產(chǎn)580,925.74萬元,營(yíng)業(yè)收入114,281.97萬元,凈利潤(rùn)11,702.67萬元。
履約能力分析:上述關(guān)聯(lián)人依法注冊(cè)成立,合法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,?具備較好的履約能力。
2、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司實(shí)際控制人吳友華先生擔(dān)任自貢銀行董事職務(wù),公司與自貢銀行開展募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司將使用存放于自貢銀行的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。
公司在自貢銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)將遵循市場(chǎng)定價(jià)原則,購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品的利率將符合同等條件下市場(chǎng)化利率水平。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
公司于自貢銀行開展上述募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),有利于公司提高資金使用效率,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。公司在自貢銀行的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)將遵循市場(chǎng)化原則,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,不會(huì)形成依賴,不存在損害公司及股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表獨(dú)立的意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表獨(dú)立意見如下:“公司使用部分閑置募集資金在關(guān)聯(lián)銀行自貢銀行股份有限公司購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,符合公司實(shí)際需要,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,也不存在損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事吳友華先生依法予以了回避,會(huì)議的審議和表決程序、表決結(jié)果合法、合規(guī)、有效”。
2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司于自貢銀行開展上述募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序;本次交易遵循雙方自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為;該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;本次關(guān)聯(lián)交易所涉議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)機(jī)集團(tuán)本次預(yù)計(jì)在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;
2、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
3、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
4、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司預(yù)計(jì)在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的核查意見》。
特此公告。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年11月29日
證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-007
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
致:四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司全體股東
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過,決定召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”),現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次:2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:召開本次會(huì)議的議案已于2021年11月29日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過,本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2021年12月15日(星期三)15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2021年12月15日
其中:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月15日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月15日上午9:15開始,2021年12月15日下午15:00結(jié)束。
(五)會(huì)議召開方式:
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)會(huì)議股權(quán)登記日:?2021年12月8日(星期三)
(七)會(huì)議出席對(duì)象:
1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必為本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見證律師。
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川路3號(hào)運(yùn)機(jī)集團(tuán)辦公樓四樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)會(huì)議審議議案:
1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、公司經(jīng)營(yíng)期限、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。
2、《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
(二)注意事項(xiàng)
1、上述議案中,議案1屬于特別決議事項(xiàng),須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過,其他議案為普通決議事項(xiàng),須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
2、根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》的要求,議案2所涉事項(xiàng)為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東),單獨(dú)計(jì)票結(jié)果公開披露。議案2關(guān)聯(lián)股東需回避表決,且不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
三、提案編碼
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四、會(huì)議登記事項(xiàng)
(一)登記方式:股東可以親自到公司證券事務(wù)部辦理登記,也可以用信函或傳真方式登記,公司不接受電話方式辦理登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料:
1、自然人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、委托人股東授權(quán)書、委托人股東證券賬戶卡、持股憑證。
2、法人股東:法定代表人親自出席的,出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證。
3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份,個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字,法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。
(二)登記時(shí)間:2021年12月14日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)。
(三)登記及信函郵寄地點(diǎn):自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川路3號(hào)四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部(信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣)。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川路3號(hào)四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部
郵編:643000
聯(lián)系人:吳星麗
電話:0813-8233659
傳真:0813-8233689
電子郵箱:wxl0813@zgcmc.com
2、會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天,本次股東大會(huì)與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此通知。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年11月29日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(一)投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“361288”,投票簡(jiǎn)稱為“運(yùn)機(jī)投票”。
(二)填報(bào)表決意見。
本次會(huì)議全部議案均為非累積投票議案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
(一)投票時(shí)間:2021年12月15日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00。
(二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
(一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年12月15日9:15-15:00。
(二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
(三)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托???????先生/女士代表我單位(個(gè)人),出席四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并按下表指示代為行使表決權(quán):
■
備注:委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“(”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。
委托人(簽字、蓋章):
委托人證件號(hào)碼:
法定代表人(簽字)如有:
委托人股東賬戶:
委托人持股數(shù)量:
受托人姓名(簽字):
受托人身份證號(hào)碼:
委托書有效期限:自???年???月???日至???年???月???日
委托日期:?????年?????月?????日
特此委托并授權(quán)。
(注:如委托他人出席會(huì)議的股東為法人/企業(yè)股東,則需加蓋公章,并由法定代表人/負(fù)責(zé)人簽字。)
證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-009
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2021年11月29日下午3點(diǎn)30分在公司205會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,已于2021年11月18日以電子郵件的形式發(fā)出本次會(huì)議的通知。
本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席葉茂奇主持。應(yīng)當(dāng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事共3人,實(shí)際參會(huì)的監(jiān)事共3人。董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司暫時(shí)閑置募集資金的使用效率,增加公司收益,在確保公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買自貢銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)江分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
擬授權(quán)董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件(包括但不限于:選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等),授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度,有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和募投項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變募集資金用途的情形,也不存在損害公司股東權(quán)益的情形。有利于提高公司暫時(shí)閑置的募集資金的使用效率,增加公司收益。監(jiān)事會(huì)同意實(shí)施該事項(xiàng)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年11月29日
證券代碼:001288????????證券簡(jiǎn)稱:運(yùn)機(jī)集團(tuán)??????公告編號(hào):2021-010
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)?于?2021?年?11?月30日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?披露了《四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):?2021-008),經(jīng)事后審查發(fā)現(xiàn),?該決議公告中“二、董事會(huì)會(huì)議審議情況?(三)、審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》”?中股東大會(huì)的召開日期披露有誤,現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正,具體如下:
更正前:
(三)審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2021年12月13日下午3點(diǎn)召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議本次董事會(huì)會(huì)議的***項(xiàng)及第二項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?的《關(guān)于召開?2021?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2021-007)。
表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
更正后:
(三)審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2021年12月15日下午3點(diǎn)召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議本次董事會(huì)會(huì)議的***項(xiàng)及第二項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?的《關(guān)于召開?2021?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2021-007)。
表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
除上述更正內(nèi)容以外,原公告其他內(nèi)容不變。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化信息披露編制和審核工作,提高信息披露質(zhì)量,為此給廣大投資者帶來不便,公司深表歉意并敬請(qǐng)諒解。
特此公告。
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021年11月30日
招商證券股份有限公司
關(guān)于四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司募集資金現(xiàn)金管理的核查意見
招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)機(jī)集團(tuán)”或“公司”)***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2020年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)運(yùn)機(jī)集團(tuán)募集資金現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3199號(hào)”文核準(zhǔn),運(yùn)機(jī)集團(tuán)***公開發(fā)行股票4,000.00萬股新股,不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,回?fù)芎缶W(wǎng)下***終發(fā)行數(shù)量為400萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上***終發(fā)行數(shù)量為3,600萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的90%,發(fā)行價(jià)格為14.55元/股。
本次發(fā)行新股募集資金總額為58,200.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用6,358.77萬元,募集資金凈額為51,841.23萬元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2021年10月27日對(duì)發(fā)行人***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了大華驗(yàn)字[2021]000696號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
本次募集資金投向項(xiàng)目情況如下:
■
由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定周期等因素,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置情況。
三、本次對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
為提高募集資金使用效率,增加存儲(chǔ)收益,保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定,在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下,公司擬使用***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買自貢銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)江分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
四、對(duì)公司日常經(jīng)常的影響
公司本次對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè),亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,增加存儲(chǔ)收益,有利于提升公司業(yè)績(jī)水平,為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立了健全的業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序,確?,F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行,確保集資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
六、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見
(一)董事會(huì)審議情況
公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意將***高額度不超過人民幣4.3億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在確保不影響募集資金項(xiàng)目開展和使用計(jì)劃的前提下,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(三)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見,并發(fā)表獨(dú)立意見如下:
“公司使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,保障公司股東的利益,不存在變相改變募集資金用途的行為,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定?!?/p>
全體獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,亦不存在變相改變募集資金用途的行為;上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序,涉及關(guān)聯(lián)交易的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議;上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2020年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;上述事項(xiàng)在不影響募集資金使用的前提下,增加了存儲(chǔ)收益,符合公司和全體股東的利益。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)機(jī)集團(tuán)本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
保薦代表人簽名:
張??鵬?????????????????葛??麒
招商證券股份有限公司
2021年???月??日
招商證券股份有限公司關(guān)于四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司預(yù)計(jì)在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的核查
意見
招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)機(jī)集團(tuán)”或“公司”)***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2020年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》等有關(guān)規(guī)定的要求,對(duì)公司預(yù)計(jì)在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行了審慎核查,核查情況及核查意見如下:
一、關(guān)聯(lián)交易概述
(一)關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2021年11月29日,運(yùn)機(jī)集團(tuán)召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議,以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司擬在自貢銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“自貢銀行”)開展募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。公司實(shí)際控制人吳友華先生擔(dān)任自貢銀行董事職務(wù),公司與自貢銀行開展募集資金的現(xiàn)金管理構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事吳友華對(duì)本議案回避表決。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
本次議案決定,公司擬使用***高額度不超過人民幣2.5億元的存放于自貢銀行的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買自貢銀行股份有限公司安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。該決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。與自貢銀行的關(guān)聯(lián)交易須提交公司股東大會(huì)審議,并提請(qǐng)股東大會(huì)予以上述授權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
(二)本次關(guān)聯(lián)交易情況
本次關(guān)聯(lián)交易擬使用***高額度不超過人民幣2.5億元的存放于自貢銀行的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買自貢銀行股份有限公司安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),投資期限不超過12個(gè)月,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱:自貢銀行股份有限公司
注冊(cè)資本:216,182.45萬元人民幣
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:袁益富
注冊(cè)地址:四川省自貢市
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510000744676556Y
住所:自貢市自流井區(qū)解放路58號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款,辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)使用資金的貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司將使用存放于自貢銀行的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于:結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。
公司在自貢銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)將遵循市場(chǎng)定價(jià)原則,購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品的利率將符合同等條件下市場(chǎng)化利率水平。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
公司于自貢銀行開展上述募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),有利于公司提高資金使用效率,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。公司在自貢銀行的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)將遵循市場(chǎng)化原則,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,不會(huì)形成依賴,不存在損害公司及股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表獨(dú)立意見如下:“公司使用部分閑置募集資金在關(guān)聯(lián)銀行自貢銀行股份有限公司購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,符合公司實(shí)際需要,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,也不存在損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事吳友華先生依法予以了回避,會(huì)議的審議和表決程序、表決結(jié)果合法、合規(guī)、有效”。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司于自貢銀行開展上述募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序;本次交易遵循雙方自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為;該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;本次關(guān)聯(lián)交易所涉議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)機(jī)集團(tuán)本次預(yù)計(jì)在關(guān)聯(lián)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無異議。
保薦代表人簽名:
張??鵬?????????????????葛??麒
招商證券股份有限公司
2021年???月??日
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,基于獨(dú)立客觀的判斷,對(duì)擬提交公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核,現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:
一、購(gòu)買關(guān)聯(lián)銀行理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品
公司使用部分閑置募集資金在關(guān)聯(lián)銀行自貢銀行股份有限公司購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,符合公司實(shí)際需要,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,也不存在損害公司及股東利益的情形。
我們一致認(rèn)可該事項(xiàng),同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
唐稼松(簽字)
宋偉剛(簽字)
呂福玉(簽字)
年???月???日
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,經(jīng)認(rèn)真審閱公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的相關(guān)議案及相關(guān)資料后,基于獨(dú)立判斷立場(chǎng),對(duì)相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見:
一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
公司使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,保障公司股東的利益,不存在變相改變募集資金用途的行為,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
我們同意公司自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)使用總額不超過人民幣43,000萬元的閑置募集資金購(gòu)買自貢銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢鹽都支行、四川銀行股份有限公司自貢分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)江分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢分行的安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。在前述額度和期限范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
我們同意授權(quán)董事長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件(包括但不限于:選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等),授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
二、購(gòu)買關(guān)聯(lián)銀行理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品
公司使用部分閑置募集資金在關(guān)聯(lián)銀行自貢銀行股份有限公司購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,符合公司實(shí)際需要,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值,不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,也不存在損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事吳友華先生依法予以了回避,會(huì)議的審議和表決程序、表決結(jié)果合法、合規(guī)、有效。
唐稼松(簽字)
宋偉剛(簽字)
呂福玉(簽字)
年???月???日
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一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年...
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