原標(biāo)題：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的 公告

證券代碼：603131?????????證券簡稱：上海滬工????????公告編號：2021-070

債券代碼：113593?????????債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開公司第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司變更注冊資本、修訂并辦理工商登記的議案》。

一、公司注冊資本的變更情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2021年11月23日，公司股份總數(shù)由317,974,252股變更為317,982,354股，注冊資本由317,974,252元變更為317,982,354元。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)則的要求，結(jié)合自身實際情況與發(fā)展需要，公司擬對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站?(www.sse.com.cn)。本議案尚須提請公司2021年第三次臨時股東大會予以審議。屆時公司董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)情況辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年11月25日

證券代碼：603131??????????證券簡稱：上海滬工??????公告編號：2021-071

債券代碼：113593??????????債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2021年12月10日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月10日?14點00分

召開地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月10日

至2021年12月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2021年11月24日召開的第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。會議決議于2021年11月25日刊登于公司信息披露***媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、?特別決議議案：3

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、登記時間：2021年12月8日（星期三）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個人股東出席會議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、?其他事項

1、會議聯(lián)系人：賈雪蓮

電話：021-59715700????傳真：021-59715670????郵箱：hggf@hugong.com

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細(xì)閱讀。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年11月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月10日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603131??????????證券簡稱：上海滬工????????公告編號：2021-068

債券代碼：113593??????????債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知，2021年11月24日會議以現(xiàn)場會議方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下事項：

1、審議通過《關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號：2021-069）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于公司變更注冊資本、修訂并辦理工商登記的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂的公告》（公告編號：2021-070）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-071）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年11月25日

證券代碼：603131??????????證券簡稱：上海滬工???????公告編號：2021-069

債券代碼：113593??????????債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事余定輝先生、非職工代表監(jiān)事黃梅女士的書面辭職報告。因個人原因，余定輝先生申請辭去公司董事等相關(guān)職務(wù)，黃梅女士申請辭去公司非職工代表監(jiān)事的職務(wù)。辭職后，余定輝先生及黃梅女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

余定輝先生與黃梅女士的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事、監(jiān)事后生效，在未補(bǔ)選出新任董事、監(jiān)事前，余定輝先生及黃梅女士將繼續(xù)履行公司董事、監(jiān)事的職責(zé)。公司及公司董事會、監(jiān)事會對余定輝先生、黃梅女士在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事期間對公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會及監(jiān)事會的正常運作，2021年11月24日，公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司董事會同意提名金大勇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起，至第四屆董事會屆滿之日止，公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見；公司監(jiān)事會同意提名丁號學(xué)先生（簡歷附后）為非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

經(jīng)公司董事會核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

經(jīng)公司監(jiān)事會核查，丁號學(xué)先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

公司獨立董事對提名非獨立董事候選人的事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體如下：

本次董事會提名公司第四屆非獨立董事候選人的提名方式和程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實際工作經(jīng)驗，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們同意本次非獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2021年11月25日

附：

金大勇先生簡歷

金大勇先生，1978年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于上海理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2021年至今擔(dān)任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司總經(jīng)理；2018年至2020年擔(dān)任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)，并兼任上海璈宇機(jī)電科技有限公司副總經(jīng)理；2012年至2018年擔(dān)任上海氣焊機(jī)廠技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)。

丁號學(xué)先生簡歷

丁號學(xué)先生，1979年出生，中國國籍，中共黨員，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于陜西理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2019年至今任上海氣焊機(jī)廠有限公司綜管辦高級經(jīng)理；2007年至2019年，歷任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品工程師、發(fā)電焊機(jī)項目主管、交流技術(shù)部部長、交直流技術(shù)部副經(jīng)理、交流技術(shù)部經(jīng)理、交直流技術(shù)部經(jīng)理、交直流事業(yè)部經(jīng)理、營運經(jīng)理、高級運營經(jīng)理、上海氣焊機(jī)廠有限公司高級研發(fā)技術(shù)經(jīng)理；2005年至2007年任喜樂康機(jī)電（上海）有限公司產(chǎn)品工程師。

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