原標(biāo)題：湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份??????公告編號：2021-011

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2802?號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）62,966,700?股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天健驗(yàn)字[2021]2-40號《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。公開發(fā)行股票后，公司總股本由188,900,000股增加至251,866,700?股，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢股份登記手續(xù)，注冊資本相應(yīng)增加至?251,866,700元人民幣。

二、公司章程修訂情況

本次公開發(fā)行股票完成后，公司股份總數(shù)和注冊資本已經(jīng)變動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，需對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，結(jié)合公司實(shí)際情況，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除以上修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款均不變?！蛾P(guān)于變更注冊資本的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會審議。修訂后的《公司章程》全文詳見***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。本次增加注冊資本及《公司章程》相關(guān)條款的修改以工商登記機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

2021年11月?30日

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份???????公告編號：2021-013

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華瓷股份”）于2021年11月30日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》，擬對募集資金投資項(xiàng)目“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的內(nèi)容和擬投入募資資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2802號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）62,966,700股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天健驗(yàn)字[2021]2-40號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)施專戶存儲管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目概況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股意向書》披露，公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）建設(shè)進(jìn)度分輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

三、募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整情況

（一）調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃的原因

玉祥一廠技改項(xiàng)目原計(jì)劃擬使用募集資金12,730.73萬元，本次調(diào)整后預(yù)計(jì)使用募集資金7,530.32萬元，調(diào)整后擬投入金額比原計(jì)劃小，調(diào)整的主要原因?yàn)椋?/p>

（1）本著邊技改邊生產(chǎn)，做到技改生產(chǎn)兩不誤的原則，將玉祥一廠整體技改拆分兩期進(jìn)行，這樣既保證了生產(chǎn)，又保證了技改。

（2）公司考慮到疫情影響工期，進(jìn)口設(shè)備的售后存在較長的滯后日期，且近年來國產(chǎn)等靜壓機(jī)水平進(jìn)步很快，能夠滿足該項(xiàng)目的需求，采用國產(chǎn)等靜壓機(jī)替代進(jìn)口等靜壓機(jī)；

（3）公司經(jīng)過調(diào)研，同時(shí)順應(yīng)市場對窯變釉的需要，決定引進(jìn)對窯變釉燒成有豐富經(jīng)驗(yàn)的一家國產(chǎn)窯爐公司生產(chǎn)的輥道窯替代臺灣地區(qū)生產(chǎn)的輥道窯爐。

（二）日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目原計(jì)劃投資內(nèi)容及金額

日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目原計(jì)劃投資內(nèi)容包含對公司五廠、玉祥一廠、酒瓶廠（溢百利二廠）日用陶瓷生產(chǎn)車間進(jìn)行改擴(kuò)建，擬使用募集資金投入金額為27,530.00萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

截止目前，玉祥一廠技改項(xiàng)目已投入金額3,651.74萬元，酒瓶廠（溢百利二廠）技改項(xiàng)目已投入金額4,039.90萬元，已合計(jì)投入資金額為7,691.64萬元。前述預(yù)先投入自籌資金投資額7,691.64萬元已使用募集資金進(jìn)行置換，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于?2021年11月5日出具的“天健審〔2021〕2-427號”《關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》予以鑒證。

（三）日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目調(diào)整后的投資內(nèi)容

日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目內(nèi)容調(diào)整后的具體情況如下：

單位：萬元

■

四、本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及金額對公司的影響

本次調(diào)整“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”部分募集資金投資內(nèi)容及金額是根據(jù)客觀實(shí)際情況作出的審慎決定，不會對募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及金額不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

（一）獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)是結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況，經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

（二）監(jiān)事會意見

我們認(rèn)為：本次調(diào)整事項(xiàng)符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營的需求，具備合理性，有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展，不會對募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形，且履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會一致同意本次調(diào)整事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會審議。公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際情況所需做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額事項(xiàng)無異議，本次變更事項(xiàng)尚需公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

六、備查文件

1、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、海通證券股份有限公司關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的核查意見；

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號：2021-012

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2021?年?11月?30?日召開了第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。前述現(xiàn)金管理及授權(quán)事項(xiàng)自股東大會審議通過之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。相關(guān)事宜公告如下：

二、公司及子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）進(jìn)行現(xiàn)金管理的目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響流動(dòng)性及安全性前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金收益，以更好地實(shí)現(xiàn)公司及子公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）投資額度

公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

（三）投資品種和期限

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司運(yùn)用閑置自有資

金擬購買投資期限不超過?12?個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的產(chǎn)品。

（四）資金來源

上述擬用來進(jìn)行現(xiàn)金管理的人民幣?30,000?萬元資金為公司及子公司的閑置自有資金。

（五）決議有效期

決議有效期自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（六）實(shí)施方式

投資產(chǎn)品必須以公司及其下屬的全資子公司或控股子公司的名義進(jìn)行購買，董事會授權(quán)許君奇先生在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事宜。

（七）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，披露事項(xiàng)包括購買理財(cái)產(chǎn)品的名稱、發(fā)行主體、類型、額度、期限、投資范圍、預(yù)計(jì)的年化收益率（如有）、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢與金融市場變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)性低的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)

品，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下措施：

1、將嚴(yán)格執(zhí)行審慎的投資原則，購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月，不得用于證券投資，不得購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品；

2、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和評估現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的任何風(fēng)險(xiǎn)因素，公司都將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況提出質(zhì)疑并進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

4、公司的監(jiān)察審計(jì)部門負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，定期對資金使用情況進(jìn)行核實(shí)、審計(jì)；

5、公司將嚴(yán)格的根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

四、對公司的影響

公司及子公司本次運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司及子公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會出具的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司及子公司在不影響公司及子公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合商業(yè)慣例，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東權(quán)益的情形。?公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣?30,000?萬元的閑置自有資金進(jìn)現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會意見

本次公司及子公司擬使用額度不超過人民幣?30,000?萬元（含?30,000?萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，不會影響正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。

全體監(jiān)事一致同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000?萬元（含?30,000?萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

六、備查文件

1、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議；

2、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號：2021-014

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：鑒于當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情情況，為保障參會人員安全，湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）鼓勵(lì)各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在?2021年12月15日16:30?前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：公司2021?年第三次臨時(shí)股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

公司于2021年11月30日召開第四屆十六次董事會，審議通過《關(guān)于召開公司2021?年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，詳見公司公告：《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第四屆十六次董事會決議公告》（公告編號：2021-009）。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)公司董事會審議通過，會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

4．會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2021?年?12月?17日（星期五）下午?14:30開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021?年?12?月?17?日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和下午?13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。

5．會議的召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會議的股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）。

7．出席對象：

（1）截至?2021年12月13日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8．現(xiàn)場會議地點(diǎn)：

湖南省醴陵市西山辦事處萬宜路3號公司國貿(mào)大廈二樓大會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會將審議并表決下列事項(xiàng)

1、《關(guān)于變更注冊資本的議案》

2、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》

3、《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

4、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》

其中議案1、議案2屬于特別決議議案，需由出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

本次股東大會議案3和議案4屬于需由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東及股東委托授權(quán)的代理人可采取親臨公司、信函或傳真方式登記。

（2）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）登記截止時(shí)間：現(xiàn)場登記時(shí)間為?2021年12?月15日8:30—16:30。異地股東可以通過郵件、信函或傳真方式登記，郵件、信函或傳真須在?2021年12月?15日16:30前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部辦公室。

（4）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部辦公室

（5）登記要求：（1）個(gè)人股東親自出席會議的，需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，還需持代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記。（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記。

2、會議登記聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系方式

通訊地址：湖南省醴陵市萬宜路3號華聯(lián)瓷業(yè)行政辦公樓??郵編：412205

電話：黃初春（0731）23053013

傳真：（0731）23053013

郵箱：hczqb@hnhlcy.cn

（2）本次股東大會會議會期半天，參會者的交通、食宿費(fèi)用自理。

（3）股東及股東代理人請持相關(guān)證明材料原件出席現(xiàn)場會議。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作方法和流程詳見附件1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第十六次會議決議。

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件2：《授權(quán)委托書》

附件3：《2021年第三次臨時(shí)股東大會股東參會登記表》

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

2021年11月30日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：361216

2、投票簡稱：華瓷投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月17日上午9∶15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托??????????先生（女士）代表本人（本企業(yè)）出席湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會，并代表人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票。

委托人股票賬號：?????????????持股數(shù)量：????????????????????股

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：?????????????????受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見下劃√）：

■

本授權(quán)有效期：自簽署之日起至本次會議結(jié)束。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）:

簽署日期：???????年???月???日

說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件3：

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

■

附注：

1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2021年12月15日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司。

3.上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：001216????????證券簡稱：華瓷股份?????????公告編號：2021-009

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于?2021?年11月?30?日以通訊表決方式召開。會議通知于?2021?年?11?月19?日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會議的董事9人，實(shí)際出席會議的董事9人。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長許君奇先生主持，經(jīng)過與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更注冊資本的議案》。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2802?號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）62,966,700?股，公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣589,997,979.00元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣57,318,867.92元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣532,679,111.08元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）天健驗(yàn)字[2021]2-40號《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。公開發(fā)行股票后，公司總股本由188,900,000股增加至251,866,700?股，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢股份登記手續(xù)，注冊資本相應(yīng)增加至?251,866,700元人民幣。

該議案須提交股東大會審議并經(jīng)并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

二、?會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并申請授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記的議案》。

根據(jù)《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際，公司擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂并提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理章程修訂后的工商變更事宜。詳見《關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告》（2021-011），《公司章程》及《章程修訂案》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》。?該議案尚需提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、?會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《對外投資與資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2021-012），相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。?該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、會議以?9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-013）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

五、會議以9票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于召開公司?2021?年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2021-014）。

特此公告

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

2021年11月?30日

證券代碼：001216??????證券簡稱：華瓷股份???????公告編號：2021-010

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2021年11月30日以通訊的會議方式召開。會議通知于2021年11月19日以短信或電子郵件送達(dá)。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3人。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席劉靜女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、?會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《對外投資與資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元（含人民幣30,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2021-012），相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。?該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、?會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容及擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-013）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

特此公告。

湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月30日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010