原標(biāo)題：寧波市天普橡膠科技股份有限公司 第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：605255????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天普股份?????????公告編號(hào)：2021-024

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會(huì)議已于2021年11月18日以書(shū)面和郵件方式發(fā)出通知。

（三）本次會(huì)議于2021年11月29日下午13點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

（五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)尤建義先生主持，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、?董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：贊成票7，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、?上網(wǎng)公告附件

1、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會(huì)

2021年?11?月30日

證券代碼：605255?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天普股份?????????公告編號(hào)：2021-025

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、?監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）寧波市天普橡膠科技股份有限公司(以下或簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《寧波市天普橡膠科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次會(huì)議已于2021年11月18日以書(shū)面和電話(huà)方式發(fā)出通知。

（三）本次會(huì)議于2021年11月29日下午14：30點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

（五）本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張山山先生主持,董事會(huì)秘書(shū)王曉穎女士列席會(huì)議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意改聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《寧波市天普橡膠科技股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：605255????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天普股份????????公告編號(hào)：2021-026

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

●?原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

●?變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因：綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此無(wú)異議。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

●?本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.?基本信息

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1.?基本信息

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用總額為?100?萬(wàn)元，其中?2021?年報(bào)審計(jì)費(fèi)用?80?萬(wàn)元和?2021?年內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用?20?萬(wàn)元，系按照天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專(zhuān)業(yè)技能水平等分別確定。本期審計(jì)費(fèi)用與上期審計(jì)費(fèi)用持平。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

(一)前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)5年為公司提供審計(jì)服務(wù)，擔(dān)任了公司2020年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)并表示無(wú)異議。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，堅(jiān)持公允、客觀(guān)的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，公司對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的辛勤工作表示衷心感謝。

前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他相關(guān)要求，做好溝通與配合工作。

三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的審批程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、誠(chéng)信狀況進(jìn)行了充分了解，對(duì)其獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有較為豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠滿(mǎn)足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)審閱，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司已就聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)提前與原審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通，其已對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)且無(wú)異議。因此，我們同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)審查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司改聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議和表決情況

2021年11月29日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）生效時(shí)間

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：605255????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天普股份??????公告編號(hào)：2021-027

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月15日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月15日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市天普橡膠科技股份有限公司三樓會(huì)議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

前述議案經(jīng)公司2021年第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，2021年第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決議公告和本次股東大會(huì)通知已在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行披露。各議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司屆時(shí)披露的股東大會(huì)會(huì)議材料。

2、?特別決議議案：無(wú)

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)?股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)?股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

1、個(gè)人股東登記時(shí)需持個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶(hù)卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、受托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）和上海證券交易所股票賬戶(hù)卡。

2、法人股東登記時(shí)需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶(hù)復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶(hù)卡復(fù)印件（加蓋公章）。

3、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。

（二）登記時(shí)間：本公司股東可于2021年12月14日前工作時(shí)間（8:00-11:30；13:00-16:00）內(nèi)辦理。

（三）登記地點(diǎn)：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號(hào)天普股份董秘辦

六、?其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王曉穎

聯(lián)系電話(huà)：0574-59973312

聯(lián)系傳真：0574-65332996

電子郵箱：tip@tipgroupm.com

聯(lián)系地址：浙江省寧波市寧?？h桃源街道金龍路5號(hào)

郵政編碼：315600

（二）會(huì)議費(fèi)用

會(huì)期半天，參會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。

（三）其他

出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

特此公告。

寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

寧波市天普橡膠科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月15日召開(kāi)的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010