原標(biāo)題：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)?????????公告編號：2021-060

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2021年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2021年11月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-062）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證流動資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營活動的正常開展，并結(jié)合公司及子公司進(jìn)一步的發(fā)展需要，2022年度公司及子公司預(yù)計(jì)向銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣3.30億元（大寫：叁億叁仟萬元整）。申請銀行授信業(yè)務(wù)的形式包括但不限于：流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等。實(shí)際取得的授信額度***終以銀行審批為準(zhǔn)。前述授信在總額度范圍內(nèi)可以滾動循環(huán)使用，無需另行審議。為提高工作效率，公司董事會授權(quán)公司董事長及其***人員在上述額度內(nèi)，可對各公司的授信額度進(jìn)行分配使用并代表公司辦理相關(guān)授信事項(xiàng)手續(xù)及簽署相關(guān)法律文件。在上述授信額度內(nèi)，公司及子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，單次或逐筆簽訂具體授信協(xié)議，不再單獨(dú)履行決策程序。

上述授信及授權(quán)的有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-063）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?021-064）。

5、審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-065）。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398?????????證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)?????????公告編號：2021-061

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2021年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2021年11月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、?審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，并提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-063）。

2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?021-064）。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月1日

證券代碼：605398??????????證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)????????公告編號：2021-062

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并

辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司經(jīng)營范圍的相關(guān)情況

因經(jīng)營發(fā)展的需要，在不改變公司主營業(yè)務(wù)的前提下，公司擬對經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。

變更前公司經(jīng)營范圍為：一般項(xiàng)目：從事網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

變更后公司經(jīng)營范圍為：一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（***終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)）

二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)上述經(jīng)營范圍變更情況，公司擬對《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本次變更公司經(jīng)營范圍、修訂章程事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事長及其***人員就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398??????????證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)????????公告編號：2021-063

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●現(xiàn)金管理受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

●現(xiàn)金管理額度：總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用。

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。

●現(xiàn)金管理期限：自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。

●履行的審議程序：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2623號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）14,874,552股，每股發(fā)行價37.61元，募集資金總額為55,943.19萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用4,421.89萬元后，募集資金凈額為51,521.30萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年1月15日出具了信會師報(bào)字[2021]第ZA10056號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及公司全資子公司上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高公司及全資子公司閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)公司及全資子公司資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）現(xiàn)金管理額度及期限

在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司擬使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型

公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，閑置募集資金投資品種為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。

（四）實(shí)施方式

公司提請股東大會授權(quán)公司董事長及其***人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺賬。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司及全資子公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，公司及全資子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司及全資子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

公司***近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：萬元

■

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會影響公司及全資子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本著維護(hù)股東利益的原則，公司及全資子公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司及全資子公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及全資子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司及全資子公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將對該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時，二分之一以上獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會或者監(jiān)事會可以聘請會計(jì)師事務(wù)所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。

六、審議程序

公司于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會審議。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及全資子公司使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會意見

2021年11月30日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，并提交公司股東大會審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，除尚需股東大會審議通過外，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

八、截至本公告日，公司及全資子公司***近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

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注：此處實(shí)際收益為截至2021年11月28日實(shí)際收到的收益。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項(xiàng)核查意見》。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398??????????證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)????????公告編號：2021-064

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于

使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財(cái)受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

●委托理財(cái)金額：總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用。

●委托理財(cái)產(chǎn)品類型：銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品），單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。

●委托理財(cái)授權(quán)期限：自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。

●履行的審議程序：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為進(jìn)一步提高閑置自有資金的使用效率，在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展，確保經(jīng)營資金需求的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）資金來源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司及子公司閑置的自有資金。

（三）委托理財(cái)額度及授權(quán)期限

公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。

（四）委托理財(cái)產(chǎn)品類型

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，閑置自有資金委托理財(cái)?shù)耐顿Y品種為銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品），單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。

（五）實(shí)施方式

公司董事會授權(quán)公司董事長及其***人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)木唧w事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺賬。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

二、委托理財(cái)受托方的情況

公司及子公司購買的委托理財(cái)產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，公司及子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。公司及子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對公司的影響

公司***近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：萬元

■

公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常開展，并可以進(jìn)一步提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本著維護(hù)股東利益的原則，公司及子公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎選擇合適的投資產(chǎn)品。金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司及子公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將對該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、審議程序

公司于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展并確保經(jīng)營資金需求的前提下進(jìn)行的，有利于進(jìn)一步提高公司及子公司自有資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

七、自公司上市之日起至本公告日止，公司及子公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

■

注：此處實(shí)際收益為截至2021年11月28日實(shí)際收到的收益。

八、上網(wǎng)公告附件

《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會

2021年12月1日

證券代碼：605398???證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò)???公告編號：2021-065

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月16日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次：2021年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2021年12月16日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路2088號上海鎮(zhèn)坪智選假日酒店六樓智選廳

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)：無。

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司于2021年11月30日召開的第二屆董事會第十八次和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

五、?會議登記方法

（一）登記時間

2021年12月13日（上午9:00-下午16:00）。

（二）登記地點(diǎn)

登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大樓上海立信維一軟件有限公司內(nèi)）。

登記地點(diǎn)電話：021-52383315

登記地點(diǎn)傳真：021-52383305

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理：

1、自然人股東：應(yīng)由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）和股東賬戶卡原件辦理登記；

2、法人股東：應(yīng)由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

以上所有原件均需提供一份復(fù)印件（自然人登記材料復(fù)印件須自然人簽字，法人登記材料復(fù)印件須加蓋公章）。

異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2021年12月13日下午16:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時間為準(zhǔn)，信函、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會”字樣，如通過信函、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并經(jīng)電話確認(rèn)后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件，以備查驗(yàn)。

■

六、?其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：上海市普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈3樓

2、郵政編碼：200063

3、聯(lián)系電話：021-52908588

4、電子郵箱：IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會

2021年12月1日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月16日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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