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原標(biāo)題:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告證券代碼:605398?????????證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)?????????公告編號:2021-060上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告本公司董事會..
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發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:
原標(biāo)題:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼:605398?????????證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)?????????公告編號:2021-060
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八次會議于2021年11月25日以書面方式發(fā)出通知,并于2021年11月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2021-062)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,保證流動資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營活動的正常開展,并結(jié)合公司及子公司進(jìn)一步的發(fā)展需要,2022年度公司及子公司預(yù)計(jì)向銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣3.30億元(大寫:叁億叁仟萬元整)。申請銀行授信業(yè)務(wù)的形式包括但不限于:流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等。實(shí)際取得的授信額度***終以銀行審批為準(zhǔn)。前述授信在總額度范圍內(nèi)可以滾動循環(huán)使用,無需另行審議。為提高工作效率,公司董事會授權(quán)公司董事長及其***人員在上述額度內(nèi),可對各公司的授信額度進(jìn)行分配使用并代表公司辦理相關(guān)授信事項(xiàng)手續(xù)及簽署相關(guān)法律文件。在上述授信額度內(nèi),公司及子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況,單次或逐筆簽訂具體授信協(xié)議,不再單獨(dú)履行決策程序。
上述授信及授權(quán)的有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2021-063)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?021-064)。
5、審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2021-065)。
特此公告。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會
2021年12月1日
證券代碼:605398?????????證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)?????????公告編號:2021-061
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2021年11月25日以書面方式發(fā)出通知,并于2021年11月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名,實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、?審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益,不存在損害公司以及中小股東利益的情形,不存在變相改變募集資金用途的情形,不影響募集資金的正常使用,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求;同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,使用總額不超過人民幣28,000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2021-063)。
2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?021-064)。
特此公告。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2021年12月1日
證券代碼:605398??????????證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)????????公告編號:2021-062
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并
辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》,具體情況如下:
一、變更公司經(jīng)營范圍的相關(guān)情況
因經(jīng)營發(fā)展的需要,在不改變公司主營業(yè)務(wù)的前提下,公司擬對經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。
變更前公司經(jīng)營范圍為:一般項(xiàng)目:從事網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;軟件銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
變更后公司經(jīng)營范圍為:一般項(xiàng)目:軟件開發(fā);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件外包服務(wù);會議及展覽服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;非居住房地產(chǎn)租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;軟件銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(***終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn))
二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況
根據(jù)上述經(jīng)營范圍變更情況,公司擬對《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂,具體修訂內(nèi)容如下:
■
上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
本次變更公司經(jīng)營范圍、修訂章程事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議,并提請股東大會授權(quán)公司董事長及其***人員就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會
2021年12月1日
證券代碼:605398??????????證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)????????公告編號:2021-063
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●現(xiàn)金管理受托方:具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。
●現(xiàn)金管理額度:總額不超過人民幣28,000.00萬元(含本數(shù)),在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用。
●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型:購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品,單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。
●現(xiàn)金管理期限:自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi),即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。
●履行的審議程序:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2623號)核準(zhǔn),公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票(A股)14,874,552股,每股發(fā)行價37.61元,募集資金總額為55,943.19萬元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用4,421.89萬元后,募集資金凈額為51,521.30萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并于2021年1月15日出具了信會師報(bào)字[2021]第ZA10056號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及公司全資子公司上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲,并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高公司及全資子公司閑置募集資金的使用效率,在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于增加資金效益,更好地實(shí)現(xiàn)公司及全資子公司資金的保值增值,保障公司股東利益。
(二)現(xiàn)金管理額度及期限
在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司及全資子公司擬使用總額不超過人民幣28,000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用,授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi),即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。
(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型
公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估,閑置募集資金投資品種為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品,單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。
(四)實(shí)施方式
公司提請股東大會授權(quán)公司董事長及其***人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,并建立投資臺賬。
(五)信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。
三、現(xiàn)金管理受托方的情況
公司及全資子公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu),公司及全資子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司及全資子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司***近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況:
單位:萬元
■
公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。
公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的,不會影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè),亦不會影響公司及全資子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時,對部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
本著維護(hù)股東利益的原則,公司及全資子公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎決策。盡管公司及全資子公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理投資,但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司及全資子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司及全資子公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向,如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,將對該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估,并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時,二分之一以上獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會或者監(jiān)事會可以聘請會計(jì)師事務(wù)所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。
六、審議程序
公司于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,使用總額不超過人民幣28,000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用,授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi),即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,尚需提交公司股東大會審議。
七、專項(xiàng)意見說明
(一)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司及全資子公司使用總額不超過人民幣28,000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益,不存在損害公司以及中小股東利益的情形,不存在變相改變募集資金用途的情形,不影響募集資金的正常使用,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求;同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。
(二)監(jiān)事會意見
2021年11月30日,公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益,不存在損害公司以及中小股東利益的情形,不存在變相改變募集資金用途的情形,不影響募集資金的正常使用,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求;同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,使用總額不超過人民幣28,000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),并提交公司股東大會審議。
(三)保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過,公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見,除尚需股東大會審議通過外,符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
八、截至本公告日,公司及全資子公司***近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位:萬元
■
注:此處實(shí)際收益為截至2021年11月28日實(shí)際收到的收益。
九、上網(wǎng)公告附件
(一)《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;
(二)《中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項(xiàng)核查意見》。
特此公告。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會
2021年12月1日
證券代碼:605398??????????證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)????????公告編號:2021-064
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于
使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●委托理財(cái)受托方:具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。
●委托理財(cái)金額:總額不超過人民幣18,000.00萬元(含本數(shù)),在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用。
●委托理財(cái)產(chǎn)品類型:銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品(如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品),單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。
●委托理財(cái)授權(quán)期限:自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi),即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。
●履行的審議程序:上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
為進(jìn)一步提高閑置自有資金的使用效率,在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展,確保經(jīng)營資金需求的前提下,公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái),有利于增加資金效益,更好地實(shí)現(xiàn)資金的保值增值,保障公司股東利益。
(二)資金來源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司及子公司閑置的自有資金。
(三)委托理財(cái)額度及授權(quán)期限
公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元(含本數(shù))的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái),在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用,授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi),即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。
(四)委托理財(cái)產(chǎn)品類型
公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估,閑置自有資金委托理財(cái)?shù)耐顿Y品種為銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品(如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品),單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個月。
(五)實(shí)施方式
公司董事會授權(quán)公司董事長及其***人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)木唧w事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,并建立投資臺賬。
(六)信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。
二、委托理財(cái)受托方的情況
公司及子公司購買的委托理財(cái)產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu),公司及子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。公司及子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、對公司的影響
公司***近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況:
單位:萬元
■
公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常開展,并可以進(jìn)一步提高閑置資金的使用效率,獲得一定的投資收益。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
本著維護(hù)股東利益的原則,公司及子公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎選擇合適的投資產(chǎn)品。金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理投資,但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司及子公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向,如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,將對該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估,并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、審議程序
公司于2021年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》,同意公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元(含本數(shù))的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái),在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用,授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi),即自2022年2月26日起12個月內(nèi)。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需提交公司股東大會審議。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元(含本數(shù))的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展并確保經(jīng)營資金需求的前提下進(jìn)行的,有利于進(jìn)一步提高公司及子公司自有資金的使用效率和收益,不存在損害公司以及中小股東利益的情形,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求;同意公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。
七、自公司上市之日起至本公告日止,公司及子公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r
金額:萬元
■
注:此處實(shí)際收益為截至2021年11月28日實(shí)際收到的收益。
八、上網(wǎng)公告附件
《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會
2021年12月1日
證券代碼:605398???證券簡稱:新炬網(wǎng)絡(luò)???公告編號:2021-065
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●股東大會召開日期:2021年12月16日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、?召開會議的基本情況
(一)?股東大會類型和屆次:2021年第二次臨時股東大會
(二)?股東大會召集人:董事會
(三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間:2021年12月16日14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn):上海市普陀區(qū)中山北路2088號上海鎮(zhèn)坪智選假日酒店六樓智選廳
(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2021年12月16日
至2021年12月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?涉及公開征集股東投票權(quán):無。
二、?會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司于2021年11月30日召開的第二屆董事會第十八次和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見2021年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司***披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案:議案1
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、?股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)?公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?會議出席對象
(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)?公司聘請的律師。
(四)?其他人員。
五、?會議登記方法
(一)登記時間
2021年12月13日(上午9:00-下午16:00)。
(二)登記地點(diǎn)
登記地點(diǎn):上海市東諸安浜路165弄29號4樓(紡發(fā)大樓上海立信維一軟件有限公司內(nèi))。
登記地點(diǎn)電話:021-52383315
登記地點(diǎn)傳真:021-52383305
(三)登記方式
擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理:
1、自然人股東:應(yīng)由本人或其委托的代理人出席會議;股東本人出席會議的,應(yīng)持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件1)和股東賬戶卡原件辦理登記;
2、法人股東:應(yīng)由其法定代表人或其委托的代理人出席會議;法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記;法定代表人委托的代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書(附件1)、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。
以上所有原件均需提供一份復(fù)印件(自然人登記材料復(fù)印件須自然人簽字,法人登記材料復(fù)印件須加蓋公章)。
異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記,均須在登記時間2021年12月13日下午16:00點(diǎn)前送達(dá),以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時間為準(zhǔn),信函、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會”字樣,如通過信函、郵件方式辦理登記,請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式,并經(jīng)電話確認(rèn)后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件,以備查驗(yàn)。
■
六、?其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會會期半天,出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到,并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場。
(三)會議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系地址:上海市普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈3樓
2、郵政編碼:200063
3、聯(lián)系電話:021-52908588
4、電子郵箱:IR@shsnc.com
特此公告。
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會
2021年12月1日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年12月16日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
■
委托人簽名(蓋章):受托人簽名:
委托人身份證號:受托人身份證號:
委托日期:年月日
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
企行公司主營業(yè)務(wù): 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費(fèi)咨詢電話:400-006-0010
一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀半年...
公司代碼:688767公司簡稱:博拓生物 ***節(jié)重要提示 1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況...
證券代碼:002999證券簡稱:天禾股份公告編號:2022-051 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記...
原標(biāo)題:鹽津鋪?zhàn)?關(guān)于公司完成工商變更登記的公告證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪?zhàn)?公告編號:2022-059 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢?..
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