原標(biāo)題：廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??證券代碼：600393 證券簡(jiǎn)稱：ST粵泰 公告編號(hào)：臨 2021一105號(hào)

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

??變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱: 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中喜事務(wù)所”）

??● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）

??● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：中審眾環(huán)已連續(xù)五年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)更換將有利于提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與中喜事務(wù)所及中審眾環(huán)進(jìn)行了溝通，中審眾環(huán)對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議。

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1.基本信息。

??會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年11月28日

??組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

??注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)崇文門外大街11號(hào)11層1101室

??首席合伙人：張?jiān)鰟?/p>

??上年度末合伙人數(shù)量：74人

??上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：454人

??上年度末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：286人

??***近一年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：30,945.26萬(wàn)元

??***近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：27,006.21萬(wàn)元

??***近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：10,569.68萬(wàn)元

??上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：40家

??上年度上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

??■

??上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：7,599.07萬(wàn)元

??上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：3家

??2.投資者保護(hù)能力

??職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：8,000萬(wàn)元

??2020年中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8,000萬(wàn)元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

??近三年無(wú)因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3.誠(chéng)信記錄

??中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，14名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共18次。

??（二）項(xiàng)目信息

??1.基本信息。

??項(xiàng)目合伙人陳杰超，2005年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1999年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年未簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。

??簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳翔，1997年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2004年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海貴酒股份有限公司（600696）、凱瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（000659）。

??項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫永杰，2001年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1998年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年復(fù)核的上市公司包括唐山三友化工股份有限公司（600409）、上海中毅達(dá)股份有限公司（600610）、甘肅國(guó)芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（601086）、廣州普邦園林股份有限公司（002663）、跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（002640）、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司（002408）、朗源股份有限公司（300175）等。

??2.誠(chéng)信記錄。

??項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施。

??3.獨(dú)立性。

??中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人陳杰超、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳翔、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫永杰等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??（三）審計(jì)收費(fèi)

??本期中喜事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及對(duì)公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用目前尚未確定。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)并授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍后，與中喜事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

??負(fù)責(zé)公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的中審眾環(huán)所收取的費(fèi)用合計(jì)為人民幣240萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣60萬(wàn)元。公司管理層預(yù)計(jì)本期審計(jì)費(fèi)用較上一期審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

??二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

??（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

??公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供5年審計(jì)服務(wù)，2020年度為公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告及否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

??（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

??自2016年起，中審眾環(huán)已連續(xù)5年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)更換將有利于提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。公司與中審眾環(huán)在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面不存在分歧。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)建議及董事會(huì)議決，公司擬于2021年度更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

??（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任事務(wù)所均進(jìn)行了溝通說(shuō)明，前后任事務(wù)所均已知悉本事項(xiàng)且對(duì)本次更換無(wú)異議。

??由于公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘工作尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的要求，做好相關(guān)溝通及配合工作。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所目前溝通進(jìn)展良好。

??三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

??（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中喜事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，同意聘任中喜事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

??事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)核查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要。我們認(rèn)為公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們一致事前認(rèn)可變更中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議。

??獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)審查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要。公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。因此，我們同意將2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）董事會(huì)的審議和表決情況

??2021年12月1日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，董事會(huì)以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（四）生效日期

??本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??特此公告。

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??二O二一年十二月二日

??證券代碼：600393 證券簡(jiǎn)稱：ST粵泰 編號(hào)：臨2021-106號(hào)

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司

??第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“粵泰股份”或“公司”）第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議的通知于2021年11月19日以通訊方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于2021年12月1日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了如下議案：

??一、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

??中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)五年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)更換將有利于提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中喜事務(wù)所”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、能力。

??公司擬聘請(qǐng)中喜事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。自公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)起生效。

??關(guān)于本次議案的具體信息詳見(jiàn)公司于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的《廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

??本議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??二、《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

??董事會(huì)決定于2021年12月17日召開(kāi)廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

??具體召開(kāi)事宜詳見(jiàn)公司于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公告的《廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??特此公告。

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??二O二一年十二月二日

??證券代碼：600393 證券簡(jiǎn)稱：ST粵泰 公告編號(hào)：2021-107

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年

??第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月17日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月17日 14點(diǎn)00分

??召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路170號(hào)四樓公司會(huì)議室。

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月17日

??至2021年12月17日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??無(wú)

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??具體議案事宜公司已于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以公告。

??2、 特別決議議案：無(wú)

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??（一）登記手續(xù)：

??1、出席會(huì)議的法人股東，其代表人或代理人應(yīng)持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

??2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式見(jiàn)附件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證。

??（二）異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號(hào)碼：020-87372621)。在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

??（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)與投資者關(guān)系管理中心。

??地址：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路170號(hào)四樓。

??郵編：510600 電話：020-87372621

??傳真：020-87372621

??聯(lián)系人：徐廣晉、柯依

??（四）登記時(shí)間：

??2021年12月16日9:30至17:00，2021年12月17日9:30一12:00。

??六、 其他事項(xiàng)

??（一）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項(xiàng)

??1、同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??2、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

??3、股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。

??4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??5、公司將結(jié)合會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的表決結(jié)果及上海證券交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)在12月17日下午15:00時(shí)收市后的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，公告***終的表決結(jié)果。

??（二）其他事項(xiàng)

??1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

??2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

??特此公告。

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月2日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開(kāi)的貴公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010