原標(biāo)題：深圳市杰普特光電股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：688025??????????證券簡稱：杰普特????????公告編號：2021-070

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況：

深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月3日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議通知及相關(guān)材料已于2021年11月26日以郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席徐盼龐博召集并主持，本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《深圳市杰普特光電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況：

本次會議由監(jiān)事會主席徐盼龐博主持，經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目內(nèi)容，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司經(jīng)營需要，不會對公司經(jīng)營造成不利影響。本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

具體內(nèi)容請見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光電股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2021-071）。

（二）審議通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，促進(jìn)公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。本次購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

本議案全體監(jiān)事回避表決，將直接提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容請見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光電股份有限公司關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號：2021-072）。

（三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目進(jìn)度和使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營以及募集資金安全的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多投資回報(bào)，相關(guān)內(nèi)容及審批程序符合法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。同意公司使用合計(jì)不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限在董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

具體內(nèi)容請見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光電股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-073）。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月4日

證券代碼：688025?????????證券簡稱：杰普特???????????公告編號：2021-071

深圳市杰普特光電股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?實(shí)施地點(diǎn)變動情況：深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由原“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊”變更為“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKCDS02-14-03號地塊”。

●?本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2021年12月3日召開的第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，公司獨(dú)立董事、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）均發(fā)表了明確的同意意見。

●?本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)不會改變募集資金的用途及募投項(xiàng)目的實(shí)施方式。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2019]1797號《關(guān)于同意深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》同意注冊，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股23,092,144股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣43.86元，共募集資金人民幣1,012,821,435.84元，扣除發(fā)行費(fèi)用97,785,759.07元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣915,035,676.77元。以上募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2019]48490002號《關(guān)于深圳市杰普特光電股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金存放及管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)公司股東特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)要求，公司開立了募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2019年10月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司及全資子公司惠州市杰普特電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“惠州杰普特”）、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2019年12月6日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2019-004）。

三、募集資金投資項(xiàng)目的情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的募集資金用途，公司***公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目的建設(shè)：

單位：人民幣萬元

2021年12月3日，公司召開的第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由原“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊”變更為“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKCDS02-14-03號地塊”，除此之外，募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等均未發(fā)生變化。

四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的具體情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃實(shí)施地點(diǎn)為宗地編號為0180157038的國有建設(shè)用地，坐落于廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊，土地面積25,305平方米。

考慮到公司長遠(yuǎn)發(fā)展及未來戰(zhàn)略布局，為保證募投項(xiàng)目實(shí)施場地的合理規(guī)劃及整體方案，進(jìn)一步提升公司自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，公司擬將募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKC-052-09-02號地塊”變更為“廣東省惠州市陳江街道東升村ZKCDS02-14-03號地塊”。ZKCDS02-14-03號地塊由公司于2019年4月2日以競拍形式取得，并與惠州市自然資源局簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（441305-Z-【2019】-44），土地面積為9,723平方米。2019年11月11日，ZKCDS02-14-03號地塊及ZKC-052-09-02號地塊的《土地產(chǎn)權(quán)證書》已進(jìn)行兩證合一的變更申報(bào)辦理工作，取得了新的《土地產(chǎn)權(quán)證書》（權(quán)利證號：粵（2019）惠州市不動產(chǎn)權(quán)第5039807號）。

公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，未改變公司募集資金的用途和投向，募投項(xiàng)目投資總額、募集資金投入金額、實(shí)施方式均未發(fā)生變化。

五、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)對公司的影響

公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式的變更，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

六、審議程序及專項(xiàng)意見說明

本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2021年12月3日召開的第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

（一）?監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目內(nèi)容，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司經(jīng)營需要，不會對公司經(jīng)營造成不利影響。本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)。

（二）?獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式的變更，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

該事項(xiàng)的內(nèi)容和相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，符合全體股東的利益。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)。

（三）?保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，符合***公開發(fā)行股票并上市之募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，該事項(xiàng)已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理使用制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳市杰普特光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于深圳市杰普特光電股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)的核查意見》。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會

2021年12月4日

證券代碼：688025?????????證券簡稱：杰普特???????????公告編號：2021-073

深圳市杰普特光電股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開了第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目進(jìn)度和使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營以及募集資金安全的情況下，使用合計(jì)不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會授權(quán)董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了明確的核查意見。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2019]1797號《關(guān)于同意深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》同意注冊，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股23,092,144股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣43.86元，共募集資金人民幣1,012,821,435.84元，扣除發(fā)行費(fèi)用97,785,759.07元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣915,035,676.77元。以上募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2019]48490002號《關(guān)于深圳市杰普特光電股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2019年10月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司及全資子公司惠州市杰普特電子技術(shù)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2019年12月6日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光電股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)計(jì)劃，公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

二、使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等）。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司擬使用***高余額不超過人民幣2億元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

（四）實(shí)施方式

董事會授權(quán)董事長在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長不超過12個(gè)月的產(chǎn)品，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金項(xiàng)目進(jìn)度和使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營以及募集資金安全的情況下進(jìn)行，有利于增加資金收益、保持資金流動性，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，決策程序合法合規(guī)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目進(jìn)度和使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營以及募集資金安全的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多投資回報(bào)，相關(guān)內(nèi)容及審批程序符合法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。同意公司使用合計(jì)不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定；公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施；在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司通過進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳市杰普特光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于深圳市杰普特光電股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會

2021年12月4日

證券代碼：688025????????證券簡稱：杰普特????????公告編號：2021-074

深圳市杰普特光電股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2021年12月20日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時(shí)股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2021年12月20日?14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月20日

至2021年12月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型：

1、?議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第三十八次會議及第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，相關(guān)公告已于2021年12月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》予以披露。

2、?特別決議議案：無。

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1。

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃治家，劉健，黃淮，深圳市同聚咨詢管理企業(yè)（普通合伙）。

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時(shí)間：符合出席會議要求的股東，請持有關(guān)證明于2021年12月16日至12月17日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司科姆龍科技園12樓會議室辦理登記手續(xù)。

（二）登記地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓。

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件一）和受托人身份證原件。

2、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件一）。

3、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2021年12月17日15:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

4、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規(guī)定事先辦理登記手續(xù)而直接參會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會文件的原件或復(fù)印件，接受參會資格審核。

六、?其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式

通信地址：深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀盛五路科姆龍科技園A棟12樓

郵編：518110

電話：0755-29528181

聯(lián)系人：吳檢柯

郵箱地址：wjk@jptoe.com

（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會

2021年12月4日

附件一：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市杰普特光電股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月20日召開的貴公司2021年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688025?????????證券簡稱：杰普特???????????公告編號：2021-072

深圳市杰普特光電股份有限公司

關(guān)于為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

購買責(zé)任險(xiǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，深圳市杰普特光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)的議案》，擬為公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次投保方案

（一）投保人：深圳市杰普特光電股份有限公司；

（二）被保險(xiǎn)人：公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（三）賠償限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）；

（四）保費(fèi)支出：不超過人民幣36萬元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）；

（五）保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?/p>

（六）保險(xiǎn)范圍：責(zé)任保險(xiǎn)保單基本能涵蓋所有因非惡意的不當(dāng)行為（在履行其職務(wù)時(shí)任何事實(shí)上或被指控違反信托、錯誤、不作為、錯誤陳述、虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述、誹謗或侵犯名譽(yù)權(quán)、違反已獲充分授權(quán)的保證、過失、違反職責(zé)或任何其他向其要求賠償?shù)氖马?xiàng)）所引起的法律賠償責(zé)任。

為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜（包括但不限于確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

二、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，促進(jìn)公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。本次購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

三、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次為董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，促進(jìn)公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)；該事項(xiàng)的審議程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司為董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)事項(xiàng)，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

特此公告。

深圳市杰普特光電股份有限公司

董事會

2021年12月4日

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