原標(biāo)題：廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：600393????????????證券簡(jiǎn)稱：ST粵泰?????????公告編號(hào)：臨?2021—105號(hào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:?中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中喜事務(wù)所”）

●?原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）

●?變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：中審眾環(huán)已連續(xù)五年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)更換將有利于提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與中喜事務(wù)所及中審眾環(huán)進(jìn)行了溝通，中審眾環(huán)對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)崇文門(mén)外大街11號(hào)11層1101室

首席合伙人：張?jiān)鰟?/p>

上年度末合伙人數(shù)量：74人

上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：454人

上年度末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：286人

***近一年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：30,945.26萬(wàn)元

***近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：27,006.21萬(wàn)元

***近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：10,569.68萬(wàn)元

上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：40家

上年度上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：7,599.07萬(wàn)元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：3家

2.投資者保護(hù)能力

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：8,000萬(wàn)元

2020年中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8,000萬(wàn)元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年無(wú)因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，14名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共18次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息。

項(xiàng)目合伙人陳杰超，2005年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1999年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年未簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳翔，1997年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2004年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海貴酒股份有限公司（600696）、凱瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（000659）。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫永杰，2001年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1998年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年復(fù)核的上市公司包括唐山三友化工股份有限公司（600409）、上海中毅達(dá)股份有限公司（600610）、甘肅國(guó)芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（601086）、廣州普邦園林股份有限公司（002663）、跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（002640）、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司（002408）、朗源股份有限公司（300175）等。

2.誠(chéng)信記錄。

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施。

3.獨(dú)立性。

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人陳杰超、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳翔、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫永杰等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

（三）審計(jì)收費(fèi)

本期中喜事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及對(duì)公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用目前尚未確定。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)并授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍后，與中喜事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

負(fù)責(zé)公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的中審眾環(huán)所收取的費(fèi)用合計(jì)為人民幣240萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣60萬(wàn)元。公司管理層預(yù)計(jì)本期審計(jì)費(fèi)用較上一期審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供5年審計(jì)服務(wù)，2020年度為公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告及否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

自2016年起，中審眾環(huán)已連續(xù)5年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)更換將有利于提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。公司與中審眾環(huán)在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面不存在分歧。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)建議及董事會(huì)議決，公司擬于2021年度更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任事務(wù)所均進(jìn)行了溝通說(shuō)明，前后任事務(wù)所均已知悉本事項(xiàng)且對(duì)本次更換無(wú)異議。

由于公司2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘工作尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第?1153?號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的要求，做好相關(guān)溝通及配合工作。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所目前溝通進(jìn)展良好。

三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中喜事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，同意聘任中喜事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)核查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要。我們認(rèn)為公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們一致事前認(rèn)可變更中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議。

獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)審查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要。公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。因此，我們同意將2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

2021年12月1日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，董事會(huì)以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二一年十二月二日

證券代碼：600393?????????????證券簡(jiǎn)稱：ST粵泰?????????????編號(hào)：臨2021-106號(hào)

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)

第四十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“粵泰股份”或“公司”）第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議的通知于2021年11月19日以通訊方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于2021年12月1日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了如下議案：

一、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)五年為公司提供審計(jì)服務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)更換將有利于提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，亦符合良好的企業(yè)管治。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中喜事務(wù)所”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有充足的人力和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、能力。

公司擬聘請(qǐng)中喜事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。自公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)起生效。

關(guān)于本次議案的具體信息詳見(jiàn)公司于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的《廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)決定于2021年12月17日召開(kāi)廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

具體召開(kāi)事宜詳見(jiàn)公司于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公告的《廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二一年十二月二日

證券代碼：600393????????證券簡(jiǎn)稱：ST粵泰????????公告編號(hào)：2021-107

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月17日

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月17日???14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路170號(hào)四樓公司會(huì)議室。

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月17日

至2021年12月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

具體議案事宜公司已于2021年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以公告。

2、?特別決議議案：無(wú)

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)?股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、出席會(huì)議的法人股東，其代表人或代理人應(yīng)持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書(shū)面委托書(shū)原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證。

（二）異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號(hào)碼：020-87372621)。在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)與投資者關(guān)系管理中心。

地址：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路170號(hào)四樓。

郵編：510600?電話：020-87372621

傳真：020-87372621

聯(lián)系人：徐廣晉、柯依

（四）登記時(shí)間：

2021年12月16日9:30至17:00，2021年12月17日9:30—12:00。

六、?其他事項(xiàng)

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項(xiàng)

1、同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

3、股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

5、公司將結(jié)合會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的表決結(jié)果及上海證券交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)在12月17日下午15:00時(shí)收市后的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，公告***終的表決結(jié)果。

（二）其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

特此公告。

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月2日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司：

茲委托??????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開(kāi)的貴公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：??年???月???日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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