原標題：艾格拉斯股份有限公司關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告

??證券代碼：002619 證券簡稱：*ST艾格 公告編號：2021-094

??艾格拉斯股份有限公司

??關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示

??1、擬聘任的會計師事務(wù)所：中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）。

??2、原聘任的會計師事務(wù)所：中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）。

??3、變更會計師事務(wù)所的原因：因與前任會計師事務(wù)所的合同期屆滿，綜合考慮公司后續(xù)經(jīng)營發(fā)展等審計需求情況，公司擬聘請中審亞太擔任公司2021年度審計機構(gòu)，期限為一年。

??4、公司2020年度審計意見類型為無法表示意見。

??5、本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議通過。

??艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”或“艾格拉斯”）于2021年12月3日召開了公司第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》（公告編號：2021-095），擬聘請中審亞太為公司2021年度審計機構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

??一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機構(gòu)信息

??1、基本信息

??機構(gòu)名稱：中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年1月18日

??組織形式：特殊普通合伙

??注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路 47 號天行建商務(wù)大廈20層2206

??首席合伙人：王增明

??截止2020年末，中審亞太從業(yè)人員共有494名，其中合伙人38名。注冊會計師456名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師183人。

??中審亞太2020年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入31,830.03萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入8,897.11萬元，證券業(yè)務(wù)收入8,897.11萬元。

??2、投資者保護能力

??中審亞太已經(jīng)購買職業(yè)保險，累計賠償限額為5,000萬元，2020年末職業(yè)風(fēng)險基金5,526.64元。職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定，預(yù)計能夠覆蓋因?qū)徲嬍】赡軐?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

??***近三年，中審亞太不存在職業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責(zé)任的情況。

??3、誠信記錄

??中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（***近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施4次和紀律處分0次。自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。4名從業(yè)人員近三年（***近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施4次和自律監(jiān)管措施0次。

??■

??（二）項目信息

??1、基本信息

??項目合伙人：臧其冠

??簽字注冊會計師：張婧穎

??項目質(zhì)量控制復(fù)核人：王琳

??臧其冠（先生）：2012年1月成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計，2016年8月開始在中審亞太執(zhí)業(yè)，2021年12月開始為艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）提供審計服務(wù)；

??張婧穎（女士）：2009年12月成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2020年9月開始在中審亞太執(zhí)業(yè)，2021年12月開始為本公司提供審計服務(wù)；

??王琳（女士）：2007年12月成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)、2018年開始從事上市公司質(zhì)量控制復(fù)核工作，2018年1月開始在中審亞太執(zhí)業(yè)，2021年12月開始為本公司提供復(fù)核服務(wù)；

??近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告情況：

??臧其冠先生：簽署上海智匯未來醫(yī)療服務(wù)股份有限公司

??張婧穎女士：簽署上海北特科技股份有限公司

??王琳女士：復(fù)核八家上市公司

??2、誠信記錄

??項目合伙人、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。簽字注冊會計師近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次和自律監(jiān)管措施0次。

??■

??3、獨立性

??中審亞太信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4、審計收費

??本期審計費用150萬元，比上年中興華收取的年度審計費用減少110萬元。該費用根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)分布等情況經(jīng)雙方協(xié)商確定。

??二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

??（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

??公司自2017年以來連續(xù)聘請中興華擔任公司財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。至2020年度，中興華已經(jīng)連續(xù)4年為公司提供審計服務(wù)，公司2020年年度財務(wù)報告經(jīng)中興華審計并出具了無法表示意見審計報告和否定意見的內(nèi)部控制報告。公司不存在已委托中興華開展部分審計工作后解聘的情況。

??（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

??因與中興華的合同期屆滿，綜合考慮公司審計需求和未來公司運營等情況，公司擬聘請中審亞太擔任公司2021年度審計機構(gòu)。

??（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就擬變更會計師事務(wù)所與中審亞太及中興華進行了充分溝通，各方均對變更事項無異議。前后任會計師事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。

??三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序

??（一）審計委員會履職情況

??經(jīng)審計委員會核查，認為中審亞太具備為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗、專業(yè)能力以及投資者保護能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅持誠信及獨立審計原則，能夠滿足公司審計工作的要求。公司因原聘任的會計師事務(wù)所中興華聘期屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了更好地推進審計工作開展，擬變更會計師事務(wù)所，變更理由恰當。故審計委員會同意聘任中審亞太為公司2021年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘請費用合計為150萬元，并同意提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事事前認可意見

??作為公司的獨立董事，我們對中審亞太專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨立性、過往審計工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量等進行了嚴格核查和評價，認為中審亞太能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，滿足公司財務(wù)報表和內(nèi)部控制等審計工作的要求。鑒于原聘任的中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了更好的推進審計工作開展，公司擬聘任中審亞太為2021年審計機構(gòu)。此次變更會計師事務(wù)所理由正當，能有效保障公司審計工作質(zhì)量，維護上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益，因此我們同意將本事項提交公司第五屆董事會第三次會議審議。

??（三）獨立董事獨立意見

??中審亞太具有足夠的獨立性、專業(yè)能力和投資者保護能力，能夠滿足公司2021年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計工作要求。公司擬聘請中審亞太為2021年度審計機構(gòu)，能滿足本年度審計工作需要，有利于保護上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益。同時，公司變更聘請會計師事務(wù)所的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。因此，我們同意聘請中審亞太為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將本議案提交2021年第三次臨時股東大會審議。

??（四）董事會審議情況

??公司于2021年12月3日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任中審亞太為公司2021年度審計機構(gòu)。

??（五）生效日期

??本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、備查文件

??1、第五屆董事會第三次會議決議；

??2、審計委員會關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所事項的意見；

??3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

??4、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

??5、擬聘任會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明；

??6、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

??艾格拉斯股份有限公司董事會

??2021年12月3日

??證券代碼：002619 證券簡稱：*ST艾格 公告編號：2021-095

??艾格拉斯股份有限公司

??第五屆董事會第三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知于2021年11月23日以通訊方式送達公司全體董事，并于2021年12月3日以現(xiàn)場及電話方式召開，會議應(yīng)參與董事6名，實際參與董事6名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長朱雄春先生主持會議，公司監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書列席會議。

??二、董事會會議審議情況

??一、審議通過《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》

??表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

??中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）已連續(xù)為公司提供審計服務(wù)多年，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計服務(wù)需求，經(jīng)友好協(xié)商，并經(jīng)董事會審計委員會審議同意，擬改聘中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號2021-094）。

??上述議案需提交公司2021年度第三次臨時股東大會審議方可通過。

??二、審議通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

??表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

??同意公司于2021年12月20日15:00在公司會議室召開公司2021年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-096）。

??三、備查文件

??1、第五屆董事會第三次會議決議；

??2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

??特此公告。

??艾格拉斯股份有限公司董事會

??2021年12月3日

??證券代碼：002619 證券簡稱：*ST艾格 公告編號：2021-096

??艾格拉斯股份有限公司

??關(guān)于召開2021年

??第三次臨時股東大會通知的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??為配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓勵股東或代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。確需現(xiàn)場參會的股東或代理人請務(wù)必提前關(guān)注并遵守北京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求，至少提前三個工作日與會議聯(lián)系人取得聯(lián)系。會議當天請攜帶48小時內(nèi)陰性的核酸檢測報告提前半小時到達會場，并全程佩戴好口罩，主動配合公司做好個人信息登記、體溫監(jiān)測、驗示健康碼等相關(guān)防疫工作。如出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或代理人將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

??艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2021年12月3日召開，會議決定于2021年12月21日（星期二）召開2021年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

??一、本次股東大會召開的基本情況

??1、會議屆次：2021年第三次臨時股東大會

??2、會議召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過，決定召開2021年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??4、會議召開時間：

??（1）現(xiàn)場會議時間：2021年12月21日（星期二）下午15:00開始

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月21日上午 9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期間的任意時間。

??5、會議召開方式：股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

??6、股權(quán)登記日：2021年12月14日（星期二）

??7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號院2號樓13層1505

??8、會議出席對象

??（1）截至股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（《委托授權(quán)書》見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

??（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師等相關(guān)工作人員。

??二、會議審議事項

??議案1、《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》

??上述議案需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）。

??上述議案已經(jīng)2021年12月3日召開的公司第五屆董事會第第三次會議審議通過，議案的相關(guān)內(nèi)容詳見2021年12月3日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》（公告編號：2021-094）。

??三、提案編碼

??■

??四、現(xiàn)場會議登記辦法

??1、登記時間：2021年12月18日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

??2、登記地點：證券部辦公室

??3、登記方式：

??（1）法人股東登記須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明、本人身份證及股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照及代理人身份證；

??（2）個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡進行登記，委托代理出席會議的，登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶卡。

??（3）異地股東可以以書面信函或傳真方式辦理登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），登記時間以當?shù)剜]戳為準，不接受電話登記。

??（4）為配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓勵股東或代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。確需現(xiàn)場參會的股東或代理人請務(wù)必提前關(guān)注并遵守北京市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求，至少提前三個工作日與會議聯(lián)系人取得聯(lián)系。會議當天請攜帶48小時內(nèi)陰性的核酸檢測報告提前半小時到達會場，并全程佩戴好口罩，主動配合公司做好個人信息登記、體溫監(jiān)測、驗示健康碼等相關(guān)防疫工作。如出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或代理人將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

??4、會議聯(lián)系人：康思然

??電話：18516827351

??電子郵件：ir@egls.cn

??會議費用：本次股東大會會期為半天，出席者所有費用自理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

??六、備查文件

??1、第五屆董事會第三次會議決議。

??特此通知。

??附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

??附件二《委托授權(quán)書》

??艾格拉斯股份有限公司董事會

??2021年12月3日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、深市投資者投票代碼：362619，投票簡稱為“艾格投票”。

??2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票的時間為2021年12月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期間的任意時間。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

??附件二：

??授 權(quán) 委 托 書

??艾格拉斯股份有限公司：

??本人/本公司作為艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“艾格拉斯”）的股東，現(xiàn)委托_____________先生/女士（身份證號：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第三次臨時股東大會”，對該次會議審議的所有議案行使表決權(quán)，且代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

??■

??注：請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄之一打“√”。如委托人未作明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

??委托人簽名（蓋章）：____________________

??委托人持股數(shù)量：________________

??委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________

??委托人深圳股票賬戶卡號碼：____________________

??受托人簽名：____________________

??受托人身份證號碼：______________

??委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。

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