原標(biāo)題：華帝股份有限公司關(guān)于變更公司 總裁及選舉公司副董事長(zhǎng)的公告

證券代碼：002035???????????????證券簡(jiǎn)稱：華帝股份??????????公告編號(hào)：2021-041

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月5日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、關(guān)于公司總裁辭職的事項(xiàng)

公司董事會(huì)于近日收到潘垣枝先生的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整的原因，潘垣枝先生申請(qǐng)辭去公司總裁職務(wù)。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝先生將繼續(xù)擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和提名委員會(huì)委員，子公司中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，子公司中山正盟廚衛(wèi)有限公司執(zhí)行董事，子公司中山市華帝智慧家居有限公司董事，子公司廣東德乾投資管理有限公司董事，控股股東石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，將繼續(xù)在戰(zhàn)略層面支持公司發(fā)展。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘垣枝先生辭去公司總裁的申請(qǐng)自其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辭任總裁職務(wù)后，潘垣枝先生將繼續(xù)遵守《公司法》《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等關(guān)于股份變動(dòng)的限制性規(guī)定。

潘垣枝先生在擔(dān)任總裁期間兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)潘垣枝先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、關(guān)于聘任公司總裁的事項(xiàng)

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名審議，董事會(huì)同意由董事長(zhǎng)潘葉江先生兼任公司總裁。潘葉江先生具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，符合公司進(jìn)一步提升管理水平和優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)的需求，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

潘葉江先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

三、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的事項(xiàng)

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名審議，董事會(huì)同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。潘垣枝先生符合公司副董事長(zhǎng)的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

潘垣枝先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

本次變更公司總裁不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生不利影響。公司董事及高級(jí)管理人員將一如既往勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

特此公告。

華帝股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月6日

附件

1、潘葉江先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

潘葉江：男，1977年出生，碩士學(xué)歷，歷任廣東百得集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，華帝股份第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)，華帝股份第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，廣東德乾投資管理有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任華帝股份第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事長(zhǎng)。

截至本公告披露日，潘葉江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘葉江先生為公司實(shí)際控制人，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。與公司第七屆董事會(huì)董事潘垣枝先生為侄叔關(guān)系，除上述情形外，潘葉江先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或是被人民法院納入失信執(zhí)行人名單。潘葉江先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、潘垣枝先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

潘垣枝：男，1961年出生，大專學(xué)歷，歷任中山市百得燃?xì)庥镁哂邢薰径麻L(zhǎng)，中山正盟廚衛(wèi)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山市華帝集成廚房有限公司董事長(zhǎng)，華帝股份第五屆、第六屆董事會(huì)董事，華帝股份總裁?，F(xiàn)任華帝股份第七屆董事會(huì)董事，石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中山正盟廚衛(wèi)有限公司執(zhí)行董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事。

截至本公告披露日，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)的合伙人，與公司實(shí)際控制人、第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)潘葉江先生為叔侄關(guān)系，除上述情形外，潘垣枝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或是被人民法院納入失信執(zhí)行人名單。潘垣枝先生能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：002035???????????證券簡(jiǎn)稱：華帝股份????公告編號(hào)：2021-042

華帝股份有限公司關(guān)于召開2021年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2021年12月22日（星期三）15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月22日，其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月16日（星期四）；

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2021年12月16日下午收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號(hào)華帝股份有限公司辦公樓四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱

《關(guān)于2022年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

（二）披露情況

上述議案已經(jīng)2021年12月5日召開的公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月6日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告及文件。

三、提案編碼

四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2021年12月20日（星期一，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；

2、登記地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號(hào)華帝股份有限公司董秘辦；

聯(lián)系人：羅莎

聯(lián)系電話：0760-22839258

傳真號(hào)碼：0760-22839256（傳真請(qǐng)注明“華帝股份2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）

3、登記方式

（1）自然人股東請(qǐng)持本人身份證及持股憑證進(jìn)行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、持股憑證及代理人有效身份證進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證進(jìn)行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證和委托代理人有效身份證進(jìn)行登記；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函、傳真件、郵件進(jìn)行登記，信函、傳真、郵件須在2021年12月20日下午17:00之前以專人送達(dá)、郵寄、傳真、郵件方式至公司（請(qǐng)注明“華帝股份2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

六、備查文件

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

華帝股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月6日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362035”，投票簡(jiǎn)稱為“華帝投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、本次會(huì)議不設(shè)總議案。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人

委托人簽名（或蓋章）：____________________________________________

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：________________________________

委托人持股數(shù)量：__________________??委托人股票賬號(hào)：_________________________

委托日期：________?年________月______日

本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

受托人

受托人簽名：____________________??受托人身份證號(hào)碼：__________________________

（授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效）附件3：

華帝股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

證券代碼：002035?????????????????證券簡(jiǎn)稱：華帝股份???????????????公告編號(hào)：2021-043

華帝股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2021年11月30日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月5日9:30以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘葉江先生主持，參加會(huì)議的董事符合法定人數(shù)，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

董事會(huì)于近日收到潘垣枝先生書面辭職報(bào)告，其因工作調(diào)整的原因辭去公司總裁職務(wù)。經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名審議，董事會(huì)同意由董事長(zhǎng)潘葉江先生兼任公司總裁。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月6日披露于《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長(zhǎng)的公告》（公告編號(hào)：2021-041）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名審議，董事會(huì)同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月6日披露于《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司總裁及選舉公司副董事長(zhǎng)的公告》（公告編號(hào)：2021-041）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

3、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

董事會(huì)同意2022年度公司向相關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)35億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信的業(yè)務(wù)范圍主要是申請(qǐng)和簽署與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的合同及其他法律文件，其中包括流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、履約保函等業(yè)務(wù)。并授權(quán)董事長(zhǎng)潘葉江先生在董事會(huì)閉會(huì)期間，全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)并簽署與授信銀行單筆借款不超過(guò)1億元人民幣業(yè)務(wù)的合同及其相關(guān)法律文件。本次授權(quán)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)同意公司于2021年12月22日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議具體情況詳見(jiàn)公司2021年12月6日披露于《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-042）。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

特此公告。

華帝股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月6日

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