原標(biāo)題：中原環(huán)保股份有限公司關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的公告

??證券代碼：000544 證券簡稱：中原環(huán)保 公告編號：2021-71

??中原環(huán)保股份有限公司

??關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭

??相關(guān)承諾的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??中原環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中原環(huán)保”）于2021年1月27日召開2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》（詳見巨潮資訊網(wǎng)，公告編號2021-04）。近日，公司收到控股股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司發(fā)來的（以下簡稱“公用集團”）《鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司關(guān)于變更承諾的提案》,擬對承諾的履行期限進行變更。

??本次變更內(nèi)容已提交公司第八屆董事會臨時會議及第八屆監(jiān)事會臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會進行審議。

??一、擬變更承諾的原因

??為徹底解決鄭州市污水凈化有限公司（以下簡稱“凈化公司”）和中原環(huán)保之間存在的同業(yè)競爭問題，提升優(yōu)化上市資產(chǎn)質(zhì)量，推進鄭州污水處理產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展，根據(jù)鄭州市政府批準(zhǔn)的凈化公司整體上市相關(guān)實施方案，相關(guān)各方高度重視, 全力推進，取得一定成效。

??為了更有利于鄭州市國有企業(yè)體制改革深入推進，以便更好地提升上市公司質(zhì)量，加之受720鄭州特大暴雨、新冠疫情的持續(xù)影響，整體進度較原計劃有所滯后，預(yù)計難以按原承諾期限完成。因此，完成時限由2021年12月31日之前調(diào)整為2022年12月31日之前。

??二、工作進展情況

??相關(guān)各方高度重視同業(yè)競爭問題的解決，按照鄭州市政府批準(zhǔn)的凈化公司整體上市相關(guān)實施方案要求，努力克服720鄭州特大暴雨、新冠疫情的持續(xù)影響，持續(xù)積極開展各項工作，目前中介機構(gòu)已進駐凈化公司開展現(xiàn)場作業(yè)，對相關(guān)事項進行專業(yè)論證。已完成資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)的梳理分析，資產(chǎn)合規(guī)性手續(xù)辦理已經(jīng)取得突破性進展，凈化公司共需辦理70處不動產(chǎn)證，已辦理52處不動產(chǎn)證，辦證率達(dá)到74%，尚有18處房產(chǎn)未辦理完畢，涉及項目正在進行聯(lián)合驗收手續(xù)辦理工作，待聯(lián)合驗收完成后辦理不動產(chǎn)權(quán)證。

??下一步，相關(guān)各方將按照上市規(guī)則、國有產(chǎn)權(quán)交易的有關(guān)規(guī)定以及鄭州市政府的有關(guān)決定依法合規(guī)加快推進各項工作。公司將根據(jù)事項進展情況，依法依規(guī)及時履行信息披露義務(wù)。

??三、承諾變更內(nèi)容

??1、公用集團將原承諾“按照鄭州市人民政府的有關(guān)部署，本公司將本著與上市公司公平協(xié)商原則通過包括但不限于上市公司現(xiàn)金收購、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募資收購等方式將全資子公司凈化公司100%國有股權(quán)注入上市公司，***遲 2021年12月31日前完成。”

??變更為“按照鄭州市人民政府的有關(guān)部署，本公司將本著與上市公司公平協(xié)商原則通過包括但不限于上市公司現(xiàn)金收購、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募資收購等方式將全資子公司凈化公司100%國有股權(quán)注入上市公司，***遲于2022年12月31日前完成。”

??2、凈化公司將原承諾“本公司將切實落實鄭州市人民政府有關(guān)部署，于2021年12月31日前完成鄭州市污水凈化有限公司整體裝入中原環(huán)保股份有限公司工作?！?/p>

??變更為“本公司將切實落實鄭州市人民政府有關(guān)部署，于2022年12月31日前完成鄭州市污水凈化有限公司整體裝入中原環(huán)保股份有限公司工作。”

??其他承諾內(nèi)容不變。

??四、獨立董事意見

??相關(guān)各方按照鄭州市政府批準(zhǔn)的凈化公司整體上市相關(guān)實施方案要求持續(xù)推進各項工作，根據(jù)實際情況，目前整體進度較原計劃有所滯后，難以按原承諾期限完成，承諾方公用集團、凈化公司擬將完成時限由2021年12月31日之前調(diào)整為2022年12月31日之前。本次承諾變更系對承諾完成期限的變更，其他承諾內(nèi)容不變，公用集團、凈化公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求履行相應(yīng)變更程序，未損害公司和其他股東利益。本次承諾變更是為了依法合規(guī)持續(xù)推動解決同業(yè)競爭問題，符合實際情況，有利于確保承諾的切實履行，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

??公司董事會在審議此事項時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，會議審議和表決程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。我們對前述事項無異議，并同意提交公司股東大會審議。

??五、監(jiān)事會意見

??全體監(jiān)事對《關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》相關(guān)材料進行了審核，承諾方公用集團、凈化公司擬將承諾完成期限進行延期，由2021年12月31日之前調(diào)整為2022年12月31日之前，其他承諾內(nèi)容不變。公用集團、凈化公司變更承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號一上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會在審議此事項時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，會議審議和表決程序合法、有效。承諾變更符合實際情況，有利于持續(xù)推動解決同業(yè)競爭問題，確保承諾的切實履行，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。我們對前述事項無異議，并同意提交公司股東大會審議。

??六、備查文件

??1、公司第八屆董事會臨時會議決議；

??2、公司第八屆監(jiān)事會臨時會議決議；

??3、獨立董事關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的獨立意見；

??4、鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司關(guān)于變更承諾的提案。

??特此公告。

??中原環(huán)保股份有限公司董事會

??二〇二一年十二月十日

??證券代碼：000544 證券簡稱：中原環(huán)保 公告編號：2021-72

??中原環(huán)保股份有限公司

??關(guān)于召開2021年

??第三次臨時股東大會的通知公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會

??2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)第八屆董事會臨時會議決議。

??3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有 關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

??4、會議召開的日期、時間：

??（1）現(xiàn)場會議時間為2021年12月27日下午15:00；

??（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，時間為 2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（3）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，時間為2021年12月27日上午9:15至下午15:00。

??5、股權(quán)登記日：2021年12月22日

??6、會議的召開方式：

??本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??7、出席對象：

??（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

??（2）凡于2021年12月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；關(guān)聯(lián)股東鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司回避表決,不可接受其他股東委托進行投票。

??（3）公司聘請的見證律師。

??8、會議地點：鄭州市鄭東新區(qū)才高街6號東方鼎盛中心A座10層會議室。

??二、會議審議事項

??1、關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案。

??以上議案內(nèi)容已在公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)予 以披露（http://www.cninfo.com.cn，公告編號2021-71）。

??三、提案編碼

??■

??四、會議登記辦法

??（一）登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證辦理登記手續(xù)，可以信函、傳真方式登記。

??（二）登記時間：2021年12月24日 上午9:00-12:00

??下午13:30-17:00

??（三）登記地點：鄭州市鄭東新區(qū)才高街6號東方鼎盛中心A座10層1008室。

??（四）受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

??六、其他事項

??1、會議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系電話：（0371）55326971

??（0371）55326702

??傳 真：（0371）55356772

??郵政編碼：450018

??聯(lián) 系 人：白女士、孫女士

??2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

??七、備查文件

??公司第八屆董事會臨時會議決議。

??特此公告。

??中原環(huán)保股份有限公司董事會

??二〇二一年十二月十日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??（一）投票代碼：360544

??（二）投票簡稱：中原投票

??（三）議案設(shè)置及意見表決

??1、議案設(shè)置。

??股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

??■

??股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案），對應(yīng)的議案編碼為100。

??2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時間：2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月27日上午9:15至下午15:00。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

??附件二

??授權(quán)委托書

??茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席中原環(huán)保股份有限公司2021年第三次臨時股東大會并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案投票。

??■

??委托人姓名（簽字或蓋章）：

??委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

??委托人股東賬號：

??委托人持股數(shù)：

??受托人是否有表決權(quán)：

??受托人姓名：

??受托人身份證號碼：

??委托日期：

??注：上述議案均請在相應(yīng)的表決意見項下劃“○”。

??中原環(huán)保股份有限公司獨立董事

??關(guān)于公用集團、凈化公司變更

??同業(yè)競爭相關(guān)承諾的獨立意見

??根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為中原環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，高度重視同業(yè)競爭問題的解決，持續(xù)關(guān)注公用集團、凈化公司相關(guān)承諾事項，就公司《關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》事先聽取了相關(guān)工作情況的匯報并詳細(xì)審閱了文件材料，現(xiàn)基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：

??相關(guān)各方按照鄭州市政府批準(zhǔn)的凈化公司整體上市相關(guān)實施方案要求持續(xù)推進各項工作，根據(jù)實際情況，目前整體進度較原計劃有所滯后，難以按原承諾期限完成，承諾方公用集團、凈化公司擬將完成時限由2021年12月31日之前調(diào)整為2022年12月31日之前。本次承諾變更系對承諾完成期限的變更，其他承諾內(nèi)容不變，公用集團、凈化公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求履行相應(yīng)變更程序，未損害公司和其他股東利益。本次承諾變更是為了依法合規(guī)持續(xù)推動解決同業(yè)競爭問題，符合實際情況，有利于確保承諾的切實履行，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

??公司董事會在審議此事項時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，會議審議和表決程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。我們對前述事項無異議，并同意提交公司股東大會審議。

??獨立董事： 路運鋒

??吳躍平

??葉樹華

??李偉真

??二〇二一年十二月十日

??證券代碼：000544 證券簡稱：中原環(huán)保 公告編號：2021-70

??中原環(huán)保股份有限公司

??第八屆監(jiān)事會臨時會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??1、通知時間和方式：中原環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月8日以書面送達(dá)或電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會臨時會議的通知。

??2、表決時間：2021年12月10日

??3、會議方式：通訊方式

??4、出席會議情況：會議應(yīng)參與監(jiān)事5人，實際參與監(jiān)事5人。

??5、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??通過《關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》

??贊成票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票

??全體監(jiān)事對《關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》相關(guān)材料進行了審核，承諾方公用集團、凈化公司擬將承諾完成期限進行延期，由2021年12月31日之前調(diào)整為2022年12月31日之前，其他承諾內(nèi)容不變。公用集團、凈化公司變更承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號一上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會在審議此事項時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，會議審議和表決程序合法、有效。承諾變更符合實際情況，有利于持續(xù)推動解決同業(yè)競爭問題，確保承諾的切實履行，維護公司及全體股東的合法權(quán)益。我們對前述事項無異議，并同意提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??中原環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

??二〇二一年十二月十日

??證券代碼：000544 證券簡稱：中原環(huán)保 公告編號：2021-69

??中原環(huán)保股份有限公司

??第八屆董事會臨時會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??1、通知時間和方式：中原環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月8日以書面送達(dá)或電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第八屆董事會臨時會議的通知。

??2、表決時間：2021年12月10日

??3、會議方式：通訊方式

??4、出席會議情況：會議應(yīng)參與董事9人，實際參與董事9人。

??5、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

??二、董事會會議審議情況

??1、通過《關(guān)于公用集團、凈化公司變更同業(yè)競爭相關(guān)承諾的議案》

??贊成票6票、反對票0票、棄權(quán)票0票，李建平、丁青海、張云潤3名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

??本議案需提交股東大會審議。

??2、通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

??贊成票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票

??特此公告。

??中原環(huán)保股份有限公司董事會

??二〇二一年十二月十日

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