原標題：四川廣安愛眾股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：600979?????????證券簡稱：廣安愛眾??????公告編號：2021-078

四川廣安愛眾股份有限公司第六屆

董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2021年12月3日以電子郵件形式發(fā)出通知和資料，并于2021年12月9日在公司運營中心C棟九號會議室以記名投票表決方式召開。本次會議由董事長余正軍先生主持，會議應到董事10人，實到董事9人，獨立董事張亞光先生因工作原因無法出席會議，書面委托獨立董事唐海濤先生代為表決。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過并形成以下決議：

一、審議通過《關于制定〈公司債券募集資金管理辦法〉的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司簽署〈前鋒響水河充電加油綜合站經營權托管合同〉暨變更日常關聯(lián)交易方式和金額的議案》

會議同意廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司（以下簡稱“前鋒新能源”）與廣安市海晶石油銷售有限公司（以下簡稱“海晶石油”）簽署《前鋒響水河充電加油綜合站經營權托管合同》，由于海晶石油為公司控股股東四川愛眾發(fā)展集團有限公司的控股子公司，前鋒新能源為公司控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術開發(fā)有限責任公司的全資子公司，本次事項構成關聯(lián)交易，公司2021年日常關聯(lián)交易預案中的交易方式和金額產生了變化。關聯(lián)董事余正軍先生、張久龍先生、袁曉林先生、劉毅先生、譚衛(wèi)國先生回避表決。

獨立董事發(fā)表同意的事前認可意見和獨立意見，認為本次關聯(lián)交易事項旨在整合內部業(yè)務資源，避免同業(yè)競爭，為前鋒新能源創(chuàng)造穩(wěn)定的經濟收益，審議程序合法有效，不會損害公司和股東的利益，特別是中小投資者的利益。具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于變更日常關聯(lián)交易方式和金額的公告》（公告編號：2021-080）。

表決情況：本議案有效票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于設立四川愛眾綜合能源服務有限公司的議案》

會議同意公司出資5000萬元人民幣成立全資子公司四川愛眾綜合能源服務有限公司（暫定名）（以下簡稱“新公司”），同時授權經營層辦理新公司注冊、組織機構設置和人員配置等事宜。具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于設立四川愛眾綜合能源服務有限公司的公告》（公告編號：2021-084）。

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于制定〈戰(zhàn)略管理辦法〉的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉等14項制度的議案》

（一）《股東大會議事規(guī)則》（修訂稿）

該制度尚需提交股東大會審批。

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（二）《董事會秘書工作細則》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（三）《董事會戰(zhàn)略與投資委員會工作細則》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（四）《董事會審計委員會工作細則》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（五）《董事會提名與薪酬委員會工作細則》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（六）《獨立董事管理辦法》（修訂稿）

該制度尚需提交股東大會審批。

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（七）《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股管理辦法》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（八）《投資者關系管理制度》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（九）《信息披露事務管理制度》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（十）《對外信息報送和使用管理制度》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（十一）《獨立董事年報工作制度》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（十二）《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（十三）《突發(fā)風險事件信息披露應急處理管理辦法》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

（十四）《重大事項內部報告制度》（修訂稿）

表決情況：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

以上14項制度的具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審議通過《關于申請購買董監(jiān)高責任保險的議案》

會議同意為公司及全體董監(jiān)高購買責任保險。保險賠償限額不超過5000萬元/年，保費支出控制在25萬元以內，保險期限為12個月（后續(xù)每年可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?。公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為本事項的審議程序合法，公司購買董監(jiān)高責任保險是為了優(yōu)化公司治理，完善風險控制體系，促進董監(jiān)高獨立有效地行使職責，降低公司經營風險，保障公司和投資者的權益。具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于購買董監(jiān)高責任保險的公告》（公告編號：2021-081）。

該議案尚需提交股東大會審批。

表決結果：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

會議同意修訂公司章程有關內容，具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-082）。

該議案尚需提交股東大會審批。

表決結果：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過《關于審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制成果的議案》

會議同意由羅蘭貝格咨詢公司提出的公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制成果。戰(zhàn)略規(guī)劃成果包括內外部分析與總體戰(zhàn)略報告、業(yè)務戰(zhàn)略報告及財務模型。

表決結果：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過《關于提議召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-083）。

表決結果：本議案有效票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600979??????證券簡稱：廣安愛眾??????公告編號：2021-079

四川廣安愛眾股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十七次會議于2021年12月3日以電子郵件形式發(fā)出通知和資料，并于2021年12月9日在公司運營中心C棟九號會議室以記名投票表決方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席張清先生主持，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事羅津瀧先生因工作原因未出席會議，委托監(jiān)事張清先生代為表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過并形成以下決議：

一、審議通過《關于廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司簽署〈前鋒響水河充電加油綜合站經營權托管合同〉暨變更日常關聯(lián)交易方式和金額的議案》

監(jiān)事會認為廣安市海晶石油銷售有限公司托管廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司（以下簡稱“前鋒新能源”）所屬的前鋒響水河充電加油綜合站經營權事宜，旨在整合內部業(yè)務資源，為前鋒新能源創(chuàng)造穩(wěn)定的經濟收益，不存在損害公司和股東的利益的情形，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于變更日常關聯(lián)交易方式和金額的公告》（公告編號：2021-080）。

表決情況：本議案有效票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于申請購買董監(jiān)高責任保險的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于購買董監(jiān)高責任保險的公告》（公告編號：2021-081）

表決情況：本議案有效票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月11日

證券代碼：600979?????證券簡稱：廣安愛眾??????公告編號：2021-081

四川廣安愛眾股份有限公司

關于購買董監(jiān)高責任保險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為優(yōu)化公司治理，完善風險控制體系，促使董事、監(jiān)事、高級管理人員（以下簡稱“董監(jiān)高”）獨立有效地行使職責，降低公司經營風險，保障公司和投資者的權益，根據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等有關規(guī)定，四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議、公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關于申請購買董監(jiān)高責任保險的議案》，本議案還需提交股東大會審議通過方可實施?，F將相關事項公告如下：

一、董監(jiān)高責任保險方案的主要內容

1.投保人：四川廣安愛眾股份有限公司

2.被保險人：公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員（具體以保險合同為準）

3.賠償限額：不超過5000萬元/年

4.保費支出：控制在25萬元以內（具體以保險合同為準）

5.保險期限：12個月（后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）

為了提高決策效率，董事會提請股東大會授權公司管理層在上述方案框架內辦理購買董監(jiān)高責任險具體事宜（包括但不限于確定相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件；處理與投保、理賠相關的其他事項及在今后董監(jiān)高責任險合同期滿時或期滿前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜）。

二、監(jiān)事會意見

經審核，監(jiān)事會認為：本次為公司及董監(jiān)高購買責任保險有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、更好地履行有關職責。該事項審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、獨立董事意見

為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進董事、監(jiān)事及高級管理人員在各自職責范圍內更充分地行使權利、履行職責，保障公司和廣大投資者的權益，同意公司購買董監(jiān)高責任險。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600979??????證券名稱：廣安愛眾??????編號：2021-084

四川廣安愛眾股份有限公司

關于設立四川愛眾綜合能源服務有限公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●投資標的名稱：四川愛眾綜合能源服務有限公司（暫定名，以工商管理部門核準登記的名稱為準）（以下簡稱“綜合能源服務公司”）

●投資金額：5000萬元人民幣

●特別風險提示

1、本次投資尚需工商行政管理部門等有關審批機關核準；

2、可能面臨政策變化、行業(yè)技術迭代、資源獲取等各方面不確定因素帶來的風險。

一、對外投資概述

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月9日召開公司第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了《四川廣安愛眾股份有限公司關于設立四川愛眾綜合能源服務有限公司的議案》，會議同意公司出資5000萬元成立四川愛眾綜合能源服務有限公司（暫定名，以工商管理部門核準登記的名稱為準）。董事會授權公司經營層負責辦理綜合能源服務公司設立的相關事宜。根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關規(guī)定，本次出資在公司董事會批準權限內，無需經過公司股東大會批準。

本事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

（一）公司名稱：四川愛眾綜合能源服務有限公司（暫定名）

（二）公司性質：有限責任公司

（三）出資人：四川廣安愛眾股份有限公司

（四）注冊地址：廣安市廣安區(qū)

（五）注冊資本：5000萬元人民幣

（六）經營范圍：光伏發(fā)電勘測、設計、施工、技術服務；開發(fā)、建設及運營光伏電站；光伏發(fā)電設備的銷售、安裝、調試及維修；電化學儲能設備的研發(fā)、銷售、技術服務、安裝；儲能電站的建設、經營；綜合能源勘察、設計、施工、技術服務、綜合能源監(jiān)測、綜合能源系統(tǒng)軟件集成及服務；碳核查、碳排放監(jiān)測、碳交易軟件集成及服務；電力銷售與能耗監(jiān)測系統(tǒng)集成及服務。氫能源銷售、加氫站建設及運營。能源投資，購售電業(yè)務。

（七）定位方向

光伏+綜合能源解決方案服務商。

（八）客戶對象

園區(qū)、大型工礦企業(yè)、公共建筑（政府、學校、醫(yī)院）。

（九）治理架構

設執(zhí)行董事一名，為綜合能源服務公司法定代表人，由公司決定委派或更換。執(zhí)行董事每屆任期為三年，任期屆滿，經公司委派可以連任。

設經理一名，由公司決定委派或更換。經理每屆任期為三年，任期屆滿，經公司委派可以連任。

設監(jiān)事一名，由公司決定委派或更換。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，經公司委派或者選舉可以連任。

三、出資合同的主要內容

本次出資事項由公司在設立的全資子公司章程中做出約定，故無需簽訂對外投資合同。

四、本次投資對公司的影響

綜合能源服務公司定位為光伏和綜合能源解決方案服務商，符合公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展的主要方向，符合國家對傳統(tǒng)能源行業(yè)變革要求，滿足國家能源結構調整的戰(zhàn)略需要。公司布局分布式光伏，有設計、施工、運維基礎；公司布局綜合能源，具有水電氣一體化運營經驗?；诠镜乃?、電、氣整體運營優(yōu)勢，復制到同樣場景的對象——園區(qū)、大型工礦企業(yè)，具有較強的市場說服力、能產生市場***效應。此次設立綜合能源服務公司，旨在推動公司的業(yè)務轉型，開辟新的投資賽道，為公司尋找新的營收和利潤增長點，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

五、對外投資的風險分析

（一）本次投資設立全資子公司，尚需工商管理部門等有關審批機關的核準，***終通過核準的時間均存在不確定性。

（二）本次投資符合公司目前的業(yè)務發(fā)展需要，但綜合能源服務公司所涉及的行業(yè)存在光伏組件價格波動、終端客戶電價政策調整、技術迭代、資源獲取等風險。公司將持續(xù)關注和推進綜合能源服務公司的業(yè)務開展及管理情況，確保綜合能源服務公司的順利運作。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600979?????????證券簡稱：廣安愛眾?????????公告編號：2021-080

四川廣安愛眾股份有限公司關于變更日常關聯(lián)交易方式和金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

廣安市海晶石油銷售有限公司（以下簡稱“海晶石油”）通過租賃方式經營廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司（以下簡稱“前鋒新能源”）所屬的前鋒響水河充電加油綜合站，租金為180萬/年。現變更為海晶石油通過托管方式經營前鋒響水河充電加油綜合站，前鋒新能源每年收取固定收益260萬元（稅后），不足部分由海晶石油補足，超過部分作為托管費用由海晶石油收取，每年度托管費用***高不超過300萬元，托管期限5年，托管總金額不超過1500萬元。

本次變更交易無需提交股東大會。

本次變更交易對公司的獨立性不產生影響。

一、變更情況概述

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月13日召開第六屆董事會第十七次會議，會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度日常關聯(lián)交易預案》，會議同意海晶石油通過租賃方式經營前鋒新能源下屬的前鋒響水河充電加油綜合站，租金為180萬/年。關聯(lián)董事張久龍、袁曉林、劉毅、譚衛(wèi)國回避表決。具體內容詳見于2021年4月15日在上海證券交易所網站披露的《2021年度日常關聯(lián)交易預案公告》（公告編號：臨2021-017）。

公司于2021年12月9日召開公司第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司簽署〈前鋒響水河充電加油綜合站經營權托管合同〉暨變更日常關聯(lián)交易方式和金額的議案》，會議同意前鋒新能源將前鋒響水河充電加油綜合站相關資產出租給海晶石油經營的方式，變更為前鋒新能源將前鋒響水河充電加油綜合站委托給海晶石油經營管理，托管期限為5年，托管期內，前鋒新能源每年從前鋒響水河加油站收取260萬元（稅后）的固定收益，不足部分由海晶石油補足，超過前鋒新能源的固定收益部分作為海晶石油的托管費，每年托管費不超過300萬元，托管期間內托管總金額不超過1500萬元。

由于海晶石油為公司控股股東四川愛眾發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“愛眾集團”）的控股子公司，前鋒新能源為公司控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術開發(fā)有限責任公司的全資子公司，本次事宜構成了關聯(lián)交易。關聯(lián)董事余正軍先生、張久龍先生、袁曉林先生、劉毅先生、譚衛(wèi)國先生回避表決。

公司監(jiān)事會同意本次交易內容，公司獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見，認為該事項審議程序合法有效，不存在損害公司和股東的利益的情形，特別是中小投資者的利益。本次交易無需提交公司股東大會批準。

二、關聯(lián)方的基本情況

（一）廣安市海晶石油銷售有限公司

1、工商注冊信息

成立時間：2010年03月

注冊資本：10204.08萬元

注冊地址：四川省廣安市前鋒區(qū)新華路248號

經營范圍：批發(fā)、零售：潤滑油、溶劑油、燃料油、乙醇及柴油儲存；零售：汽油、柴油（限分支機構經營）、建筑材料（不含危險化學品）；危險貨物運輸（3類）。

股權結構

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2、主要財務數據（未經審計）

截止2021年10月31日，資產61903.74萬元、凈資產17798.46萬元，凈利潤1881.12萬元。

（二）廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司

1、工商注冊信息

名稱：廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司

成立時間：2016年09月

注冊資本：500萬元

注冊地址：四川省廣安市前鋒區(qū)廣前北路雙獅路、港前大道三道墩坎交叉處永興村8組

經營范圍：加油站建設開發(fā)；新能源項目建設、開發(fā)與服務；新能源汽車充電基礎設施建設、設備銷售與服務；水電站建設及開發(fā)；儲能項目建設、開發(fā)與服務；零售：汽油、柴油（憑許可證在有效期內經營）。

股權結構

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2、主要財務數據

前鋒新能源2020年總資產1435.78萬元，凈資產593.72萬元，營業(yè)收入2316.84萬元，凈利潤267.45萬元。

截至2021年10月31日，總資產1116.06萬元，凈資產551.72萬元，凈利潤11.82萬元。（未經審計）

三、關聯(lián)交易內容

（一）交易主體

甲方：廣安市前鋒區(qū)愛眾新能源銷售有限責任公司

乙方：廣安市海晶石油銷售有限公司

（二）托管標的及托管期限

托管標的：前鋒響水河充電加油綜合站經營權

托管期限：加油站經營權托管期限自2021年12月1日起，至2026年11月30日止，限期5年。甲、乙雙方應當于本合同約定期滿前30日內，協(xié)商是否續(xù)簽托管合同，或由乙方向甲方提出加油站收購申請。

（三）托管費用

甲、乙雙方約定，在本合同履行期間，乙方自負盈虧，甲方按下列標準和方式收取固定收益：

1、托管期間內，甲方按2,600,000.00元（大寫:貳佰陸拾萬元整）（稅后）/年的標準，從加油站產生的利潤中提取固定收益，用于包含但不限于支付給甲方股東委派至甲方工作人員的工資及甲方股東分紅等。若加油站每年產生的利潤不足2,600,000.00元（大寫:貳佰陸拾萬元整）（稅后），則乙方須向甲方補足差額。托管期間甲方固定收益共計13,000,000.00元（大寫：壹仟叁佰萬元整）（稅后）。

2、甲方按上述約定收取足額的固定收益，或由乙方向甲方補足差額后，加油站合法收益的剩余部分，均作為本合同履行期間乙方所收取的托管費用，但不得超過3,000,000.00元（大寫：叁佰萬元整）/年，超過部分歸屬甲方，且乙方須向甲方開具實際收取托管費用金額的合法的管理費用發(fā)票。

合同期限內，托管費用金額不超過1500萬元。

注：本次關聯(lián)交易預計金額為五年托管費不超過1500萬元，本次日常關聯(lián)交易總金額占公司***近一期經審計凈資產為0.38%。

(四)?作價依據

前鋒新能源支付給海晶石油的托管費用遵循市場化原則，以市場價格為定價依據，遵循平等自愿原則。

四、對公司的影響

本次交易有利于整合愛眾集團內部業(yè)務資源，為前鋒新能源創(chuàng)造穩(wěn)定的經濟效益。此次關聯(lián)交易不會對公司的生產經營活動產生不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。

五、上網公告附件

（一）獨立董事事前認可意見

（二）獨立董事獨立意見

（三）董事會決議

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600979?????證券簡稱：廣安愛眾??????公告編號：2021-082

四川廣安愛眾股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川廣安愛眾股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，具體修訂內容如下：

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除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變，修訂后《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），此事項尚需提交股東大會審議批準。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：600979????證券簡稱：廣安愛眾????公告編號：2021-083

四川廣安愛眾股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月28日

●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月28日14點?30分

召開地點：廣安市廣安區(qū)鳳凰大道777號公司運營中心C棟五樓九號會議室

(五)?網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2021年12月28日

至2021年12月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別經公司第六屆董事會第二十三次和第二十五次會議審議通過，并在上海證券交易所、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》進行了披露。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：2

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：2

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：四川愛眾發(fā)展集團有限公司、四川水電投資經營集團有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、會議登記方法

登記時間：2021年12月28日8：30—15:00

登記地點：四川廣安愛眾股份有限公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0826—2983049

聯(lián)系人：曹瑞???汪晶晶???鄭思琴

六、其他事項

本次股東大會現場會議會期半天，出席者所有費用自理。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2021年12月11日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

四川廣安愛眾股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月28日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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