原標(biāo)題：瀛通通訊股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的公告

??證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2021-079

??債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

??瀛通通訊股份有限公司

??關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月13日召開的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》，該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。具體內(nèi)容如下：

??一、公司注冊(cè)資本變化

??（一）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕615號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2020年7月2日公開發(fā)行了300萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額30,000萬(wàn)元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，公司發(fā)行的“瀛通轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

??目前，《公司章程》及在工商管理部門所登記注冊(cè)資本為截至2021年5月25日之情況，即注冊(cè)資本156,756,613元，總股本156,756,613股。截至2021年12月10日，可轉(zhuǎn)債較2021年5月25日新增轉(zhuǎn)股6,007股，使得總股本增加6,007股，注冊(cè)資本增加6,007元。

??（二）回購(gòu)注銷限制性股票

??2021年12月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》。因公司擬終止實(shí)施2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃以及部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職而不再符合激勵(lì)條件，公司擬回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)1,224,600股。回購(gòu)注銷后，公司總股本將減少1,224,600股，注冊(cè)資本將減少1,224,600元。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的公告》。

??綜上所述，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股以及公司回購(gòu)注銷限制性股票，公司總股本減少1,218,593股 = 1,224,600股 - 6,007股，注冊(cè)資本減少1,218,593元?？偣杀居?56,756,613股調(diào)整為155,538,020股，注冊(cè)資本應(yīng)由156,756,613元調(diào)整為155,538,020元。

??上述回購(gòu)注銷公司限制性股票事項(xiàng)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。

??二、《公司章程》修訂情況

??根據(jù)上述公司注冊(cè)資本的變更，擬對(duì)《公司章程》的部分條款做如下修訂：

??■

??除上述部分條款修訂外，《公司章程》其他條款均未發(fā)生變化。

??公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理注冊(cè)資本變更相關(guān)工商登記手續(xù)，鑒于可轉(zhuǎn)債仍處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，具體變更后的注冊(cè)資本以實(shí)際辦理工商變更登記時(shí)轉(zhuǎn)股情況為準(zhǔn)。

??特此公告。

??瀛通通訊股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月14日

??證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2021-080

??債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

??瀛通通訊股份有限公司

??關(guān)于召開2021年

??第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、召開會(huì)議基本情況

??1、股東大會(huì)屆次：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

??2、召集人：瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)。

??3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??4、會(huì)議召開時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月29日（星期三）下午15:30。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月29日的上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月29日上午9:15至2021年12月29日下午15:00的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日：2021年12月23日（星期四）。

??7、會(huì)議出席對(duì)象：

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2021年12月23日（星期四），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件2）。

??（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

??8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司東莞園區(qū)東莞市瀛通電線有限公司會(huì)議室（東莞市常平鎮(zhèn)東部工業(yè)園常平園區(qū)第二小區(qū)工業(yè)干道36號(hào)）

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次會(huì)議審議以下議案：

??1.00 審議《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》

??2.00審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》

??以上提案內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

??議案1.00、議案2.00需經(jīng)股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)，即需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。激勵(lì)對(duì)象或與之存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)回避表決議案1.00。

??對(duì)以上提案按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

??5%以上股份的股東以外的其他股東。

??三、提案編碼

??■

??四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??（一）登記方式：

??1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證及股權(quán)登記日的持股憑證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有法人授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

??2、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權(quán)登記日的持股憑證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

??3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，但須寫明股東姓名、股東帳號(hào)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證、股東帳戶及股權(quán)登記日的持股憑證復(fù)印件。

??（二）登記時(shí)間：

??2021年12月28日（星期二），登記時(shí)間上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

??（三）登記地點(diǎn)：

??公司東莞園區(qū)東莞市瀛通電線有限公司會(huì)議室（東莞市常平鎮(zhèn)東部工業(yè)園常平園區(qū)第二小區(qū)工業(yè)干道36號(hào)）

??（四）受托行使表決權(quán)人需于登記和表決時(shí)提交委托人的股東賬戶卡復(fù)印件、委托人在股權(quán)登記日的持股證明、委托人的授權(quán)委托書和受托人的身份證復(fù)印件。

??（五）會(huì)議聯(lián)系方式：

??1.會(huì)議聯(lián)系電話：0769-83330508

??2.傳真：0769-83937323

??3郵箱：ir@yingtong-wire.com

??4.聯(lián)系人：曾子路、羅炯波

??本次會(huì)議期間，食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）。

??六、備查文件

??1．《瀛通通訊股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

??2．《瀛通通訊股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

??特此公告。

??瀛通通訊股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月14日

??附件1：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1．普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362861”，投票簡(jiǎn)稱為“瀛通投票”。

??2．填報(bào)表決意見(jiàn)。

??本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

??在股東對(duì)同一提案出現(xiàn)總提案與分提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的分提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)分提案投票表決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。對(duì)同一議案的投票以***次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

??二．通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時(shí)間：2021年12月29日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月29日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月29日下午15:00。

??2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件2：

??2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

??茲授權(quán)_______先生/女士代表本人/本單位參加于2021年12月29日（星期三）下午15:30在東莞園區(qū)東莞市瀛通電線有限公司會(huì)議室（東莞市常平鎮(zhèn)東部工業(yè)園常平園區(qū)第二小區(qū)工業(yè)干道36號(hào)）召開的瀛通通訊股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案代為行使以下表決權(quán)：

??■

??注：沒(méi)有明確投票指示的，請(qǐng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

??是□ 否□

??委托人簽名（或蓋章）： 受托人姓名：

??身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 身份證號(hào)碼：

??持有股數(shù)： 有效期限：

??股東代碼： 授權(quán)日期：

??股份性質(zhì)：

??授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

??本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

??證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2021-078

??債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

??瀛通通訊股份有限公司

??關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

??暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷

??限制性股票的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

??由于瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬終止實(shí)施2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”），以及部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職，公司擬注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)325,000份；擬回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股。其中，因激勵(lì)對(duì)象離職擬回購(gòu)注銷限制性股票23,400股，因提前終止激勵(lì)計(jì)劃擬回購(gòu)注銷限制性股票1,201,200股。

??2021年12月13日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概述

??1. 公司于2018年12月18日召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》；同日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《湖北瀛通通訊線材股份有限公司關(guān)于核查公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

??獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為列入公司本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合《湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??2. 公司對(duì)***授予的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期為2018年12月19日至2018年12月29日。在公示期內(nèi)，公司未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2019年1月3日，公司披露了《第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2019-001），監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，公司已對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期不少于10天。

??3. 2019年1月8日，公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖北瀛通通訊線材股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)或限制性股票并辦理授予股權(quán)激勵(lì)所必須的全部事宜。

??4. 2019年1月14日，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

??鑒于6名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄擬授予的全部股票期權(quán)和限制性股票，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由100人調(diào)整為94人，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均屬于公司2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃名單中確認(rèn)的人員，***授予的股票期權(quán)由116.00萬(wàn)份調(diào)整為113.50萬(wàn)份，授予的限制性股票由 357.00萬(wàn)股調(diào)整為287.00萬(wàn)股。

??5. 2019年8月8日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單和期權(quán)數(shù)量的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??鑒于公司2018年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的相關(guān)規(guī)定，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由18.68元/股調(diào)整為18.48元/股。本次股權(quán)激勵(lì)尚未達(dá)到規(guī)定行權(quán)時(shí)間，因此已授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由18.68元/股調(diào)整為18.48元/股。

??由于激勵(lì)對(duì)象中孫才偉、黃云長(zhǎng)、曾偉、金璐、趙麗君5人因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其所涉及的已授予而尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)5.5萬(wàn)份。公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 77人調(diào)整為72人，***授予的股票期權(quán)由113.50萬(wàn)份調(diào)整為108萬(wàn)份。

??6. 2019年10月22日，公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單和期權(quán)數(shù)量的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象中李成鋼、吳濤、張志健、馬學(xué)義、周長(zhǎng)江、朱永恒、雷霆7人因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其所涉及的已授予而尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)10.5萬(wàn)份。公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由72人調(diào)整為65人，***授予的股票期權(quán)由108萬(wàn)份調(diào)整為97.5萬(wàn)份。

??7. 2020年3月19日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于公司2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司決定注銷公司***個(gè)行權(quán)期尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為29.25萬(wàn)份，***授予的股票期權(quán)由97.5萬(wàn)份調(diào)整為68.25萬(wàn)份。

??8. 公司于2020年3月19日召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以及2020年4月10日召開的2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。由于：（1）公司2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件；（2）限制性股票激勵(lì)對(duì)象胡鈧、丁恨幾、唐振華自2020年1月9日起擔(dān)任公司監(jiān)事，不再符合激勵(lì)條件；（3）限制性股票激勵(lì)對(duì)象許龍軍因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格。公司擬回購(gòu)注銷限制性股票894,000股。本次回購(gòu)注銷的股票均為公司2018年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為9.34元/股加上同期銀行存款的利息之和，回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金。

??本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)將由82名調(diào)整為78名，其中，限制性股票激勵(lì)對(duì)象由17名調(diào)整為13名；授予的限制性股票數(shù)量將由2,870,000股調(diào)整為1,976,000股。

??9. 2020年4月23日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單和期權(quán)數(shù)量的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??鑒于公司2019年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的相關(guān)規(guī)定，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由18.48元/股調(diào)整為18.28元/股。本次股權(quán)激勵(lì)尚未達(dá)到規(guī)定行權(quán)時(shí)間，因此已授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由18.48元/股調(diào)整為18.28元/股。

??由于激勵(lì)對(duì)象中蘇海堯、徐超群2人因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，其所涉及的已授予而尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)0.70萬(wàn)份。公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)授予的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由65人調(diào)整為63人，***授予的股票期權(quán)由68.25萬(wàn)份調(diào)整為67.55萬(wàn)份。

??10.2020年8月3日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象李燕、夏玉明、吳武貴、王伯銀、黎海鵬、劉有如、吳鵬7人因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定對(duì)其已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)56,000份進(jìn)行注銷。注銷完成后，本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象由63人調(diào)整為56人，授予的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為61.95萬(wàn)份。

??11.2021年4月22日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價(jià)格的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象譚志榮、楊碩、陸試交3人因個(gè)人原因離職以及公司2020年度業(yè)績(jī)水平未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司注銷股票期權(quán)共計(jì)275,500份（權(quán)益分派實(shí)施后，注銷的股票期權(quán)數(shù)量為358,150份），公司授予的股票期權(quán)數(shù)量由619,500份調(diào)整為344,000份（權(quán)益分派實(shí)施后，剩余股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為447,200份），并將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由18.28元/股調(diào)整為14.00元/股。

??12.公司于2021年4月22日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議以及2021年5月13日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，限制性股票激勵(lì)對(duì)象付志衛(wèi)、李石揚(yáng)因個(gè)人原因離職以及公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司回購(gòu)注銷限制性股票1,034,000股（權(quán)益分派實(shí)施后，回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為1,344,200股），并將回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為7.1846元/股。公司授予的限制性股票數(shù)量將由2,568,800股調(diào)整為1,224,600股，限制性股票激勵(lì)對(duì)象將由13人調(diào)整為11人。

??13.2021年8月27日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象王體、徐凌志、王彥博3人因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定對(duì)其已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)117,000份進(jìn)行注銷。注銷完成后，本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象由53人調(diào)整為50人，授予的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為330,200份。

??14.2021年10月22日，公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書。

??由于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象付嬌因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定對(duì)其已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)5,200份進(jìn)行注銷。注銷完成后，公司授予的股票期權(quán)數(shù)量由330,200份調(diào)整為325,000份，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由50人調(diào)整為49人。

??二、終止實(shí)施2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的原因

??激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)定的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)已不能和公司當(dāng)前所處的市場(chǎng)環(huán)境及應(yīng)對(duì)策略相匹配，達(dá)成本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)難度較大。與此同時(shí)，公司在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，引進(jìn)了一批***核心管理人員及技術(shù)/業(yè)務(wù)人員，取得了階段性成果，為公司業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力的提升夯實(shí)了基礎(chǔ)，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃無(wú)法充分覆蓋公司現(xiàn)任的核心人員。

??本次擬終止實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 9 號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施后，公司將充分結(jié)合未來(lái)宏觀、行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)及公司發(fā)展戰(zhàn)略，重新制定股權(quán)激勵(lì)方案，建立健全公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，有效地將股東、公司和員工三方利益結(jié)合在一起，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

??三、注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票情況說(shuō)明

??（一）本次注銷股票期權(quán)的原因、數(shù)量

??由于公司擬終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，所涉及的已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)由公司注銷，共計(jì)325,000份。注銷完成后，公司授予的股票期權(quán)數(shù)量由325,000份調(diào)整為0份，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由49人調(diào)整為0人。本次股票期權(quán)注銷涉及的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為49人。

??（二）本次回購(gòu)注銷限制性股票的情況

??1、回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量

??（1）部分激勵(lì)對(duì)象離職

??由于限制性股票激勵(lì)對(duì)象邱斌因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，所涉及已授予但尚未解除限售限制性股票共計(jì)23,400股由公司回購(gòu)并注銷。

??（2）終止本激勵(lì)計(jì)劃

??由于公司擬終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，所涉及的已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷。公司需相應(yīng)回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,201,200股（不含上述離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票）。

??綜上，公司本次擬回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)1,224,600股，回購(gòu)注銷完成后，授予的限制性股票數(shù)量由1,224,600股調(diào)整為0股。限制性股票激勵(lì)對(duì)象人數(shù)將由11人調(diào)整為0人，本次限制性股票回購(gòu)注銷涉及的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為11人。

??2、本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格

??公司***授予的限制性股票價(jià)格為9.34元/股，因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格已由9.34元/股調(diào)整為7.1846元/股，具體情況詳見(jiàn)公司于2021年4月23日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。

??公司將支付限制性股票回購(gòu)款8,798,280元，同時(shí)加上中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)存款的利息。本次回購(gòu)注銷限制性股票后將減少公司總股本1,224,600股，將減少公司注冊(cè)資本1,224,600元，擬用于本次回購(gòu)注銷的資金全部為公司自有資金。

??綜上，本次擬注銷股票期權(quán)合計(jì)325,000份,占公司 2021年12月10日總股本的 0.21%。本次擬回購(gòu)注銷限制性股票1,224,600股，占公司 2021年12月10日總股本的 0.78%。

??四、本次回購(gòu)注銷限制性股票前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

??■

??注1：上述公司變動(dòng)前股本情況為截止 2021年12月10日公司的股本結(jié)構(gòu)，由于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債）處于轉(zhuǎn)股期，上述變動(dòng)情況未包含自 2021年12月10日（不含當(dāng)日）至今可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響。

??注2：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

??五、終止本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司的影響

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購(gòu)注銷離職人員所涉及的限制性股票將沖回部分已計(jì)提的股權(quán)激勵(lì)股份支付費(fèi)用，本次終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)于已計(jì)提的股份支付費(fèi)用不予轉(zhuǎn)回，對(duì)于原本應(yīng)在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用在2021年加速提取。截至2021年11月30日已經(jīng)累計(jì)計(jì)提股份支付費(fèi)用為10,337,829.11元，剩余待確認(rèn)股份支付費(fèi)用1,167,130.8元將在2021年度全部計(jì)提。***終2021年股份支付費(fèi)用對(duì)凈利潤(rùn)的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定，公司終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司承諾，自公司該次股東大會(huì)決議公告之日起 3個(gè)月內(nèi)，不再審議和披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案。

??本次終止實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，不存在損害公司及全體股東利益和違反有關(guān)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職。

??六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次終止實(shí)施 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南 9 號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)與核心骨干的勤勉盡職，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。作為激勵(lì)對(duì)象的董事已回避表決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??因此，我們同意公司終止實(shí)施 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的決定，并同意提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止實(shí)施 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，符合公司全體股東和激勵(lì)對(duì)象的一致利益；公司本次回購(gòu)的資金全部為自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司的可持續(xù)發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次終止實(shí)施 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)。

??八、律師法律意見(jiàn)

??公司終止激勵(lì)計(jì)劃及本次注銷、本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已履行了現(xiàn)階段必要的內(nèi)部決策程序，取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》《公司章程》以及《瀛通通訊股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司尚需將終止激勵(lì)計(jì)劃及本次注銷、本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，并于審議通過(guò)后及時(shí)辦理相應(yīng)的注銷手續(xù)。

??九、備查文件

??1．《瀛通通訊股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

??2．《瀛通通訊股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

??3．《瀛通通訊股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

??4．《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于瀛通通訊股份有限公司終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的法律意見(jiàn)書》。

??特此公告。

??瀛通通訊股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月14日

??證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2021-077

??債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

??瀛通通訊股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會(huì)召開情況

??瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年12月10日以書面、電子郵件和電話方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月13日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議召開地點(diǎn)為公司東莞園區(qū)(東莞市瀛通電線有限公司會(huì)議室)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名，其中現(xiàn)場(chǎng)出席2名，通訊方式出席1名（丁恨幾先生以通訊方式出席了本次會(huì)議）。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡鈧女士主持，公司董事會(huì)秘書曾子路先生列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次會(huì)議以書面表決方式，審議并表決通過(guò)了以下議案：

??1、審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》

??表決結(jié)果：同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止實(shí)施 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，符合公司全體股東和激勵(lì)對(duì)象的一致利益；公司本次回購(gòu)的資金全部為自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司的可持續(xù)發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次終止實(shí)施 2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)和回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的公告》。

??本議案將提交2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審議。

??2、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》

??表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

??鑒于公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股以及回購(gòu)注銷限制性股票，公司擬減少注冊(cè)資本1,218,593元，注冊(cè)資本由156,756,613元變更為155,538,020元，并相應(yīng)修改《公司章程》。

??鑒于可轉(zhuǎn)債仍處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，具體變更后的注冊(cè)資本以實(shí)際辦理工商變更登記時(shí)轉(zhuǎn)股情況為準(zhǔn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的公告》。

??本議案將提交2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審議。

??三、備查文件

??1、《瀛通通訊股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

??特此公告。

??瀛通通訊股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??2021年12月14日

??證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2021-076

??債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

??瀛通通訊股份有限公司

??第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)召開情況

??瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年12月10日以書面、電子郵件和電話方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月13日上午9:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議召開地點(diǎn)為公司東莞園區(qū)（東莞市瀛通電線有限公司會(huì)議室）。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席4名，通訊方式出席會(huì)議5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、馬傳剛先生、劉碧龍先生以通訊方式出席本次會(huì)議）。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃暉先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次會(huì)議以書面表決方式，審議并表決通過(guò)了以下議案：

??1、審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》

??表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

??董事邱武先生、王天生先生為限制性股票激勵(lì)對(duì)象，在本議案審議中回避表決。

??由于公司擬終止實(shí)施2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，以及部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職，公司擬注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)325,000份；擬回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股。其中，因激勵(lì)對(duì)象離職擬回購(gòu)注銷限制性股票23,400股，因提前終止激勵(lì)計(jì)劃擬回購(gòu)注銷限制性股票1,201,200股。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的公告》。

??獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)本次終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于瀛通通訊股份有限公司終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的法律意見(jiàn)書》。

??本議案將提交2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審議。

??2、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的議案》

??表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

??鑒于公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股以及回購(gòu)注銷限制性股票，公司擬減少注冊(cè)資本1,218,593元，注冊(cè)資本由156,756,613元變更為155,538,020元，并相應(yīng)修改《公司章程》。

??公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理注冊(cè)資本變更相關(guān)工商登記手續(xù)，鑒于可轉(zhuǎn)債仍處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，具體變更后的注冊(cè)資本以實(shí)際辦理工商變更登記時(shí)轉(zhuǎn)股情況為準(zhǔn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改〈公司章程〉的公告》。

??獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??本議案將提交2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審議。

??3、審議通過(guò)《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

??主要內(nèi)容：公司擬于2021年12月29日下午15:30在公司東莞園區(qū)東莞市瀛通電線有限公司會(huì)議室（東莞市常平鎮(zhèn)東部工業(yè)園常平園區(qū)第二小區(qū)工業(yè)干道36號(hào)）召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2021年12月23日，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??三、備查文件

??1、《瀛通通訊股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

??2、《瀛通通訊股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

??3、《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于瀛通通訊股份有限公司終止實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的法律意見(jiàn)書》。

??特此公告。

??瀛通通訊股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月14日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010