原標題：成都市路橋工程股份有限公司 關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的公告

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-080

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》，?并提請公司2021年第二次臨時股東大會審議。

本次變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的具體情況如下：

一、變更經(jīng)營范圍情況

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，擬增加經(jīng)營范圍，同時按照四川省市場監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)的《市場監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于提升信息化水平統(tǒng)一規(guī)范市場主體登記注冊工作的通知》（市監(jiān)注[2020]85號）要求，公司經(jīng)營范圍變更后的表述需按照總局經(jīng)營范圍規(guī)范目錄重新進行登記?，F(xiàn)對公司經(jīng)營范圍進行修訂和規(guī)范化表述，變更情況具體如下：

公司變更前的經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道、市政工程、給排水工程、交通安全設(shè)施、機電通訊、綠化、公路維護保養(yǎng)、園林綠化工程、水利水電工程、機場場道工程；項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）及項目建設(shè)管理服務(wù)；工程機械、建筑材料租賃，工程機械、車輛維修；生產(chǎn)出售商品混凝土、商品砂漿（限分支機構(gòu)經(jīng)營)，提供混凝土運輸和泵送服務(wù)。承包境外公路工程及境內(nèi)國際招標工程及所需設(shè)備材料出口、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。房屋建筑施工、勘測設(shè)計。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

根據(jù)經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng)（試用版）的查詢，公司變更后的經(jīng)營范圍為：建設(shè)工程施工、建設(shè)工程勘察、建設(shè)工程設(shè)計、公路管理與養(yǎng)護、園林綠化工程施工、工程管理服務(wù)、租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）、建筑工程機械與設(shè)備租賃、機動車修理與維護、建筑材料銷售、以自有資金從事投資活動、道路貨物運輸（不含危險貨物）、對外承包工程、對外勞務(wù)合作、貨物進出口、住宅室內(nèi)裝飾裝修、承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)、金屬結(jié)構(gòu)銷售、水泥制品銷售、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售、土地整治服務(wù)、土石方工程施工、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理、咨詢策劃服務(wù)、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃、項目策劃與公關(guān)服務(wù)、旅游開發(fā)項目策劃咨詢、規(guī)劃設(shè)計管理、政策法規(guī)課題研究、社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)、信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）、工程造價咨詢業(yè)務(wù)、農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營、集中式快速充電站、建設(shè)工程質(zhì)量檢測、光伏設(shè)備及元器件銷售、光伏發(fā)電設(shè)備租賃、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)、電氣安裝服務(wù)、普通機械設(shè)備安裝服務(wù)。

二、修訂《公司章程》情況

由于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，同時因公司2018年限制性股票激勵計劃中部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回購注銷完成，公司的總股本由762,216,215股變更為758,728,215股，具體情況詳見公司于2021年7月16日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2021-058）。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，需對《公司章程》中的相關(guān)條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

《公司章程》相關(guān)條款修訂前后對照如下：

除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。上述變更事項***終以登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

上述變更及修訂事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司

董事會

二二一年十二月十四日

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-081

成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于召開

2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。現(xiàn)將本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、召開股東大會的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第三十四次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月29日（星期三）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月29日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年12月23日。于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議地點：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓。

二、本次股東大會審議事項

1、《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

本議案屬于特別決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

四、會議登記

1、登記時間：2021年12月28日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權(quán)委托書見附件）。

3、登記地點：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓。

信函登記地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓成都路橋證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓。

郵?編：610017

傳真號碼：028-85003588

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、現(xiàn)場會議地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓

2、聯(lián)系人：王培利

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當(dāng)日通知進行。

七、備查文件

1、第六屆董事會第三十四次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

附件二：委托授權(quán)書

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二一年十二月十四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月29日的交易時間，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得?“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

附件二：

成都市路橋工程股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托??????????先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人單位名稱或姓名?：??????????????????????????委托人證券賬戶：

委托人身份證件號碼營業(yè)執(zhí)照注冊號：???????????????委托人持有股數(shù)：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

簽署日期：???年???月???日

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-079

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于2021年12月13日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》，同意對公司組織機構(gòu)進行調(diào)整。具體調(diào)整如下：

一、機構(gòu)新設(shè)、合并、更名

1、新設(shè)：設(shè)計研發(fā)中心、成本控制中心、資金管理部。

2、合并：市場一部、市場二部優(yōu)化整合為經(jīng)營部。

3、更名：科技發(fā)展部更名為技術(shù)中心、機料部更名為采購部、審計部更名為審計中心、運營管理部更名為計劃運營部、財務(wù)資金部更名為財務(wù)部。

二、機構(gòu)撤銷

撤銷法務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部。

公司調(diào)整后的組織機構(gòu)如下：設(shè)計研發(fā)中心、成本控制中心、經(jīng)營部、計劃運營部、審計中心、技術(shù)中心、采購部、安全部、財務(wù)部、資金管理部、人力資源部、綜合行政部、證券部，共計13個職能部門。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司

董事會

二二一年十二月十四日

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-078

成都市路橋工程股份有限公司

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議于2021年12月13日以通訊表決方式召開。會議通知于2021年12月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長向榮先生主持，應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并通過記名投票方式表決，會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》

為推進公司內(nèi)部組織機構(gòu)優(yōu)化和職能完善，提升組織效率，公司決定對組織機構(gòu)進行調(diào)整，具體情況詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的公告》（公告編號：2021-079）。

投票表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》

根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，董事會同意變更公司經(jīng)營范圍及對《公司章程》部分條款進行修訂，具體情況詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-080）。

本議案尚需提交股東大會審議。

投票表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

公司2021年第二次臨時股東大會定于2021年12月29日召開，股權(quán)登記日為2021年12月23日，具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-081）。

投票表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二一年十二月十四日

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