原標(biāo)題：河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號：2021-071

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??關(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 公司擬收購長葛市宇龍實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“長葛宇龍”）持有的中廣核宇龍（河南）新能源有限公司（以下簡稱“中廣核宇龍”）48%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）。

??● 本次收購未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

??● 本次收購不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

??● 本次收購不存在重大法律障礙

??● 本次收購已通過公司第五屆董事會第十五次會議審議，無需提交股東大會審議。

??一、交易概述

??（一）本次交易對方為長葛宇龍，交易標(biāo)的為長葛宇龍持有的中廣核宇龍48%股權(quán)。

??（二）2021年12月15日召開的公司第五屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于收購宇龍實業(yè)持有的中廣核宇龍48%股權(quán)的議案》，全體董事一致同意此議案，并在董事會授權(quán)范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)收購手續(xù)（包括但不限于協(xié)商收購價格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更等）。公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。

??（三）此次收購事項屬于董事會決策范圍，無需提交股東大會審議。

??二、 交易對方情況介紹

??本次交易對方為長葛市宇龍實業(yè)股份有限公司，交易對方的基本信息如下：

??企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

??注冊地址：長葛市107國道杜村寺段西側(cè)

??法定代表人：岳朝仁

??注冊資本：5000萬人民幣

??主營業(yè)務(wù)：機電產(chǎn)品、儀器儀表、機械設(shè)備、塑料制品、百貨、服裝的銷售；天然氣管道輸送及供應(yīng)（憑證經(jīng)營）；鋼結(jié)構(gòu)制造、銷售；不銹鋼制品銷售；房地產(chǎn)開發(fā)及銷售；房屋租賃；建筑材料銷售；汽車、新能源汽車、汽車 配件的銷售；汽車維修；汽車裝飾；二手車經(jīng)銷；汽車檢測服務(wù)；餐飲服務(wù)；物流代理服務(wù)。

??實際控制人：岳朝仁

??長葛宇龍與公司、公司控股股東及公司的董監(jiān)高不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??三、交易標(biāo)的基本情況

??1、標(biāo)的企業(yè)的基本情況

??標(biāo)的企業(yè)名稱：中廣核宇龍（河南）新能源有限公司

??企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（內(nèi)資）

??注冊地址：長葛市建設(shè)路水木清華景苑16號樓三樓

??法定代表人：蘭玉峰

??注冊資本：2000萬元

??成立時間：2016年6月6日

??經(jīng)營范圍：天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝。

??2、截止公告日，標(biāo)的企業(yè)主要股東如下：

??■

??3、標(biāo)的企業(yè)一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

??單位：萬元

??■

??4、標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估情況如下：

??單位：萬元

??■

??四、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

??公司管理層將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定積極推進本次收購事宜，并在董事會授權(quán)范圍內(nèi)辦理相關(guān)收購手續(xù)（包括但不限于協(xié)商收購價格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更等）。

??五、其他安排

??本次收購成功后，不產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，不產(chǎn)生同業(yè)競爭。

??本次收購資金來源于自有資金，與公司***公開發(fā)行股票募集資金無關(guān)。

??六、收購資產(chǎn)的目的和對公司的影響

??本次收購標(biāo)的中廣核宇龍的主要業(yè)務(wù)為天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝，本次收購成功后，可以鞏固并提升公司在河南省天然氣市場的市場地位，并會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

??七、風(fēng)險提示

??本次收購已經(jīng)公司董事會審議通過，并授權(quán)公司管理層按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定積極推進本次收購事宜，因本次交易***終的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未簽署，仍具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

??八、上網(wǎng)公告附件

??經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/p>

??2021年12月16日

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號：2021-072

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??關(guān)于召開2021年第四次

??臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2021年12月31日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年第四次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2021年12月31日 9點00分

??召開地點：河南省駐馬店市藍(lán)天大道南段河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰緯h室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月31日

??至2021年12月31日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

??不涉及

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)2021年12月15日召開的公司第五屆董事會第十五次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??股東或代理人現(xiàn)場出席公司股東大會會議應(yīng)按以下方式進行登記。

??1、登記手續(xù)：

??(1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

??(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

??(3)法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶卡進行登記。

??(4)法人股東委托他人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)委托書（法定代表人簽章并加蓋公章）、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人其他身份證明文件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡進行登記。授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書則不需要公證。

??(5)異地股東可以用信函(信封請注明“股東大會”字樣)或傳真方式登記，信函登記以收件日郵戳為準(zhǔn)。參會當(dāng)日須憑證件原件進行登記確認(rèn)方可視為有效登記。參會股東或其法定代表人、委托代理人可以在會議召開前半小時補辦會議登記。

??2、登記時間：

??2021 年12月30 日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00

??3、登記地點：河南省駐馬店市藍(lán)天大道南段河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰咀C券部辦公室。

??4、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東滬市股票賬戶等原件及復(fù)印件，以便驗證入場。

??六、 其他事項

??1、聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：李曉陽女士

??聯(lián)系電話：0396-3829259

??傳真：0396-3835000

??電子郵箱：ltrq2017@126.com

??聯(lián)系地址：河南省駐馬店市藍(lán)天大道南段河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰咀C券部辦公室。

??郵編：463000

??2、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人食宿、交通費自理。

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/p>

??2021年12月16日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆?/p>

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月31日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號：2021-068

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??第五屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、會議召開和出席情況

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月15日在公司會議室召開，會議通知于2021年12月10日以電話的方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事9人，實際出席并表決的董事9人。

??會議由公司董事長李國喜先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會議議案審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于變更公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

??鑒于德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年度審計工作已經(jīng)完成，根據(jù)公司實際情況，公司擬聘請中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)庾兏鼤嫀熓聞?wù)所公告》（公告編號：2021-070）。

??本議案表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??該議案獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關(guān)于收購宇龍實業(yè)持有的中廣核宇龍48%股權(quán)的議案》

??長葛市宇龍實業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“宇龍實業(yè)”）擬轉(zhuǎn)讓其持有的中廣核宇龍（河南）新能源有限公司（以下簡稱：中廣核宇龍）48%的股權(quán)，公司擬受讓宇龍實業(yè)持有的中廣核宇龍48%的股權(quán)。公司董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次收購的相關(guān)事宜（包括但不限于簽署相關(guān)文件、辦理相關(guān)工商變更等事宜）。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告》（公告編號：2021-071）

??董事會認(rèn)為：本次收購標(biāo)的中廣核宇龍的主要業(yè)務(wù)為天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝，本次收購成功后，可以鞏固并提升公司在河南省天然氣市場的市場地位，并會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

??本議案表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??該議案獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

??該議案無需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》。

??鑒于《關(guān)于變更公司2021年度審計機構(gòu)的議案》尚需公司股東大會通過后生效，故提請召開公司2021年第四次臨時股東大會。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-072）。

??本議案表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??三、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

??3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見。

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/p>

??2021年12月16日

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號：2021-069

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、會議召開和出席情況

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2021年12月15日在公司會議室召開，會議通知于2021年12月10日通過電話等方式發(fā)出。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實際出席并表決的監(jiān)事3人。

??會議由公司監(jiān)事主席趙永奎先生主持，本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會議議案審議情況

??1、審議通過《關(guān)于變更公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

??鑒于德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年度審計工作已經(jīng)完成，根據(jù)公司實際情況，公司擬聘請中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)庾兏鼤嫀熓聞?wù)所公告》（公告編號：2021-070）。

??表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??2、審議通過《關(guān)于收購宇龍實業(yè)持有的中廣核宇龍48%股權(quán)的議案》，該議案無需提交股東大會審議。

??長葛市宇龍實業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“宇龍實業(yè)”）擬轉(zhuǎn)讓其持有的中廣核宇龍（河南）新能源有限公司（以下簡稱：中廣核宇龍）48%的股權(quán)，公司擬受讓宇龍實業(yè)持有的中廣核宇龍48%的股權(quán)。具體情況詳見2021年12月16日披露在上海證券交易所***媒體的《藍(lán)天燃?xì)怅P(guān)于收購中廣核宇龍48%股權(quán)的公告》（公告編號：2021-071）

??中廣核宇龍的主要業(yè)務(wù)為天然氣管道輸送及供應(yīng)、燃?xì)馀涮自O(shè)施施工與安裝，本次收購成功后，可以鞏固并提升公司在河南省天然氣市場的市場地位，并會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

??表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??三、備查文件

??公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

??特此公告。

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會

??2021年12月16日

??證券代碼：605368 證券簡稱：藍(lán)天燃?xì)?公告編號：2021-070

??河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

??變更會計師事務(wù)所公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??● 原聘任的會計師事務(wù)所名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）已完成公司2020年度審計工作，綜合考慮公司的實際情況，公司擬改聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財”）為公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就更換會計師事務(wù)所事項與原審計機構(gòu)德勤華永進行了事先溝通，德勤華永知悉本事項并確認(rèn)無異議。

??● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

??一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機構(gòu)信息

??1.基本信息。

??中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。注冊地：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號萬通金融中心A 座 24 層，首席合伙人：姚庚春。

??中興財 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注冊會計師 976人；注冊會計師中有 533 名簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至 2020 年 12 月共有從業(yè)人員 3080 人。

??2020 年中興財業(yè)務(wù)收入 125,019.83 萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入 112,666.22萬元，證券業(yè)務(wù)收入 38,723.78 萬元；出具 2020 年度上市公司年報審計客戶數(shù)量 69 家，上市公司審計收費 10,191.50 萬元，資產(chǎn)均值 167.72 億元。主要行業(yè)分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。中興財審計本公司同行業(yè)上市公司客戶家數(shù)為0家。

??2.投資者保護能力。

??在投資者保護能力方面，中興財執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險為主，2020年購買職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3.誠信記錄。

??中興財近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。45名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2人次、監(jiān)督管理措施56人次和自律監(jiān)管措施0次。

??（二）項目信息

??1.基本信息。

??項目合伙人:李留慶，1999年6月11日成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，從2000年4月開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2014年3月10日開始在本所執(zhí)業(yè)。近三年沒有簽署或復(fù)核上市公司審計報告情況。

??簽字注冊會計師:陳新爽，2007年10月11日成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，從2008年11月開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2014年3月10日開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年沒有簽署或復(fù)核上市公司審計報告情況。

??質(zhì)量控制復(fù)核人：張聚英，1999年10月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，并開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核的上市公司報告有晉能控股山西電力股份有限公司、山西華陽新材料股份有限公司、華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司等。

??2.誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況。

??3.獨立性。

??擬聘任的中興財光華會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨立性要求的情形。

??4.審計收費。

??中興財審計服務(wù)收費是根據(jù)公司實際情況和市場行情、審計服務(wù)性質(zhì)、工作量及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素協(xié)商確定。2021年審計費用擬收費120萬元，其中財務(wù)報告審計費用90萬元，內(nèi)控審計費用30萬元，與2020年度相比，財務(wù)報告審計費用下降10%，內(nèi)控審計費用與上期持平。

??二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

??（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

??公司前任會計師事務(wù)所為德勤華永。德勤華永具有財政部批準(zhǔn)的會計師事務(wù)所職業(yè)證書，也是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所之一。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗。

??自2018年以來，公司一直聘用德勤華永為公司的審計機構(gòu)，截止2020年度，德勤華永已連續(xù)三年為公司提供審計服務(wù)，三年來均為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

??（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因

??德勤華永在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允的反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。公司對德勤華永在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間的工作表示由衷的感謝。

??鑒于德勤華永已經(jīng)完成公司2020年度審計工作，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)過友好溝通，公司擬改聘中興財為公司2021年度審計機構(gòu)。

??（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

??公司就變更會計師事務(wù)所與德勤華永進行了充分的事前溝通，德勤華永同意變更并確認(rèn)無異議。

??由于變更會計師事務(wù)所事項尚需股東大會審議通過后生效，前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前任注冊會計師與后任注冊會計師的溝通》《專業(yè)會計師道德守則》等要求，實時積極做好相關(guān)溝通及配合工作。

??三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

??（一）審計委員會的履職情況

??公司第五屆董事會審計委員會事前對中興財?shù)膱?zhí)業(yè)資質(zhì)進行了充分的了解，認(rèn)為：中興財具備專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，與公司、公司董監(jiān)高、公司控股股東、公司實際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠保持獨立性，既往中興財?shù)恼\信情況良好。本次更換會計師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量；相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。公司審計委員會同意公司聘請中興財為公司2021年度審計機構(gòu)。

??（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

??獨立董事事前認(rèn)可意見：中興財具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，與公司、公司董監(jiān)高、公司控股股東、公司實際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠保持獨立性，既往中興財?shù)恼\信情況良好。本次擬變更會計師事務(wù)所理由充分，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。同意將《關(guān)于變更公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。

??獨立董事獨立意見：中興財具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，與公司、公司董監(jiān)高、公司控股股東、公司實際控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠保持獨立性，既往中興財?shù)恼\信情況良好。本次擬變更會計師事務(wù)所理由充分，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意聘請中興財為公司2021年度審計機構(gòu)。

??（三）董事會的審議和表決情況說明上市公司董事會對本次聘任會計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

??公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于變更公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請中興財為公司2021年度審計機構(gòu)。

??（四）生效日期

??本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

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??2021年12月16日

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