洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年4月12日召開(kāi)第七屆董事會(huì)十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下：

　　一、 本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司有關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)截至2021年12月31日資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況，公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、在建工程、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、商譽(yù)等進(jìn)行了清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)合并范圍內(nèi)各公司可能發(fā)生減損的資產(chǎn)，進(jìn)行了減值測(cè)試，并根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提減值準(zhǔn)備。經(jīng)過(guò)測(cè)試，2021年公司對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備1,140.15萬(wàn)元。

　　明細(xì)如下表：

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　　注：以上資產(chǎn)減值計(jì)提數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，***終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　二、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況說(shuō)明

　　(一)擬計(jì)入的報(bào)告期間

　　上述預(yù)計(jì)的減值準(zhǔn)備計(jì)入公司2021年1月1日至12月31日期間損益。

　　(二)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提

　　本公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則,對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)，無(wú)論是否存在重大融資成分，均按照整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。除有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)發(fā)生信用減值，本公司對(duì)該應(yīng)收賬款單項(xiàng)確認(rèn)其預(yù)期信用損失外，對(duì)其余款項(xiàng)依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。如下是根據(jù)個(gè)別方式和組合評(píng)估兩種方式估計(jì)預(yù)期信用損失：

　　1、 涉及金額重大、有長(zhǎng)期合作關(guān)系或合作關(guān)系有異常情況的應(yīng)收賬款，采用個(gè)別方式評(píng)估減值損失，根據(jù)應(yīng)收賬款的具體信用風(fēng)險(xiǎn)特征，如客戶(hù)信用評(píng)級(jí)、行業(yè)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)、歷史回款與壞賬損失情況等，于應(yīng)收賬款初始確認(rèn)時(shí)按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額確認(rèn)損失準(zhǔn)備。并于每個(gè)報(bào)告日重新評(píng)估應(yīng)收賬款余下的存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額變動(dòng)，調(diào)整損失準(zhǔn)備。

　　2、 不屬于上述情況的應(yīng)收賬款，按組合方式評(píng)估減值損失，公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款整個(gè)存續(xù)期信用損失率表，計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下：

　　按組合評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)量預(yù)期信用損失的應(yīng)收款項(xiàng)：

　　■

　　(三)其他應(yīng)收款

　　公司考慮所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，以單項(xiàng)或組合的方式對(duì)其他應(yīng)收款的預(yù)期信用損失進(jìn)行估計(jì)。預(yù)期信用損失的計(jì)量取決于其他應(yīng)收款自初始確認(rèn)后是否發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。

　　如果其他應(yīng)收款的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后已顯著增加，公司按照相當(dāng)于該其他應(yīng)收款整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備;如果該其他應(yīng)收款的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加，公司按照相當(dāng)于該其他應(yīng)收款未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。

　　通常逾期超過(guò)60日，公司即認(rèn)為該其他應(yīng)收款的信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)證明該其他應(yīng)收款的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。如果其他應(yīng)收款于資產(chǎn)負(fù)債表日的信用風(fēng)險(xiǎn)較低，公司即認(rèn)為該其他應(yīng)收款的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，2021年度公司對(duì)應(yīng)收賬款合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備908.99萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2.79萬(wàn)元;其他應(yīng)收款合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備15.99萬(wàn)元。

　　(四)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提

　　1、公司已經(jīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 1 號(hào)-存貨》的規(guī)定，制定了相應(yīng)的庫(kù)存商品跌價(jià)準(zhǔn)備政策。即：期末對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行***清查后，按庫(kù)存商品的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整庫(kù)存商品跌價(jià)準(zhǔn)備。直接用于出售的庫(kù)存商品，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以該庫(kù)存商品的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值;需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值;為執(zhí)行銷(xiāo)售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以合同價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算，若持有存貨的數(shù)量多于銷(xiāo)售合同訂購(gòu)數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷(xiāo)售價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類(lèi)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類(lèi)似***終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開(kāi)計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　2、對(duì)于報(bào)告期末的庫(kù)存商品，由于無(wú)法將庫(kù)存的商品與銷(xiāo)售合同一一對(duì)應(yīng)，均視同無(wú)銷(xiāo)售合同與之對(duì)應(yīng)，按其市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格作為估計(jì)售價(jià)。對(duì)于市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格的取價(jià)，公司首先在公開(kāi)網(wǎng)站上查詢(xún)市場(chǎng)報(bào)價(jià)和市場(chǎng)***近行情的分析資料，結(jié)合公司***近成交產(chǎn)品的平均銷(xiāo)售價(jià)格和資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響等因素，確定為庫(kù)存商品的估計(jì)售價(jià)，然后減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值，將其與賬面成本進(jìn)行比較，低于賬面成本則按差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　3、以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，2021年度公司對(duì)存貨合計(jì)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備200.60萬(wàn)元。

　　(五)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提

　　公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 8號(hào)-資產(chǎn)減值》的規(guī)定，企業(yè)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在期末時(shí)按照賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)量，對(duì)可收回金額(指資產(chǎn)的銷(xiāo)售凈價(jià)，與預(yù)期從該資產(chǎn)的持續(xù)使用和使用壽命結(jié)束時(shí)的處置中形成的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值進(jìn)行比較，兩者之間較高者)低于賬面價(jià)值的差額，應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，2021年度公司對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備11.78萬(wàn)元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,140.15萬(wàn)元計(jì)入公司2021年度損益。本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額在公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司在2022年1月24日披露的《2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》產(chǎn)生重大影響。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備僅為初步核算數(shù)據(jù)，***終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于公司計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》審議后認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，是經(jīng)資產(chǎn)減值測(cè)試后基于謹(jǐn)慎性原則而作出的，依據(jù)充分。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。因此，同意公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。

　　五、獨(dú)立董事關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，審議程序合法、依據(jù)充分，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司整體利益，沒(méi)有損害公司及中小股東利益。公司獨(dú)立董事一致同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的說(shuō)明

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)審議本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法，計(jì)提符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司截至2021年12月31日資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　2022年4月13日

　　證券代碼：002613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北玻股份 公告編號(hào)：2022014

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更并執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的議案

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年4月12日召開(kāi)第七屆董事會(huì)十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作出的調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、會(huì)計(jì)政策變更概述

　　1、會(huì)計(jì)政策變更原因

　　財(cái)政部于2018年12月7日修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》的通知(財(cái)會(huì)[2018]35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新租賃準(zhǔn)則”)文件規(guī)定，境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起實(shí)施，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起實(shí)施。

　　2、變更日期

　　根據(jù)要求，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

　　3、變更前后公司采用的會(huì)計(jì)政策

　　本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部修訂和發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

　　(1)新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債;

　　(2)對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿(mǎn)時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿(mǎn)時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;

　　(3)對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益;

　　(4)對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線(xiàn)法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益;

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，公司自2021年1月1日起對(duì)所有租入資產(chǎn)(選擇簡(jiǎn)化處理的短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃除外)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債，并分別確認(rèn)折舊及未確認(rèn)融資費(fèi)用，不調(diào)整可比期間信息。

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　三、本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序

　　1、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理 變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公 司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司 及股東利益的情形。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理且必要的變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及全體股東利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》 的規(guī)定，公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

　　3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　同意公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行合理變更，本次會(huì)計(jì)政策變更決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

　　特此公告

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年4月13日

　　證券代碼：002613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北玻股份 公告編號(hào)：2022015

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知時(shí)間和方式：會(huì)議通知于2022年4月8日以通訊方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和方式：2022年4月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席5名。

　　4、會(huì)議主持人：高學(xué)明先生。

　　5、列席人員：監(jiān)事和高管人員。

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)情況

　　全體董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：同意：5票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

　　該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更并執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的議案》

　　表決結(jié)果：同意：5票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

　　該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月13日

　　證券代碼：002613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北玻股份 公告編號(hào)：2022016

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次

　　會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的要求，我們作為洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，審議程序合法、依據(jù)充分，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司整體利益，沒(méi)有損害公司及中小股東利益。公司獨(dú)立董事一致同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　2、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更并執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的議案

　　公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理且必要的變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及全體股東利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》 的規(guī)定，公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事：

　　武佩增 單立平

　　2022年 4 月 13 日

　　證券代碼：002613 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北玻股份 公告編號(hào)：2022017

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知時(shí)間和方式：會(huì)議通知于2022年4月8日以通訊方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和方式：2022年4月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。

　　4、會(huì)議主持人：韓俊峰先生。

　　5、列席人員：高管人員。

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)情況

　　全體監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

　　(1)審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：同意：3票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

　　公司本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。因此，同意公司本期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　(2)審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更并執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的議案》

　　表決結(jié)果：同意：3票;反對(duì)：0 票;棄權(quán)：0 票。

　　同意公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行合理變更，本次會(huì)計(jì)政策變更決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年4月13日

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