證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2021－103

債券代碼：124004 債券簡稱：中京定轉(zhuǎn)

債券代碼：124005 債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開第四屆董事會第三十五次會議，會議決議召開公司2021年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

（二）召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法性及合規(guī)性

公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過后，決定召開股東大會，本次股東大會的召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）召開日期和時間：

現(xiàn)場會議的召開日期和時間：2021年12月10日（星期五）15:00

網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間：

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的召開方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會議的股權(quán)登記日：2021年12月3日（星期五）。

（七）出席對象

1、截至2021年12月3日（星期五）深圳證券交易所A股交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東；公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權(quán)人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師。

（八）會議地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號公司會議室

二、會議事項(xiàng)：

本次會議擬審議的議案如下：

1.00《關(guān)于選舉第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》（采取累積投票制）

1.01選舉楊林先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事

1.02選舉劉德威先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事

1.03選舉楊鵬飛先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事

1.04選舉余祥斌先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事

2.00《關(guān)于選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》（采取累積投票制）

2.01選舉金鵬先生為第五屆董事會獨(dú)立董事

2.02選舉李詩田先生為第五屆董事會獨(dú)立董事

3.00《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》（采取累積投票制）

3.01選舉方紅所先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

3.02選舉孟偉女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

4.00《關(guān)于變更注冊資本及修改公司章程的議案》

上述議案中，議案4屬于“特別決議案”，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，議案1、2、3、4均為影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計票，并將計票結(jié)果公開披露。

上述議案1、2、3為以累積投票方式選舉董事、監(jiān)事，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事2人、監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事將與由職工代表大會選舉的第五屆職工監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會。

上述議案具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、提案編碼

■

四、出席會議登記辦法：

（一）登記方式

1．出席會議的個人股東憑身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)（參會股東登記表詳見附件一）；

2．法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)（參會股東登記表詳見附件一）；

3．?dāng)M出席本次會議的股東應(yīng)將擬出席本次會議的確認(rèn)回條以來人、郵遞或傳真方式送達(dá)登記地點(diǎn)。

（二）登記時間

本次現(xiàn)場會議的登記時間為2021年12月4日至2021年12月9日之間，每個工作日的上午10點(diǎn)至下午5點(diǎn)。

（三）登記地點(diǎn)

本次現(xiàn)場會議的登記地點(diǎn)為：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。

（四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求

1．凡有權(quán)出席本次會議并有表決權(quán)的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥并交回“授權(quán)委托書”（格式見附件二）后，仍可親身出席大會并于會上投票。在此情況下，“授權(quán)委托書”將被視為撤回。委托兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權(quán)的該股東的股份數(shù)，不得超過該股東在本次會議享有表決權(quán)的股份總數(shù)，且每一股份不得由不同的代理人重復(fù)行使表決權(quán)。

2．股東須以書面形式委托代理人，由授權(quán)股東簽署或由其被委托人簽署。如“授權(quán)委托書”由授權(quán)股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權(quán)委托書”必須辦理公證手續(xù)。“授權(quán)委托書”必須在本次會議舉行前24小時交到本公司注冊地方為有效。

3．股東委托代理人出席本次會議并進(jìn)行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經(jīng)授權(quán)股東簽署的書面“授權(quán)委托書”、授權(quán)股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請見附件三。

五、其他事項(xiàng)：

（一）會期預(yù)計半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

（二）會議聯(lián)系人：黃若蕾

會議聯(lián)系電話：0752-2057992

會議聯(lián)系傳真：0752-2057992

聯(lián)系地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。

郵政編碼：516029

（三）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

1、第四屆董事會第三十五次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

2021年11月23日

附件一：

惠州中京電子科技股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表

■

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2021年12月10日在廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道中京路1號舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人股票賬號： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見下劃√）：

■

如委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己意愿表決：

□可以 □不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2021年 月 日

注：授權(quán)委托書、股東登記表剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362579

2、投票簡稱：中京投票

3、填表表決意見

對于非累積投票的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

5、對同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2021年12月10日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2021－102

債券代碼：124004 債券簡稱：中京定轉(zhuǎn)

債券代碼：124005 債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月18日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議通知》；2021年11月23日，公司第四屆監(jiān)事會第二十七次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實(shí)際參會監(jiān)事3名；本次會議召開的時間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會監(jiān)事選人的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意提名方紅所先生、孟偉女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提交公司股東大會審議。以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

***近兩年內(nèi)曾擔(dān)任公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月23日

附件：監(jiān)事候選人簡歷

方紅所，男，1986年出生，本科學(xué)歷，歷任惠州市景生實(shí)業(yè)有限公司土建工程師，惠州富之頁工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司土建主管工程師。2014年入職本公司，現(xiàn)任公司工程管理中心總經(jīng)理。

方紅所先生未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

孟偉，女，1991年出生，本科學(xué)歷，2016年入職本公司，先后擔(dān)任公司行政中心高級秘書、總裁辦經(jīng)理、總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司辦公室副總經(jīng)理。

孟偉女士未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2021－101

債券代碼：124004 債券簡稱：中京定轉(zhuǎn)

債券代碼：124005 債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月18日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議通知》；2021年11月23日，公司第四屆董事會第三十五次會議（以下簡稱“本次會議”）在惠州市本公司辦公樓會議室現(xiàn)場召開。會議應(yīng)參會董事6名，實(shí)際參會董事6名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；本次會議召開的時間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案》

鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬對董事會進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)提名委員會審查，董事會審議決定，公司第五屆董事會由6名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事2名。

提名楊林先生、劉德威先生、楊鵬飛先生、余祥斌先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人。提名金鵬先生、李詩田先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。

獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，方可與本次決議通過的其他非獨(dú)立董事候選人一同提交股東大會審議。股東大會對本次董事選舉采用累積投票制。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

董事候選人簡歷詳見附件，《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案將提請股東大會審議。

二、《關(guān)于變更注冊資本及修改公司章程的議案》

公司因如下事項(xiàng)導(dǎo)致注冊資本變更：1、股票期權(quán)行權(quán)增加股本2,513,773股；2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加股本15,289,845股；3、實(shí)施2020年度權(quán)益分派增加股本100,414,137股；4、注銷回購股份減少股本9,009,800股。

綜上，公司總股本由496,528,116股變更為605,736,071股；公司注冊資本由496,528,116元變更為605,736,071元。公司將根據(jù)注冊資本變更相應(yīng)修改公司章程，具體詳見附件《公司章程修訂案》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案將提請股東大會審議。

三、《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

董事會提請召開2021年第四次臨時股東大會，會議時間為2021年12月10日，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會通知的公告》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

附件1：董事候選人簡歷

楊林，男，1959年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾在廣東省廣州軍區(qū)部隊(duì)服役，并在廣東省惠州市財校和深圳市直屬機(jī)關(guān)工作。歷任廣東天元電子科技有限公司總經(jīng)理，深圳市京港投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理，惠州中京電子科技有限公司董事長等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長。

楊林先生直接和間接控制本公司28.50%股份，為本公司實(shí)際控制人；楊林先生與公司副董事長劉德威先生及總裁楊鵬飛先生為親屬關(guān)系，除此以外與其他持有公司5%以上股份的股東及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

劉德威，男，1965年出生，本科學(xué)歷，高級工程師職稱。歷任廣東省輕工學(xué)校講師，惠州市天元集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，惠州中京電子科技股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司副董事長。

劉德威先生直接和間接持有本公司0.34%股份；劉德威先生與公司實(shí)際控制人楊林先生、總裁楊鵬飛先生為親屬關(guān)系，除此以外與其他持有公司5%以上股份的股東及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

楊鵬飛，男，1991年出生，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于美國加州州立大學(xué)金融專業(yè)。曾任光大證券股份有限公司投行部項(xiàng)目經(jīng)理。歷任惠州中京電子科技股份有限公司營銷經(jīng)理、總裁助理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、總裁。

楊鵬飛先生未持有本公司股份。楊鵬飛先生與公司實(shí)際控制人楊林先生、公司副董事長劉德威先生為親屬關(guān)系，與控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

余祥斌，男，1975年出生，本科學(xué)歷，會計師職稱。曾在中國南光進(jìn)出口總公司和北京華夏國際企業(yè)信用咨詢有限公司工作。歷任惠州中京電子科技股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司董事、副總裁、董事會秘書。

余祥斌先生直接和間接持有本公司0.16%股份；與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

金鵬先生，男，中國國籍，擁有美國***居留權(quán)，1970年出生，物理學(xué)博士，先后畢業(yè)于南開大學(xué)、休斯敦大學(xué)。歷任美國Corning公司高級工程師兼光纖專家，美國Sensitron半導(dǎo)體公司高級工程師，CML Innovative Technologies公司科技總監(jiān)，深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會秘書長。現(xiàn)任北京大學(xué)深圳研究生院副教授、無錫瑞威光電科技有限公司董事長、深圳前海會盟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、珦盛新材料（珠海橫琴）股份有限公司董事、深圳新陽藍(lán)光能源科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市瑞能實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、廣州方邦電子股份有限公司獨(dú)立董事（688020）、深圳雷曼光電科技股份有限公司獨(dú)立董事（300162）、實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事（002862）。

金鵬先生未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

李詩田，男，1979年出生，博士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于暨南大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)?，F(xiàn)任華南師范大學(xué)副教授；兼任廣東省***科學(xué)與組織發(fā)展研究會理事及副秘書長、廣東省教育研究院財經(jīng)素養(yǎng)教育實(shí)踐專家?guī)烊霂鞂＜摇?/p>

李詩田先生未持有本公司股票；與本公司的控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

附件2：《公司章程修訂案》

惠州中京電子科技股份有限公司

公司章程修訂案

修訂前：

第六條：公司的注冊資本為人民幣496,528,116元。

第二十一條 公司目前的股份總數(shù)為496,528,116股，均為普通股，股本結(jié)構(gòu)如下：

■

修訂后：

第六條：公司的注冊資本為人民幣605,736,071元。

第二十一條 公司目前的股份總數(shù)為605,736,071股，均為普通股，股本結(jié)構(gòu)如下：

■

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010