一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 (不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 (不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 (不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

(是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會(huì)計(jì)政策變更

■

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會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

2021年12月31日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)），明確了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于虧損合同的判斷以及關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)問(wèn)題。其中，“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行。公司于2022年4月28日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

■

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4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 (不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 (不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 (不適用

三、重要事項(xiàng)

1、子公司三羥甲基丙烷相關(guān)項(xiàng)目試生產(chǎn)

公司于2022年1月11日發(fā)布了《關(guān)于子公司三羥甲基丙烷相關(guān)項(xiàng)目試生產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-003），子公司寧夏百川科技有限公司實(shí)施的“一期5萬(wàn)噸三羥甲基丙烷、2000噸環(huán)狀三羥甲基丙烷縮甲醛項(xiàng)目”已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試工作，試生產(chǎn)方案及裝置試生產(chǎn)條件經(jīng)專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，已具備試生產(chǎn)條件。項(xiàng)目產(chǎn)品主要包括5萬(wàn)噸三羥甲基丙烷和2000噸環(huán)狀三羥甲基丙烷縮甲醛，以及2200噸雙三羥甲基丙烷、35000噸甲酸鈉等副產(chǎn)品。上述項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

上述項(xiàng)目符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，可以充分利用西部資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，有利于增強(qiáng)產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和該產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的積極影響。

2、提前贖回“百川轉(zhuǎn)債”

公司于2022年2月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“百川轉(zhuǎn)債”的議案》，公司董事會(huì)同意行使“百川轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記的在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股的“百川轉(zhuǎn)債”。

2022年3月2日，公司發(fā)布了《關(guān)于“百川轉(zhuǎn)債”停止交易及停止轉(zhuǎn)股的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。根據(jù)贖回安排，“百川轉(zhuǎn)債”自2022年3月2日起停止交易及停止轉(zhuǎn)股。2022年3月2日為“百川轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年3月1日）收市后登記在冊(cè)的“百川轉(zhuǎn)債”，本次有條件贖回完成后，“百川轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

2022年3月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于“百川轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2022-050）。公司本次贖回“百川轉(zhuǎn)債”的面值總額為4,408,500元，占發(fā)行總額的0.85%,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響本次可轉(zhuǎn)債募集資金的正常使用。本次贖回為全部贖回，贖回完成后，“百川轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。

2022年3月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于“百川轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》（公告編號(hào)：2022-051）。2022年3月2日贖回完成后，將無(wú)“百川轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“百川轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自2022年3月10日起，公司發(fā)行的“百川轉(zhuǎn)債”(債券代碼：128093)將在深圳證券交易所摘牌。

3、江蘇?；履茉垂煞萦邢薰驹鲑Y擔(dān)保事項(xiàng)

公司于2022年2月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇?；履茉垂煞萦邢薰驹鲑Y的議案》、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。2022年2月28日，公司召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

為優(yōu)化子公司海基新能源治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，?；履茉赐ㄟ^(guò)增資擴(kuò)股并引入新股東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司、上海盛聯(lián)文投貿(mào)易合伙企業(yè)（有限合伙），將?；履茉吹淖?cè)資本由9.5億元增加至12.15億元。公司2022年7月12日發(fā)布了《關(guān)于子公司海基新能源完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-072）。?；履茉匆呀?jīng)完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了無(wú)錫市行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

為促使明陽(yáng)智能、上海盛聯(lián)增資?；履茉词马?xiàng)的順利實(shí)施，公司對(duì)子公司?；履茉此?fù)回購(gòu)義務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，符合發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]26號(hào)）等法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司《章程》及相關(guān)制度的規(guī)定。

4、“年產(chǎn)5000噸石墨負(fù)極材料（1萬(wàn)噸石墨化）項(xiàng)目”投產(chǎn)

公司于2022年3月7日發(fā)布了《關(guān)于“年產(chǎn)5000噸石墨負(fù)極材料（1萬(wàn)噸石墨化）項(xiàng)目”投產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-041），公司“年產(chǎn)5000噸石墨負(fù)極材料（1萬(wàn)噸石墨化）項(xiàng)目”已完成竣工驗(yàn)收，正式投入生產(chǎn)。

該項(xiàng)目是公司新材料產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展道路上的重要一環(huán)，該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將有利于打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，豐富產(chǎn)品種類，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

5、變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》

公司于2022年3月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。2022年3月24日，公司召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

因公司2020年發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“百川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，導(dǎo)致公司股本從516,977,142股增加至593,165,169股。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，基于上述公司股本的變更，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

2022年3月30日，公司發(fā)布了《關(guān)于完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-057）。公司已經(jīng)完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了無(wú)錫市行政審批局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

6、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

公司于2022年3月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。2022年3月24日，公司召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣97,800.00萬(wàn)元（含97,800.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于年產(chǎn)3萬(wàn)噸負(fù)極材料（8萬(wàn)噸石墨化）項(xiàng)目。

公司于2022年4月28日發(fā)布了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理的公告》（公告編號(hào)：2022-061）。

公司于2022年5月26日發(fā)布了《關(guān)于收到〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書〉的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

公司于2022年6月7日發(fā)布了《關(guān)于〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書〉之反饋意見(jiàn)回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

公司于2022年6月23日發(fā)布了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)修訂的公告》（公告編號(hào)：2022-069）。

公司于2022年7月7日發(fā)布了《關(guān)于收到〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見(jiàn)通知書〉的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。

公司于2022年7月28日發(fā)布了《關(guān)于〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見(jiàn)通知書〉之反饋意見(jiàn)回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

7、丙烯酸酯項(xiàng)目投產(chǎn)

公司于2022年4月13日發(fā)布了《關(guān)于丙烯酸酯項(xiàng)目投產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-059），公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“丙烯酸酯項(xiàng)目”已完成竣工驗(yàn)收，正式投入生產(chǎn)。

丙烯酸酯項(xiàng)目是公司對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，有利于豐富公司產(chǎn)品種類，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展高性能環(huán)保型產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在行業(yè)中的品牌影響力，有利于提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

8、鋰電池資源化利用裝置試生產(chǎn)

公司于2022年5月16日發(fā)布了《關(guān)于鋰電池資源化利用裝置試生產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-066），孫公司寧夏百川新材料有限公司實(shí)施的“20000噸/年鋰電池資源化利用裝置”已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試工作，試生產(chǎn)方案及裝置試生產(chǎn)條件經(jīng)專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，已具備試生產(chǎn)條件。該項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

該項(xiàng)目符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于完善公司鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)對(duì)廢舊鋰電池材料屬性變化和原料的有效分離提純，可以實(shí)現(xiàn)廢鋰電池安全、環(huán)保、有價(jià)值的資源循環(huán)利用，打通鋰離子電池中碳酸鋰及鎳鈷錳等鋰電材料循環(huán)價(jià)值利用的產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

9、新戊二醇項(xiàng)目試生產(chǎn)

公司于2022年7月5日發(fā)布了《關(guān)于子公司新戊二醇項(xiàng)目試生產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-070），子公司寧夏百川科技有限公司實(shí)施的“年產(chǎn)3萬(wàn)噸新戊二醇項(xiàng)目”,已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試工作，試生產(chǎn)方案及裝置試生產(chǎn)條件經(jīng)專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，已具備試生產(chǎn)條件。上述項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段。上述項(xiàng)目符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，可以充分利用西部資源和能源優(yōu)勢(shì)，豐富產(chǎn)品種類，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響。

證券代碼：002455 證券簡(jiǎn)稱：百川股份 公告編號(hào)：2022—076

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作告知函的回復(fù)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于請(qǐng)做好百川股份公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱“《告知函》”）。

公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審批進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年8月29日

證券代碼:002455 證券簡(jiǎn)稱:百川股份 公告編號(hào):2022—080

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

截至本公告日，公司除合并報(bào)表范圍內(nèi)母子孫公司之間互保外，未進(jìn)行其他對(duì)外擔(dān)保。

截至本公告日，公司母子孫公司之間擔(dān)保余額為人民幣330,539.24萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)190,915.41萬(wàn)元的173.13%。無(wú)逾期擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

一、擔(dān)保情況概述

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）六屆四次董事會(huì)、2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的議案》，為滿足并表范圍內(nèi)母子孫公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，母子孫公司之間擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信或融資提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保余額不超過(guò)378,550.00萬(wàn)元。

2022年8月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的議案》,根據(jù)目前并表范圍內(nèi)母子孫公司發(fā)展情況和經(jīng)營(yíng)需求，公司擬調(diào)整母子孫公司之間的擔(dān)保額度，合計(jì)擔(dān)保余額不超過(guò)417,450.00萬(wàn)元，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

■

注1：“南通百川”指“南通百川新材料有限公司”、“寧夏百川科技”指“寧夏百川科技有限公司”、“?；履茉础敝浮敖K海基新能源股份有限公司”、“如皋百川”指“如皋百川化工材料有限公司”、“寧夏百川新材料”指“寧夏百川新材料有限公司”，“海眾”指“江蘇海眾新能源科技有限公司”、“海吉”指“江蘇海吉新能源有限公司”。南通百川、寧夏百川科技、海基新能源為公司的子公司，如皋百川、寧夏百川新材料為南通百川的子公司、公司的孫公司，海眾、海吉為?；履茉吹淖庸?、公司的孫公司。

注2：全文數(shù)據(jù)均保留小數(shù)點(diǎn)后2位，個(gè)別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)數(shù)據(jù)匯總數(shù)存在尾差情況，系數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)四舍五入造成。

三、被擔(dān)保人基本情況

南通百川、寧夏百川科技、?；履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料均是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、孫公司，基本情況如下：

1、南通百川

名 稱：南通百川新材料有限公司

類 型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住 所：如皋市長(zhǎng)江鎮(zhèn)（如皋港區(qū)）香江路6號(hào)

法定代表人：蔣國(guó)強(qiáng)

注冊(cè)資本：120000萬(wàn)元整

成立日期：2007年02月09日

營(yíng)業(yè)期限：2007年02月09日至2027年02月08日

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；有毒化學(xué)品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)關(guān)系：被擔(dān)保人是公司全資子公司，公司擁有南通百川100%的股權(quán)。

南通百川***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

南通百川信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、寧夏百川科技

名 稱：寧夏百川科技有限公司

類 型：其他有限責(zé)任公司

住 所：寧東基地煤化工園區(qū)墩堠路以南,陽(yáng)和路以北,明月路以東,盛源路以西

法定代表人：蔣國(guó)強(qiáng)

注冊(cè)資本：柒億圓整

成立日期：2018年12月25日

營(yíng)業(yè)期限：/長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：納米材料、化工新材料、電子級(jí)化工業(yè)材料、化工產(chǎn)品（不含危化、易制毒品）的技術(shù)研究、生產(chǎn)和銷售；化工原料（不含?；⒁字贫酒罚┑匿N售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)關(guān)系：被擔(dān)保人是公司子公司，公司擁有寧夏百川科技71.43%的股權(quán)。

寧夏百川科技***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

寧夏百川科技信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

3、?；履茉?/p>

名稱：江蘇?；履茉垂煞萦邢薰?/p>

類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股）

法定代表人：鄭淵博

注冊(cè)資本：121500萬(wàn)元整

成立日期：2016年04月19日

住所：江陰市云亭街道建設(shè)路55號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：新能源、儲(chǔ)能集成系統(tǒng)、智能配用電自動(dòng)化系統(tǒng)、智能輸變電自動(dòng)化系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；電池、鋰電池及電池組的技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造、銷售；分布式光伏發(fā)電；合同能源管理；利用自有資金對(duì)電力行業(yè)進(jìn)行投資；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)關(guān)系：被擔(dān)保人是公司并表范圍內(nèi)的子公司，公司直接持股比例為32.92%。

?；履茉矗ê喜⒇?cái)務(wù)報(bào)表）***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

?；履茉葱庞脿顩r良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

4、如皋百川

名 稱：如皋百川化工材料有限公司

類 型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

住 所：如皋市長(zhǎng)江鎮(zhèn)（如皋港區(qū)）香江路6號(hào)

法定代表人：蔣國(guó)強(qiáng)

注冊(cè)資本：17000萬(wàn)元整

成立日期：2013年05月27日

營(yíng)業(yè)期限：2013年05月27至2033年05月26日

經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品銷售（批發(fā)（不帶倉(cāng)儲(chǔ)）按許可證核定的范圍經(jīng)營(yíng)）；化工產(chǎn)品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、異構(gòu)丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、異構(gòu)丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生產(chǎn)、銷售；化工原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；化工產(chǎn)品及其生產(chǎn)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)關(guān)系：被擔(dān)保人是公司全資孫公司，公司全資子公司南通百川擁有如皋百川100%的股權(quán)。

如皋百川***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

如皋百川信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

5、寧夏百川新材料

名 稱：寧夏百川新材料有限公司

類 型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：蔣國(guó)強(qiáng)

注冊(cè)資本：壹拾貳億玖仟萬(wàn)圓整

成立日期：2018年07月24日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

住 所：寧東能源化工基地煤化工園區(qū)經(jīng)五路西側(cè)、明月路東側(cè)

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電池、廢舊電池及含有鎳、鈷、錳、鋰、鋁、銅的有色金屬?gòu)U物的回收、綜合利用和銷售；廢鋰離子電池的破碎拆解；廢鋰離子電池回收及再生利用；鋰電池材料、納米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的技術(shù)研究、生產(chǎn)和銷售；化工原料的銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

與擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)關(guān)系：被擔(dān)保人是公司孫公司，公司通過(guò)子公司南通百川及寧夏國(guó)投新型材料產(chǎn)業(yè)壹號(hào)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有寧夏百川新材料84.50%股權(quán)。

寧夏百川新材料***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

寧夏百川新材料信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、保證金額：為滿足并表范圍內(nèi)母子孫公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，母子孫公司之間擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信或融資提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保余額不超過(guò)417,450.00萬(wàn)元。

2、南通百川、寧夏百川科技、?；履茉?、如皋百川、寧夏百川新材料在上述經(jīng)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擇優(yōu)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)融資合同文件，融資額度如需要兩家或兩家以上金融機(jī)構(gòu)提供才能滿足的,應(yīng)合理分配融資額度，在不超過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度的前提下與各家金融機(jī)構(gòu)分別簽訂融資合同文件。

3、公司將根據(jù)南通百川、寧夏百川科技、?；履茉础⑷绺薨俅?、寧夏百川新材料的實(shí)際需要與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂擔(dān)保合同，但與各家金融機(jī)構(gòu)簽訂的擔(dān)保合同的總額不得超過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)擔(dān)保額度，相關(guān)期限、種類等以實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂的融資合同文件為準(zhǔn)。授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人依據(jù)金融機(jī)構(gòu)貸款的實(shí)際使用方案以及與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的約定，在擔(dān)?？傤~度內(nèi)，決定具體的擔(dān)保方案并簽署相關(guān)文件。本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，公司將在上述批準(zhǔn)生效后，實(shí)施并簽署有關(guān)協(xié)議。

4、本次擔(dān)保的有效期為自2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，之前已簽署但未到期的擔(dān)保合同以及在此期間簽署的金融機(jī)構(gòu)借款擔(dān)保合同均有效,擔(dān)保時(shí)間以金融機(jī)構(gòu)合同的有效期為準(zhǔn)。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

公司子公司和孫公司未來(lái)預(yù)期收益良好、投資回報(bào)穩(wěn)定，具備承擔(dān)貸款還本和付息的能力，對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保，是為了進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模，以滿足其正常的流動(dòng)資金需要，符合發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定。

本次擔(dān)保事項(xiàng)，子公司寧夏百川科技、?；履茉?、孫公司寧夏百川新材料其他股東未提供同比例擔(dān)保、也不設(shè)置反擔(dān)保，寧夏百川科技、?；履茉础幭陌俅ㄐ虏牧蠟楣竞喜?bào)表范圍內(nèi)的子公司、孫公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，本次擔(dān)保事項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大影響，亦不會(huì)存在損害上市公司、股東利益的情形。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司除合并報(bào)表范圍內(nèi)母子孫公司之間互保外，未進(jìn)行其他對(duì)外擔(dān)保。

截至本公告日，公司母子孫公司之間擔(dān)保余額為人民幣330,539.24萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)190,915.41萬(wàn)元的173.13%。無(wú)逾期擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。本次調(diào)整的擔(dān)保額度實(shí)施后，公司母子孫公司之間授予的擔(dān)保余額不超過(guò)人民幣417,450.00萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)190,915.41萬(wàn)元的218.66%。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇百川新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年8月26日

證券代碼:002455 證券簡(jiǎn)稱:百川股份 公告編號(hào):2022-081

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月15日（星期四）下午14：00。

②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年9月15日交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年9月15日上午9:15至下午3:00期間任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年9月9日（星期五）。

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年9月9日（星期五），截止2022年9月9日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師和公司保薦代表人

8．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道建設(shè)路55號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1．登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

2．登記時(shí)間：2022年9月13日,9:00—11:00、13:30—16:00

3．登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道建設(shè)路55號(hào)董事會(huì)辦公室

4．登記手續(xù)：

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2022年9月13日16：00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

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