證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號(hào):2021-058

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2021年11月22日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2021年11月19日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。公司董事8人，實(shí)際參會(huì)董事8人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議事項(xiàng)如下：

一、審議通過《〈公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

為順利推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)與約束機(jī)制，吸引和留住***人才，并充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干員工的積極性，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起形成利益共同體，增強(qiáng)公司整體凝聚力，在充分保障股東利益的前提下，公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，擬定《公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：1票；棄權(quán)：0票。

董事熊愛華投反對(duì)票，理由為：本人一直贊成上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，但作為公司董事，從勤勉盡責(zé)、中小股東利益考慮，認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃全部為限制性股票激勵(lì)，且直接取了50%的下限，價(jià)格過低，有損廣大中小股東利益。

關(guān)聯(lián)董事畢天曉、陳嵐回避表決。

公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

二、審議通過《公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

為保證公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，制定《公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：1票；棄權(quán)：0票。

董事熊愛華投反對(duì)票，理由為：鑒于***個(gè)議案投反對(duì)票，故本議案也投反對(duì)票。

關(guān)聯(lián)董事畢天曉、陳嵐回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

三、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

為了具體實(shí)施公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會(huì)確定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予日；

（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；

（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

（8）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

（9）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購注銷、辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜、終止公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（10）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（11）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何和股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；

（12）為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)；

（13）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

（14）就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

（15）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：1票；棄權(quán)：0票。

董事熊愛華投反對(duì)票，理由為：鑒于***個(gè)議案投反對(duì)票，故本議案也投反對(duì)票。

關(guān)聯(lián)董事畢天曉、陳嵐回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

四、審議通過《關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2021-060）。

表決結(jié)果：同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

五、審議通過《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2021-061）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：1票；棄權(quán)：0票。

董事熊愛華投反對(duì)票，理由為：鑒于***個(gè)議案投反對(duì)票，故本議案也投反對(duì)票。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年11月22日

證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號(hào)：2021-059

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議于2021年11月22日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2021年11月19日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。公司監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議事項(xiàng)如下：

一、審議通過《〈公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

二、審議通過《公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保公司本次激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干員工之間的利益共享與約束機(jī)制。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

三、審議通過《關(guān)于核實(shí)公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》

經(jīng)對(duì)擬授予激勵(lì)對(duì)象名單初步審核后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

2、激勵(lì)對(duì)象不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3、列入本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

綜上所述，列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律所規(guī)定的條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

公司將通過公司網(wǎng)站在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將在充分聽取公示意見后，將于股東大會(huì)審議本次激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說明。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2021年11月22日

證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號(hào):2021-060

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司注冊(cè)資本變更情況介紹

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司已完成《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）所涉及預(yù)留限制性股票的授予登記工作。公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予13名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留限制性股票共計(jì)750,000股。本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予完成后，公司股本由494,963,096股增加為495,713,096股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)由494,963,096元增加為495,713,096元。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月5日出具了大華驗(yàn)字[2021] 000752號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)了公司截至2021年11月2日止新增注冊(cè)資本及股本的情況：

截至2021年11月2日止，萬澤股份已收到肖磊、陳津、蔡勇峰等13名激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金繳納的注冊(cè)資本（股本）人民幣750,000.00元。肖磊、陳津、蔡勇峰等13名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際繳納出資額人民幣5,242,500.00元，其中計(jì)入股本人民幣750,000.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣4,492,500.00元。萬澤股份變更前的股本為人民幣494,963,096.00元，股份總數(shù)為494,963,096.00股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣494,963,096.00元。本次股票發(fā)行后，萬澤股份的股份總數(shù)變更為人民幣495,713,096.00股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣495,713,096.00元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予登記已完成，公司注冊(cè)資本由人民幣494,963,096元增加為495,713,096元。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意修訂《公司章程》的相應(yīng)條款，并授權(quán)管理層在工商主管部門辦理變更登記。

《公司章程》修訂對(duì)照如下：

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注冊(cè)資本變更及《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門***終核定為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文詳見公司***信息披露媒體。

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年11月22日

證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號(hào)：2021-061

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準(zhǔn)。召開本次會(huì)議的決定已經(jīng)第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年12月9日下午14時(shí)30分。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2021年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月9日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月3日。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2021年12月3日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《〈公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；

2、審議《公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》；

3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

以上議案的詳細(xì)資料詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

上述議案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

對(duì)上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

上述議案均需要公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證明書、股東賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有法人授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

2、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，但須寫明股東姓名、股東賬號(hào)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證、股東賬戶或持股憑證復(fù)印件。

（二）會(huì)議登記時(shí)間：2021年12月8日，登記時(shí)間上午9時(shí)至11時(shí)半；下午3時(shí)至5時(shí)。

（三）登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓本公司辦公室。

（四）受托行使表決權(quán)人需于登記和表決時(shí)提交委托人的股東賬戶卡復(fù)印件或委托人的持股證明、委托人的授權(quán)委托書和受托人的身份證復(fù)印件。

（五）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、會(huì)議聯(lián)系電話：0755- 83241679

2、傳真：0755-83324388

3、聯(lián)系人：李暢、關(guān)雷

本次會(huì)議會(huì)期半天，食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）

六、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

特此公告。

萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年11月22日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。

2、填報(bào)表決意見。

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月9日9:15一15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)委托書

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán) 先生/女士代表本人/本單位參加于2021年12月9日下午14時(shí)30分，在深圳市福田區(qū)福田路24號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓會(huì)議室召開的萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案代為行使以下表決權(quán)。

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注：沒有明確投票指示的，請(qǐng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □

委托人簽名（或蓋章） 身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持有股數(shù)： 股東代碼：

受托人姓名： 身份證號(hào)碼：

有效期限： 授權(quán)日期：

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