本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)拓維信息系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）研究，決定聘任李夢(mèng)詩(shī)女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本公告披露之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

李夢(mèng)詩(shī)女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第7號(hào)一董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表管理》等有關(guān)規(guī)定。李夢(mèng)詩(shī)女士的簡(jiǎn)歷詳見附件。

李夢(mèng)詩(shī)女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0731-88668270

傳真：0731-99799888

郵箱：limengshi@talkweb.com.cn

地址：長(zhǎng)沙市桐梓坡西路298號(hào)

原任證券事務(wù)代表鮑小丹女士已辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，同時(shí)不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鮑小丹女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表期間恪守職責(zé)、勤勉盡職，公司及董事會(huì)對(duì)鮑小丹女士在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日

附件

簡(jiǎn) 歷

李夢(mèng)詩(shī)，女，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外***居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，持有深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。曾任深圳市思迪信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表，深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司證券事務(wù)代表。

截至本公告日，李夢(mèng)詩(shī)女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李夢(mèng)詩(shī)女士未受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不屬于***高人民法院網(wǎng)認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010