本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年10月30日召開的2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于制定公司上市后適用的〈公司章程（草案）〉的議案》及《關(guān)于〈提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)事宜〉的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)在***公開發(fā)行股票完成后，對(duì)《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程（草案）》”）相應(yīng)條款進(jìn)行調(diào)整和修改，并辦理工商變更登記。鑒于公司股東大會(huì)已對(duì)董事會(huì)進(jìn)行授權(quán)，因此本次變更公司注冊(cè)資本、公司類型、股份總額及修改公司章程無需再提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

一、公司注冊(cè)資本、公司類型和股份數(shù)額等變更的相關(guān)情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】2319號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票94,100,000股。2021年10月15日大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大信驗(yàn)字【2021】第1-10014號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由282,189,913元變更為376,289,913元，公司股份總數(shù)由282,189,913股變更為376,289,913股。公司已完成本次發(fā)行并于2021年10月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》及授權(quán)辦理工商變更登記的相關(guān)情況

公司于2020年10月30日召開的2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于制定公司上市后適用的〈公司章程（草案）〉的議案》及《關(guān)于〈提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)事宜〉的議案》,股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)在***公開發(fā)行股票完成后，對(duì)《公司章程（草案）》相應(yīng)條款進(jìn)行調(diào)整和修改。因公司已于2021年10月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板***公開發(fā)行股票并上市，公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)及公司類型發(fā)生變化，公司已經(jīng)完成《公司章程（草案）》中部分條款的修訂，具體修訂如下：

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除上述條款修訂外，《公司章程（草案）》其他條款不變,上述變更已完成工商登記和備案手續(xù)，修訂后的《公司章程》與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月27日

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