本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

久盛電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月27日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意久盛電氣股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2625號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，久盛電氣股份有限公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票40,412,353股，每股面值為 1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.48元，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年10月18日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會師報(bào)字[2021]第ZF10959號驗(yàn)資報(bào)告。經(jīng)審驗(yàn)，公司完成***公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由人民幣121,237,057元變更為人民幣161,649,410元。公司已經(jīng)完成***公開發(fā)行股票并于2021年10月27日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

二、公司類型變更情況

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于久盛電氣股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2021]1037號）同意，公司股票已于 2021年10月27日在深圳證券交易所正式上市。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。上述內(nèi)容的變更以市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

三、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《久盛電氣股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程》（草案）”）名稱變更為《久盛電氣股份有限公司章程》，并對《公司章程》（草案）中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

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四、其他事項(xiàng)說明

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司于 2019 年***次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司***公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)事宜的議案》，股東大會已同意授權(quán)公司董事會完善《公司章程》（草案）并辦理有關(guān)工商變更登記等手續(xù)；后公司于 2020 年***次臨時(shí)股東大會審議確認(rèn)前述授權(quán)，并審議同意結(jié)合深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，對《公司章程》（草案）作出相應(yīng)的修訂。因此本次變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事宜無需再提交公司股東大會審議。公司董事會將授權(quán)董事長或其授權(quán)其他人士辦理后續(xù)變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

五、備查文件

1、久盛電氣股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議；

2、久盛電氣股份有限公司章程。

特此公告。

久盛電氣股份有限公司董事會

2021年11月29日

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