證券代碼：002478 證券簡(jiǎn)稱：常寶股份 公告編號(hào)：2021-106

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關(guān)于修訂2021年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。具體情況如下：

一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審議程序

（一）2021年7月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)；公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了相關(guān)議案。

（二）2021年7月30日至2021年8月8日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬***授予的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年8月12日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

（三）2021年8月16日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2021年8月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)次發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為***授予條件已成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的***授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)***授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（五）2021年12月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次修訂的原因

2021年以來(lái)，公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了較大變化。國(guó)家出口退稅政策取消、能耗雙控限產(chǎn)、大宗商品漲價(jià)、新冠疫情反復(fù)等多種因素影響，對(duì)行業(yè)造成了一定的沖擊，其遠(yuǎn)期影響尚有待觀察。公司在制定2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，未充分考慮上述突發(fā)因素對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響，原激勵(lì)計(jì)劃中所設(shè)置的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和方式不能與當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)環(huán)境相匹配。若公司繼續(xù)實(shí)行原業(yè)績(jī)考核方式，將削弱激勵(lì)性，背離激勵(lì)計(jì)劃初衷，不利于提高激勵(lì)對(duì)象積極性，不利于公司可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而可能損害公司股東利益。為了保證公司核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，充分調(diào)動(dòng)起員工積極性，鼓勵(lì)員工與公司一起克服外部環(huán)境及政策調(diào)整的影響，有效地將公司利益、股東利益和員工利益結(jié)合在一起，確保公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

三、本次修訂事項(xiàng)說(shuō)明

為推進(jìn)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃順利進(jìn)行，完善激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，經(jīng)綜合評(píng)估、慎重考慮，公司決定對(duì)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中的公司層面業(yè)績(jī)考核要求進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

（一）“第八章 二、限制性股票的解除限售條件”中“（三）公司層面業(yè)績(jī)考核要求”

修訂前：

本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為解除限售條件。

1、***授予限制性股票的各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：1、“鋼管業(yè)務(wù)收入”以公司年報(bào)披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。

2、“凈利潤(rùn)”以扣除股份支付費(fèi)用前歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，下同。

2、預(yù)留授予限制性股票的各年度考核安排如下：

（1）若預(yù)留部分于2021年授予，則各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

（2）若預(yù)留部分于2022年授予，則各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

若公司業(yè)績(jī)考核未達(dá)到上述條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加銀行同期定期存款利率之和。

修訂后：

本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為解除限售條件。

1、***授予限制性股票的各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：1、“鋼管業(yè)務(wù)收入”以公司年報(bào)披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。

2、“凈利潤(rùn)”以扣除股份支付費(fèi)用前歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，下同。

根據(jù)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的完成情況（當(dāng)年凈利潤(rùn)較2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率R；當(dāng)年鋼管業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率K），依據(jù)下表的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)確定公司層面可解除限售的股票數(shù)量：

■

2、預(yù)留授予限制性股票的各年度考核安排如下：

（1）若預(yù)留部分于2021年授予，則各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

根據(jù)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的完成情況（當(dāng)年凈利潤(rùn)較2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率R；當(dāng)年鋼管業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率K），依據(jù)下表的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)確定公司層面可解除限售的股票數(shù)量：

■

（2）若預(yù)留部分于2022年授予，則各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

根據(jù)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的完成情況（當(dāng)年凈利潤(rùn)較2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率R；當(dāng)年鋼管業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率K），依據(jù)下表的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)確定公司層面可解除限售的股票數(shù)量：

■

各期實(shí)際可解除限售額度=各期計(jì)劃解除限售額度×標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)

若公司業(yè)績(jī)考核未達(dá)到上述條件，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加銀行同期定期存款利率之和。

（二）“第八章 三、考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說(shuō)明”

修訂前：

本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jī)考核與個(gè)人層面績(jī)效考核。

公司層面的考核指標(biāo)為“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”及“鋼管業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率”，其中“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”指標(biāo)反映了未來(lái)能帶給股東的可分配利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度，是預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)和成長(zhǎng)性的有效指標(biāo)。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步有效整合資源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司將于2021年完成退出醫(yī)療服務(wù)行業(yè)相關(guān)事項(xiàng)，向鋼管主業(yè)的聚焦?！颁摴軜I(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率”能夠真實(shí)反映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)占有能力與獲利能力，同時(shí)也是反映企業(yè)拓展趨勢(shì)和成長(zhǎng)性的有效性指標(biāo)。經(jīng)過(guò)合理預(yù)測(cè)并兼顧本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)作用，公司為本激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)定了以2020年為基數(shù)，2021-2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于50%、100%、200%，且2021-2023年鋼管業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率分別不低于15%、40%、65%的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。本激勵(lì)計(jì)劃的公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)。對(duì)激勵(lì)對(duì)象而言，業(yè)績(jī)目標(biāo)明確，同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性。

除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系，能夠?qū)?lì)對(duì)象的工作績(jī)效作出較為準(zhǔn)確、***的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象前一年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到解除限售的條件。

綜上，公司本激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

修訂后：

本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jī)考核與個(gè)人層面績(jī)效考核。

公司層面的考核指標(biāo)為“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”及“鋼管業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率”，其中“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”指標(biāo)反映了未來(lái)能帶給股東的可分配利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度，是預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)和成長(zhǎng)性的有效指標(biāo)。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步有效整合資源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司將于2021年完成退出醫(yī)療服務(wù)行業(yè)相關(guān)事項(xiàng)，向鋼管主業(yè)的聚焦?！颁摴軜I(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率”能夠真實(shí)反映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)占有能力與獲利能力，同時(shí)也是反映企業(yè)拓展趨勢(shì)和成長(zhǎng)性的有效性指標(biāo)。經(jīng)過(guò)合理預(yù)測(cè)并兼顧本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)作用，公司為本激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)定了以2020年為基數(shù)，2021-2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于50%、100%、200%，且2021-2023年鋼管業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率分別不低于15%、40%、65%的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，同時(shí)設(shè)置目標(biāo)完成區(qū)間，根據(jù)實(shí)際完成情況決定授予權(quán)益可行使數(shù)量，客觀反映宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境影響，形成激勵(lì)梯度，有利于充分發(fā)揮激勵(lì)效果。

除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系，能夠?qū)?lì)對(duì)象的工作績(jī)效作出較為準(zhǔn)確、***的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象前一年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到解除限售的條件。

綜上，公司本激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

（三）其他說(shuō)明

除上述修訂外，公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》其他內(nèi)容不變?！?021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》中相應(yīng)部分同步修訂。

四、本次修訂對(duì)公司的影響

本次對(duì)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等其他文件的修訂符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次對(duì)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要相關(guān)內(nèi)容的修訂，符合激勵(lì)機(jī)制的基本原則、實(shí)施目的，有利于公司保持核心人員的穩(wěn)定性，充分調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)的積極性，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的向心力和戰(zhàn)斗力，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 公司獨(dú)立董事一致同意公司修訂《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的相關(guān)內(nèi)容，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為修訂后的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司修訂2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

江蘇博愛(ài)星（南京）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更主要系因公司對(duì)于股權(quán)激勵(lì)方案的考核辦法進(jìn)行調(diào)整。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更符合《公司法》、《證券法》、《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的約定，不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。

八、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃變更的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月13日

股票代碼：002478 股票簡(jiǎn)稱：常寶股份 公告編號(hào)：2021-107

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第七次

臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決定于2021年12月29日召開(kāi)公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2021年12月29日（星期三）上午10:00開(kāi)始

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月29日（星期三）

其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月29日（星期三）上午9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月29日（星期三）上午9:15至2021年12月29日（星期三）下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。屆時(shí)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月24日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2021年12月24日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司的股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司行政樓205會(huì)議室（江蘇省常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案

2、關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月13日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼如下：

■

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記，本公司不接受電話方式登記。

4、出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。

5、登記時(shí)間：2021年12月28日

6、登記地點(diǎn)：公司證券法務(wù)部（江蘇省常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。

2、出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系地址：公司證券法務(wù)部（江蘇省常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）

（2）郵政編碼：213018

（3）聯(lián)系人：劉志峰 路斕

（4）聯(lián)系電話：0519-88814347

（5）傳真號(hào)碼：0519-88812052

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議簽字頁(yè)。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會(huì)

2021年12月13日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362478。

2、投票簡(jiǎn)稱：常寶投票。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)： 同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

在股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月29日（星期三）的交易時(shí)間為：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月29日（星期三）上午9:15至2021年12月29日（星期三）下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位） 作為江蘇常寶鋼管股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇常寶鋼管股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人名稱（簽字、蓋章）：

委托人證件號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人所持公司股份數(shù)量（股）：

委托人所持公司股份性質(zhì)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

本人（單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

■

1、議案填寫(xiě)方式：議案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”意見(jiàn)只能選擇一項(xiàng)，用“√”方式填寫(xiě)，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力；2、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印及剪報(bào)均為有效，單位委托須加蓋公章。

證券代碼：002478 證券簡(jiǎn)稱：常寶股份 公告編號(hào)：2021-105

江蘇常寶鋼管股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）

會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議于2021年12月11日上午10點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次臨時(shí)會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真或電子郵件的形式通知全體監(jiān)事。全體監(jiān)事共3名均親自出席了本次會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)主席丁偉先生主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了下列議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為修訂后的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司修訂2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》登載的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關(guān)于修訂2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的公告》。

表決結(jié)果：同意：3人；反對(duì)：0人；棄權(quán)：0人；該議案審議通過(guò)。

本議案尚需提交2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為修訂后的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，考核體系具有***性、綜合性及可操作性，有利于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司修訂2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法相關(guān)內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意：3人；反對(duì)：0人；棄權(quán)：0人；該議案審議通過(guò)。

本議案尚需提交2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月13日

證券代碼：002478 證券簡(jiǎn)稱：常寶股份 公告編號(hào)：2021-104

江蘇常寶鋼管股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）

會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議由曹堅(jiān)先生召集并以專人送達(dá)、傳真或電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2021年12月11日上午9點(diǎn)以通訊方式召開(kāi)。全體董事共7人參加會(huì)議并表決。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。

為推進(jìn)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃順利進(jìn)行，完善激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，經(jīng)綜合評(píng)估、慎重考慮，公司決定對(duì)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中的公司層面業(yè)績(jī)考核要求進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》登載的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關(guān)于修訂2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的公告》。

表決結(jié)果：同意：7人；反對(duì)：0人；棄權(quán)：0人；該議案審議通過(guò)。

獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

為推進(jìn)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃順利進(jìn)行，完善激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，經(jīng)綜合評(píng)估、慎重考慮，公司決定對(duì)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中的公司層面業(yè)績(jī)考核要求進(jìn)行修訂，并對(duì)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》進(jìn)行同步修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意：7人；反對(duì)：0人；棄權(quán)：0人；該議案審議通過(guò)。

獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》

董事會(huì)同意于2021年12月29日上午10：00在公司行政樓205會(huì)議室召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意：7人；反對(duì)：0人；棄權(quán)：0人；該議案審議通過(guò)。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月13日

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