證券代碼：002478 證券簡稱：常寶股份 公告編號：2021-106

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關于修訂2021年限制性股票

激勵計劃相關內(nèi)容的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月11日召開第五屆董事會第十七次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。具體情況如下：

一、本次限制性股票激勵計劃已履行的相關審議程序

（一）2021年7月29日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見，并就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權；公司第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了相關議案。

（二）2021年7月30日至2021年8月8日，公司對本激勵計劃擬***授予的激勵對象的姓名和職務在內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2021年8月12日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》。

（三）2021年8月16日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《關于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年8月19日，公司召開第五屆董事會第十三次會議與第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對次發(fā)表了獨立意見，認為***授予條件已成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的***授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對***授予激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

（五）2021年12月11日，公司召開第五屆董事會第十七次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

二、本次修訂的原因

2021年以來，公司的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了較大變化。國家出口退稅政策取消、能耗雙控限產(chǎn)、大宗商品漲價、新冠疫情反復等多種因素影響，對行業(yè)造成了一定的沖擊，其遠期影響尚有待觀察。公司在制定2021年限制性股票激勵計劃時，未充分考慮上述突發(fā)因素對業(yè)務經(jīng)營的影響，原激勵計劃中所設置的業(yè)績考核指標和方式不能與當前市場發(fā)展趨勢及行業(yè)環(huán)境相匹配。若公司繼續(xù)實行原業(yè)績考核方式，將削弱激勵性，背離激勵計劃初衷，不利于提高激勵對象積極性，不利于公司可持續(xù)發(fā)展，進而可能損害公司股東利益。為了保證公司核心團隊的穩(wěn)定性，充分調(diào)動起員工積極性，鼓勵員工與公司一起克服外部環(huán)境及政策調(diào)整的影響，有效地將公司利益、股東利益和員工利益結合在一起，確保公司長期發(fā)展目標的實現(xiàn)，公司擬對2021年限制性股票激勵計劃相關內(nèi)容進行調(diào)整。

三、本次修訂事項說明

為推進公司2021年限制性股票激勵計劃順利進行，完善激勵對象的業(yè)績考核目標，經(jīng)綜合評估、慎重考慮，公司決定對《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中的公司層面業(yè)績考核要求進行修訂，具體修訂情況如下：

（一）“第八章 二、限制性股票的解除限售條件”中“（三）公司層面業(yè)績考核要求”

修訂前：

本激勵計劃的解除限售考核年度為2021-2023年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到業(yè)績考核目標作為解除限售條件。

1、***授予限制性股票的各年度業(yè)績考核目標如下表所示：

■

注：1、“鋼管業(yè)務收入”以公司年報披露的數(shù)據(jù)為準，下同。

2、“凈利潤”以扣除股份支付費用前歸屬于上市公司股東的凈利潤為計算依據(jù)，下同。

2、預留授予限制性股票的各年度考核安排如下：

（1）若預留部分于2021年授予，則各年度業(yè)績考核目標如下表所示：

■

（2）若預留部分于2022年授予，則各年度業(yè)績考核目標如下表所示：

■

若公司業(yè)績考核未達到上述條件，所有激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加銀行同期定期存款利率之和。

修訂后：

本激勵計劃的解除限售考核年度為2021-2023年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到業(yè)績考核目標作為解除限售條件。

1、***授予限制性股票的各年度業(yè)績考核目標如下表所示：

■

注：1、“鋼管業(yè)務收入”以公司年報披露的數(shù)據(jù)為準，下同。

2、“凈利潤”以扣除股份支付費用前歸屬于上市公司股東的凈利潤為計算依據(jù)，下同。

根據(jù)各年度業(yè)績考核目標的完成情況（當年凈利潤較2020年凈利潤增長率R；當年鋼管業(yè)務營業(yè)收入較2020年營業(yè)收入增長率K），依據(jù)下表的標準系數(shù)確定公司層面可解除限售的股票數(shù)量：

■

2、預留授予限制性股票的各年度考核安排如下：

（1）若預留部分于2021年授予，則各年度業(yè)績考核目標如下表所示：

■

根據(jù)各年度業(yè)績考核目標的完成情況（當年凈利潤較2020年凈利潤增長率R；當年鋼管業(yè)務營業(yè)收入較2020年營業(yè)收入增長率K），依據(jù)下表的標準系數(shù)確定公司層面可解除限售的股票數(shù)量：

■

（2）若預留部分于2022年授予，則各年度業(yè)績考核目標如下表所示：

■

根據(jù)各年度業(yè)績考核目標的完成情況（當年凈利潤較2020年凈利潤增長率R；當年鋼管業(yè)務營業(yè)收入較2020年營業(yè)收入增長率K），依據(jù)下表的標準系數(shù)確定公司層面可解除限售的股票數(shù)量：

■

各期實際可解除限售額度=各期計劃解除限售額度×標準系數(shù)

若公司業(yè)績考核未達到上述條件，所有激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加銀行同期定期存款利率之和。

（二）“第八章 三、考核指標的科學性和合理性說明”

修訂前：

本次限制性股票激勵計劃考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業(yè)績考核與個人層面績效考核。

公司層面的考核指標為“凈利潤增長率”及“鋼管業(yè)務收入增長率”，其中“凈利潤增長率”指標反映了未來能帶給股東的可分配利潤的增長速度，是預測企業(yè)經(jīng)營業(yè)務拓展趨勢和成長性的有效指標。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進一步有效整合資源，優(yōu)化資產(chǎn)結構，公司將于2021年完成退出醫(yī)療服務行業(yè)相關事項，向鋼管主業(yè)的聚焦?！颁摴軜I(yè)務收入增長率”能夠真實反映公司主營業(yè)務的經(jīng)營情況、市場占有能力與獲利能力，同時也是反映企業(yè)拓展趨勢和成長性的有效性指標。經(jīng)過合理預測并兼顧本激勵計劃的激勵作用，公司為本激勵計劃業(yè)績考核指標設定了以2020年為基數(shù)，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于50%、100%、200%，且2021-2023年鋼管業(yè)務收入增長率分別不低于15%、40%、65%的業(yè)績考核目標。本激勵計劃的公司層面業(yè)績考核指標設定合理、科學。對激勵對象而言，業(yè)績目標明確，同時具有一定的挑戰(zhàn)性。

除公司層面的業(yè)績考核外，公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃ё鞒鲚^為準確、***的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象前一年度績效考評結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

綜上，公司本激勵計劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

修訂后：

本次限制性股票激勵計劃考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業(yè)績考核與個人層面績效考核。

公司層面的考核指標為“凈利潤增長率”及“鋼管業(yè)務收入增長率”，其中“凈利潤增長率”指標反映了未來能帶給股東的可分配利潤的增長速度，是預測企業(yè)經(jīng)營業(yè)務拓展趨勢和成長性的有效指標。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進一步有效整合資源，優(yōu)化資產(chǎn)結構，公司將于2021年完成退出醫(yī)療服務行業(yè)相關事項，向鋼管主業(yè)的聚焦?！颁摴軜I(yè)務收入增長率”能夠真實反映公司主營業(yè)務的經(jīng)營情況、市場占有能力與獲利能力，同時也是反映企業(yè)拓展趨勢和成長性的有效性指標。經(jīng)過合理預測并兼顧本激勵計劃的激勵作用，公司為本激勵計劃業(yè)績考核指標設定了以2020年為基數(shù)，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于50%、100%、200%，且2021-2023年鋼管業(yè)務收入增長率分別不低于15%、40%、65%的業(yè)績考核目標，同時設置目標完成區(qū)間，根據(jù)實際完成情況決定授予權益可行使數(shù)量，客觀反映宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境影響，形成激勵梯度，有利于充分發(fā)揮激勵效果。

除公司層面的業(yè)績考核外，公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃ё鞒鲚^為準確、***的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象前一年度績效考評結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

綜上，公司本激勵計劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

（三）其他說明

除上述修訂外，公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》其他內(nèi)容不變?！?021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《上海榮正投資咨詢股份有限公司關于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務顧問報告》中相應部分同步修訂。

四、本次修訂對公司的影響

本次對《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等其他文件的修訂符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第9號一一股權激勵》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

五、獨立董事意見

獨立董事認為公司本次對《2021 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要相關內(nèi)容的修訂，符合激勵機制的基本原則、實施目的，有利于公司保持核心人員的穩(wěn)定性，充分調(diào)動團隊的積極性，增強團隊的向心力和戰(zhàn)斗力，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 公司獨立董事一致同意公司修訂《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的相關內(nèi)容，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為修訂后的《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第9號一一股權激勵》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司修訂2021年限制性股票激勵計劃相關內(nèi)容。

七、法律意見書的結論性意見

江蘇博愛星（南京）律師事務所律師認為，截至法律意見書出具之日，公司本次股權激勵計劃變更已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權，本次股權激勵計劃變更主要系因公司對于股權激勵方案的考核辦法進行調(diào)整。本次股權激勵計劃變更符合《公司法》、《證券法》、《股權激勵管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司激勵計劃（草案）》的約定，不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。

八、備查文件

1、第五屆董事會第十七次（臨時）會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第十七次（臨時）會議決議的獨立意見；

4、2021 年限制性股票激勵計劃變更的法律意見書。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司

董事會

2021年12月13日

股票代碼：002478 股票簡稱：常寶股份 公告編號：2021-107

江蘇常寶鋼管股份有限公司

關于召開2021年第七次

臨時股東大會通知的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第十七次（臨時）會議決定于2021年12月29日召開公司2021年第七次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：公司2021年第七次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過，決定召開公司2021年第七次臨時股東大會，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2021年12月29日（星期三）上午10:00開始

網(wǎng)絡投票時間為：2021年12月29日（星期三）

其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年12月29日（星期三）上午9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月29日（星期三）上午9:15至2021年12月29日（星期三）下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。屆時將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以***次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2021年12月24日

7、出席對象：

（1）截至2021年12月24日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式見附件二），該股東代理人不必是本公司的股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：公司行政樓205會議室（江蘇省常州市延陵東路558號）

二、會議審議事項

1、關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案

2、關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2021年12月13日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據(jù)計票結果進行公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼如下：

■

四、現(xiàn)場會議登記方法

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，本公司不接受電話方式登記。

4、出席會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，本次股東大會不接受會議當天現(xiàn)場登記。

5、登記時間：2021年12月28日

6、登記地點：公司證券法務部（江蘇省常州市延陵東路558號）。

五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計為半天。

2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

3、會務聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系地址：公司證券法務部（江蘇省常州市延陵東路558號）

（2）郵政編碼：213018

（3）聯(lián)系人：劉志峰 路斕

（4）聯(lián)系電話：0519-88814347

（5）傳真號碼：0519-88812052

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議決議簽字頁。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

2021年12月13日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362478。

2、投票簡稱：常寶投票。

3、填報表決意見： 同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。

在股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月29日（星期三）的交易時間為：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月29日（星期三）上午9:15至2021年12月29日（星期三）下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為江蘇常寶鋼管股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇常寶鋼管股份有限公司2021年第七次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項提案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人名稱（簽字、蓋章）：

委托人證件號碼：

委托人股東賬號：

委托人所持公司股份數(shù)量（股）：

委托人所持公司股份性質(zhì)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本人（單位）對本次股東大會各項議案的表決意見：

■

1、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力；2、授權委托書復印及剪報均為有效，單位委托須加蓋公章。

證券代碼：002478 證券簡稱：常寶股份 公告編號：2021-105

江蘇常寶鋼管股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十四次（臨時）

會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議于2021年12月11日上午10點以現(xiàn)場方式召開。本次臨時會議通知以專人送達、傳真或電子郵件的形式通知全體監(jiān)事。全體監(jiān)事共3名均親自出席了本次會議。公司監(jiān)事會主席丁偉先生主持了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了下列議案：

一、審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為修訂后的《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第9號一一股權激勵》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司修訂2021年限制性股票激勵計劃相關內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》登載的《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關于修訂2021年限制性股票激勵計劃相關內(nèi)容的公告》。

表決結果：同意：3人；反對：0人；棄權：0人；該議案審議通過。

本議案尚需提交2021年第七次臨時股東大會審議。

二、審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為修訂后的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和公司的實際情況，考核體系具有***性、綜合性及可操作性，有利于公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司修訂2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法相關內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

表決結果：同意：3人；反對：0人；棄權：0人；該議案審議通過。

本議案尚需提交2021年第七次臨時股東大會審議。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月13日

證券代碼：002478 證券簡稱：常寶股份 公告編號：2021-104

江蘇常寶鋼管股份有限公司

第五屆董事會第十七次（臨時）

會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次（臨時）會議由曹堅先生召集并以專人送達、傳真或電子郵件形式發(fā)出會議通知，會議于2021年12月11日上午9點以通訊方式召開。全體董事共7人參加會議并表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過以下議案：

一、審議通過《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。

為推進公司2021年限制性股票激勵計劃順利進行，完善激勵對象的業(yè)績考核目標，經(jīng)綜合評估、慎重考慮，公司決定對《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中的公司層面業(yè)績考核要求進行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》登載的《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關于修訂2021年限制性股票激勵計劃相關內(nèi)容的公告》。

表決結果：同意：7人；反對：0人；棄權：0人；該議案審議通過。

獨立董事已發(fā)表獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

二、 審議通過《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

為推進公司2021年限制性股票激勵計劃順利進行，完善激勵對象的業(yè)績考核目標，經(jīng)綜合評估、慎重考慮，公司決定對《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中的公司層面業(yè)績考核要求進行修訂，并對《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》進行同步修訂。

具體內(nèi)容詳見公司在***媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

表決結果：同意：7人；反對：0人；棄權：0人；該議案審議通過。

獨立董事已發(fā)表獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關于召開2021年第七次臨時股東大會通知的議案》

董事會同意于2021年12月29日上午10：00在公司行政樓205會議室召開2021年第七次臨時股東大會，審議《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等相關議案。

表決結果：同意：7人；反對：0人；棄權：0人；該議案審議通過。

特此公告。

江蘇常寶鋼管股份有限公司

董事會

2021年12月13日

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